Unior

Governance Information • Feb 11, 2022

lzjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe UNIOVE d.d.

Podpisani(-a) FOAWC DOVEV skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe _____________________________________________________________________________________________________________________________ opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

• a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.
  -

NE DRŽI

• b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh Ništih započen(m) il(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.
  -

NE DRŽI

• c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.
  -

NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

ne drži

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih z uluzbo ali povezano uruzbo minum ot vertner, delničar, direktor ali vodilni delave osebe, ki ima o finančni je o finančnimi stikov talio nepovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, tak odnos. I oslovni stili viljabajejo položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

NE DR7

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

ne drži

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

	1
(Drži
(

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

Poleg zgornjih navedb tudi:

• nisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in

DRŽI

D

DRŽI

NE	DRŽI

• nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

iži

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE ) DA Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA: 2

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

• vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
• verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
• v vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za: Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) | neodvisnegal-o člana(-jao) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _ ne drži(jo): (obkroži razloge)

• glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
• glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
• ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __ :

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 10-12. 2021

Podpis:

3

	ా ಿಗಳು ಸಾಮ のおりのあるとなるときになるとなってきているときになるという
് പ്രവേഷനത്തിന്റെ സമ്മേന്ത്രവാദ്യാസത്തിന്റെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവലംബം വേണ്ടുത്തുക്കുന്നത്. അവലംബം അതിയത്തിലെ സമ്മേക്ഷേത്രമായിരുന്നത്. അവ
2 .
14