Cinkarna Celje

Remuneration Information • May 16, 2022

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

(1. odstavek 298. člena, 1. odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-1)

1. odstavek 298. člena (dopolnitev dnevnega reda)

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji delež osnovnega kapitala.

1. odstavek 300. člena (predlogi delničarjev)

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

301. člen (volilni predlogi delničarjev)

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

305. člen (delničarjeva pravica do obveščenosti)

(1) Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

(2) Poslovodstvu ni treba dati podatkov le:

• če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
  • o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
  • če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
  • če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

(3) Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

(4) Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Uprava družbe

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA V POSLOVNEM LETU 2021

Celje, 10. 5. 2022

V času od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je družbo Cinkarna Celje d. d. vodila tričlanska uprava v sledeči sestavi: Aleš Skok - predsednik uprave, Nikolaja Podgoršek-Selič - članica uprave in Filip Koželnik- član uprave/delavski direktor. Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2021 opravljali:

• Mario Gobbo, predsednik (od 26.5.2020 dalje),
• Luka Gabrščik, namestnik predsednika (od 1.7.2020 dalje),
• Mitja Svoljšak, član (od 16.6.2021 dalje),
• Kastelic David, član (od 18.6.2020 dalje),
• Dušan Mestinšek, član (od 18.6.2020 dalje),
• Koštomaj Jože, član NS IN RK (od 18.06.2020 dalje)

Dne 15. 6. 2021 je Skupščina družbe Cinkarna Celje d. d. za novega člana Nadzornega sveta imenovala za petletni mandat imenovala Mitjo Svoljška.

I. Uvod v poročilo o prejemkih

Družba Cinkarna Celje d. d. je skladno z določbo 294.a člena ZGD-1, ki je v skladu s četrtim odstavkom 71. člena ZGD-1 K stopila v veljavo dne 24. 2. 2021, pripravila Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Cinkarna Celje d. d., ki pa jo mora na podlagi prvega odstavka 294.a čl. ZGD-1 odobriti skupščina družbe. Ker je to poročilo uvrščeno na dnevni red skupščine, ki bo izvedenega dne 15.6.2022 in bo istočasno odločala tudi o sprejemu politike prejemkov, vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2021, ni pa bilo možno v Poročilu o prejemkih potrditi skladnosti s Politiko prejemkov kot to določa 294.b. čl. ZGD-1, ker Politika prejemkov še ni bila odobrena na skupščini družbe.

Člani organov vodenja in nadzora so v letu 2021 prejeli prejemke, ki so bili izplačani bodisi na podlagi sklepa skupščine, pogodbe o zaposlitvi, internega Pravilnika o prejemkih uprave ali drugega, v tem poročilu določenega akta.

Družba je poslovno leto 2021 zaključila zelo uspešno, presegla je vse načrtovane izide in prav tako presegla, v strategiji opredeljene, poslovne rezultate družbe. V letu 2021 se je realizirala prodajo, ki je za 12 % višja od prodaje preteklega primerljivega obdobja. Na dvig prodaje je vplivalo ugodno povpraševanje iz vseh geografskih segmentov, kar je povezano z vsesplošnim dvigom potrošniškega/nabavnega optimizma. Azijska konkurenca je prisotna, a po bistveno višjih cenah kot v preteklih obdobjih. Višje prodajne cene s strani azijskih dobaviteljev so v razmerah, kjer je ponudba zaostrena, ustvarile višje povpraševanje po izdelkih zahodnih multinacionalk in lokalnih proizvajalcev. Vzporedno s tem pa je povezan tudi pritisk na vhodni strani.

Cinkarna Celje, d. d., je v letu 2021 ustvarila prihodke od prodaje v vrednosti 192,5 mio €, kar je 12 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla vrednost 175,1 mio €, kar je 11 % več kot v istem obdobju preteklega leta. Čisti dobiček je dosegel vrednost

33,2 mio € in je 75 % višji od doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta, ko je ta dosegel vrednost 18,9 mio €. Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA je dosegel 51,2 mio € in znaša 27 % od dosežene prodaje. V primerjavi s prejšnjim letom je EBITDA višji za 58 %.

Pri pripravi poročila o prejemkih je družba upoštevala, da ni bilo nobenih ključnih razlik v plačilih v primerjavi s predhodnim obdobjem in morebitne spremembe meril uspešnosti (finančna in nefinančna merila).

II. ORGAN VODENJA

V družbi Cinkarna Celje d. d. organ vodenja, v skladu s Statutom Družbe, predstavlja uprava. Na dan 31. 12. 2021 so upravo družbe predstavljali predsednik Aleš Skok, članica Nikolaja Podgoršek-Selič ter član uprave delavski direktor Filip Koželnik.

Prejemki članov uprave v letu 2021 so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela ter ostalih ugodnosti. Prejemke članov Uprave določa Nadzorni svet družbe in morajo biti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov Uprave, doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe.

Odpravnine članom organa vodenja v letu 2021 niso bile izplačane. Od izplačil v denarju ali naravi so bile obračunane bonitete skladno z veljavnimi predpisi.

Struktura prejemkov članov uprave zagotavlja ustrezno ravnovesje med fiksnim in variabilnim delom prejemkov. Nominalni zneski, prejeti v poslovnem letu 2021 (in primerjava za leto 2020), so za vsakega od članov uprave navedeni v Tabeli št. 1 v nadaljevanju tega poročila.

1. Fiksni del

Fiksni del prejemkov je namenjen plačilu članu uprave za opravljanje nalog, za prizadevanje in za prevzemanje odgovornosti ter je določen z namenom zagotovitve finančne stabilnosti, povračila za trud, poklicne izkušnje in lojalnost in ni odvisen od rezultatov poslovanja ali drugih nepredvidenih dejavnikov. Osnovno vodilo pri določanju tega dela prejemka je odgovornost nalog ter lojalnost in zavzetost.

Fiksni del prejemkov je osnovna plača Uprave v bruto znesku in je določena s pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklene Nadzorni svet s članom uprave.

Za člana uprave - delavskega direktorja so bili prejemki izplačani v skladu z njegovo pogodbo o zaposlitvi in z Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe Cinkarna Celje med Družbo in Svetom delavcev Družbe.

V letu 2021 so člani uprave prejeli fiksni del prejemkov v znesku, kot je razvidno iz Tabele št. 1 v nadaljevanju tega poročila.

2. Variabilni del

Poleg osnovne plače je član Uprave upravičen tudi do spremenljivega/variabilnega prejemka v višini največ 25 % njegovih osnovnih plačil, izplačanih v poslovnem letu, na katerega se spremenljivi prejemek nanaša (ocenjevalno obdobje). Spremenljivi/variabilni prejemek člana Uprave je odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril, predstavljenih v nadaljevanju.

Variabilni del je bil določen in v poslovnem letu 2021 izplačan na podlagi uspešnosti poslovanja družbe Cinkarna Celje d. d. v poslovnem letu 2020 in je bil namenjen predvsem nagrajevanju članom uprave za dosežene rezultate ter njihovo angažiranost v letu 2020.

Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja družbe Cinkarna Celje d. d.

Variabilni del prejemkov članov uprave je bil določen na podlagi sklepa Nadzornega sveta v skladu s Pravilnikom o prejemkih uprave, ki določa cilje in merila za izplačilo variabilnega dela prejemka kot tudi postopek ugotavljanja uspešnosti dela uprave in določitev variabilnega dela prejemkov.

2.1. Kriteriji za določanje višine variabilnih prejemkov

Kriteriji za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave za poslovno leto 2020, na podlagi katerih so člani uprave prejeli variabilni del prejemkov v letu 2021, so bili:

a) ključni finančni kazalniki poslovanja EBIT, EBITDA, čisti poslovni izid, izid glede na plan poslovanja: gre za kvantitativna merila, ki se izračunajo za tekoče leto in se primerjajo s planiranimi podatki in podatki preteklega leta;

sledeči trije kriteriji so kvalitativni:

• b) uspešno izpolnjevanje projektov na podlagi sklepa Uprave in Nadzornega sveta o določitvi teh prejemkov: merila se je ocena uspešnosti izvedbe projektov, ki družbi Cinkarna Celje omogočajo nadaljnjo rast in širitev poslovanja: uspešnost izvedbe investicijskih projektov, okoljskih projektov, krepitev položaja na obstoječih trgih in vstop na nova tržišča, obvladovanja ključnih tveganj, racionalizacija nabavnih in logističnih procesov, energetskih virov, in podobno, s ciljem zagotavljanja dolgoročnega obstoja in razvoja podjetja in izvajanjem strategije podjetja;
• c) družbena odgovornost in zadovoljstvo zaposlenih, pri čemer se izhaja iz obstoječega nivoja: merilo se je zadovoljstvo zaposlenih družbe s pomočjo anketnega vprašalnika, ki se izvaja vsako leto in se vsebinsko nanaša na delovno pogoje, zadovoljstvo zaposlenih, kakovost dela in zagotavljanje ugodnosti ter varnosti zaposlenih;
• d) diskrecijska pravica Nadzornega sveta: Nadzorni svet oceni delo uprave glede na dosežene rezultate poslovanja družbe.

Kvantitativni in kvalitativni kriteriji imajo enaki delež, torej 50 % predstavljajo merila pod točko a), ostalih 50 % pa merila pod točko b), c) in d). V letu 2021 so bili izplačani variabilni prejemki v obliki denarnih prejemkov. Na podlagi poslovanja v letu 2020 in sklepa nadzornega sveta, so člani uprave prejeli izplačila variabilnega dela v letu 2021 kot izhaja iz Tabele št. 1.

3. Relativni deleži fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2021 (in poslovno leto 2020) so navedeni v Tabeli št. 1.

4. Relativni deleži finančnih in nefinančnih meril v variabilnih prejemkih članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2021 (in poslovno leto 2020) so navedeni v Tabeli št. 1.

5. Odpravnina

V letu 2021 za člane uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

6. Ostale ugodnosti

Člani uprave so v skladu s pogodbo o zaposlitvi, upravičeni do ugodnosti iz naslova premije za življenjsko, nezgodno, invalidsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti za škodo napram Družbi ali tretjim osebam, zdravstveno zavarovanje, mobilni telefon, vozilo v službene in zasebne namene, zdravniških pregledov itd.). Podatki o prejetih prejemkih, ki se nanašajo na zgoraj naštete ugodnosti so razvidni iz Tabele št. 1.

