ČISTOPIS GRADIVA ZA DELNIČARJE PO VKLJUČITVI ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA, KI SO JO DRUŽBI V ZAKONSKEM ROKU POSREDOVALI DELNIČARJI SUBOTIČ TOMAŽ, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., LOŽAK VLADIMIR, PORT NALOŽBE d.o.o. ter DRUŠTVO MDS (dodane točke 6, 7, 8, 9, 10 in 11 dnevnega reda)

27. seja skupščine delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

(gradivo za delničarje)

Junij 2023

Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 2 .:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Matej Logar ter Janja Lajhar Krajnc, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Gregor Kovač iz Celja.

Obrazložitev:

V skladu s Poslovnikom o delu skupščine predsednik uprave predlaga skupščini izvolitev delovnih teles - predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in verifikacijsko komisijo, ki skrbi za izvedbo glasovanja. Za tehnično pomoč pri preštevanju glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki vsak skupščinski sklep potrdi v notarskem zapisniku.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Predsednik uprave: Darko Hrastnik

Clan uprave: Branko Bračko

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednja

predlog sklepa k točki 3.1 .:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022.

predlog sklepa k točki 3.2 .:

Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022.

Obrazložitev:

V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah preveritve nadzomi svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe UNIOR d.d. za leto 2022 temeljito preveril v zakonitem roku.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba MAZARS d.o.o. ugotavlja, da priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe UNIOR d.d., njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena ZGD-1 je nadzorni svet dne 26. 4. 2023 potrdil Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 2022 s pripadajočim revizijskim poročilom.

V skladu z 294b. členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor ter o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Upoštevajoč zgoraj navedeno se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda najprej predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2022 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022.

Skupščino pa bo uprava seznanila tudi s poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2022. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Predsednik uprave: Darko Hrastnik

Clan uprave:

Brank Tracko

Predsednik nadzornega sveta: mag. Franc Dover

Priloga k 3.2. točki dnevnega reda:

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022.

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednje

predlog sklepa k točki 4.1 .:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, v višini 14.246.268,92 EUR se uporabi za:

bilančni dobiček v znesku 14.246.268,92 EUR ostane nerazporejen ter o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

predlog sklepa k točki 4.2 .:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

predlog sklepa k točki 4.3 .:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička.

Ugotovljen bilančni dobiček poslovnega leta 2022 znaša 14.246.268,92 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 5.075.396,06 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 11.759.062,53 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.588.189,67 EUR.

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja predstavljajo usredstvene stroške razvoja na programu Strojegradnja, ki se amortizirajo, in sicer gre za razvoj novih rešitev tehnologije in izdelave obdelovalnih centrov za avtomobilsko industrijo. Z znanjem pridobljenim s tem razvojem izdelujemo nove tehnološko zahtevne in konkurenčne namenske stroje za kupce avtomobilske industrije.

Družba UNIOR d.d. je za obdobje do leta 2026 sprejela Srednjeročni poslovni načrt UNIOR 2022 - 2026 (v nadaljevanju: »Srednjeročni poslovni načrt«), v sklopu katerega je bila v poglavju 4.5 opredeljena dividendna politika družbe v tem obdobju. Srednjeročni poslovni načrt je bil potrjen s strani nadzornega sveta na VII-5. redni seji dne 20. 6. 2022.

V Srednjeročnem poslovnem načrtu je uprava družbe predvidevala, da bo v obravnavanem strateškem obdobju izvajala dolgoročno stabilno dividendno politiko, ki bo zagotavljala uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega denamega toka za financiranje investicijskih načrtov družbe UNIOR d.d. V primeru doseganja načrtovanih poslovnih izidov in prostega denamega toka bi uprava, skladno z dividendno politiko, predlagala razdelitev bilančnega dobička v višini 30 % ustvarjenega čistega dobička preteklega

leta družbe UNIOR d.d. V projekcijah denarnih tokov so bila predvidena izplačila dividend lastnikom delnic od vključno leta 2023 naprej, ki bi ob realizaciji načrtovanega poslovnega izida v letu 2026 dosegla bruto donos delničarjem v višini 1,07 evrov na delnico, izplačan v letu 2027.

Družba UNIOR d.d. je v začetku leta 2023 vložila vlogo ter s tem koristila možnost pridobitve pomoči za blažitev visokih cen energentov skladno z ZPGOPEK. Zakon določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2023 ali za leto 2023 izplačujejo ustvarjen dobiček. Izplačilo dividend iz naslova dobička bi družbi UNIOR d.d. povzročilo obvezo vračila pomoči v trenutno ocenjeni višini 1,3 milijona evrov.

Dne 24. 4. 2023 so vse članice sindikata bank (NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Maribor, BANKA INTESA SANPAOLO d.d., Koper in GORENISKA BANKA d.d., Kranj) podpisale Kreditni pogodbi za refinanciranje obstoječih obveznosti družb UNIOR d.d. in UNITUR d.o.o. za obdobje 7 let. S tem je zagotovljeno vračilo glavnice dosedanjega sindiciranega posojila ter vzpostavljeno dolgoročno stabilno ravnovesje med dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi. Refinanciranje omogoča stabilno poslovanje, skladno s potrjenim Srednjeročnim poslovnim načrtom 2022 - 2026, premostitveno financiranje v tem obdobju, družba pa je pridobila tudi dodatna potrebna sredstva za optimiranje potreb po obratnem kapitalu ter si zagotovila financiranje potrebnih investicij za obnovo in povečanje proizvodnih kapacitet.

Na podlagi pogojev določenih v kreditni pogodbi je morala družba UNIOR d.d. prilagoditi dividendno politiko, da je le ta skladna z določili kreditne pogodbe. O novi dividendi politiki je razpravljal nadzorni svet po izpolnitvi pogojev za črpanje kreditov, dne 30. 5. 2023. Družba UNIOR d.d. je takoj po sprejemu nove dividendne politike, le to objavila v skladu z veljavno zakonodajo.

Nova dividendna politika upošteva vse omejitve odložnih pogojev ter obenem zagotavlja uravnoteženost med dividendnimi donosi delničarjev in uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. S slednjim se bo zagotovila dolgoročno rast skupine ter tako povečevala vrednost naložbe za lastnike.

Ob zadostitvi odložnih pogojev je uprava družbe UNIOR d.d. oblikovala posodobljen metodološki okvir dolgoročne in uravnotežene politike izplačevanja dividend:

uprava družbe UNIOR d.d. bo v primeru, da družba v posameznem poslovnem letu zadosti znanim zakonskim in/ali pogodbenim odložnim pogojem in ustvari čisti poslovni izid v višini najmanj 3 milijone EUR dobička, predlagala skupščini delničarjev, da se za izplačilo dividend delničarjem nameni znesek bilančnega dobička v višini 30% ustvarjenega čistega dobička preteklega leta.

V kolikor zaradi zakonskih in/ali pogodbenih odložnih pogojev ob načelu dobrega gospodarja ne bo mogoče predlagati izplačila dividend delničarjem v višini 30% ustvarjenega čistega dobička preteklega leta, bo uprava družbe, če ne bo zakonskih omejitev, ob predpostavki ustvarjenega čistega poslovnega izida v višini najmanj 3 milijone EUR dobička predlagala skupščini, da se za izplačilo divičarjem nameni del ustvarjenega čistega dobička preteklega leta v višini 4% osnovnega kapitala družbe, ob upoštevanju pogoja, da po izplačilu dividend ne bodo kršene finančne zaveze iz pogodb z bankami in/ali druge zakonske določbe.

Skladno s spremenjeno dividendno politiko bi uprava in nadzorni svet družbe, če ne bi bilo zakonske omejitve zaradi koriščenja možnost pridobitve pomoči za blažitev visokih cen energentov skladno z ZPGOPEK glede izplačila dobička v letu 2023, predlagala skupščini, da bi se del bilančnega dobička, ugotovljenega na dan 31. 12. 2022, v višini 940.202,00 EUR uporabil za izplačilo dividend.

Zaradi prejete pomoči za gospodarstvo skladno z ZPGOPEK, pa družba v letu 2023 ne sme izplačati dividend. Uprava družbe in nadzorni svet načrtujeta, da bosta v začetku leta 2024, ko ne bo več zakonske prepovedi, če bodo za to izpolnjeni pogoji, sklicala skupščino, ki bo odločala o delitvi dividend.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela članov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022, ki še vedno opravljajo funkcijo. Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, skupščina o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom za vsak organ.

V času od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, to sta predsednik uprave Darko Hrastnik in član uprave Branko Bračko.

Funkcijo člana nadzornega sveta so od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, razen če ni v nadaljevanju drugače zapisano, opravljali:

mag. Franc Dover (predsednik nadzornega sveta)
Simona Razvornik Skofič (namestnica predsednika nadzornega sveta)
Boštjan Napast (do 7. 12. 2022)
dr. Tomaž Subotič (od 8. 12. 2022 dalje)
Andreja Potočnik
Boris Brdnik (predstavnik delavcev) (do 31. 10. 2022)
Milan Potočnik (predstavnik delavcev) (od 1. 11. 2022 dalje)
Saša Koren (predstavnica delavcev).

Zaradi odstopne izjave Boštjana Napasta je bil na izredni skupščini dne 8. 12. 2022 v nadzorni svet izvoljen dr. Tomaž Subotič. Prav tako je svet delavcev zaradi odstopne izjave Borisa Brdnika z dnem 1. 11. 2022 v nadzorni svet imenoval predstavnika delavcev Milana Potočnika.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Predsednik uprave: Darko Hrastnik Clan uprave: Branko Bracko

Predsednik nadzornega sveta: mag. Franc Dover

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5 .:

Dr. Tomaž Subotič se odpokliče kot član nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. in mu članstvo preneha s sprejemom tega sklepa na skupščini družbe.

Obrazložitev:

Dr. Tomaž Subotič je družbo dne 7. 4. 2023 ob 19:52 z elektronsko pošto obvestil, da je družba INTERTRADE CS, A.S., Pujmanové 1753/10a, Nusle 0 (Praha 4), 140 00 Praha, Češka, katere 100% lastnik je, izvršila posel PRODAJA za naročilo št. 3850 za 1.200 delnic UKIG po ceni 10,00 EUR in za 100 delnic po ceni 10,20 EUR v skupni vrednosti 13.020,00 EUR, posel PRODAJA za naročilo št. 3851 za 1.000 delnic UKIG po ceni 10,00 EUR v skupni vrednosti 10.000,00 EUR ter posel PRODAJA za naročilo št. 3854 za 1.752 delnic UKIG po ceni 10,00 EUR v skupni vrednosti 17.520,00 EUR (datum poravnave je 4. 4. 2023).

Dodatno je družba dne 3. 5. 2023 prevzela redno mesečno stanje delniške knjige za zadnji dan v mesecu (30. 4. 2023), ki ga s strani KDD dobi vsak mesec.

Uprava je ugotovila, da se je stanje lastništva člana NS UNIOR d.d. dr. Tomaža Subotiča spremenilo, in sicer:

na dan 31. 3. 2023 je imel v lasti 81.800 delnic
na dan 30. 4. 2023 je imel v lasti 81.702 delnic (torej 98 delnic manj)

Za obe transakciji (torej prodajo delnic s strani INTERTRADE CS, A.S. in prodajo s strani dr. Tomaža Subotiča osebno) je bilo ugotovijeno, da sta bili naročili za prodajo oddani dne 31. 3. 2023.

