Unior

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 25, 2022

01 433 40 00 ali 01 433 50 00 041 633 330 ali 031 787 282 info@skupaj.si 059 923 165 www.skupaj.si

UNIOR d.d. KOVAŠKA CESTA 010

இ 14

@

3214 ZREČE

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 4. izredni skupščini delničarjev družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki jo je sklicala uprava na podlagi 6.5. točke Statuta družbe in bo v četrtek, 08. decembra 2022 ob 12.00 uri v Rdeči dvorani Hotela Atrij v Zrečah, z naslednjim dnevnim redom:

• 1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
• 1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
• ന് Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta.
• 1. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior d.d.
• 1. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: UNIOR d.d.

EMŠO/Matična številka:

(Za pravne osebe vpište matično šteritikacijo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. Delničar podpisom prijave in pooblastila dajeta privolitev, da Društvo MDS, kot upravijavec zbirke osebne podatke iz tega obraza, skupaj s podatki iz dehiške krije, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščin in glasovanja na skupšini, za čas do poteka zakonskega nemo podatkov. Delničar ima pravico do vogleda, prepisa, kopiranja, bopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkor, ki se nanašajo nanj.)

e-pošta:

telefon/mobilni telefon:

(Opozorilo: Podatka o e poši in telefonu nista obvezna, v kolico želite prejemati obvestia Društva MDS in zarad lažje komunikacije ter ne bodo posredovana treljim oseban. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.)

PRIJAVLJAM UDELEŽBO in glasovanje na 4. izredni skupščini družbe Unior, d.d., ki bo potekala 08.12.2022, in POOBLAŠČAM:

2.

ililili | Niji |

– P "O" 2" 2" " " Vladimir LOŽAK, vodja iniciativnega OMD Unior pri Društvu MDS

(Domneva: Če ne OBKROŽTE enega izmed podnite vse druge sestavine poblastila, potrebne za vejavnost, se šteje, da ste izbrali podlaščena pod zaporedno številko 1. Pooblaščene soglašava, da ga lahko v primeru odsotnosti izbranega pooblaščenca zastopa drug pooblaščenec Društva MDS.)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosnih delnic družbe Unior, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glastilu navedeno pri posameznih predlogih skepov, razen če v nadaljevanju pooblaščencu ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega podani nasprotni predlogi, delničar pooblaščenca, da o teh nasprotnih predogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 4. izredno zasedni ok 12.2022. Delničar lahko to pooblastio kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupě. S podpisom tega podblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 4. izredni skupščini delničarjev družbe Unior, d.d.

Datum izpolnitve pooblastila:

Podpis delničarja:

(pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja!

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO PETKA 02. DECEMBRA 2022.

Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva Slovenija je od dne 28.04.2009 vpisano v register društev pri Upravni Enoti Ljubljana. Matična številka: 4009908 ID za DDV: 5I 94018154 TRR odprt pri DBS, d.d .: SI56 1910 0001 0204 066

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 0. 433 40 00 ali 041 633 330, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

OPOZORILO (natančno preberite); če pravilno podlaštio, dajte s tem izbranemu podlaščenu navodio, da glasuje sladno s svojim predlogi za glasovanje, ki so naveleni pri posmeznih novih nasprotnih predogih predogih presoj. Če želite dati izbranemu podlaščenu drugačno navodlo za glasovanje, to storile tako, da v nadaljevanju poblogu sklepa obkražite viZke v ZA v PROTk in se podpišče. Če želte, da podriščenec o morebirih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu podbastia pod toko nasprotnih predogih) obkrožite »NE« in se podpišie. Pooblastia za zastopanje mladoletnih ali opravino nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

zljava podlaščenca: Podlaščenec izjaljan, da ne obstaja in teresov iz 308. a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delnični podastiteja.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.