Tabela št. 1: Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2021 in 2020

Ime in priimek, funkcija, mandat		Fiksni prejemki	Variabilni prejemki (izplačani)	Bonitete in druge pravice	Odpravnine, druga izplačila po prenehanju funkcije	Vračilo izplačane nagrade	Malusi	Skupno plačilo	Delež variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meril (XX%/YY%)	Delež fiksnih in variabilnih prejemkov (XX%/YY%)	Razmerje do povprečne plače zaposlenih (večkratnik v družbi)	Prejemki od katere koli družbe v skupini
		1	2	3	4	5	6	7= 1+2+3+4- 5-6	8	9	10	11
Aleš Skok, predsednik	v letu 2021 v	264.000	22.277	13.999	0	0	0	300.276	20,8%/75%	92,2%/7,8%	9,85	0
(1.7.2020- 30.6.2025)	letu 2020	107.100	0	6.625	0	0	0	113.725	22,0%/75%	100%/0%	3,86	0
Nikolaja Podgoršek Selič,	v letu 2021	210.354	43.753	15.198	0	0	0	269.305	20,8%/75%	82,8%/17,2%	8,74	0
namestnica predsednika (1.7.2020- 30.6.2025)	v letu 2020	210.354	44.390	16.043	0	0	0	270.787	22,0%/75%	82,6%/17,4%	9,17	0
Tomaž Benčina, predsednik (do 30.6.2020)	v letu 2020	162.349	55.489	6.403	133.727	0	0	357.968	22,0%/75%	74,5%/25,5%	7,84	0
Jurij Vengust, član (do 30.6.2020)	v letu 2020	118.021	41.616	13.401	100.882	0	0	273.920	20,0%/75%	73,9%/26,1%	5,75	0
Marko Cvetko, član delavski direktor (do 30.10.2020)	v letu 2020	91.006	23.582	4.890	5.295	0	0	124.773	22,0%/75%	79,4%/20,6%	4,13	0
Filip Koželnik,	v letu 2021	15.981	582	7.997	0	0	0	24.560	20,8%/75%	96,5%3,5%	0,57	0
član delavski direktor (05.11.2020- 5.11.2025)	v letu 2020	6.219	0	1.761	0	0	0	7.980	22,0%/75%	100%/0%	0,22	0

7. Letna sprememba prejemkov, uspešnost družbe in povprečni prejemki zaposlenih

Podatki o letni spremembi prejemkov, uspešnosti družbe in povprečni prejemki zaposlenih v družbi (brez članov uprave), za polni delovni čas v tem obdobju za zadnjih pet poslovnih let so razvidni iz Tabele št. 2.

					2021 (absolutni znesek tekočega poročevalskega
	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	leta)
Prejemki članov uprave
Aleš Skok	-	-	-	2,6	300.276
Nikolaja Selič Podgoršek	1,1	0,9	1,1	1,0	269.305
Filip Koželnik	-	-	-	3,1	24.560
Poslovanje družbe
Čisti poslovni izid	1,1	0,7	0,9	1,8	33.227.124
Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA)	1,0	0,7	1,0	1,6	51.258.023
Dividenda na delnico	2,7	1,1	0,6	1,2	21,00
Povprečni prejemki ostalih zaposlenih v družbi
Zaposleni v družbi	1,0	1,1	1,0	1,0	28.309

Tabela št. 2: Primerjava letnih prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih v eur
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

8. Prejemki od družb v Skupini

Cinkarna Celje d. d. nima svojih odvisnih ali pridruženih družb, zato prejemkov iz tega naslova ni bilo.

9. Delnice in delniške opcije

Člani uprave kot tudi člani nadzornega sveta s strani Družbe niso prejeli delnic oz. delniških opcij.

10. Možnost povračila variabilnih prejemkov

Ta možnost v letu 2021 ni bila aktivirana.

11. Finančne ugodnosti, dajatve in storitve

• V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki jih je v letu 2021 članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali zagotovila tretja oseba.
• V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v letu 2021.
• V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki bi ga družba v letu 2021 za to porabila ali rezervirala.
• V poslovnem letu 2021 ni bilo člana uprava, ki bi mu funkcija prenehala. Tako ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije bi prenehalo v letu 2021, odobrene in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.

III. Organ nadzora

Organ nadzora je definiran z veljavnim ZGD-1 in z vsakokrat veljavnim Statutom Družbe. V skladu s statutom družbe Cinkarna Celje d. d. je organ nadzora nadzorni svet, ki ga sestavlja 6 članov. Dne 15. junija 2021 je nov mandat nastopil član Mitja Svoljšak. V letu 2021 se nobenemu članu mandat ni iztekel. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejnin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Njihovi prejemki so fiksni in niso upravičeni do variabilnega dela prejemkov oziroma prejemkov, ki bi temeljili v odvisnosti od uspeha poslovanja družbe. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.

Na 25. skupščini družbe dne 15. 6. 2011 je bil sprejet sklep št. 5., ki je določil plačila članom nadzornega sveta in ga podrobneje opisujemo v nadaljevanju:

Po sklepu 25. skupščine delničarjev, ki je bila 15. 6. 2021, člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe Cinkarna Celje znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu

nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Sklep št. 5 iz 25. skupščine družbe z dne 15. 6. 2011 je dostopen tudi na sledeči povezavi: https://www.cinkarna.si/si/files/default/objave\_si/leto2021/Obvestilo%20o%20sklepih%2025.%20skup%c5%a1%c4% 8dine%2015062021.pdf

Na podlagi navedenega sklepa člani nadzornega sveta prejemajo prejemke od dne 15. 6. 2021 dalje. Do tega datuma so člani nadzornega sveta prejemali prejemke na osnovi sklepa 15. Skupščine z dne 5. 6. 2012, ki je objavljen na naslednji povezavi: https://www.cinkarna.si/si/files/default/objave\_si/leto2012/obvestilo\_o\_sklepih\_15.\_skupine.pdf

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Podatki o nominalnih zneskih za vsakega od članov nadzornega sveta, ki so bili prejeti v poslovnem letu 2021 (in primerjava s poslovnim letom 2020) na podlagi zgoraj navedenih pojasnil in sklepov, so navedeni v Tabeli št. 4:

	Funkcija
		Komisije
Ime in priimek	Nadzorni svet	Revizijska komisija	Kadrovska komisija
Aleš Skok	Predsednik NS do 25.5.2020		Član do 30.6.2020
Gobbo Mario	Predsednik od 26.5.2020, član od 23.12.2019		Predsednik od 2.7.2020
Gabrščik Luka	Član od 4.6.2019, Namestnik predsednika NS od 21.1.2020		Član od 2.7.2020
Svoljšak Mitja	Član od 16.6.2021		Član od 12.4.2022
Kastelic David	Član od 18.6.2020	Predsednik od 2.7.2020
Dušan Mestinšek	Član od 18.6.2020		Član od 2.7.2020
Koštomaj Jože	Član od 18.6.2020	Član od 2.7.2020
Žiga Gregorinčič			Zunanji član
Peček Lea			Zunanji član
Korošec Gregor		Zunanji član od 3.11.2015
Dejan Rajbar	Član do 17.6.2020	Član do 17.6.2020
Aleš Stevanovič	Član do 17.6.2020

Tabela 3: Seznam članov NS in njihovih funkcij

Ime in priimek, funkcija, mandat		funkcije	Plačilo za opravljanje	Sejnine NS in komisij		Skupno plačilo	Potni stroški	Prejemki od katere koli družbe v skupini
		NS 1	Komisije	NS 2	Komisije	3=1+2	4	5
Mario Gobbo,	v letu 2021	12.454	10.897	1.595	0	24.947	344	0
predsednik NS, predsednik KK (26.5.2020-26.5.2025)	v letu 2020	9.442	5.812	3.575	1.716	20.544	2.724	0
Luka Gabrščik, namestnik predsednika	v letu 2021	12.454	4.359	1.595	0	18.408	58	0
NS, član KK (1.7.2020- 30.6.2025)	v letu 2020	10.300	3.895	3.850	1.936	19.981	292	0
	v letu 2021	6.875	0	770	0	7.645	80	0
Mitja Svoljšak, član NS (16.6.2021-16.6.2026)	v letu 2020	0	0	0	0	0	0	0
David Kastelic, član NS,	v letu 2021	12.454	4.670	1.595	1.320	20.039	114	0
predsednik RK (18.6.2020-18.06.2025)	v letu 2020	4.664	1.749	1.375	660	8.447	125	0
Mestinšek Dušan, član	v letu 2021	12.454	3.114	1.595	0	17.163	0	0
NS in RK, KK (18.6.2020-18.06.2025)	v letu 2020	10.300	2.575	3.850	1.232	17.957	0	0
Jože Koštomaj, član NS in RK (18.06.2020-	v letu 2021	12.454	3.114	1.595	1.100	18.263	0	0
18.06.2025)	v letu 2020	4.664	1.166	1.375	660	7.864	0	0
Aleš Skok, član NS (do 30.6.2020) in KK	v letu 2020	8.333	0	2.178	871	11.382	204	0
Dejan Rajbar, član NS, predsednik RK (do 30.6.2020)	v letu 2020	5.636	2.114	2.475	1.012	11.237	234	0
Stevanovič Aleš, član NS (do 17.6.2020)	v letu 2020	4.864	1.216	2.024	1.685	9.789	0	0
Žiga Gregorinčič, zunanji član, član KK	v letu 2020	0	0	0	1.315	1.315	0	0
Peček Lea, zunanji član, KK	v letu 2020	0	0	0	1.315	1.315	0	0
	v letu 2021	0	0	0	6.000	6.000	0	0
Korošec Gregor, zunanji član RK (05.11.2020-5.11.2025)	v letu 2020	0	0	0	8.000	8.000	0	0

Tabela 4: Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2021 in 2020

Podatki o letni spremembi prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih so predstavljeni v Tabeli št. 5.

	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2021 (absolutni znesek tekočega poročevalskega leta)
Prejemki članov nadzornega sveta
Mario Gobbo	-	-	-	1,1	25.290
Luka Gabrščik	-	-	-	0,9	18.467
Mitja Svoljšak	-	-	-	-	7.725
David Kastelic	-	-	-	2,4	20.153
Mestinšek Dušan	1,1	1,0	1,1	1,0	17.163
Jože Koštomaj	-	-	-	-	18.263

Tabela št. 5: Primerjava letnih prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

Aleš Skok Nikolaja Podgoršek Selič Filip Koželnik predsednik uprave članica uprave član uprave-delavski direktor

-

-

CINKARNA Celje, d.d.

POLITIKA PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE CINKARNA CELJE, D.D.

(v nadaljevanju: Politika prejemkov)

1. Namen in cilji Politike prejemkov

Politika prejemkov se uporablja za člane uprave in nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d.

Namen Politike prejemkov je zagotoviti, da so celotni prejemki uprave in nadzornega sveta v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi, obenem pa prispevati:

• k doseganju poslovne strategije, ki opredeljuje temeljne cilje, ki jim družba sledi ter aktivnosti in vire za njihovo doseganje,
• k dolgoročnemu razvoju, ki omogoča ustrezno spremljanje in prilagajanje družbe gospodarskemu in širšemu okolju, v katerem deluje,
• k vzdržnosti družbe z namenom učinkovite rabe njenih sredstev za doseganje gospodarskih in širših učinkov.

Cilji Politike prejemkov, ki jim družba sledi, so:

• pridobivanje vrhunskih strokovnjakov v upravo in nadzorni svet, ki so s svojimi znanji in izkušnjami sposobni pokriti vsa strokovna področja, ki jih omenjena organa potrebujeta,
• določitev višine prejemkov in ostalih ugodnosti članom uprave družbe in nadzornega sveta, ki omogočajo pridobitev ustreznih strokovnjakov in njihovo kompetentno delo ter finančno vzdržnost za družbo,
• usmerjanje in motiviranje članov uprave za odgovorno in dejavno delo ter doseganje zastavljenih ciljev ter članov nadzornega sveta za opravljanje funkcije in prevzemanje odgovornosti.

2. Postopek oblikovanja, pregleda in izvajanja Politike prejemkov

Nadzorni svet oz. kadrovska komisija na podlagi pregleda obstoječega sistema prejemkov uprave (ki izhaja iz pogodb in drugih aktov) ter sistema prejemkov nadzornega sveta (na podlagi obstoječih sklepov skupščine) pridobi mnenje uprave glede izhodišč za oblikovanje ali posodobitev Politike prejemkov v delu, ki se nanaša na prejemke uprave.

Strokovne službe v družbi v skladu z odločitvijo nadzornega sveta oblikujejo osnutek dokumenta Politike prejemkov, ki vsebuje opis prejemkov za vsak organ ločeno.

Politiko prejemkov za člane organov vodenja in nadzora potrdi nadzorni svet za predložitev v glasovanje na skupščini družbe.

Pregled Politike prejemkov se izvaja na enak način kot njeno oblikovanje. Pregled se praviloma opravi enkrat letno ob revidiranju poročila prejemkov članov uprave in nadzornega sveta.

Nadzorni svet upošteva Politiko prejemkov ob oblikovanju pričakovanj in dogovarjanju višine plačila, nagrad in drugih prejemkov članom uprave ob imenovanju in spremembah mandatnih pogodb. Skupščina upošteva politiko prejemkov pri določanju višine plačil za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta ter sejnin.

Ob imenovanju na funkcijo posameznega člana uprave oz. nadzornega sveta in v času njegove funkcije se celovito preverja nasprotje interesov, v kar sodi tudi preverjanje nasprotja interesov z vidika prejemkov

članov uprave oz. nadzornega sveta. Člani uprave in nadzornega sveta so dolžni razkriti morebitna nasprotja interesov ob imenovanju na funkcijo in v času trajanja funkcije.

Nasprotja interesov posameznega člana nadzornega sveta ali komisij nadzornega sveta obravnava nadzorni svet, nasprotja interesov članov uprave pa obravnava tako uprava kot nadzorni svet, v skladu z določili veljavne zakonodaje in notranjih predpisov družbe vselej, ko se pojavijo.

3. Prejemki nadzornega sveta

O višini prejemkov članov nadzornega sveta odloča skupščina družbe s sklepom na predlog nadzornega sveta. Odločitev sprejme skladno z določili te politike in velja do preklica oz. spremembe.

Prejemki članov nadzornega sveta, glede na naravo njihovega dela, niso odvisni od prejemkov uprave in zaposlenih v družbi, prav tako ne od uspešnosti poslovanja družbe.

Prejemki članov nadzornega sveta so sestavljeni iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine za članstvo v nadzornem svetu in njegovih komisijah.

Prejemki članov nadzornega sveta družbe se določajo na podlagi primerjave s prejemki članov nadzornih svetov drugih javnih delniških družb, s sedežem v Sloveniji, katerih delnice kotirajo na borzi, ob upoštevanju:

• da je Cinkarna Celje, d.d., skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, velika družba,
• obsega in specifičnosti njenega poslovanja,
• zahtevnosti oz. kompleksnosti nadzora ter prevzemanja odgovornosti članov nadzornega sveta,
• kodeksov, smernic in komuniciranih pričakovanj delničarjev.

Na podlagi dne 15. 6. 2021 sprejetega sklepa skupščine je članom Nadzornega sveta družbe in komisijam v sestavi Nadzornega sveta določeno naslednje plačilo za opravljanje funkcije:

• 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
• 1. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije

nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

• 1. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
• 1. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
• 1. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Povračila stroškov izobraževanj / plačila premij za D&O zavarovanje ob upoštevanju predpisane odbitne franšize, so možni so ob upoštevanju Zakona o dohodnini in sicer se izdatki za tovrstne stroške obdavčijo skladno z zakonodajo.

Zunanji člani komisij nadzornega sveta so za opravljanje funkcije člana komisij nadzornega sveta upravičeni do plačila največ 50 % osnovnega letnega plačila, ki ga je deležen član nadzornega sveta in 220,00 EUR bruto sejnine za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta.

Članom nadzornega sveta je prepovedana udeležba pri dobičku družbe.

4. Prejemki uprave

Odločitve o prejemkih uprave sprejema nadzorni svet v skladu z veljavno zakonodajo in politiko prejemkov, predloženo skupščini delničarjev.

Nadzorni svet si mora prizadevati, do so prejemki članov uprave v ustreznem sorazmerju z njihovimi pooblastili, nalogami, izkušnjami in odgovornostjo ter s finančnim stanjem družbe.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za vsakega od članov uprave navedeni v letnem poročilu ter v poročilu o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Cinakrna Celje, d.d.

4.1 Sestava prejemkov članov uprave

Plačilo članov uprave je sestavljeno iz fiksnega in variabilnega prejemka. Člani uprave so upravičeni tudi do drugih prejemkov in ugodnosti, kakor so opredeljene v tej politiki.

a) Fiksni prejemek

Fiksni prejemek predstavlja osnovna plača, nezmanjšana za davke in prispevke, kjer so vsi dodatki že vključeni v osnovno plačo.