Uredba o zlorabah trga EU 596/2014 (Uredba) v 11. točki 19. člena določa:

Brez poseganja v člena 14 in 15 oseba, ki pri izdajatelju opravlja poslovodne naloge, ne opravi nobenega posla za svoj račun ali za račun tretje osebe, neposredno ali posredno, v zvezi z delnicami ali dolžniškimi instrumenti izdajatelja ali z izvedenimi finančnimi instrumenti ali drugimi finančnimi instrumenti, ki so z njimi povezani, v zaprtem obdobju 30 koledarskih dni pred napovedjo vmesnega finančnega poročila ali poročila ob koncu leta, ki ga je izdajatelj dolžan objaviti v skladu s: (a)pravili mesta trgovanja, na katerem so delnice izdajatelja uvrščene v trgovanje, ali (b)nacionalnim pravom.

Clan nadzornega sveta v skladu z definicijo Uredbe spada med poslovodne osebe: oseba, ki opravlja poslovodne naloge" pomeni osebo pri izdajatelju, udeležencu na trgu s pravicami do emisije ali drugem subjektu iz člena 19(10), ki je: (a) član upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa tega subjekta;

V skladu z javno objavljenim Finančnim koledarjem družbe UNIOR d.d. je bila za dan 21. 4. 2023 predvidena objava Revidiranega letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022.

Glede na določila Uredbe ter tudi določila 22. člena Pravilnika o varovanju poslovne skrivnosti in notranje informacije družbe UNIOR d.d. člani nadzornega sveta v obdobju 30 dni pred predvideno objavo ne smejo (neposredno ali posredno) trgovati z delnicami družbe UNIOR d.d. (»obdobje prepovedi«).

Glede na datum, ko so bile izvedene transakcije z delnicami družbe s strani dr. Tomaža Subotiča in družbe INTERTRADE CS, A.S. je bilo ugotovljeno, da je bilo trgovanje izvedeno v 30 dnevnem obdobju prepovedi in s tem v nasprotju z zgoraj navedenimi predpisi.

Dr. Subotič je bil seznanjen s svojimi obveznostmi in je dne 12. 2022 tudi podpisal Izjavo o seznanjenosti z uvrstivijo na seznam oseb z dostopom do notranjih informacij, s katero je potrdil tudi, da je seznanjen s Pravilnikom o varovanju poslovne skrivnosti in notranje informacije družbe UNIOR d.d.

Opisana ravnanja dr. Subotiča predstavljajo določene kršitve pozitivnih predpisov. Pri tem je potrebno ločiti med a) prepovedjo prodaje in b) obvežnostjo obveščanja družbe. Tako se lahko ugotovijo 3 posamične kršitve:

1. Prodaja delnic s strani Intertrade CS, A.S. v prepovedanem obdobju (čeprav so bile tri prodaje isti dan, se jih šteje kot eno prodajo)
1. Prodaja delnic s strani dr. Subotiča osebno v prepovedanem obdobju
1. Kršitev dolžnosti obveščanja glede prodaje delnic s strani dr. Subotiča osebno.

PREPOVED TRGOVANJA

S prodajo delnic v prepovedanem obdobju (gre za dve kršitvi zgoraj pod 1. in 2.) so bili kršeni naslednji predpisi in pravila (upoštevati je potrebno, da ta prepoved nima omejitve in je kršitev podana že, če je prodana le ena delnica):

1. Uredba o zlorabah trga EU 596/2014 (Uredba), ki v 11 točki 19. člena določa:

Brez poseganja v člena 14 in 15 oseba, ki pri izdajatelju opravlja poslovodne naloge, ne opravi nobenega posla za svoj račun ali za račun tretje osebe, neposredno ali posredno, v zvezi z delnicami ali dolžniškimi instrumenti izdajatelja ali z izvedenimi finančnimi instrumenti ali drugimi finančnimi instrumenti, ki so z njimi povezani, v zaprtem obdobju 30 koledarskih dni pred napovedjo vmesnega finančnega poročila ali poročila ob koncu leta, ki ga je izdajatelj dolžan objaviti v skladu s: (a)pravili mesta trgovanja, na katerem so delnice izdajatelja uvrščene v trgovanje, ali (b)nacionalnim pravom.

Pri tem je potrebno opozoriti, da gre za Uredbo EU. Uredbe pa se uporabljajo neposredno in so tako sestavni del zavezujoče zakonodaje v Sloveniji in celotni EU.

ZTFI-1, saj le ta določa sankcije za kršitev Uredbe o zlorabah trga EU 596/2014. ZTFI glede tega določa (navaja se le relevanten del člena):

540. člen (kršitve Uredbe 596/2014/EU)

(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali izdajatelj, z globo od 80.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:

ne izpolnjuje zahtev iz prvega, drugega, tretjega, šestega, sedmega in enajstega odstavka 19. člena Uredbe 596/2014/EU;

(2) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega odstavka posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se pravna oseba kaznuje z globo v višini do:

1. 15.000.000 eurov ali 15 % skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če pravna oseba pripravi konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, pri čemer se upošteva višji znesek, če gre za kršitev iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka, ali
1. 2.500.000 eurov ali 2 % skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če pravna oseba pripravi konsolidirane računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, pri čemer se upošteva višji znesek, če gre za kršitev iz 6. ali 7. točke prejšnjega odstavka, ali
1. 1.000.000 eurov, če gre za kršitev iz 8., 9. ali 10. točke prejšnjega odstavka, ali
1. trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega znesek iz 1., 2. oziroma 3. točke tega odstavka.

(3) 2 globo od 400 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, in odgovorna oseba podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se oseba iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena kaznuje z globo do višine:

500.000 eurov, če gre za kršitev iz 8., 9. ali 10. točke prvega odstavka tega člena, ali

trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, če ta znesek presega znesek iz 1., 2. oziroma 3. točke tega odstavka.

3. Pravila borze, ki določajo:

Prepoved zlorabe borznega trga 171. člen

Prepovedani ravnanji zlorabe borznega trga sta v skladu z določbami Uredbe MAR (Uredba MAR je Uredba o zlorabah trga EU 596/2014):

tržna manipulacija in
trgovanje na podlagi notranjih informacij.

4. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki v točki 30.3. določa:

30.3 Družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerini ureja omejitev trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja (zaprta trgovalna okna) in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb, za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne.

5. Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranje informacije družbe UNIOR d.d., in sicer njegov 22. člen.

OPUSTITEV OBVESTILA

S tem, ko dr. Subotič družbe ni obvestil o prodaji njegovih delnic (delnic, ki jih je prodal neposredno) je dr. Subotič po vsej verjetnosti naredil dodatno kršitev, in sicer je kršil Uredbo o zlorabah trga EU 596/2014 (Uredba), ki v 1 točki 19. člena določa:

Osebe, ki opravljajo poslovodne naloge, ter osebe, ki so z njimi tesno povezane, izdajatelja ali udeleženca na trgu s pravicami do emisije in pristojni organ iz drugega pododstavka odstavka 2 obvestijo: (a) v zvezi z izdajatelji, o vseh poslih, opravljenih za njihov račun, v zvezi z delnicami ali dolžniškimi instrumenti tega izdajatelja, ali izvedenimi finančnimi instrumenti ali drugimi finančnimi instrumenti, ki so z njimi povezani; (b) v zvezi z udeleženci na trgu pravic do emisije, o vseh poslih, ki so se opravili za njihov račun, v zvezi s pravicami do emisije, finančnimi produkti na dražbi na podlagi teh pavic ali povezanimi finančnimi instrumenti. Taka obvestila se posreduje nemudoma in najkasneje tri delovne dni po datumu izvedbe posla. Prvi pododstavek se uporablja, ko skupna vrednost poslov v koledarskem letu doseže prag, določen v odstavku 8 ali 9, kar je ustrezno.

Dr. Subotič se je v svojem odgovoru skliceval na dejstvo, da naj njegova transakcija ne bi presegala zneska 5.000 EUR, kar je meja, ki jo predpisuje Uredba. Vendar pa je zelo vprašljivo ali bi se ta izjema lahko uporabljala.

Dr. Subotič je na isti dan 31. 3. 2023 podal prodajna naročila tako za delnice, ki jih je prodajal Intertrade CS, A.S., kot tudi za lastne delnice. Skupni posel pa je presegal 5.000 EUR, tako da je imel dr. Subotič obveznost poročanja tudi glede njegovega osebnega posla. Iz dokumentov

se lahko tudi ugotovi, da je bil nalog za prodajo njegovih osebnih delnic podan po nalogu za prodajo delnic, ki jih je imel Intertrade CS, A.S. Stevilke naročil za slednjega so od 3850, 3851 in 3854, njegovo osebno naročilo za prodajo pa ima številko 3856. Dr. Subotič je tudi v svojem zagovoru navedel, da naj bi šlo za eno transakcijo.

Casovna sovpadnost prodaj in zagovor dr. Subotiča potrjujejo, da je šlo za povezan in koordiniran posel.

Družba je o zaznanih kršitvah obvestila ATVP.

Iz dejanskega stanja ne izhaja, da bi se dr. Subotič s transakcijami okoristil. Cena delnic na borzi se ni znižala in je celo zrastla.

Družba do sedaj tudi ne vidi elementov, da bi družba UNIOR d.d. zaradi ravnanj dr. Subotiča utrpela neko škodo, razen stroškov, ki jih ima družba z dodatnim delom nadzornega sveta, uprave in zunanjih svetovalcev.

Nadzorni svet je obravnaval gornjo tematiko in se je na podlagi pridobljenega strokovnega mnenja, po preveritvi vseh dejstev in obravnavi odgovora dr. Tomaža Subotiča ter glede na pristojnosti posameznih organov v delniški družbi soglasno odločil, da prepusti odločanje o posledicah ravnanj dr. Subotiča, v razmerju do družbe, skupščini družbe, ki je edina pristojna za odločanje o tem vprašanju. Nadzorni svet namreč sam ne more odpoklicati člana nadzornega sveta. Tako je končno odločanje o teži kršitve in posledicah prepuščeno skupščini, ki je nadzornika tudi imenovala. Na tej podlagi bodo delničarji lahko odločili ali član nadzornega sveta ob upoštevanju vseh okoliščin, še uživa zaupanje delničarjev.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Predsednik nadzornega sveta: mag. Franc Dover

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOZBE d.o.o. ter DRUSTVO MDS)

predlagajo skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6 .:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje dr. Tomaž Subotič.

Obrazložitev:

Zaradi predloga predčasnega odpoklica članov nadzornega sveta je potrebno imenovati novega člana. Delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli dr. Tomaža Subotiča za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata:

Dr. Tomaž Subotič je po izobrazbi doktor znanosti s področja organizacije ved, s specializacijo organizacije profitnih centrov in magister ekonomskih znanosti, smer mednarodna menjava. Od leta 1991 do leta 2023 je bil zaposlen kot direktor podjetja Intertrade CS, a.s. s sedežem v Pragi.

