KS Nalozbe

Remuneration Information • Jul 29, 2022

Politika prejemkov organov vodenja in nadzora delniške družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.

1. Uvodne določbe

Politiko prejemkov (v nadaljevanju: »Politika prejemkov« ali »Politika«) v družbi KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. (v nadaljevanju: »KS NALOŽBE« ali »družba«) oblikuje nadzorni svet družbe na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: »ZGD-1«) ter v skladu z njegovimi s pristojnostmi.

Politika prejemkov se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži Politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o Politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane Politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno Politiko prejemkov. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s Politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

Nadzorni svet je dolžan tekoče spremljati stanje in poslovanje družbe ter splošne pogoje na trgu. Nadzorni svet najmanj enkrat letno zagotovi preverjanje Politike prejemkov, in sicer:

• ali sistem deluje v skladu s sprejeto Politiko (ustreznost izplačanih prejemkov),
• ali je sistem prejemkov skladen z veljavno zakonodajo, načeli, dobro prakso, poslovanjem družbe in splošnimi pogoji na trgu,
• ali sistem prejemkov spodbuja izvajanje poslovne strategije, dolgoročni razvoj in vzdržnost družbe ter Skupine KS Naložbe.

Če na podlagi letnega pregleda izhaja, da sistem prejemkov ne deluje, kot je bilo načrtovano ali predpisano, nadzorni svet poskrbi za pravočasno uvedbo načrta za odpravo pomanjkljivosti.

Če pride do bistvenih sprememb, ki terjajo spremembo obstoječe Politike prejemkov, je nadzorni svet dolžan skupščini predlagati spremembo ali dopolnitev Politike prejemkov.

2. Definicije

Pojmi, uporabljeni v Politiki prejemkov, imajo naslednji pomen:

• »Skupina KS Naložbe« je skupina, katere obvladujoča družba je KS NALOŽBE;
• »uprava« je organ vodenja družbe;
• »direktor« je edini član uprave družbe;
• »nadzorni svet« je organ nadzora družbe;
• »član nadzornega sveta« je predsednik nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta ali član nadzornega sveta;
• »poslovno leto« je enako koledarskemu letu.

3. Splošna načela

Družba s to Politiko vzpostavlja sistem prejemkov organov vodenja in nadzora ter način njegovega izvajanja, ki podpira poslovno strategijo družbe, cilje, organizacijsko kulturo in dolgoročne interese ter vzdržnost družbe. Pri določanju Politike prejemkov niso upoštevane plače zaposlenih, temveč je primarno oblikovana na način, da spodbuja k izvrševanju sprejete poslovne strategije, dolgoročnem razvoju in vzdržnost družbe in Skupine KS Naložbe.

S Politiko prejemkov želi družba zagotoviti uravnoteženost med fiksnim in variabilnim delom prejemkov.

4. Politika prejemkov nadzornega sveta

Plačila članom nadzornega sveta ne smejo biti v neposredni odvisnosti od uspešnosti poslovanja družbe. Ravno tako člani nadzornega sveta ne smejo biti udeleženi pri dobičku družbe.

Člani nadzornega sveta so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do:

• · sejnin, ki za posameznega člana znaša 400,00 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
• povračila stroškov prevoza, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Zunanji člani komisij nadzornega sveta so za delo v komisijah plačani iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. Višino plačila zunanjih članov določi nadzorni svet in ni vezan na skupščinski sklep.

5. Politika prejemkov uprave

Sistem določanja prejemkov uprave mora biti tak, da omogoča pridobitev izkušenih in strokovnih kadrov, obenem pa zagotavlja dolgoročno vzdržnost poslovanja ter skladnost interesov uprave in dolgoročnih interesov družbe in skupine KS Naložbe.

5.1. Prejemki

Prejemke direktorja sestavlja fiksni del prejemkov.

