Krka

AGM Information • Jun 7, 2021

Spoštovani Krkini delničarji!

V četrtek, 8. julija 2021, v dvorani Hotela Šport na Otočcu organiziramo 27. redno letno skupščino.

Vsi delničarji imajo pravico, da se je udeležijo osebno ali na njej glasujejo prek pooblaščenca. Če se zaradi kateregakoli razloga dogodka ne nameravate udeležiti, vas prosim, da pooblastite enega od Krkinih petih pooblaščencev, naj glasuje v vašem imenu.

Pooblaščenci smo predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

Dovolite, da povzamem poslovne rezultate skupine Krka v letu 2020. Prodali smo za 1 milijardo 534,9 milijona EUR izdelkov in storitev ter ustvarili 288,9 milijona EUR čistega dobička, kar je največ doslej. Proizvedli in zapakirali smo rekordno količino izdelkov – 16,5 milijarde tablet. Razvijali smo nove izdelke in registrirali 16 novih zdravil na recept, med njimi prvega na Kitajskem. S po dvema smo dopolnili ponudbo izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Za naložbe smo namenili 76,6 milijona EUR. Med pandemijo smo zaščitili zaposlene, s številnimi ukrepi pa smo zagotovili neprekinjeno poslovanje in odjemalcem stalno zagotavljali zadostne količine kakovostnih in učinkovitih farmacevtskih izdelkov.

Vaše pooblastilo enemu od Krkinih pooblaščencev bomo razumeli kot zaupanje Krkini upravi, nadzornemu svetu in zaposlenim.

Lep pozdrav,

Jože Colarič predsednik uprave in generalni direktor

1 2 3

KRKA, d. d., Novo mesto

2

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na spletnih

2. Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.

3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih

4. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti

5. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe

Krka, d. d., Novo mesto

Če zaporedne številke pred pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.

predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini

Izjava pooblaščencev glede nasprotja interesov: V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenci pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do

Dne ......................................................... 2020 ____________________________________

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.

najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 5. julija 2020.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).

zastopniki (starši, skrbniki).

prispela najkasneje 5. julija 2020.

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

pred datumom tega pooblastila.

OPOZORILO

3

a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2019 uspešno.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2019 uspešno.

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic:

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.787.968,50 EUR – za druge rezerve iz dobička 68.541.020,79 EUR – za prenos v naslednje leto 68.541.020,80 EUR

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020. Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

3 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

proizvodnih in drugih zmogljivosti.

KRKA, d. d., Novo mesto