Dr. Tomaž Subotič je bil med drugim član nadzornega sveta in revizijskih odborov v Banki Celje, Etolu, Radenski, Cinkarni Celje, DP Železar, NLB Factoring Praga, UNIOR d.d. Tomaž Subotič je od v Uniorju največji posamični delničar. Je tudi predsednik sveta zavoda Bolnišnice Celje.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Priloga k 6. točki dnevnega reda:

Zahteva za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d. s prilogami (življenjepisi kandidatov za člana nadzornega sveta)

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOŽBE d.o.o. ter DRUŠTVO MDS)

predlagajo skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednja

predlog sklepa k točki 7.1 .:

Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja Constantia Primia d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana za izvedbo posebne revizije v skladu z določili 318. člena ZGD-1 in Stališčem 20 - Posebne revizije, sprejetim s strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR). V okviru posebne revizije se izvede celoviti pregled vseh dejanj in postopkov organov vodenja in nadzora, ter pripadajočih stroškov, povezanih s procesom financiranja in končnega odkupa delnic družbe UNIOR d.d. od podjetja Rhydcon d.o.o. Posebni revizor postopke prične najkasneje v prvi polovici septembra 2023 in poroča o Posebnem revizorjevem poročilu najkasneje na prvi redni skupščini leta 2024.

predlog sklepa k točki 7.2 .:

Skupščina imenuje odvetniško pisarno Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, za posebnega pooblaščenca (zastopnika), ki na osnovi ugotovitev posebne revizije v skladu z določili 327. člena ZGD-1 v šestih mesecih od seznanitve z ugotovitvami vloži tožbo za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora in ki je izkazana v povezavi s sodbami sodišč in/ali sklenjenimi izvensodnimi poravnavami v razmerjih družbe UNIOR d.d. z družbo Rhydcon d.o.o.

Obrazložitev:

Družba UNIOR d.d. je zaradi prej omenjenih izgubljenih tožb in s tem povezanih neugodnih izvensodnih poravnav plačala približno 4 mio EUR družbi RHYDCON d.o.o., odvetnikom in sodiščem. Ker so izredna pravna sredstva - kot pove že samo ime: »izredna«, sodne odločbe pa so pravnomočne, je na podlagi pravnomočnih odločb potrebno ukrepati, preden bi nastopilo zastaranje.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Priloga k 7. točki dnevnega reda:

Zahteva za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d. s prilogami (življenjepisi kandidatov za člana nadzornega sveta) (že priložena k točki 6).

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOŻBE d.o.o. ter DRUŠTVO MDS)

predlagajo skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 8 .:

Skupščina se seznani, da je ga. Simona Razvornik Skofič odstopila s funkcije članice nadzornega sveta UNIOR d.d., ob čemer njen odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta in ne dalj kot 3 mesece od dneva odstopa.

Obrazložitev:

Ga. Simona Razvornik Škofič je podala odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta. Prav je, da se skupščina družbe kot organ, ki je go. Razvornik Skofič imenoval na ta položaj, seznani tudi z njenim odstopom.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Priloga k 8. točki dnevnega reda:

Zahteva za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d. s prilogami (življenjepisi kandidatov za člana nadzornega sveta) (že priložena k točki 6).

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOZBE d.o.o. ter DRUSTVO MDS)

predlagajo skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 9 .:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Rajko Stanković.

Obrazložitev:

Ker je članica nadzornega sveta UNIOR d.d., podala odstop s funkcije članice nadzornega sveta, delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli Rajka Stankovića za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata:

Rajko Stanković, po izobrazbi višji upravni delavec, zaposlen kot predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, se že od junija 2006 dalje ukvarja z zaščito interesov malih delničarjev. V svoji poslovni karieri je med drugim delal kot vodja treh centrov za začasne begunce iz BiH, kot odgovorna oseba na področju logistike, repatriacije in vodja financ na Uradu Vlade R.S za priseljevanje in begunce, ter 5 let na področju organizacije dogodkov. Aktivno spremlja delovanje elektro distribucijskih podjetij že od leta 2009 dalje, saj se aktivno udeležuje skupščin teh podjetij. V letih 2013 do 2017 je bil član NS Zavarovalnice Triglav in član revizijske komisije NS Zavarovalnice Triglav, d.d., v letih 2017 do 2021 je bil član NS Uniorja in namestnik predsednice revizijske komisije NS UNIOR, v letih od 2014 do 2022 pa je bil član nadzornega sveta in revizijske komisije družbe Žito. Strokovne kompetence vseskozi poglablja in nadgrajuje z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira SDH d.d. Ima tudi pridobljeno tudi potrdilo o usposobljenosti za člana NS, ki ga je izdalo podjetje Nebra d.o.o.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Priloga k 9. točki dnevnega reda:

Zahteva za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d. s prilogami (življenjepisi kandidatov za člana nadzornega sveta) (že priložena k točki 6).

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vładimir, PORT NALOŻBE d.o.o. ter DRUŚTVO MDS)

predlagajo skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednja

predlog sklepa k točki 10.1 .:

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.

predlog sklepa k točki 10.2 .:

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta g. Franc Dover.

Obrazložitev:

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko - člansko praviceni, da na skupščini odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Za odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolila skupščina delničarjev, zakon ne navaja razlogov, zaradi katerih je odpoklic dopusten pred potekom mandata in je odločitev o odpoklicu prepuščena delničarjem, ki lahko na skupščini odpokličejo tako izvoljene člane nadzornega sveta.

Delničarji predlagatelji menimo, da sta zadevna članica in član NS v prvi vrsti odgovorna, da družba UNIOR d.d. še ni sprožila postopkov pregleda poslov in vložila tožb na povrnitev škode, kar morajo sedaj delničarji uveljavljati s svojimi predlogi v okviru dodatno zahtevane 7. točke dnevnega reda (zadeva Rhydcon d.o.o.).

Se dodatno delničarji predlagatelji menimo, da sta zadevna članica in član NS v prvi vrsti odgovorna za preveliko pasivnost nadzornega sveta glede prepoznavanja tveganja okoljskih nesreč ter vzpostavitve ustreznih protokolov obveščanja pristojnih zunanjih služb oz. institucij, zaposlenih, prebivalcev in javnosti ter delničarjev družbe. Okoljska nesreča se je zgodila 25. oktobra 2022, ko so v družbi UNIOR d.d. zaznali, da je v obratu Obdelovalnica prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo v bližnjo okolico obrata. Slo je za zmes, kjer je bila med drugim prisotna tudi manjša koncentracija kromovega trioksida. To zmes sta deževje in veter zanesla na vozila v bližnji okolici, o čemer so prva obvestila dajali delavci, ki so imeli vozila na službenih parkiriščih. Pri tem ne gre prezreti, da je bila javnost obveščena s 3-tedenskim zamikom, prav tako pa tudi NS, ki je bil ustno seznanjen šele dne 15.11.2022. Nadzorni svet je sicer naročil izredno revizijo, a iz sporočila NS z dne 24.03.2023 ne izhaja, da bi za zapoznelo obveščanje kdor koli prevzel objektivno in/ali subjektivno odgovornost, navajajo le, da sledijo priporočilom IJS, ki so jih skoraj v celoti že implementirali. Nadzorni svet, sodeč po javno dostopnih podatkih na Seonetu, ni sprejel nobenih ukrepov zoper upravo niti uprava zoper morebitne druge odgovorne.

Nadzorni svet je tudi opustil dolžni nadzor nad financiranjem družbe UNIOR d.d., saj kreditne pogodbe za refinanciranje obstoječih obveznosti niso bile pravočasno podaljšane ter se je čakalo do praktično zadnjega trenutka, posledično ima družba in delničarji Uniorja višje obveznosti iz naslova obresti, ki po poročanju časnika Financ z dne 25.05.2023 pomenijo, da družba plačuje

skupno obrestno mero najmanj 7,35 odstotka. Delničarji smo družbo na to opozarjali na skupščini 2 leti nazaj.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Priloga k 10. točki dnevnega reda:

Zahteva za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d. s prilogami (življenjepisi kandidatov za člana nadzornega sveta) (že priložena k točki 6).

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOŽBE d.o.o. ter DRUSTVO MDS)

predlagajo skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednja

predlog sklepa k točki 11.1 .:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje Marjan Mačkošek.

predlog sklepa k točki 11.2 .:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta UNIOR d.d. imenuje dr. Simon Cadež.

Obrazložitev:

Zaradi predčasnega odpoklica članov nadzornega sveta je potrebno imenovati novega člana. Delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzomega sveta izvoli Marjan Mačkošek za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata:

Marjan Mačkošek je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Mariboru, VII. stopnja. V letih 1973 do 1982 končal izredni študij in diplomiral na I. in II. stopnji strojništva Univerze v Mariboru. Leta 1988 dodatno izobraževanje na IEDC poslovna šola na Brdu. Vsa leta sem se usposabljal na raznih izobraževanjih, ki so bila organizirana v Sloveniji predvsem s področja mehkih znanj vodenja in upravljanja. Leta 2008 je opravil usposabljanje za člana NS ali UO družb. Bil je glavni direktor podjetja STORE STEEL d.o.o. Store 1999-2017, Direktor podjetja ITRO Štore d.o.o. 1991-1996 in opravljal vodilna delovna mesta v Železarni Štore od leta 1984 do leta 1990. Trenutno je neprofesionalni podžupan Občine Laško. Bil je tudi član nadzornih svetov v DP Železar Store, d.d., Pivovarna Laško d.d., Dars d.d.

Zaradi predčasnega odpoklica članov nadzornega sveta je potrebno imenovati novega člana. Delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli dr. Simon Čadež za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata:

Dr. Simon Cadež je redni profesor računovodstva in revizije na Univerzi v Ljubljani. Predava na Ekonomski fakulteti ter Fakulteti za Matematiko in fiziko. Na Ekonomski fakulteti je vodja magistrskega programa računovodstvo in revizija ter vodja Inštituta za računovodstvo in revizijo. Je najbolj mednarodno vpliven slovenski raziskovalec s področij računovodstva, revizije in financ (viri SICRIS, Web of Science, Scopus), za svoje raziskovalno delo je prejel več kot 10 nacionalnih in mednarodnih nagrad. Poleg akademskega dela ima bogate strokovne in praktične izkušnje s področja korporativnega upravljanja. Bil je (ali je še) član nadzornih svetov podjetij, član revizijskih komisij nadzornih svetov, prokurist visokotehnološkega podjetja, predsednik komisije za prodajo kapitalskih naložb v delniški družbi, član poravnalnega odbora na Ministrstvu za Gospodarstvo ter zunanji ocenjevalec kandidatov za

stečajne upravitelje na Ministrstvu za Pravosodje. Cenjen je tudi kot svetovalec podjetjem, uspešno je zaključil preko 50 projektov za različne naročnike.

V Zrečah, 12. 6. 2023

Priloga k 11. točki dnevnega reda:

Zahteva za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d. s prilogami (življenjepisi kandidatov za člana nadzornega sveta) (že priložena k točki 6).

