Melamin

AGM Information • Apr 28, 2023

· Melamin

MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Skladno z določili Ljubljanske borze in zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o 117. redni seji nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet je na redni seji dne 25.04.2023:

1. celostno obravnaval posledice izrednega, tragičnega dogodka, ki se je zgodil dne 12.05.2022 v družbi MELAMIN d.d. Kočevje in ukrepe za odpravljanja teh posledic,

2. 1. pregledal zapisnik 116. redne seje NS,
3. 1. pregledal in potrdil revidirano letno poročilo za leto 2022 in poročilo revizijske komisije,

4. sprejel spremembe in dopolnitve politike upravljanja, izjavo o upravljanju ter izjavo o spoštovanju Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb za leto 2022,

5. 1. obravnaval informacija o poslovanju 1-2/2023, fizično 3/2023,
6. 1. se seznanil s poročilom o poslovanju smartMELAMINE d.o.o.,
7. 1. obravnaval poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2022,
8. 1. se seznanil s poročilom o gibanju plač.

Obvestilo bo od 26.04.2023 dalje in za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si.

Kočevje 26.04.2022

Direktor družbe Srečko Štefanič, univ.dipl.kem