Telekom Slovenije

AGM Information • Aug 10, 2022

Uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: družba), skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., na podlagi dne 14. 7. 2022 prejete zahteve delničarja Kapitalska družba pokojninskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, in na podlagi svojega sklepa z dne 19. 7. 2022, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine, sklicuje

35. skupščino delničarjev,

ki bo 9. 9. 2022 ob 12.00 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

• Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe predstavnik 3.1. delničarjev, Iztok Černoša.
• 3.2. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe predstavnica delničarjev, mag. Karla Pinter.
• Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe predstavnik 3.3. delničarjev, Marko Kerin.
• Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe predstavnik 3.4. delničarjev, Radovan Cerjak.
• Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe predstavnik 3.5. delničarjev, dr. Jurij Toplak.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

• Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Roman Jerman, in sicer za štiriletni mandat, ki j 4.1. začne teči z dnem izvolitve na skupščini.
• Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tadeja Čelar, in sicer za štiriletni mandat, ki 4.2. začne teči z dnem izvolitve na skupščini.
• Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli mag. Alenka Čok Pangeršič, in sicer za štiriletni 4.3. mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.
• Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Miha Zejn, in sicer za štiriletni mandat, ki začne 4.4. teči z dnem izvolitve na skupščini.
• Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Robert Cimerman, in sicer za štiriletni mandat, 4.5. ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Sklepa, navedena pod točkama 3 in 4 dnevnega reda, predlaga delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in sicer v zahtevi za sklic skupščine, prejeti dne 14. 7. 2022 (v nadaljevanju: zahteva). Sklep pod točko 2 dnevnega reda na podlagi prejete zahteve delničarja predlaga uprava družbe.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupsciho Ou uneva objave tega sklod na opistim so delničarjem na sedežu družbe: Cigaletova unca 15, Ljubljana, v Informacijski pisarni vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 na vpogled popolna gradiva za skupščino.

Sklic skupščine ter celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi sta objavljena tudi na spletnih straneh Oklis okupolno telekom silo-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si

Dopolnitev dnevnega reda

Dobomitev unevnega reda Delinca ni "Skupin doložili doloži doloži v točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog skepa, o katerem naj odloča skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklema, morajo v u katelem naj odloča skupovna po pa okupočna pri počine o skladno s tretjim odstavkom 298. člena pisih obliki priložiti obložitov (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji lobko za dodatne Zakolia o gospodarskih družbali (2021) objavilo bila in po objavil lahko zahleve za dodatne si je je se v ododator družbi pošlali zaneve najbozneje odadni ali po togali na naslov: skupscina@telekom.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Predlogi delničarjev

r rediogr delinoanje.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov skladno s prvim logsa deličeni Delmeanji lanko it vsaki took triba v prenak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

• družbi bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
• bodo razumno utemeljeni,
• bolo tazamno utem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarjem na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlogi delničarjev se objavijo in sporočijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če so delničarji v sednih dneh po i rodiogr domodije vo družbi posredovali razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@telekom.si.

Pravica do obveščenosti

i ravičarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 in 205 Delinčalji latino svojo pravica do obvosobnosti v iz prvega odstavka 290., prvega odstavka 300., in 305. in 305. in 305.
stoje je iz informacije o pravicah delničarjev iz prv Skupsolin. ZGlpne ma spletnih straneh družbe http://www.telekom.sio-podjetju/za-vlagatelje/skupscinadelnicarjev

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

r ogoli za udelozpo na onapovili imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centranem registru vrednostnih i ravico do udolozo in glaoovalija inaj depotna družba, d.o.o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine panijev pri NDD - Ochliano kilinoko dopona skupščini in uresničevanje gravice delničarjev,
(presečni dan), to je 2. 9. 2022. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje n (preseom dan), to jo z. e. e. Ebez čene prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si najkasneje do vključno torka, 6. 9. 2022 do 15.30. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki i končni delničar, lahko delničarji glasovalno pravico uresničujejo na podlagi dokažila iz drugega odstavka 23.5 člena ZGD-1, iz latne golinaaj) je na presečni dan končni delničar. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeni se nareriga na zahlevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z morne iz ednega registra. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen v Informacijski pisami na sedežu družbe: izigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 11.00, in sicer od dneva objave sklica dalje ter v elektronski obliki na spletnih straneh družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem menu prijavil udeležbo na skupščini ter se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti ajsno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko)

pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastila za uresničevanje glasovanje glasovalne pravice je dostopen v Informacijski pisami na sedežu družbe: Cigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do je docopen v milomaojen predo dneva zasedanja skupščine ter v elektronski obliki na spletnih stranel družbe o http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po nice/vrvil.co/lohiki kot priponka na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje elektronski posti v Skemram Somrina Troma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po liektronski pošti, pranoo do prevento u veničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za r odromil bilo ne ne mi pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme za uresničevanje pooblastila lanko da posamezna povrsene, le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na poblagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. posnednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, na je opozvili, da bo, r o rodničar navodil za uresničevanje glasovalne pravice ne bo dal, le-to uresničeval po lastnih, delničarju oc ma admičar nazen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal sporočenih predlogih, razen oč tanko domnota, da bračni predhodno v tem odstavku, veljajo tudi za imetnike uejanje. Omlsemo Chana pravila, novodajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

i Velini domičarjemi ja je je je na njenjih delniških družba poziva večje deličarje, predvem i deličajn, predvejnija je je je je je je je je je je je je je je je je je je je v skladu s pnporočliom o.z. Rodenoa upravljanja nja svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi institolonalno vragatoje in arzavej obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je zahtevo za dodatne točke dnevnega reda, predloge sklepov ali volilne predloge posredoval po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.498.642. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje, ki bodo želeli vpogled v dokumente po 2. odstavku 297. a člena ZGD-1 v informacijski pisami, vljudno prosimo, da se za obisk predhodno najavijo prek telefonske številke 01 234 1434 ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino upoštevajo vse morebitne ukrepe za odeležence skupsune vljužbe z virusom SARS-CoV-2 skladno z vsakokrat veljavnim iniporočili zinanjsevanje vreganja okuzbe in sinjenja okazo iz vri sebi opazijo bolezenske znake. Tako bomo poskrbeli za varnost delničarjev, pooblaščencev in predstavnikov družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istilo protorih z istim Oce na poroda ob napovou je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Ljubljana, 8. 8. 2022

Predsednik uprave: Cvetko Sršen elekomslov