Na podlagi 294b. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami; v nadaljevanju kot ZGD-1) je družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju družba UNIOR d.d. ali družba) sprejela

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022

I. UVOD

Na 26. redni seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 6. 7. 2022 je bila na podlagi določbe 294a. člena ZGD-1 odobrena Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju: Politika prejemkov). Politika prejemkov je bila nemudoma po skupščini javno objavljena na spletni strani družbe in na SEOnet-u Ljubljanske borze, kjer bo javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Politika prejemkov je bila pripravljena skladno z določili ZGD-1 in upoštevaje priporočilo št. 9 Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH) z naslovom »Politika prejemkov organov vodenja«. Nadzorni svet je Politiko prejemkov obravnaval in potrdil na VII-4. redni seji dne 26. 5. 2022 ter jo predložil v odobritev skupščini delničarjev. Politika je pričela veljati, ko se je v okviru posvetovalnega odločanja o njej izjasnila skupščina družbe, dne 6. 7. 2022.

Z na skupščini odobreno Politiko prejemkov sta se z veljavnostjo od 6. 7. 2022 dalje uskladili pogodbi o zaposlitvi predsednika in člana uprave.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-8. seji dne 2. 12. 2022 sprejel Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki se uporablja od 6. 7. 2022 dalje.

Poročilo o prejemkih vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu uprave in nadzornega sveta zagotovila v zadnjem poslovnem letu.

Vsa izplačila prejemkov od 6. 7. 2022, ko je pričela veljati na skupščini odobrena Politika prejemkov, so bila skladna z omenjeno politiko. Pred 6. 7. 2022 družba UNIOR d.d. ni imela sprejete politike prejemkov članov organov vodenja kot posebnega enovitega dokumenta, ampak je bila politika prejemkov razvidna iz sklenjenih pogodb o zaposlitvi s člani organa vodenja, posameznih sklepov kadrovske komisije in sklepov ali aktov nadzornega sveta.

II. UPRAVA

Družba UNIOR d.d. ima dvočlansko upravo. Njen predsednik je Darko Hrastnik, Branko Bračko je član uprave.

2.1. Osnovno bruto plačilo

Prejemki predsednika in člana uprave (v nadaljevanju kot člana uprave) so sestavljeni iz osnovne fiksne bruto plače (v nadaljevanju: osnovna plača) in spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljevanju: spremenljivi prejemek).

V osnovni plači članov uprave so že zajeti vsi dodatki in prejemki, do katerih so sicer upravičeni zaposleni v družbi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, ki veljajo za družbo.

Osnovna plača članov uprave se določi glede na zahtevnost nalog in odgovornost vodenja družbe in se za družbo določi upoštevaje merila zahtevnosti, ki se delijo na merila, ki opredeljujejo velikost družbe, ter na merila, ki odražajo kompleksnost poslovanja družbe.

Na podlagi razvrstitve družbe v skupino po posameznih merilih (dejavnikih) zahtevnosti, se lahko članoma uprave določi osnovna mesečna bruto plača do 18.000,00 EUR.

2.2. Spremenljivi prejemek

Spremenljivi prejemek je tisti del celotnih prejemkov, ki je v pogodbi o zaposlitvi s članom uprave določen v odvisnosti od uspešnosti poslovanja družbe.

Za člana uprave se enkrat letno na podlagi predloga kadrovske komisije in posebnega sklepa nadzornega sveta, ki ga ta sprejme ob sprejemu revidiranega letnega poročila, oceni uspešnost dela uprave in posledično določi ustrezna višina spremenljivega prejemka za uspešnost poslovanja v preteklem letu, in sicer največ v višini 60 % letne osnovne bruto plače v tem poslovnem letu. Za določitev spremenljivega prejemka se upoštevajo vnaprej določena merila, ki jih sprejme nadzorni svet v obliki posebnega akta.

Smisel spremenljivega prejemka je v tem, da spodbuja upravo k dobremu in odgovornemu delu, saj plačilo za delo članov uprave ne temelji zgolj na vnaprej določenem znesku, temveč na možnosti dodatnih prejemkov, ki spodbujajo in motivirajo njuno delo v smeri realizacije poslovne strategije, dolgoročne uspešnosti in razvoja, trajnostnega poslovanja in vzdržnosti družbe.

Merila za spremenljivi prejemek uprave so ločena na finančna in nefinančna. Delež nefinančnih meril glede na delež finančnih meril je 30 %.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-8. seji dne 2. 12. 2022 sprejel Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki se uporablja od 6. 7. 2022 dalje.

Finančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

a) kratkoročni:

1. EBITDA Skupine UNIOR
1. čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d.

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

1. bruto dodana vrednost na zaposlenega v UNIOR d.d.
1. donosnost kapitala (ROE) v UNIOR d.d.

Nefinančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

a) kratkoročni:

1. sodelovanje s sindikati in svetom delavcev
1. sodelovanje z lokalno skupnostjo
1. vključevanje trajnostnega razvoja

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

1. CO² odtis za triletno obdobje
1. dokončanje ali potek strateških projektov, za katere je zadolžen posamezen član uprave.

Osnova za izračun za poslovno leto je doseganje zgoraj navedenih kriterijev glede na predhodno poslovno leto in osnovna plača člana uprave.

2.3. Ostale ugodnosti oz. bonitete in posebni denarni prejemki

Člana uprave imata pravico do naslednjih bonitet in ugodnosti, navedenih v Politiki prejemkov, in sicer:

− pravica do uporabe mobilnega telefona,
− pravica do uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice,
− pravica do uporabe službenega vozila,
− pravica do povračila vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem,
− pravica do preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda,
− pravica do plačila premij za razna zavarovanja:
- o za življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje,
- o za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
- o za nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
− pravica do plačila premij za zavarovanje odgovornosti (D&O),
− pravica do uporabe plačilne kartice,
− pravica do uporabe oziroma stroškov za reprezentanco,
− pravica do povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah,
− pravica do povračila stroškov pravne zaščite,
− pravica do regresa za letni dopust,
− pravica do odpravnine ob upokojitvi,
− pravica do povračila vseh stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije,
− pravica do jubilejne nagrade,
− pravica do nadomestila plače za čas odsotnosti.

2.4. Plačani prejemki v letu 2022

Člana uprave sta v letu 2022 za svoje delo prejemala fiksno plačilo. Člana v poslovnem letu 2022 nista prejela spremenljivega prejemka.

V letu 2022 za člana uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

Plačila upravi v letu 2022

		Variabilni prejemki			Odloženi		Bonitete		Vračilo	Skupaj	Skupaj	Povračila
	Funkcija	Fiksni prejemki	kvantitavna	kvalitativna	Skupaj	prejemki	Odpravnine	zavarovanje	vozilo	nagrad	bruto	neto	stroškov
(v EUR)			merila	merila
Darko Hrastnik	predsednik uprave	189.189	0	0	0	0	0	5.734	8.147		0 203.070 85.347		534
Branko Bračko	član uprave	175.884	0	0	0	0	0	5.638	7.979		0 189.501 82.830		2.431

Plačila upravi v letu 2021

			Variabilni prejemki			Odloženi		Bonitete		Vračilo		Skupaj Skupaj	Povračila
(v EUR)	Funkcija	Fiksni prejemki	kvantitavna merila	kvalitativna merila	Skupaj		prejemki Odpravnine	zavarovanje	vozilo	nagrad	bruto	neto	stroškov
Darko Hrastnik	predsednik uprave	168.975	0	0	0	0	0	5.753	9.776		0 184.504 72.464		66
Branko Bračko	član uprave	157.401	0	0	0	0	0	5.657	9.847		0 172.905 70.511		1.053

2.5. Letna sprememba prejemkov in uspešnost družbe za zadnjih pet poslovnih letih

Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2022 (absolutni znesek)
Darko Hrastnik	0,97	0,95	0,99	1,10	203.070
Branko Bračko	0,97	0,97	1,00	1,10	189.501

Primerjava kazalnikov uspešnosti v zadnjih petih letih

	2019 vs.	2020 vs.	2021 vs.	2022 vs.	2022
Letna sprememba	2018	2019	2020	2021	(absolutni znesek)
Čisti poslovni izid UNIOR d.d.	0,90	-	-	1,85	5.075.396
Bruto dodana vrednost UNIOR d.d.	1,03	0,86	1,17	1,12	42.237
EBITDA Skupine UNIOR	1,06	0,75	1,20	0,98	28.267.285
Donos na osnovni kapital za
podjetja v Skupini izven RS	0,98	1,16	0,83	0,91	15,91%

Primerjava povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas

	2019 vs.	2020 vs.	2021 vs.	2022 vs.	2022
Letna sprememba	2018	2019	2020	2021	(absolutni znesek)
Povprečni prejemki zaposlenih, ki niso direktorji	1,06	0,97	1,20	1,17	2.200

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2022 (absolutni znesek)
Branko Pavlin	1,25	0,78	1,17	0,03	619
Simona Razvornik Škofič	1,34	0,74	1,21	1,15	21.207
Jože Golobič	1,29	0,75	1,18	0,03	487
Rajko Stankovič	1,28	0,74	1,21	0,03	442
Saša Artnak	1,29	0,76	1,22	1,15	17.671
Boris Brdnik	1,28	0,77	1,26	0,99	15.221
Franc Dover	-	-	-	-	22.004
Andreja Potočnik	-	-	-	-	22.276
Boštjan Napast	-	-	-	-	12.261
Milan Potočnik	-	-	-	-	1.646
Blanka Vezjak	1,30	0,68	1,31	1,08	4.270

2.6. Prejemki od katere koli družbe iz iste skupine

Člana uprave za delo v odvisnih družbah v letu 2022 nista prejela dodatnih plačil.

2.7. Število zagotovljenih delnic in delniških opcij

Člana uprave v letu 2022 nista bila nagrajena z delnicami ali delniškimi opcijami, kar po pogodbi o zaposlitvi tudi ni predvideno.

2.8. Možnost povračilo variabilnih prejemkov

Član uprave je dolžan vrniti družbi prejeti spremenljivi prejemek, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost ali dela te nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Možnosti povračila variabilnih prejemkov v letu 2022 ni bilo potrebno udejanjiti.

2.9. Odstopanja od postopka za izvajanje politike prejemkov in odstopanja zaradi izjemnih okoliščin

V letu 2022 ni bilo odstopanj od postopka za izvajanje politike prejemkov iz 294a. člena ZGD-1 in odstopanj zaradi izjemnih okoliščin.

2.10. Druge finančne ugodnostih oziroma dajatve ali storitve

V letu 2022 ni bilo finančnih ugodnostih oziroma dajatev ali storitev, ki:

jih je članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;
so bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
so bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
so bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.

III. NADZORNI SVET

V družbi UNIOR d.d. deluje šestčlanski nadzorni svet z mandatnim obdobjem štirih let. V letu 2022 so bili člani nadzornega sveta Franc Dover (predsednik), Simona Razvornik Škofič (namestnica), Andreja Potočnik, Boštjan Napast (vsi predstavniki kapitala) in Boris Brdnik ter Saša Koren (predstavnika delavcev). Na osnovi odstopnih izjav Boštjana Napasta in Borisa Brdnika sta postala nova člana nadzornega sveta Tomaž Subotič (predstavnik kapitala dne 8. 12. 2022) in Milan Potočnik (predstavnik delavcev dne 1. 11. 2022).

3.1. Prejemki članov nadzornega sveta

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni v statutu družbe in sklepih skupščine družbe.