Za določitev fiksnega prejemka se upošteva predvsem stopnja zahtevnosti in odgovornosti dela, pri čemer se upoštevajo predvsem naslednja merila:

a) velikost družbe glede na ostale primerljive družbe v Sloveniji, pri čemer se upošteva vrednost aktive, ustvarjeni čisti prihodki od prodaje in povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu;

b) kompleksnost poslovanja, pri čemer se upoštevajo:

• − internacionalizacija poslovanja, ki se presoja glede na delež prihodkov, ustvarjenih v tujini;
• − zahtevnost neposrednega gospodarskega okolja, ki se presoja glede na stopnjo konkurenčnosti v panogi, konkurenčnost na najpomembnejših trgih ter fazo razvoja panoge;
• − zahtevnost ključnih produktov, glede na faze razvoja ključnih produktov, tehnološko zahtevnost, tveganja in potencial rasti prodaje,

c) naloge in odgovornosti, zahtevana znanja, izkušnje in kompetence posameznega člana uprave.

b) Variabilni prejemek

Namen variabilnega prejemka je v spodbujanju vrhunskih strokovnjakov h kandidiranju na mesto člana uprave, kot tudi odgovorno in dejavno delo ves čas trajanja mandata, saj plačilo za njihovo delo ne temelji zgolj na vnaprej določenem znesku, temveč na možnosti dodatnih prejemkov v primeru uspešnega vodenja družbe ter doseganju oz. preseganju ambiciozno zastavljenih ciljev.

Variabilni prejemek skupaj z izjemo po 6. točki te politike znaša največ 30 % letne izplačane osnovne plače.

Finančna in nefinančna merila za izračun nagrade s kriteriji (merili) za ključne kazalnike uspešnosti poslovanja so določeni v 5. točki te Politike. Nadzorni svet družbe lahko v Pravilniku o prejemkih uprave podrobneje določi finančna in nefinančna merila za izračun nagrade.

Variabilni prejemek se določi s sklepom nadzornega sveta, s katerim član uprave pridobi pravico do izplačila spremenljivega prejemka, po koncu vsakega poslovnega leta, glede na izpolnjevanje predhodno določenih kriterijev, izplačilo celotnega prejemka se opravi takoj po sprejetju sklepa nadzornega sveta.

Član uprave mora vrniti že izplačani variabilni del njegovih prejemkov iz naslova poslovne uspešnosti ali njen sorazmeren del v roku treh let od njegovega izplačila ali dela izplačila:

• če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila in se ničnostni razlogi nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje variabilnega dela,
• na podlagi posebnega revizorjevega poročila, s katerim se ugotovi, da so bili napačno uporabljeni kriteriji za določitev nagrade ali da pri tem odločilni računovodski, finančni in drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani,
• v vseh drugih primerih kot to določa vsakokrat veljavna zakonodaja.

Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine, je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička. Višina bilančnega dobička, ki se lahko deli upravi praviloma ne sme presegati 5 % od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih povprečnih mesečnih bruto plač posameznega člana uprave v zadnjem kvartalnem obdobju. Udeležba uprave pri delitvi dobička in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade ali stimulativnega dela plače, v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, se medsebojno izključujeta.

c) Drugi prejemki in ugodnosti

Poleg zgoraj omenjenih prejemkov so člani uprave družbe upravičeni še do naslednjih prejemkov in ugodnosti:

• uporabe službenega vozila tudi v zasebne namene v skladu z internimi akti družbe,
• uporabe službenega mobilnega telefona v zasebne namene,
• izobraževanja največ do 10.000,00 EUR brez DDV letno,
• članarine stanovskih organizacij/strokovnih združenj do največ 5.000,00 EUR brez DDV letno,
• opravljanja letnega menedžerskega pregleda največ do vrednosti 1.500,00 EUR brez DDV,
• regresa za letni dopust v višini kot ga prejmejo vsi zaposleni v družbi,

• povračila za prehrano med delom, povračila stroškov in dnevnic na službenih potovanjih, jubilejne nagrade,
• plačila premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini, kot je določena za vse zaposlene v družbi, v kolikor k shemi pristopijo,
• zavarovanja za sprejete odgovornosti članov uprav (D & O zavarovanje) ob upoštevanju odbitne franšize, ki jo predpisuje vsakokrat veljavna zakonodaja,
• plače iz naslova poslovne uspešnosti po kriterijih, ki velja za vse zaposlene v družbi.

Nadzorni svet mora pri določanju drugih ugodnosti upoštevati, da so druge ugodnosti skupaj z ostalimi prejemki v sorazmerju z nalogami in odgovornostmi članov uprave ter s finančnim stanjem družbe.

4.2 Pogodba o zaposlitvi za poslovodenju družbe (Pogodba o poslovodenju)

Prejemki članov uprave se dogovorijo v pogodbi o poslovodenju (individualna pogodba).

Pogodba o poslovodenju se sklepa največ za obdobje petih let.

Pogodba o poslovodenju preneha s potekom časa imenovanja na funkcijo člana uprave, s sporazumom o prenehanju, z odstopom s funkcije, z odpoklicem s strani nadzornega sveta družbe, s smrtjo, izgubo poslovne sposobnosti, trajno nezmožnostjo za opravljanje dela ali prenehanjem izpolnjevanja zakonskih pogojev za opravljanje funkcije člana uprave ter v drugih primerih, določenih z veljavno zakonodajo. V primeru odstopa s funkcije, se funkcija člana uprava izteče z odpovednim rokom 2 mesecev in tedaj preneha tudi pogodba o zaposlitvi za poslovodenje družbe, član uprave in družba se lahko sporazumejo tudi o krajšem odpovednem roku.

