Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2022

· Melamin

MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Skladno z določili Ljubljanske borze in zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o 110. redni seji nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet je na redni seji dne 21.04.2022:

• 1. pregledal zapisnik 109. redne seje NS,
• 1. pregledal in potrdil revidirano letno poročilo za leto 2021 in poročilo revizijske komisije,
• 1. se seznanil s poročilom o poslovanju smartMELAMINE d.o.o.,
• 1. sprejel izjavo o upravljanju in izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb,
• 1. sprejel poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2021,
• 1. sprejel informacijo o poslovanju 1-2/2022, fizično 3/2022,
• 1. obravnaval, oblikoval in sprejel Politiko prejemkov družbe Melamin d.d. Kočevje, ki bo predložena v glasovanje skupščini v odobritev.

Obvestilo bo od 22.04.2022 dalje in za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si.

Kočevje 22.04.2022

Direktor družbe Srečko Štefanič, univ.djpl.kem