Člani nadzornega sveta za svoje delo prejemajo sejnino ter plačilo za opravljanje funkcije, člani komisij nadzornega sveta pa še dodatno sejnino za delo v njih ter doplačilo za opravljanje funkcije. Poleg tega skladno s predpisi prejmejo tudi dnevnice in potne stroške. Sejnine se članom nadzornega sveta in članom komisij izplačujejo, dokler njihova višina ne doseže 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije, prav tako se doplačila za opravljanje funkcije izplačujejo, dokler njihova višina ne doseže 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije.

Zavarovana je odgovornosti članov nadzornega sveta za morebitno škodo, ki jo člani nadzornega sveta lahko povzročijo pri nadzoru družbe delničarjem, upnikom ter sami gospodarski družbi in se sklene na stroške družbe.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

			Plačilo za opravljanje fukcije
(v EUR)	Funkcija	osnovno plačilo za opravljanje fukcije	doplačilo za opravljanje fukcije	doplačilo za posebene naloge	Skupaj	Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroški
Branko Pavlin	predsednik NS	531	88	0	619	0	619	450	0
Simona Razvornik Škofič	namestnica predsednika NS	12.068	4.114	0	16.182	5.025	21.207 15.289		1.169
Jože Golobič	član NS	354	133	0	487	0	487	354	0
Rajko Stankovič	član NS	354	88	0	442	0	442	322	0
Saša Koren	član NS	10.971	2.743	0	13.714		3.957 17.671	12.716	0
Boris Brdnik	član NS	10.057	2.514	0	12.571	2.650	15.221	10.934	0
Franc Dover	predsednik NS	15.926	2.654	0	18.580		3.424 22.004 15.868		297
Andreja Potočnik	namestnica predsednika NS	10.388	6.064	0	16.452		5.824 22.276	16.066	1.712
Boštjan Napast	član NS	10.617	0	0	10.617		1.644 12.261	8.782	0
Milan Potočnik	član NS	914	229	0	1.143	503	1.646	1.197	0
Blanka Vezjak	zunanja članica komisije NS	0	2.425	0	2.425	1.845	4.270	3.106	274

Plačila nadzornemu svetu v letu 2022

Plačila nadzornemu svetu v letu 2021

			Plačilo za opravljanje fukcije
(v EUR)	Funkcija	osnovno plačilo za opravljanje fukcije	doplačilo za opravljanje fukcije	doplačilo za posebene naloge	Skupaj	Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroški
Branko Pavlin	predsednik NS	14.811	2.468	0	17.279		2.264 19.543	14.060	351
Simona Razvornik Škofič	namestnica predsednika NS	10.861	3.703	0	14.564		3.914 18.478 13.286		935
Jože Golobič	član NS	9.874	3.703	0	13.577	2.415	15.992	11.477	351
Rajko Stankovič	član NS	9.874	2.468	0	12.342		3.914 16.256	11.670 1.010
Saša Koren	član NS	9.874	2.468	0	12.342	3.060	15.402	11.049	0
Boris Brdnik	član NS	9.874	2.468	0	12.342	2.999	15.341	11.005	0
Blanka Vezjak	zunanja članica komisije NS	0	2.468	0	2.468	1.491	3.959	2.880	91

IV. UPOŠTEVANJE GLASOVANJA NA SKUPŠČINI

Skupščina delničarjev družbe UNIOR d.d. je skladno z 294b. členom ZGD-1 Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. prvič obravnavala na 26. redni letni skupščini dne 6. 7. 2022. Delničarji so s 100 % oddanih glasov potrdili predlog sklepa pod točko 3.2., ki se je glasil: »Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2021.« Pri glasovanju je bilo oddanih 1.983.461 veljavnih glasov, kar predstavlja 69,88 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.983.461 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 5.154. Na osnovi lanskoletnega izida glasovanja na skupščini je bilo pripravljeno novo Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022, ki po vsebini ne odstopa od poročila za leto 2021.

Zreče, 26. 4. 2023

Predsednik uprave: Darko Hrastnik

Član uprave: Branko Bračko

mazails

Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih dogovorjenih preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za poslovno leto 2022

Poslovodstvu družbe UNIOR d.d.

Namen poročila o opravljenih dogovorjenih postopkih

Namen revizorjevega poročila je preveritev skladnosti poročilo je namenjeno izključno pomoči družbi UNIOR d.d. (v nadaljevanju družba) v zvezi z opravljenimi dogovorjenimi postopki preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za leto 2022. Edini namen postopkov je, da bi vam pomagali pri presoji upoštevanja 294.b člena določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1).

Poročilo je namenjeno družbi UNIOR d.d. in drugim uporabnikom, predvidenim z ZGD-1.

Odgovornosti naročnika posla

Družba UNIOR d.d. je potrdila, da so dogovorjeni postopki primerni za namen posla.

Družba UNIOR d.d. je odgovoma za obravnavano zadevo, v zvezi s katero so opravljeni dogovorjeni postopki.

Odgovornosti praktika

Posel opravljanja dogovorjenih postopkov smo izvedli v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih storitev (MSS) 4400 - Posli opravljanja dogovorjenih postopkov. Posel opravljanja dogovorjenih postopkov vključuje opravljanje postopkov, ki so bili dogovorjeni z družbo UNIOR d.d., in poročanje o ugotovitvah, ki so dejanski izidi opravljenih postopkov. Ne dajemo nobenih izjav glede primernosti dogovorjenih postopkov.

Ta posel opravljanja dogovorjenih postopkov ni posel dajanja zagotovila. V skladu s tem ne izražamo mnenja ali sklepa z zagotovilom.

Če bi izvedli dodatne postopke, bi morda opazili druge zadeve, o katerih bi poročali.

Poklicna etika in obvladovanje kakovosti

lzpolnili smo etične zahteve iz Kodeksa etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA). Za ta posel ne obstajajo zahteve po neodvisnosti, ki bi jih morali izpolnjevati.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnim standardom upravljanja kakovosti (MSUK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem upravljanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana | T : +386 59 049 500 | [email protected] | www.mazars

Poslovni račun pri SKB: SI56 0310 3100 0699 386 | Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljanj, SRG 2011/15129 Osnovni kapital: 15.957,45 EUR | Matična številka: 3959023000 | Davčna številka: SI 88105571

mazars

Postopki in ugotovitve

Opravili smo spodaj opisane postopke, ki so bili dogovorjeni z družbo UNIOR d.d. v zvezi z opravljenimi dogovorjenimi postopki preveritve poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za leto 2022.

St.	Postopek	Opis dejanskih ugotovitev
1.	Pridobitev Politike prejemkov družbe UNIOR d.d., ki so jo potrdili lastniki družbe in preveritev usklajenosti s pripravljenim Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju Poročilo) za poslovno leto 2022.	Družba nam je predložila Politiko prejemkov, ki so jo potrdili lastniki družbe in je skladna s Poročilom za poslovno leto 2022.
2.	Preveritev obveznih sestavin Poročila za poslovno leto 2022 skladno z 2. točko 294.b člena ZGD-1, in sicer, da poleg osebnih imen posameznih članov, Poročilo za poslovno leto 2022 vsebuje še naslednje podatke, ki smo jih potrdili z naslednjimi revizijskimi postopki:	Preverili smo Poročilo skladno z 2. točko 294.b člena ZGD-1, in sicer da poleg osebnih imen posameznih članov, Poročilo za poslovno leto 2022 vsebuje še naslednje podatke, ki smo jih potrdili z naslednjimi revizijskimi postopki:
	preveritev pravilnosti razkrițih celotnih dodeljenih ali plačanih prejemkov, razčlenjenih na sestavine, relativni delež fiksnih in variabilnih prejemkov;	potrjujemo pravilnost razkritih celotnih prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v predloženem Poročilu za poslovno leto 2022. Clana uprave v poslovnem letu 2022 nista prejela variabilnih prejemkov.
	obstoj pojasnila, kako so celotni prejemki skladni s sprejeto politiko prejemkov in tudi kako prispevajo k dolgoročni uspešnosti družbe, ter informacijo o tem, kako so se uporabila merila uspešnosti;	pojasnilo, kako Politika prejemkov prispeva k dolgoročni uspešnosti družbe in kriteriji meril uspešnosti so navedeni v poročilu;
	preveritev prikaza letne spremembe prejemkov, uspešnosti družbe in povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih letih in njihove skupne predstavitve na način, ki omogoča primerjavo;	prikaz letne spremembe prejemkov, uspešnosti družbe in povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih letih in njihova skupna predstavitev na način, ki omogoča primerjavo je prikazan v Poročilu za poslovno leto 2022.
	preveritev pravilnosti vseh prejemkov članov uprave in nadzornega sveta od katere koli družbe iz iste skupine;	člana uprave in člani nadzornega sveta obvladujoče družbe za poslovno leto 2022 niso prejeli prejemkov v odvisnih družbah Skupine UNIOR.
	preveritev razkritja obveznega podatka o številu zagotovljenih delnic in delniških opcij ter glavne pogoje za uveljavljanje pravic,	družba UNIOR d.d. članoma uprave in članom nadzornega sveta ni zagotovila delnic in delniških opcij;

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulice 55A, 1000 Ljubljana | T: +386 59 049 500 | [email protected] Poslovni račun pri SKB: \$156 0310 3100 0699 386 | Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, \$RG 2011/15129 Osnovni kapitai: 15.957,45 EUR | Matična številka: 3959023000 | Davčna številka: SI 88105571

D | 2

mazars

	vključno z izvršilno ceno in datumom ter vsemi spremembami teh pogojev;
	preventev razkritja, ali in kako je bila izrabljena možnost povračila variabilnih prejemkov;	- možnosti povračila variabilnih prejemkov članov uprave družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022 ni bilo potrebno udejanjiti.
	preveritev pojasnila o morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje politike prejemkov iz 294.a člena ZGD-1 in še posebej o odstopanjih zaradi izjemnih okoliščin, vključno z obrazložitvijo teh odstopanj ter opredelitvijo konkretnih elementov politike prejemkov, od katerih je bilo odstopljeno.	v poslovnem letu 2022 ni prišlo do odstopanj od postopka za izvajanje politike prejemkov iz 294.a člena ZGD-1, ki bi jih bilo potrebno pojasniti v Poročilu o prejemkih:
3.	Preveritev ali poročilo o prejemkih za vsakega posameznega člana uprave vsebuje podrobnosti o finančnih ugodnostih oziroma dajatvah ali storitvah skladno s 3. točko 294 b člena ZGD-1.	Clana uprave družbe UNIOR d.d. v letu 2022 nista prejela finančnih ugodnosti oziroma dajatev ali storitev, ki jih navaja 3. točka 294.b člena ZGD-1.
4.	Pridobitev poslovodske predstavitve, v kateri organ vodenja in nadzora izjavlja, da je pripravljeno poročilo skladno z določili 294.a in 294.b ZGD-1.	Pridobili smo podpisano predstavitev pristojnih za upravljanje, da je pripravljeno Poročilo o prejemkih skladno z določili 294.a in 294.b ZGD-1.

