Melamin

Governance Information • Apr 14, 2021

WMelamin

MELAMIN kemidna tovarna d.d. Koaevje Tomiideva cesta 9 1330 Koaevje

Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delni5kih druib Ljubljanske borze, d. d. je nadzorni svet druibe Melamin d.d. Kodevje oblikoval in dne 12.04.2021 sprejel

POTITIKO ZAGOTAVUANJA RAZNOTIKOSTI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA oRuZse rvrgLAr lru o.o.rotevtr

1. Namen in cilj

Politlka zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta (v nadaljnjem besedilu: politika) dolota glavna nadela zagotavljanja raznolikosti v upravi in nadzornem svetu druibe Melamin d.d. Koaevje (v nadaljnjem besedilu: Melamin ali druiba).

Cilj politike je dosedi veajo uainkovitost uprave in nadzornega sveta kot celote, kar bo vplivalo na razvoj poslovanja in poslovnega ugleda druibe.

Pri oblikovanju predloga nabora kandidatov za vsakokratno sestavo nadzornega sveta in uprave si druiba prizadeva upoStevati razprsenost strokovnih znanj, izkuienj in veitin, ki se med dlani posameznega organa medsebojno dopolnjujejo, tako da je za8otovljeno smotrno in preudarno upravljanje druibe. Obenem mora biti pri oblikovanju kandidacijskih predlogov za nadzorni svet in upravo upoStevana tudi zahteva glede raznolikosti v zvezi z zastopanostjo vidikov, kot so spol, starost, izobrazba in poklicne izku!nje.

2. Raznolikost Elanstva v upravi in nadzornem svetu

Melamin ima enodlansko upravo. V kolikor se bo sestava uprave spremenila, bo druiba, tako kot za nadzorni svet, sprejela prednosti raznolike sestave uprave, saj je raznolikost na ravni uprave in nadzornega sveta eden od bistvenih elementov pri ohranjanju razvojnih In konkurendnih prednosti druibe.

^Sto politiko uprava in nadzorni svet spodbujata raznolikost alanstva v obeh organih. Razlike v znanju, vesdinah, izku5njah, poklicni usposobljenosti, starosti, spolu, nadinu dela in drugih vidikih na strani ilanov lahko raznoliko uprava in nadzorni svet uporabljata v dobro druibe.

Vidiki, ki naj se v okviru politike upostevajo pri sestavi uprave in nadzornega sveta, so naslednji:

• strokovna raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj in vesdin,
• uravnoteienost spolov in upostevanje ustrezne zastopanosti manj zastopanega spola pri naboru kandidatov,
• prizadevanje, da se hkrati ne menjajo vsi dlani uprave in nadzornega sveta, za zagotavuanje kontinuitete obeh organov,
• ustrezen delei ilanov uprave in nadzornega sveta z izku5njami,
• ustrezna uravnoteienost delezev mlajiih in starejsih alanov.

elani uprave in nadzornega sveta imajo ustrezna in medsebojno dopolnjujoda se strokovna znanja, izkuinje in veiiine, ki so potrebni za opravljanje funkcije, dopolnjujejo pa se tudi Slede na raznoliko strokovno, geografsko in lzobrazbeno ozadje.

3. NaEin zagotavlianja politike

Nadzorni svet naj to politiko upoSteva predvsem pri naslednjih aktivnostih:

• ob naboru, izboru in predlogu kandidatov za nadzorni svet skupsdini delniaarjev druibe;
• ob imenovanju dlanov uprave druibe;
• ob izvajanju samoocenjevanja dela nadzornega sveta, ki naj vkljuauje tudi oceno sestave uprave in nadzornega sveta z vidika zagotavljanja raznolikosti.

Pri dolodanju optimalne sestave uprave in nadzornega sveta druibe se upoltevajo predvsem naslednji cilji oziroma vidiki raznolikosti, kolikorje to moBoae za zagotavljanje uiinkovitosti posameznega organa kot celote:

• uprava in nadzorni svet naj bosta sestavljena heterogeno, kar pomeni, da se dlani medsebojno dopolnjujejo glede na znanje, veiiine, kompetence in izku!nje;
• zagotovljena naj bo ustrezna kontinuiteta, kar pomeni ustrezno razmerje med obstojedimi in novimi flani uprave ali nadzornega sveta;
• nabor potencialnih kandidatov za dlane uprave in nadzornega sveta naj uposteva tudi raznolikost ^z vidika spola in starosti.
• Nazorni svet lahko za namen izvajanja navedene politike kot tudi izpolnjevanja svojih zakonskih pristojnosti glede imenovanja tlana uprave druibe in podaje predlogov za dlane nadzornega sveta skupltini delnitarjev druibe doloai podrobnejsa merila in postopke za izbor kandidatov.

4. Spremljanje izvajanja politike in poroEanje

lzvajanje politike spremlja nadzorni svet. Nadzorni svet letno poroda o izvajanju politike v okviru sprejete Politike upravljanja, kije sestavni del letnega poroaila druibe.

5. Konine doloabe

politika zatne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet. Politika se objavi na internih spletnih straneh druibe. Delnitarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine politike seznani z javno objavo prek sistema obvei.anja Ljubljanske borze (SEOnet) in objavo na spletnlh straneh druibe www. m lamin.si.

Koievje, 12.04.2021

Predsednik nadzornega sveta:

Sa I r