2. točka dnevnega reda: Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa, Za predsednika skupščina, za verifikacijsko komisijo se izvoljo predsednik Bogdan Polanec in člana Zatko Zobovič te Lanja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določja ktlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na sej skupščine prisoten nota Grego Kovač.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

PROTI (Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog poblaščenca za glasovanje če delničar ne bo da navedenem predlogu sklepa, bom poblaščene glasoval na naslednji načini ZA. Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala ZA predlagane organe skupščine.

3. točka dnevnega reda: Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 3.1: Skupščina se seznani, da je g. Boštja Napast odstopil s funkcije člana nadzornega sveta družbe Unior d.d., ob čener njegov odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem , ko bo skupščina imenovala novega sveta.

Predlog sklepa 3.2: Skupščna se seznani, da je g. Boris je člana nadzornega sveta družbe Unio d.d – predstavnika delavcev z dnem 0.0.1.2022. Predlog sklepa 3.2: Skupščina se seznani, da je z . oriš Briže Unior d.d. – predstavnika delevcev za mandatno obdobje 0.1.1.2022 do 22.07.2025 nadomestil g. Milan Potočnik.

Obrazložitev: Točka dne nega reda je se njej ne glasuje, v morebitnem primeru glasovanja pa bo pooblaščene glasvala ZA seznamivene sklepe.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa 4.: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta imenuje dr. Tomaž Subotič.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

PROTI 74 (Ustrezno obkrožite)

Podpis delničaria:

Predlog podblaščenca za glasovanje če delničar ne bo da navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščene glasoval na naslednji način ZA.

Obrazložitev: Dr. Tomaž Subotič je po izacija organizacije ved, s specializacijo organizacije profitnih centrov in magister ekonomskih znanosti, sner mednarodna menjava. Od leta 1991 je zapoden v Praj, katerega tudi lastnik je. Tomaž Subotič je v Unioju največji posmični delničar in že vrsto let aktivno opozarja (tudi SDH) na nemenih segmentih poslovanja družbe Unio, vse z namerom doseganja boljših poslovnih rezultace ter kar največje trajnostne rasti za vse deležnike družbe, zato bo pooblaščenec glasoval ZA sklep.

5. točka dnevnega reda: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa 5 .:

1. Osnovni kapital družbe se znaniša z nesek 582.406,94 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem znanjšanju 2.3.106.576,54EUR. 2. Zmanjšanje ostovnega kapitala dužbe se izvede UKG, ki predstavljajo 2,46 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v inetrištvu druže. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe na 2.768.33 navadnih kosovnih imenskih delnic se izvede po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 38. člena za osnovnega kapitala je uskladitev s tretjim odstavkom 250. člena ZGD-1. 4.V kapitalske rezerve se odvede znezek, ki je enak skupnemu naknjenih delnic. 5. Skupščna upravi družbe nalaga, da izvede umik delnic v skladu s tem sklepon, tako da uredi njihov izbri iz centralnega registra vrednostnih klirinško depotni družbi, d.o.o. Skupščina na podlagi 329. člena ZG-1 podalšča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgraj navedenem predlogu sklepa našlednji način

PROTI

ZA

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog poblaščenca za glasovanje : če delniča za glasovanje o zgoraj navedenem predogu sklepa, bom poblaščene glasvalna naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Tretji odstavek 250. člena z družba unakniti lastre delnice, ki niso bile odsvojene v zakonsko predvičenih rokih. Kot pridobitev nameč ne šteje da dejanskega vpisa delnic v dobro računa prednotnih je pridobila druža (Rhydon d.o.o.), ki jih je glede na pravnomočne sodbe pridoblja za račun druže Unior d... Ker pridobitev delo.o. za račun družbe Unior d. ni bila zakonita, to vseskož zatrije Uprava družbe, je delnice potrebno umakniti zato o podalščene: glasoval ZA.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni ped razšrjen z dodatnimi točkami dnevnega reda, podbaščen pooblaščenca, da o naspotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog podalšenca za glasovanje že delničesa ali bo obkrožil DA, to podaščene o novih naspotnih predlogih in dodatnih točkah lahko glasoval PO LASTNI PRESOJ. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah v njegovem imenu ne bo glasoval.