Ljubljana, 26. april 2023

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

Jure Marko pooblasčeni revizor

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubijana | T : +386 59 049 500 | [email protected]

Poslovni račun pri SKB: Sl56 0310 3100 0699 386 | Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, SRG 2011/15129
Osnovni kapital: 15.957,45 EUR | Matična številka: 3950023000 | Da

| 3

Priloga k točki 6

	Delnice	Delež	Naziv delničarja	pš	Pošta	DRŽ
1.	81.702		2,88 % SUBOTIČ TOMAŽ	10900	PRAHA	CZE
2.	43.627		1,54 % ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d.	3220	STORE	SVN
3.	12.546		0,44 % LOZAK VLADIMIR	3214	ZREČE	SVN
4.	22.670		0,80 % PORT NALOŻBE d.o.o.	6230	PORTOROŽ	SVN
5	1		0,00 % DRUŠTVO MDS	1000	UUBLIANA	SVN
	160.546	5,66 %

Praga, Store, Zreče, Portorož, Ljubljana, 08.06.2023

UNIOR Kovaška industrija, d.d. Upravi družbe Kovaška cesta 10

3214 Zreče

ASNE BER d.d. ZREČE	228842
Prispelo: 09. 06. 2023

Zadeva: Zahteva za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d.

Podpisani delničarji družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d. - imetniki 160.546 delnic z oznako UKIG, kar predstavlja 5,66 % osnovnega kapitala družbe (v nadaljevanju: delničarji – predlagatelji), na podlagi določbe 6.15 Statuta družbe ter skladno z določili 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), v povezavi s 27. redno sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., ki bo potekala v sredo, 05.07.2023 ob 12.00 uri v Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah, na naslovu Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, zahtevamo razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe Unior, d.d., s šestimi dodatnimi točkami dnevnega reda, ki glasijo:

6. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 6.1: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje dr. Tomaž Subotič.

Obrazložitev:

Kratka predstavitev kandidata:

Dr. Tomaž Subotič je po izobrazbi doktor znanosti s področja organizacije ved, s specializacijo organizacije profitnih centrov in magister ekonomskih znanosti, smer mednarodna menjava. Od leta 2023 je bil zaposlen kot direktor podjetja Intertrade CS, a.s. s sedežem v Pragi.

Dr. Tomaž Subotič je bil med drugim član nadzornega sveta in revizijskih odborov v Banki Celje, Etolu, Radenski, Cinkarni Celje, DP Železar, NLB Factoring Praga, Unior d.d. Tomaž Subotič je od v Uniorju največji posamični delničar. Je tudi predsednik sveta zavoda Bolnišnice Celje.

"7. Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o.o. - imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe Unior d.d.

Predlogi sklepov:

7.1. Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja Constantia Primia d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana za izvedbo posebne revizije v skladu z določili 318. člena ZGD-1 in Stališčem 20 – Posebne revizije, sprejetim s strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR). V okviru posebne revizije se izvede celoviti pregled vseh dejanj in postopkov organov vodenja in nadzora, ter pripadajočih stroškov, povezanih s procesom financiranja in končnega odkupa delnic družbe Unior d.d. od podjetja Rhydcon d.o.o.. Posebni revizor postopke prične najkasneje v prvi polovici septembra 2023 in poroča o Posebnem revizorjevem poročilu najkasneje na prvi redni skupščini leta 2024.

7.2. Skupščina imenuje odvetniško pisarno Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, za posebnega pooblaščenca (zastopnika), ki na osnovi ugotovitev posebne revizije v skladu z določili 327. člena ZGD-1 v šestih mesecih od seznanitve z ugotovitvami vloži tožbo za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora in ki je izkazana v povezavi s sodbami sodišč in/ali sklenjenimi izvensodnimi poravnavami v razmerjih družbe Unior d.d. z družbo Rhydcon d.o.o..

Obrazložitev:

Družba Unior d.d. je zaradi prej omenjenih tožb in s tem povezanih izvensodnih izvensodnih poravnav plačala približno 4 mio EUR družbi RHYDCOM d.o.o., odvetnikom in sodiščem. Ker so izredna pravna sredstva – kot pove že samo ime: »izredna«, sodne odločbe pa so pravnomočne, je na podlagi pravnomočnih odločb potrebno ukrepati, preden bi nastopilo zastaranje.

8. Predčasno prenehanje mandata članice nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 8.1:

Skupščina se seznani, da je ga. Simona Razvornik s funkcije članice nadzornega sveta Unior d.d., ob čemer njen odstop zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega sveta in ne dalj kot 3 mesece od dneva odstopa.

Obrazložitev: Ga. Simona Razvornik Skofić je podala odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta. Prav je, da se skupščina družbe kot organ, ki je go. Razvornik Škofič imenoval na ta položaj, seznani tudi z njenim odstopom.

9. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 9.1: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje Rajko Stanković.

Obrazložitev:

Ker je članica nadzornega sveta Unior, d.d., podala odstopila s funkcije članice nadzornega sveta, delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli Rajka Stankovića za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata.

Rajko Stanković, po izobrazbi višji upravni delavec, zaposlen kot predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, se že od junija 2006 dalje ukvarja z zaščito interesov malih delničarjev. V svoji poslovni karieri je med drugim delal kot vodja treh centrov za začasne begunce iz BiH, kot odgovorna oseba na področju logistike, repatriacije in vodja financ na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce, ter 5 let na področju organizacije dogodkov. Aktivno spremlja delovanje elektro distribucijskih podjetij že od leta 2009 dalje, saj se aktivno udeležuje skupščin teh podjetij. V letih 2013 do 2017 je bil član NS Zavarovalnice Triglav in član revizijske komisije NS Zavarovalnice Triglav, d.d., v letih 2017 do 2021 je bil član NS Uniorja in namestnik predsednice revizijske komisije NS Unior, v letih od 2022 pa je bil član nadzornega sveta in revizijske komisije družbe Žito. Strokovne kompetence vseskozi poglablja in nadgrajuje z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira SDH d.d. Ima tudi pridobljeno tudi potrdilo o usposobljenosti za člana NS, ki ga je izdalo podjetje Nebra d.o.o.

Odpoklic članice nadzornega sveta Unior, d.d., ga. Andreja Potočnik in odpoklic člana nadzornega sveta Unior, d.d., g. Franca Dovra

10.1. Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.

10.2. Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta g. Franc Dover.

Obrazložitev:

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko - člansko pravičeni, da na skupščini odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Za odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolila skupščina delničarjev, zakon ne navaja razlogov, zaradi katerih je odpoklic dopusten pred potekom mandata in je odločitev o odpoklicu prepuščena delničarjem, ki lahko na skupščini odpokličejo tako izvoljene člane nadzornega sveta.

Delničarji predlagatelji menimo, da sta zadevna član NS v prvi vrsti odgovorna, da družba Unior d.d. še ni sprožila postopkov pregleda poslov in vložila tožb na povrnitev škode, kar morajo sedaj delničarji uveljavljati s svojimi predlogi v okviru dodatno zahtevane 6. točke dnevnega reda (zadeva Rhydcon d.o.o.).

Še dodatno delničarji predlagatelji menimo, da sta zadevna članica in član NS v prvi vrsti odgovorna za preveliko pasivnost nadzornega sveta glede prepoznavanja tveganja okoljskih nesreč ter vzpostavitve ustreznih protokolov obveščanja pristojnih zunanjih služb oz. institucij, zaposlenih, prebivalcev in javnosti ter delničarjev družbe. Okoljska nesreča se je zgodila 25. oktobra 2022, ko so v družbi UNIOR d.d. zaznali, da je v obratu Obdelovalnica prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo v bližnjo okolico obrata. Šlo je za zmes, kjer je bila med drugim prisotna tudi manjša koncentracija kromovega trioksida. To zmes sta deževje in veter zanesla na vozila v bližnji okolici, o čemer so prva obvestila dajali delavci, ki so imeli vozila na službenih parkiriščih. Pri tem ne gre prezreti, da je bila javnost obveščena s 3-tedenskim zamikom, prav tako pa tudi NS, ki je bil ustno seznanjen šele dne 15.11.2022. Nadzorni svet je sicer naročil izredno revizijo, a iz sporočila NS z dne 24.03.2023 ne izhaja, da bi za zapoznelo obveščanje koli prevzel objektivno odgovornost, navajajo le, da sledijo priporočilom IJS, ki so jih skoraj v celoti že implementirali. Nadzorni svet, sodeč po javno dostopnih podatkih na Seonetu, ni sprejel nobenih ukrepov zoper upravo niti uprava zoper morebitne druge odgovorne.

Nadzorni svet je tudi opustil dolžni nad financiranjem družbe Unior d.d., saj kreditne pogodbe za refinanciranje obstoječih obveznosti niso bile pravočasno podaljšane ter se je čakalo do praktično zadnjega trenutka, posledično ima družba in delničarii Uniorja višie obveznasti iz na poročanju časnika Financ z dne 25.05.2023 pomenijo, da družba plačuje skupno obrestno mero najmanj 7,35 odstotka. Delničarji smo družbo na to opozarjali na skupščini 2 leti nazaj.

11. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 11.1. Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje Marjan Mačkošek.

Obrazložitev:

Zaradi predčasnega odpoklica članov nadzornega sveta je potrebno imenovati novega člana. Delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli Marjan Mačkošek za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata.

Marjan Mačkošek je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Mariboru, VII. stopnja. V letih 1973 do 1982 končal izredni študij in diplomiral na 1. in 11. stopnji strojništva Univerze v Mariboru. Leta 1988 dodatno izobraževanje na IEDC poslovna šola na Brdu. Vsa leta sem se usposabljal na raznih izobraževanjih, ki so bila organizirana v Sloveniji predvsem s področja mehkih znanj vodenja in upravljanja. Leta 2008 je opravil usposabljanje za člana NS ali UO družb. Bil je glavni direktor podjetja ŠTORE STEEL d.o.o. Štore 1999-2017, Direktor podjetja ITRO Štore d.o.o. 1991-1996 in opravljal vodilna delovna mesta v Železarni Štore od leta 1990. Trenutno je neprofesionalni podžupan Občine Laško. Bil je tudi član nadzornih svetov v DP Železar Štore, d.d., Pivovarna Laško d.d., Dars d.d.

Predlog sklepa 11.2: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje dr. Simon Čadež.

Obrazložitev:

Zaradi predčasnega odpokica članov nadzornega sveta je potrebno imenovati novega člana. Delničarji predlagatelji podajajo volihi predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli dr. Simon Čadež za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata.

dr. Simon Čadež je redni profesor računovodstva in revizije na Univerzi v Ljubljani. Predava na Ekonomski fakulteti ter Fakulteti za Matematiko in fiziko. Na Ekonomski fakulteti je vodja magistrskega programa računovodstvo in revizija ter vodja Inštituta za računovodstvo in revizijo. Je najbolj mednarodno vpliven slovenski raziskovalec s področij računovodstva, revizije in financ (viri SlCRIS, Web of Science, Scopus), za svoje raziskovalno delo je prejel več kot 10 nacionalnih in mednarodnih nagrad. Poleg akademskega dela ima bogate strokovne in praktične izkušnje s področja korporativnega upravljanja. Bil je (ali je še) član nadzornih svetov podjetij, član revizijskih komisij nadzornih svetov, prokurist visokotehnološkega podjetja, predsednik komisije za prodajo kapitalski družbi, član poravnalnega odbora na Ministrstvu za Gospodarstvo ter zunanji ocenjevalec kandidatov za stečajne upravitelje na Ministrstvu za Pravosodje. Cenjen je tudi kot svetovalec podjetjem, uspešno je zaključil preko 50 projektov za različne naročnike.