Prejemke članov uprave določi nadzorni svet za vsakega člana uprave na naslednji način:

• − Višina fiksnih prejemkov se določi ob sklenitvi pogodbe o poslovodenju za določen čas, kjer se določi osnovno plačilo z vsemi sestavnimi deli kot izhajajo iz točke 4.1 tega člena. Pri tem se upošteva kompleksnost in zahtevnost nalog, ki jih bo opravljal v okviru svoje funkcije. V okviru pogodbe o poslovodenju se določi tudi ostale prejemke in ugodnosti.
• − Najvišja možna višina spremenljivih prejemkov je določena v pogodbi o poslovodenju.
• − V pogodbi o o poslovodenju se opredeli maksimalna možna višina odpravnine, ki ne more presegati 12-kratne zadnje mesečne plače člana uprave. Odpravnina se določi ob prenehanju funkcije članov uprave, kolikor so za to izpolnjeni zakonski pogoji ali pogodbeni pogoji in sicer sorazmerno glede na čas izvajanja poslovodne funkcije, doprinosa družbi, uspešnosti glede na merila za določanje spremenljivega prejemka itd.
  • V primeru sporazumnega prenehanja mandata pred potekom mandata (daljša bolezen, trajna nezmožnost za delo, osebni razlogi, drugi upravičeni razlogi), ima član uprave pravico do odpravnine, ki ne more presegati 6-kratne njegove zadnje mesečne plače.
  • V primeru predčasnega prenehanja mandata vključno z odpoklicem člana uprave brez navedbe razloga, iz ekonomsko poslovnih razlogov, ali z navedbo kateregakoli drugega razloga, ki ni krivdni razlog na strani člana uprave, ima član uprave pravico do nadomestila v višini največ 12-kratne njegove zadnje mesečne plače.
  • Članu uprave odpravnina v primeru predčasnega prenehanja mandata ne pripada, če je član uprave odpoklican iz krivdnih razlogov, določenih v prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1, če sam odstopi s funkcije oz. odpove pogodbo o poslovodenju ter v drugih primerih, ko vsakokrat veljavna zakonodaja ne dopušča izplačila odpravnine.
• − Člani uprave zaradi spoštovanja konkurenčne klavzule, kakor je opredeljena v statutu družbe in njegovi pogodbi o poslovodenju po prenehanju funkcije članov uprave pripada nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule, če zaradi tega niso več deležni prihodkov, kot so jih imeli prej oz. so ti manjši. Višina nadomestila se izračuna na podlagi povprečne mesečne plače v zadnjem mesecu pred prenehanjem funkcije v družbi in dejanskim mesečnim zaslužkom za čas trajanja konkurenčne prepovedi, vendar za največ 24 mesecev. Mesečno nadomestilo, do katerega je upravičen član uprave, je lahko največ 1/3 njegove povprečne mesečne plače v zadnjem mesecu pred prenehanjem funkcije. Pri izračunu povprečne mesečne plače se upošteva samo fiksna mesečna plača.

Družba izplačuje vse prejemke članom uprave izključno v denarni obliki, brez uporabe izplačil prejemkov v obliki delnic oz. delniških opcij.

5. Finančna uspešnost oz. kazalniki uspešnosti podjetja

Finančna merila ter njihov vpliv na določitev variabilnega prejemka so:

• ključni finančni kazalniki poslovanja EBIT, EBITDA, čisti poslovni izid, izid glede na plan poslovanja;

• izpolnjevanje projektov na podlagi sklepa Uprave in Nadzornega sveta o določitvi teh projektov;

• družbena odgovornost in zadovoljstvo zaposlenih, pri čemer se izhaja iz obstoječega nivoja;

• diskrecijska pravica nadzornega sveta glede na presojo kakovosti dela uprave (slabo, zadovoljivo, dobro, zelo dobro, odlično).

Nadzorni svet lahko pri presoji kakovosti dela uprave upošteva tudi izpolnjevanje nefinančnih meril (kot npr. uspešnost zagotavljanje trajnostnega poslovanja, uspešnost razvoja človeškega kapitala idr.) in sicer glede na aktivnosti v okviru posameznega merila ter upoštevaje dogodke in okoliščine v posameznem poslovnem letu.

Konkretna višina variabilnega prejemka posameznega člana uprave se določa z uporabo računovodskih metod, upoštevaje v predhodnem členu določene kriterije in njihov vpliv na na višino variabilnega prejemka člana uprave. Izračun se izdela v obliki skupne ocene uspešnosti posameznega člana uprave za posamezno leto, pri čemer se ocena neposredno izraža v določitvi odstotka variabilnega prejemka za konkretno poslovno leto, ki se ocenjuje (preteklo leto) tako, da ima skupna ocena uspešnosti razpon od 0% do 30% bruto plače v preteklem letu.

Nadzorni svet je pristojen za ugotavljanje uspešnosti uprave in določanje variabilnega dela prejemkov skladno s Pravilnikom in s to Politiko prejemkov. Podrobnejša merila in kriterije za določitev variabilnega dela prejemkov sprejme nadzorni svet po sprejemu letnega plana, praviloma do konca koledarskega leta za prihodnje leto, oziroma enkrat letno preveri njihovo ustreznost ter po potrebi predlaga spremembe.

Uprava družbe najkasneje ob sprejemanju revidiranega letnega poročila za poslovno leto Nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o delu uprave, ki upoštevajoč predmetni pravilnik poda vse potrebne podlage na osnovi katerih Nadzorni svet lahko oceni uspešnost dela uprave v poslovnem letu in posledično določi ustrezno višino variabilnih prejemkov.

