Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 19, 2021

Na podlagi 7.3. todke statuta delniske druzbe Melamin kemidna tovama d.d. Kodevje sklicuje uprava druZbe

29. skupliino delni5ke druibe Melamin kemiina tovarna d.d. Koiwje,

ki bo v ietrtek, 19. avgusta 2021 ob 12.00 uri v poslovni stavbi druZbe Melamin kemiina tovarna d.d. Koiwje na naslovu Tom5iieva cesta 9, v Koievju.

P r edlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupXiine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skup3dine se izvoli odvetnik Damjan Skofid, za pre5tevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skupidine se imenuje vablj ena notarka Nina iesarek.

2. Odloianje o uporabi bilaninega dobiika ter o podelifvi razreSnice ilanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d. Koievje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim poroEilom in porodilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroiilo o poslovanju druibe v poslovnem letu 2020

Uprava in nadzomi svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Skup5dina podeljuje razre5nico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2020.

2.2. Skup5dina podeljuje razre5nico nadzomemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2020.

2.3. Bilandni dobidek druZbe, ki po stanju na dan 31.12.2020 znaia 6.214.140,28 EUR, se ne razdeli delnidarjem in bo o uporabi bilandnega dobidka v celotni vi5ini 6.214.140,28 EUR odlodeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

Pogoji za udeleZbo na skupSiini in uresniievanje glasovalne pravice:

stupieine se lahko udeleZijo in na skupsdini uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji:

• ti so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupidine to je dne 12.08.2021 (presedni dan) in

• ki se pred skup56ino pisno prijavijo za :udeleLbo na skupsdini, tako, da druZba njihovo prijavo prejme najpozneje konec detrtega dne pred skup5dino, to je najpomeje konec dne 15.08.2021.

Dopolnitev dnevnega reda:

oeLftarji, katerih skupni delezi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupsdine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti piedlog ikl.pu, o katerem naj skupSdina odloda ali de skupidina pri posamezni todki dr,.rr"gu reda ne spiejme sklepa, obrazloZitev todke dnevnega reda. Zadosda, da delnidarji zahtevo- za dodatno todko dnevnega reda posljejo druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupsdine. Delnidarji lahko zahteve za dodatne todke dnevnega reda druZbi posljejo tudi po elektronski poSti na naslov: skupscina@melamin.si.

Predlogi delniiarjevr

Dehiearji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delnidarja se objavi in sporodi le, de je delnidar v sedmih dneh po objavi sklica -skupsdine, poslal druZbi razunno utemeljen predlog in pri tem sporodil,.da_ bo na skupsdini ugovarj ai predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delnidarje pripravil do tega, da bodo gluroruli -za njegov predlog. Volilnega predloga delnidarja za volitve ,dlanov nadromegi sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delnidarjev, ki druZbi niso poslani viavedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupsdini, se obravnavajo na skupsdini. Delnidarji lahko predloge skiepov in volilne predioge druZbi posljejo tudi po elektronski posti na naslov: skupscina@melamin.si. v skenirani obliki kot priponko.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazloZitvijo toik dnevnega reda:

Ciua]ro za-skup5dino s predlogi sklepov in obrazloZitvijo za vsako todko dnevnega reda ter besedilom prediaganih sprememb in dopolnitev statuta, je delnidarjem na vpogled na sedeZu druZbe v rptost "- kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skup5dine od 8. do 12' ure.

Gradivo za skupsdino je objavljeno in delnidarjem dostopno na spletni strani dluZbe www.melamin.si.

Pravica do obveSienosti:

Delnidar lahko na skupSdini uresniduje pravico do obvesdenosti v skladu s prvim odstavkom 305. dlena zGD-|, po katerem mora uprava na skupSdini dati delnidarjem zanesljive podatke o zadevah druZbe, de so potrebni za presojo todk dnevnega reda'

Izdrpne informacije o piavicah delnidarjev iz pwega odstavka 298. dlena, prvega odstavka 300., 301. in 3os. elena ZGD-1 so dostopne na spletni strani druZbe www.melamin.si.

v skladu s 6.2. todko Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniSkih druZb druZba poziva vse veije delnidarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naloZbe v delniSki druZbi Melamin d.d. Kodevje

Udeleiba na skupSiini:

Skupidine se lahko udeleZijo delnidarji, ki izpolnjujejo v tem sklicu navedene pogoje za udeleZbo na skup5dini in uresnidevanje glasovalne pravice, njihovi poobla5denci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno druZbi najkasneje ob zadetku zasedanja skupidine in ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri druZbi. Obrazec za uresnidevanje glasovalne pravice po pooblaidencu je dostopen na spletni strani druZbe. Pooblastilo je lahko posredovano druZbi po elektronski po5ti:skupscina@melamin.si v skenirani obliki kot priponka. DruZba si pridrZuje pravico do preveritve avtentidnosti delnidarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski po5ti ter avtentidnosti njegovega podpisa.

UdeleZence skup5dine prosimo, da se na kraju zasedanja skupidine zglasijo pol ure pred zadetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delnidarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalno napravo za glasovanje na skup5dini.

Skupno Stevilo vseh izdanih delnic druZbe Melamin d.d. Kodevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skup5dine 449.872. DruZba razpolaga s 36. 108 lastnimi delnicami, zato je skupno Stevilo glasovalnih pravic iz delnic 413.764.

Kodevje, 16.07.2021 Direktor druZbe

Sredko Stefanid, univ.dipl.kem.