Delničarji - predlagatelji pozivajo Upravo družbe, da skladno s 300. členom ZGD-1 v povezavi z 296. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 27. skupščine UNIOR Kovaška industrija, d.d., objavi v predpisanih rokih na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva steje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarji - predlagatelji:

Subotič Tomaž D. FIC

ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. Franulič Anton direktor

m.p.

Vladimir Ložak

Port naložbe d.o.o. Uroš Kenda Direktor

1036008 BREE

Društvo MDS Rajko Stanković predsednik har DRUŠTVO
MALI DELNIČAJI
SLOVENIJE Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana P.

	Delnice	Delež	Naziv delničarja	pš	Pošta	DRŽ
1.	81.702		2,88 % SUBOTIČ TOMAŽ	10900	PRAHA	CZE
2.	43.627		1,54 % ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d.	3220	ŠTORE	SVN
3.	12.546		0,44 % LOZAK VLADIMIR	3214	ZREČE	SVN
4.	22.670		0,80 % PORT NALOŽBE d.o.o.	6230	PORTOROŽ	SVN
5	1		0,00 % DRUŠTVO MDS	1000	LJUBLANA	SVN
	160.546	5,66 %

Praga, Štore, Zreče, Portorož, Ljubljana, 08.06.2023

LANDER A. A. TRECE	228843
Prispelo. 05.00. 2023

UNIOR Kovaška industrija, d.d. Upravi družbe Kovaška cesta 10

3214 Zreče

Zadeva: Zahteva za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d.

Podpisani delničarji družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d. - imetniki 160.546 delnic z oznako UKIG, kar predstavlja 5,66 % osnovnega kapitala družbe (v nadaljevanju: delničarji), na podlagi določbe 6.15 Statuta družbe ter skladno z določili 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), v povezavi s 27. redno sejo skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., ki bo potekala v sredo, 05.07.2023 ob 12.00 uri v Zeleni dvorani hotela Atrij v Zrečah, na naslovu Česta na Roglo 15, 3214 Zreče, zahtevamo razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe Unior, d.d., s šestimi dodatnimi točkami dnevnega reda, ki glasijo:

6. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 6.1. Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje dr. Tomaž Subotič.

Obrazložitev:

Kratka predstavitev kandidata:

Dr. Tomaž Subotič je po izobrazbi doktor znanosti s področja organizacijo organizacije profitnih centrov in magister ekonomskih znanosti, smer mednarodna menjava. Od leta 2023 je bil zaposlen kot direktor podjetja Intertrade CS, a.s. s sedežem v Pragi.

"7. Posebna revizija v zadevi Rhydcon d.o. - imenovanje posebnega revizorja in pooblaščenca delničarjev družbe Unior d.d.

Predlogi sklepov:

7.1. Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja Constantia Primia d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana za izvedbo posebne revizije v skladu z določili 318. člena ZGD-1 in Stališčem 20 - Posebne revizije, sprejetim s strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR). V okviru posebne revizije se izvede celoviti pregled vseh dejanj in postopkov organov vodenja in nadzora, ter pripadajočih stroškov, povezanih s procesom financiranja in končnega odkupa delnic družbe Unior d.d. od podjetja Rhydcon d.o.o.. Posebni revizor postopke prične najkasneje v prvi polovici septembra 2023 in poroča o Posebnem revizorjevem poročilu najkasneje na prvi redni skupščini leta 2024.

Obrazložitev:

Družba Unior d.d. je zaradi prej omenjenih izgubljenih tožb in s tem povezanih izvensodnih poravnav plačala približno 4 mio EUR družbi RHYDCOM d.o.o., odvetnikom in sodiščem. Ker so izredna pravna sredstva – kot pove že samo ime: »izredna«, sodne odločbe pa so pravnomočne, je na podlagi pravnomočnih odločb potrebno ukrepati, preden bi nastopilo zastaranje.

8. Predčasno prenehanje mandata članice nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 8.1:

Obrazložitev: Ga. Simona Razvornik Škofič je podala odstopno izjavo z mesta članice nadzornega sveta. Prav je, da se skupščina družbe kot organ, ki je go. Razvornik Škofič imenoval na ta položaj, seznani tudi z njenim odstopom.

9. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 9.1: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje Rajko Stanković.

Obrazložitev:

Ker je članica nadzornega sveta Unior, d.d., podala odstopila s funkcije članice nadzornega sveta, delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoil Rajka Stankovića za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata.

Rajko Stanković, po izobrazbi višji upravni delavec, zaposlen kot predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, se že od junija 2006 dalje ukvarja z zaščito interesov malih delničarjev. V svoji poslovni karieri je med drugim delal kot vodja treh centrov za začasne begunce iz BiH, kot odgovorna oseba na področju logistike, repatriacije in vodja financ na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce, ter 5 let na področju organizacije dogodkov. Aktivno spremlja delovanje elektro distribucijskih podjetij že od leta 2009 dalje, saj se aktivno udeležuje skupščin teh podjetij. V letih 2013 do 2017 je bil član NS Zavarovalnice Triglav in član revizijske komisije NS Zavarovalnice Trigav, d.d., v letih 2017 do 2021 je bil član NS Uniorja in namestnik predsednice revizijske komisije NS Unior, v letih od 2022 pa je bil član nadzornega sveta in revizijske komisije družbe Žito. Strokovne kompetence vseskozi poglablja in nadgrajuje z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira SDH d.d. Ima tudi pridobljeno tudi potrdilo o usposobljenosti za člana NS, ki ga je izdalo podjetje Nebra d.o.o.

Odpoklic članice nadzornega sveta Unior, d.d., ga. Andreja Potočnik in odpoklic člana nadzornega sveta Unior, d.d., g. Franca Dovra

10.1. Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče članica nadzornega sveta ga. Andreja Potočnik.

10.2. Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta g. Franc Dover.

Obrazložitev:

Še dodatno delničarji predlagatelji menimo, da sta zadevna članica in član NS v prvi vrsti odgovorna za preveliko pasivnost nadzornega sveta glede prepoznavanja okoljskih nesreč ter vzpostavitve ustreznih protokolov obveščanja pristojnih zunanjih služb oz. institucij, zaposlenih, prebivalcev in javnosti ter delničarjev družbe. Okoljska nesreča se je zgodila 25. oktobra 2022, ko so v družbi UNIOR d.d. zaznali, da je v obratu Obdelovalnica prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo v bližnjo okolico obrata. Šlo je za zmes, kjer je bila med drugim prisotna tudi manjša koncentracija kromovega trioksida. To zmes sta deževje in veter zanesla na vozila v bližnji okolici, o čemer so prva obvestila dajali delavci, ki so imeli vozila na službenih parkiriščih. Pri tem ne gre prezreti, da je bila javnost obveščena s 3-tedenskim zamikom, prav tako pa tudi NS, ki je bil ustno seznanjen šele dne 15.11.2022. Nadzorni svet je sicer naročil izredno revizijo, a iz sporočila NS z dne 24.03.2023 ne izhaja, da bi za zapoznelo obveščanje koli prevzel objektivno odgovornost, navajajo le, da sledijo priporočilom IJS, ki so jih skoraj v celoti že implementirali. Nadzorni svet, sodeč po javno dostopnih podatkih na Seonetu, ni sprejel nobenih ukrepov zoper upravo niti uprava zoper morebitne druge odgovorne.

Nadzorni svet je tudi opustil dolžni nadzor nad financiranjem družbe Unior d.d., saj kreditne pogodbe za refinanciranje obstoječih obveznosti niso bile pravočasno podaljšane ter se je čakalo do praktično zadnjega trenutka, posledično ima družba in delničarji Uniorja višje obveznosti iz naslova obresti, ki po poročanju časnika Financ z dne 25.05.2023 pomenijo, da družba plačuje skupno obrestno mero najmanj 7,35 odstotka. Delničarji smo družbo na to opozarjali na skupščini 2 leti nazaj.

11. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Unior, d.d.

Predlog sklepa 11.1: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje Marjan Mačkošek.

Obrazložitev:

Zaradi predčasnega odpokica članov nadzornega sveta je potrebno imenovati novega člana. Delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli Marjan Mačkošek za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata.

Marjan Mačkošek je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Mariboru, VII. stopnja. V letih 1973 do 1982 končal izredni študij in diplomiral na 1. in 11. stopnji strojništva Univerze v Mariboru. Leta 1988 dodatno izobraževanje na IEDC poslovna šola na Brdu. Vsa leta sem se usposabljal na raznih izobraževanjih, ki so bila organizirana v Sloveniji predvsem s področja mehkih znanj vodenja in upravljanja. Leta 2008 je opravil usposabljanje za člana NS ali UO družb. Bil je glavni direktor podjetja ŠTORE STEEL d.o.o. Štore 1999-2017, Direktor podjetja ITRO Store d.o.o. 1991-1996 in opravljal vodilna delovna mesta v Železarni Štore od leta 1990. Trenutno je neprofesionalni podžupan Občine Laško. Bil je tudi član nadzornih svetov v DP Železar Store, d.d., Pivovarna Laško d.d., Dars d.d.

Predlog sklepa 11.2: Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za člana nadzornega sveta Unior, d.d., imenuje dr. Simon Čadež.

Obrazložitev:

Zaradi predčasnega odpoklica članov nadzornega sveta je potrebno imenovati novega člana. Delničarji predlagatelji podajajo volilni predlog, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli dr. Simon Čadež za mandatno obdobje 4 let od dneva izvolitve.

Kratka predstavitev kandidata.

dr. Simon Čadež je redni profesor računovodstva in revizije na Univerzi v Ljubljani. Predava na Ekonomski fakulteti ter Fakulteti za Matematiko in fiziko. Na Ekonomski fakulteti je vodja magistrskega programa računovodstvo in revizija ter vodja lnštituta za računovodstvo in revizijo. Je najbolj mednarodno vpliven slovenski raziskovalec s področij računovodstva, revizije in financ (viri SICRIS, Web of Science, Scopus), za svoje raziskovalno delo je prejel več kot 10 nacionalnih in mednarodnih nagrad. Poleg akademskega dela ima bogate strokovne in praktične izkušnje s področja korporativnega upravljanja. Bil je (ali je še) član nadzornih svetov podjetij, član revizijskih komisij nadzornih visokotehnološkega podjetja, predsednik komisije za prodajo kapitalskih naložb v delniški družbi, član poravnalnega odbora na Ministrstvu za Gospodarstvo ter zunanji ocenjevalec kandidatov za stečajne upravitelje na Ministrstvu za Pravosodje. Cenjen je tudi kot svetovalec podjetjem, uspešno je zaključil preko 50 projektov za različne naročnike.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarji - predlagatelji:

Subotič Tomaž

ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d. Franuljč Anton direktor

Port naložbe d.o.o. Uroš Kenda Direktor

Društvo MDS Rajko Stanković predsednik

Vladimir Ložak

Europass življenjepis

Osebni podatki

Priimek / Ime

Dr. Subotič Tomaž Naslov U golfu 758, Praha 15, Czech Republic

GSM 00 386 40 785 785

E-pošta

[email protected] [email protected]

Državljanstvo Slovensko 14/4/1959 Datum rojstva Spol Moški

Delovne izkušnje

Obdobje 1992 - zdaj Zaposlitev ali delovno mesto ustanovitelj, lastnik in direktor strategija razvoja podjetja Glavne naloge in pristojnosti načrtovanje poslovnega plana finančni kontroling in finančni inženiring .

