Unior

Governance Information • Feb 21, 2023

1

Izjava o neodvisnosti

članice revizijske komisije nadzornega sveta družbe

UNIOR, d. d.

Podpisana Blanka Vezjak skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v revizijski komisiji nadzornega sveta družbe Unior izjavljam, da sem za opravljanje funkcije članice revizijske komisije nadzornega sveta strokovno usposobljena ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

___________________________________________________________________________

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljala takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI NE DRŽI

b) Nisem zaposlena v družbi in nisem bila na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bila izvoljena v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot članica revizijske komisije nadzornega sveta.

DRŽI NE DRŽI

• č) Nisem večinska delničarka in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.
• d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imela pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.
• e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bila partnerica ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

DRŽI NE DRŽI

DRŽI NE DRŽI

DRŽI NE DRŽI

	oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.	f) Nisem izvršna direktorica ali članica uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezana z izvršnimi direktorji
	DRŽI	NE DRŽI
g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).
	DRŽI	NE DRŽI
h)	Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).
	DRŽI	NE DRŽI
	Poleg zgornjih navedb tudi:
- nisem članica širšega poslovodstva povezane družbe in
	DRŽI	NE DRŽI
- nisem sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
	DRŽI	NE DRŽI
		_______________

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

NE DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

• ‒ vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
• ‒ verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
• ‒ vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisno članico revizijske komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

• a2) kriterij(i) _____________ ne drži(jo): (obkroži razloge)
• glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
• glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

• ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ___:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Blanka Vezjak Digitalno podpisal Blanka Vezjak

Datum: 30. 1. 2023 Podpis: