Governance Information • Apr 25, 2022
Governance Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje Tomšičeva cesta 9 1330 Kočevje
Uprava in nadzorni svet družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje (v nadaljevanju: družba) izjavljata, da družba spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza d.d., Ljubljana in Združenje nadzomikov Slovenije dne 27.10.2016 in je začel veljati 1.1.2017. Ta kodeks je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (www.ljse.si).
Ta izjava se nanaša za obdobje od 1.januarja 2021 do 31.decembra 2021 in je sestavni del izjave o upravljanju, ki je poseben del letnega poročila družbe za leto 2021.
Uprava in nadzorni svet družbe ugotavljata naslednja odstopanja od Kodeksa in navajata razloge za ta odstopanja:
Osnovni in drugi cilji družbe niso opredeljeni v aktu o ustanovitvi družbe, temveč v srednjeročnem in letnem načrtu. Organi družbe delujejo z osnovnim ciljem družbe, to je dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe.
i ocka z
Družba je dne 15.02.2019 sprejela Politiko upravljanja družbe Melamin d.d. Kočevje, poleg tega pa v Družba je dne 19.02.2017 sprejela 1 ljati.to i ostala priporočila Kodeksa. Nadzorni svet za posamezno praksi skusa v emi večji meri uporabljati taosti ter opredeli vsebine, ki jih obravnava in sprejema na svojih sejah.
i veka 0.1.
Družba posebej ne spodbuja delničarjev k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju njihovih pravic in k medsebojnemu dialogu, ker nima posebne službe za odnose z delničarji, niti nima teh nalog medsoognicina dialoga, kor mina in nalog obstoječih delovnih mest. Zaradi dodatnih stroškov, ki bi bili s tem povezani, družba v bodoče ne načrtuje naročila tovrstnih storitev.
i ocka 6.7
O politiki prejemkov uprave odloča nadzorni svet družbe, skupščina pa o udeležbi uprave v bilančnem dobičku in načinu izplačila v skladu s statutom družbe.
Nadzorni svet za razpošiljanje gradiv in sklice sej poleg informacijske tehnologije uporablja tudi pošiljanje dokumentacije v fizični obliki.
Način komuniciranja z javnostjo glede odločitev, sprejetih na sejah nadzornega sveta, ureja poslovnik o delu nadzornega sveta. O vsaki seji nadzornega sveta ter vsebini obravnave na vsaki seji je javnost obveščena prek spletnih strani družbe Melamin d.d. Kočevje in SEOnet.
Uprava poleg fiksne plače lahko prejme tudi variabilni del plače (nagrada) iz naslova uspešnosti poslovanja družbe. S statutom družbe je omogočena udeležba uprave pri bilančnem dobičku in opcijskem nagrajevanju. Nadzorni svet preverja uspešnost uprave enkrat letno v povezavi z obravnavo letnega poročila družbe.
Točka 12.11.
Nadzorni svet pripravi poročilo o svojem delu za skupščino v skladu s predpisi. Poročilo vsebuje s predpisi opredeljene informacije ter tiste, za katere nadzorni svet oceni, da so pomembne za delničarje družbe in zainteresirano javnost.
Točka 13.1.
Nadzorni svet za vsako poslovno leto sprejme načrt lastnih aktivnosti ter načrt usposabljanja članov nadzornega sveta in komisij, pri čemer predvidi tudi okvirne stroške izobraževanj. Kljub epidemiji je nadzorni svet družbe v poslovnem letu 2021 izvedel vse svoje načrtovane aktivnosti, izjemno otežena pa je bila izvedba izobraževanj.
Točka 14.
Nadzorni svet ovrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela posameznih članov, saj se nadzorni rudzoni svet ovrštaja v polni sestavi in vsi njegovi člani v skladu s svojo odgovornostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k celovitosti dela nadzornega sveta.
Točka 18.1.
Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo. Drugih komisij ni imenoval, ker deluje v minimalni sestavi in ocenjuje, da to ni potrebno.
Točka 19.
V skladu s statutom družbe ima uprava družbe enega člana-direktorja družbe.
Nadzorni svet nima oblikovane kadrovske komisije. Akti družbe oziroma sklep nadzornega sveta ne določajo drugih dodatnih pogojev za imenovanje uprave poleg tistih, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah za imenovanje uprave.
Točka 20.6. Razdelitev področij dela in pristojnosti med člani uprave ni potrebna, ker ima družba enočlansko upravo.
Točka 25.1.
Revizijska komisija in nadzorni svet družbe pri izboru revizorja upoštevata vse njegove reference, nimata pa posebej oblikovanih meril za njegovo imenovanje.
Točka 26.2.
rocka 20.2.
Družba nima službe notranje ima pa vzpostavljen in delujoč primeren ter učinkovit sistem notranjih kontrol, zaradi varovanja koristi delničarjev in premoženja družbe.
Točka 27.2.
I ocka 27.2.
Uprava družbe nima izdelane strategije komuniciranja družbe, ker se do sedaj ni pojavila Oprava družbo mnia in sprejetju tega dokumenta. Uprava družbe izvaja aktivnosti komuniciranja v potroba po obinovanja in organov družbe oziroma glede na dejavnost družbe ter poslovne dogodke.
Točka 27.3.
I Ocka 27.3.
Družba ocenjuje, da ni potrebe po sprejemu posebnih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami destope Družba vecnjuje, da mi potroo po opezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim dostopne za vlano organov ali užbo, i njo področje v celoti urejeno s predpisi. Družba je sestavila seznam oseb, ki notialje informacije, kel je to posebno katere so tudi podpisale posebno ižjavo o varovanju notranjih informacij.
I vska 27.4.
Družba ne izdeluje finančnega koledarja, ki vsebuje predvidene datume pomembnejših objav družbe za Drihodnje poslovno leto. Družba je delničarje in javnost o pomembnejših dogodkih sproti obveščala.
Točka 28.3.
Družba ne zagotavlja javne objave sporočil v angleškem jeziku, prav tako ne izdela letnega poročila v tem jeziku, ker za oboje ocenjuje, da to še ni potrebno.
Družba bo priporočila iz Kodeksa spoštovala tudi v prihodnje. Če se bo izkazalo, da kakšnega priporočila iz Kodeksa ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo.
Kočevje, 21.4. 2022
Direktor družbe: Srečko Štefanič
Predsednik nadzornega sveta: Samo Vidmar
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.