Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 2, 2022

· Melamin

MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Skladno z določili Ljubljanske borze in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o 114. redni seji nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet je na redni seji dne 27.10.2022:

1. celostno obravnaval posledice izrednega, tragičnega dogodka, ki se je zgodil dne 12.05.2022 v družbi MELAMIN d.d. Kočevje in ukrepov za odpravljanja teh posledic,

2. pregledal zapisnik 113. redne seje NS,

3. 1. prejel in obravnaval Informacijo o poslovanju Melamin d. d. Kočevje,
4. 1. prejel in obravnaval informacijo o poslovanju smartMELAMINE d.o.,
5. 1. obravnaval pregled investicij,

6. obravnaval poročilo o gibanju plač 1-9/2022,

7. obravnaval poročilo predsednice revizijske komisije o redni seji dne 20.09.2022 ter dopisni seji dne 18.10.2022 in obravnaval in potrdil predlog novih pogodb, ki se sklepajo z revizorji za novo 3-letno obdobje in sicer za poslovna leta 2022, 2023, 2024.

Obvestilo bo od 28.10.2022 dalje in za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si.

Kočevje 28.10.2022

Direktor družbe Srečko Štefanič, univ.dipl.kem