Znotraj Skupine KS Naložbe, je direktor upravičen le do izplačila prejemkov pri družbi, s katero ima sklenjeno Pogodbo o zaposlitvi in v skladu s pogoji, ki izhajajo iz te Politike.

5.1.1. Fiksni del prejemkov

Fiksni del prejemkov direktorja družbe je določen s Pogodbo o zaposlitvi, v ustreznem sorazmerju s pooblastili direktorja, nalogami, odgovornostmi, izkušnjami, splošnimi pogoji na trgu ter finančnim stanjem družbe.

V Pogodbi o zaposlitvi mora obstajati možnost znižanja fiksnega dela prejemkov v primeru nedoseganja zastavljenih ciljev oziroma za primer, če se po določitvi prejemkov poslabša poslovanje družbe, ki bi ogrozilo njeno gospodarsko stanje ali ji povzročilo škodo. Fiksni del prejemka ne sme presegati zneska 5.500 EUR bruto na mesec.

5.1.2. Variabilni del prejemkov

Direktor ni upravičen do variabilnega dela plače.

5.1.3. Povračila stroškov

Direktor je upravičen do povračila stroškov v zvezi z delom, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: »ZDR-1«) in na način, kot velja za druge zaposlene v družbi.

5.1.4. Zavarovanja

Direktor ni upravičen do posebnih zavarovanj.

5.1.5. Druge bonitete

Direktor je upravičen do drugih bonitet, če se tako dogovori v Pogodbi o zaposlitvi. Nadzorni svet mora pri dodelitvi drugih bonitet upoštevati, da so le-te skupaj z ostalimi prejemki direktorja sorazmerne nalogam in odgovornostim direktorja ter v sorazmerju s finančnim stanjem družbe.

Direktor se lahko v Pogodbi o zaposlitvi dogovori za naslednje bonitete:

• uporaba službenega mobilnega telefona v zasebne namene,
• managerski zdravniški pregled enkrat v poslovnem letu,
• odpravnina ob upokojitvi in jubilejna nagrada,
• odpravnina ob predčasnem odpoklicu ali sporazumnem prenehanju mandata,
• regres za letni dopust,
• nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule.

V primeru upokojitve ima član uprave pravico do odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade skladno z določbami ZDR-1 ter Pogodbe o zaposlitvi, vendar največ do višine, določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Odpravnina ob predčasnem odpoklicu se ne sme izplačati, če je direktor odpoklican iz razlogov, določenih v prvi, drugi ali tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1, ali če sam odpove Pogodbo o zaposlitvi. Skupščina lahko določi najvišji znesek odpravnine. V primeru odpoklica direktorja, ki ni posledica kršitve odgovornosti ali drugih obveznosti, direktorju pripada nadomestilo v višini 4kratnika povprečja fiksnih prejemkov zadnjih treh mesecev pred prenehanjem mandata. V primeru sporazumnega prenehanja mandata iz objektivnih razlogov (daljša bolezen, trajna nezmožnost za delo ali drugi upravičeni razlogi) direktorju pripada nadomestilo v višini 3-kratnika povprečja fiksnih prejemkov zadnjih treh mesecev pred prenehanjem mandata.

Direktorju pripada regres za letni dopust skladno z določbami ZDR-1 in v višini, kot velja za ostale zaposlene v družbi.

Direktor je upravičen do nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule v skladu z določbami ZDR-1. Višina nadomestila se določi s Pogodbo o zaposlitvi, pri čemer ta lahko znaša največ polovico povprečnega fiksnih prejemkov, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem Pogodbe o zaposlitvi.

Skupna vrednost drugih bonitet ne sme presegati 100 % letnih fiksnih prejemkov.

6. Končne določbe

Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Politika prejemkov prične veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 28.07.2022.

Ljubljana, 23.06.2022

KS NALOŽBE d.d.

BERG GUERCHOUT BY IVER MECH

2016 11:17 14 197

10 0 0 9 1 13 8 6 19 3 2 12 12 4 2 4 2 4 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 amount and of the consisted from the contract in

120000 1999 19