Uspešnost dela uprave se ugotavlja in variabilni prejemki določajo enkrat letno za preteklo poslovno leto ob sprejetju revidiranega letnega poročila, ki ga sprejme nadzorni svet.

6. Pogoji za začasno odstopanje od Politike prejemkov

Začasno odstopanje od Politike prejemkov je dopustno le v izjemnih okoliščinah, nujnih za uresničitev dolgoročnih interesov in vzdržnosti družbe kot celote ali za zagotovitev njenega premoženja. Odstopanje je mogoče tudi zaradi sprememb zakonodaje, npr. spremembe davčnih predpisov.

Spremenjene okoliščine morajo nastopiti potem, ko je skupščina razpravljala o Politiki prejemkov.

Odstopanje se sme uporabiti, če so izpolnjeni sledeči postopkovni pogoji:

• 1. kadrovska komisija v skladu z navodili nadzornega sveta in po pridobitvi mnenja uprave: - preveri obstoj izjemnih okoliščin ali takšnih sprememb zakonodaje, ki dopuščajo začasno odstopanje od Politike prejemkov,
  2. opravi pregled obstoječega sistema prejemkov uprave,
• 1. kadrovska komisija ugotovi obstoj izjemnih okoliščin ali spremembe zakonodaje, ki utemeljujejo odstop od Politike prejemkov in nadzornemu svetu predlaga izhodišča glede odstopa (elemente politike glede katerih predlaga odstop in njihovo novo višino),

1. nadzorni svet potrdi predlog kadrovske komisije.

Odstopanje prejemkov je mogoče samo glede naslednjih elementov Politike prejemkov:

• višina fiksnih prejemkov,
• višina variabilnega prejemka,
• višina prejemkov za izobraževanje, članarine, menedžerski pregled
• višina odpravnine,
• višina nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule.

7. Odločanje o Politiki prejemkov in objava

Politika prejemkov mora biti predložena skupščini v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, najmanj pa vsaka štiri leta.

Glasovanje o Politiki prejemkov je posvetovalne narave. Če skupščina predlagane Politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno Politiko prejemkov.

Družba članom uprave in nadzornega sveta določi prejemke le v skladu s Politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

Ta Politika prejemkov začne veljati, ko se v okviru posvetovalnega odločanja o njej izjasni skupščina družbe.

Družba Politiko prejemkov, ki je bila predložena skupščini delničarjev, nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja. Politika prejemkov ostane brezplačno in javno dostopna vsaj za obdobje, v katerem se uporablja, najmanj pa deset let.

Celje, 10. 5. 2022

Predsednik nadzornega sveta Mario Gobbo

Predsednik uprave Aleš Skok

POROČILO O PRIDOBIVANJU LASTNIH DELNIC CINKARNE CELJE, d.d.

Skupščina delničarjev Cinkarne Celje, d. d. (v nadaljevanju: družba) je na 25. seji, ki je potekala 15. 6. 2021, upravi družbe podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe (80.797 delnic). Pooblastilo skupščine je bilo podeljeno za obdobje 12 mesecev. V skladu s pooblastilom skupščine lahko družba pridobiva lastne delnice bodisi s posli na organiziranem trgu finančnih instrumentov, bodisi izven organiziranega trga finančnih instrumentov. Nakupna cena pridobljenih lastnih delnic ne sme biti nižja od 120 €/delnico in ne višja od 270 €/delnico.

Uprava in nadzorni svet družbe sta na prvi redni seji nadzornega sveta po skupščini sprejela Program odkupa lastnih delnic, s ciljem javnega in preglednega trgovanja z lastnimi delnicami, ob upoštevanju enakovredne obravnave vseh delničarjev, zaščite interesov delničarjev in preprečevanja tveganja zlorabe trga.

Pridobivanje lastnih delnic je potekalo v skladu s pooblastilom, podeljenim na 25. seji skupščine in sprejetim Programom odkupa lastnih delnic. Na organiziranem trgu je pridobivanje lastnih delnic potekalo preko nakupnih naročil podeljenih ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, ki je član Ljubljanske borze, d. d. Nakupi so bili izvedeni transparentno in skladno z relevantnim zakonskim okvirom, ki velja za investicijska podjetja. Družba delnic izven organiziranega trga finančnih instrumentov ni pridobivala. Družba je javnost redno obveščala o transakcijah odkupov lastnih delnic na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe.

Družba ima na dan 13. 5. 2022 po podatkih registra izdanih skupno 807.977 navadnih kosovnih delnic, pri čemer skupno število lastnih delnic družbe na ta dan znaša 26.465, kar predstavlja 3,28 % vseh izdanih delnic, pri čemer je bilo na podlagi sklepa 25. skupščine delničarjev družbe, z dne 15. 6. 2021, pridobljenih 1.150 lastnih delnic.

Vrednost celotnega nakupa lastnih delnic družbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev Ljubljanske borze v obdobju od podelitve pooblastila 25. skupščine delničarjev dne 15. 6. 2021 do 13. 5. 2022 je znašala 247.198,00 EUR, povprečna nakupna cena na delnico je znašala 238,43 EUR, najmanjši emisijski znesek na delnico pa je znašal 231,00 EUR.

Družba pridobiva lastne delnice z namenom uresničevanja pričakovanj lastnikov in v skladu s sprejeto strategijo družbe za obdobje 2019-2023.

CINKARNA Celje, d.d. Aleš Skok Predsednik uprave