Naziv in naslov delodajalca | INTERTRADE CS, a.s.

Vršovická 1a 110 00 Praha Czech Republic

Vrsta dejavnosti ali sektor	trgovina
	Obdobje 1988-1992
	Zaposlitev ali delovno mesto direktor predstavništva v Pragi
	Glavne naloge in pristojnosti - naročanje blaga pri tujih dobaviteljih pisanje marketinških akcij in besedil komunikacija s strankami in z državnimi organi
Naziv in naslov delodajalca INTERTRADE ITC	Kolodvorska 29 1000 Ljubljana
Vrsta dejavnosti ali sektor	trgovina
	Obdobje 1982 - 1988
	Zaposlitev ali delovno mesto direktor TOZD-a Ekonomika, informatika, organizacija
	Glavne naloge in pristojnost - oblikovanje in priprava gospodarskega načrta oblikovanje informacijskega sistema v mednarodnem trženju nadzor nad organizacijo in ekonomiko odgovoren za celotno podjetje z vidika planiranja in ekonomike
Naziv in naslov delodajalca Železama Štore
Vrsta dejavnosti ali sektor	Proizvodnja
lzobraževanje in usposabljanje
Obdobje	1989 - 1991
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije	Doktorat s področja Organizacije profitnih centrov
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat	Univerza v Mariboru

Stopnja izobrazbe po nacionalni klasifikacijski lestvici	VIII. stopnja
	Obdobje 1983 - 1985
poklicne kvalifikacije	Naziv izobrazbe in / ali nacionalne Magisterij iz ekonomskih znanosti s področja mednarodne menjave
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali Univerza v Mariboru certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni VII./2 stopnja klasifikacijski lestvici
	Obdobie 1978 - 1982
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne diplomirani ekonomist poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti / pridobljeno znanje zunanja trgovina in kompetence
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali VEKS, Univerza v Mariboru certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni VII. stopnja klasifikacijski lestvici

Znanja in kompetence

Materni jezik Slovenščina

Drugi jeziki

		Razumevanje	Govorjenje		Pisanje
	Slušno razum.	Bralno razum.	Govomo razum.	Govorno sporočanje
Angleščina	C1	C2	C1	C1	C1
Nemščina	B1	B2	B2	B2	B1
Češčina	C1	C2	C1	C1	C1
Slovaščina	B1	B1	B1	B2	A2
Hrvaščina	C2	C2	C2	C2	C2

(več priloga)

Druge strokovne aktivnosti	2002 - 2008 - kolumnist v časopisih DELO in FINANCE 2004 - gostujoč predavatelj na doktorskih seminarjih na Fakulteti za informatiko in statistiko karlove Univerze v Pragi 1995, 1996 - uvodni referat na XIV. in XV. Posvetovanju organizatorjev dela 1990 – 1995 – Univerza v Mariboru, Katedra mednarodne menjave, habilitiran asistent, višji šolski predavateli 1992 - soavtor (Hrastelj, Melavc, Subotič) knjige: Kako poslovati v novih pogojih v vzhodni Evropi? 1985 - 1988 - Srednja komercialna šola Celje, predavatelj računovodstva, trženja
Socialna znanja in kompetence	1994 - 2010 - član 7 nadzornih svetov doma in v tujini in to s področja proizvodnje, bančništva, faktoringa in trgovine 2001 – zdaj – član NS Banke Celje in predsednik Revizijske komisije komunikacijske veščine vodenje tima sposobnost prenašanja znanja na poslušalce *
Organizacijska znanja in kompetence	pogajalec - organizator
Računalniška znanja in kompetence	dobro poznavanje računalniškega okolja MS Office (Word, Excel, PowerPoint) vešča uporaba svetovnega spleta
	Dodatne reference od marec 2011 - do december 2018 - predsednik Sahovske zveze Slovenije 2010 - član Izvršnega odbora OK Slovenije 2006 - podjetje INTERTRADE ČŠ je prejelo nagrado za uvrstitev TOP 100 najuspešnejši glede na realizacijo in čisti dobiček 1998 - nagrada CMC GRADUATE SCHOLL OF BUSINESS O.P.S. - 3. mesto Podjetnik leta, Geška republika 1987 - Priznanje Društva ekonomistov Celja
	Ostalo 1983 - 1988 - košarkaški trener 1. Ekipe Celje, KOVINAR STORE 1978 - mladinski prvak Celja v šahu 1976 - mladinski prvak Slovenije s košarkarsko ekipo LIBELA Celje
Vozniško dovoljenje	B - kategorija

	Naziv in naslov delodajalca Društvo Mali delničarji Slovenije Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Druge dejavnosti
Obdobje	01/aprila /2009 -> 30/marca /2010
Zaposlitev ali delovno mesto	pomočnik direktorja v d.o.o.
Glavne naloge in pristojnosti	organizacija dela, stiki s strankami, podjetji in institucijami, vodenje poslovne korespodence
Naziv in naslov delodajalca	Steklarstvo Spectrum d.o.o.
	Letališka 12, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Druge Raznovrstne Poslovne Dejavnosti
Obdobie	01/ september 2007 - 31/ december /2008
Zaposlitev ali delovno mesto	poslovni sekretar
Glavne naloge in pristojnosti	Organizacija dela zavoda, stiki z delničarji, druge operativne naloge v zvezi z zaščito malih delničarjev, priprava raznih gradiv.
Naziv in naslov delodajalca	VZMD (zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev) Salendrova 4, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Druge Dejavnosti

Obdobje	13/novembra /2006 - 31/avgusta /2007
Zaposlitev ali delovno mesto	generalni sekretar
Glavne naloge in pristojnosti	Organizacija dela društva, priprava materialov in gradiv, stiki s članstvom, druge operativne naloge v zvezi z zaščito malih delničarjev.
Naziv in naslov delodajalca	Društvo Vseslovensko združenje malih delničarjev Livada 11 (kasneje; Salendrova 4), 1000 Ljubljana (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Druge Raznovrstne Poslovne Dejavnosti


Obdobje	01/avgusta /2004 - 12/novembra /2006
Zaposlitev ali delovno mesto	samostojni podjetnik
Glavne naloge in pristojnosti	organizacije dela v gostinstvu - logistika, vodenje catering storitev na ferenu
Naziv in naslov delodajalca	Rajko Stanković s.p. Količevo 69, 1230 Domžale (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Gostinstvo

Obdobje	01/novembra /2001 - 30/novembra /2002
Zaposlitev ali delovno mesto	Menedžer proizvodnih in operativnih enot družbe
Glavne naloge in pristojnosti	organizacija catering prireditev
Naziv in naslov delodajalca	CATERING d.o.o.
	Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Gostinstvo

Obdobje	01/julija /2001 - 30/oktobra /2001
Zaposlitev ali delovno mesto	direktor in izvršni direktorji
Glavne naloge in pristojnosti	organizacija taxi storitev in prevozov blaga
Naziv in naslov delodajalca	lgor Strmšek s.p.
	Količevo 67, 1230 Domžale (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Druge Raznovrstne Poslovne Dejavnosti

Obdobje	01/oktobra /1996 - 30/junija /2001 - redna zaposlitev
Zaposlitev ali delovno mesto	referent za logistiko in repatriacijo ter vodja financ
Glavne naloge in pristojnosti	Skrb za koordinacijo dela vseh begunskih centrov v Republiki Sloveniji, organizacija prostovoljne vrnitve beguncev iz BiH v matično domovino, priprava in kontrola izvajanja proračuna Urada za priseljevanje in begunce, sprejem in namestitev ter prostovoljna repatriacija beguncev iz Kosova, sodelovanje z mednarodnima organizacijama UNHCR in IOM.
Naziv in naslov delodajalca	Vlada RS - Urad za priseljevanje in begunce
	Riharjeva 38, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Dejavnost Javne Uprave In Obrambe; Dejavnost Obvezne Socialne Varnosti
Obdobje	10/novembra /1993 - 30/septembra /1996 - sistem javnih del preko RZZ
Zaposlitev ali delovno mesto	vodja begunskih centrov v Ljubljani (Roška, Vič, Smartinska)
Glavne naloge in pristojnosti	vodenje in koordinacija dela 40 zaposlenih ter 2000 beguncev
Naziv in naslov delodajalca	Vlada Republike Slovenije - Urad za priseljevanje in begunce Riharjeva 38 , 1000 Ljubljana (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Dejavnost Javne Uprave In Obrambe; Dejavnost Obvezne Socialne Varnosti

lzobraževanje in
usposabljanje

Obdobje	04/ november /2013 - 19/ novembra /2013
	POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI ZA ČLANA NADZORNIH SVETOV ALI UPRAVNIH
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat	ODBOROV DRUŽB
Glavni predmeti/pridobljeno znanje in kompetence	Pravo družb s poudarkom na vlogi NS, vloga NS v družbi z finančnimi težavami in insolvenčni postopki, odgovornost članov NS, uvajanje enotirnega sistema upravljanja s poudarkom na vlogi upravnega odbora, ovrednotenje finančnih informacij o poslovanju družbe in vloga pri načrfovanju poslovanja, osnove o kulturi in etiki poslovanja ter vloga kodeksov o upravljanju družb.
Naziv in status ustanove, ki je podelila	Nebra d.o.o.
diplomo, spričevalo ali certifikat	Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana (Slovenija)

Obdobje	10/marca /2004 - 15/marca /2004
	STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat
Glavni predmeti/pridobljeno znanje in kompetence	po programu za višjo in visoko šolo ter univerzitetno izobrazbo, ki obsega določbe splošnega upravnega postopka
Naziv in status ustanove, ki je podelila	Univerza v Ljubljani (Fakulteta za upravo) -
diplomo, spričevalo ali certifikat	Gosarjeva ulica 005, 1000 Ljubljana (Slovenija)

or over obdobje	Studij v času od 01/oktobra /1989 - 30/septembra /1993, Zadnji izpit in diplomo opravil 18.9.1996
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene	VISJI UPRAVNI DELAVEC
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti/pridobljeno znanje in kompetence	PRAVNA ZNANJA (Uvod v pravo, Sistem državne uprave, Upravno delo in tehnika, Gospodarsko pravo, Ekonomika podjetij, }
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat	UNIVERZA V LJUBLJANI (VISOKA UPRAVNA SOLA - SEDAJ FAKULTETA ZA UPRAVO) Gosarjeva ulica 005, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici	VI. stopnja: višja šola
	Stran 3 / 4 - Zivljenjepis od Več informacij o pobudi Europass je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu Stanković Rajko

Znanja in kompetence
Materni jezik(i)	slovenščina
Drugi jezik(i)
Samoocenjevanje	Razumevanje					Govorjenje			Pisanje
Evropska raven (*)	Slušno razumevanje		Bralno razumevanje		Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje
srbščina	Usposobijeni C2 uporabnik	B1	Samostojni uporabnik	C2	Usposobljeni uporabnik	C1	Usposobljeni uporabnik	81	Samostojni uporabnik
angleščina	Samostoini B2 uporabnik	B2	Samostojni uporabnik	B2	Samostojni uporabnik	B2	Samostojni uporabnik	B1	Samostojni uporabnik
Socialna znanja in kompetence	(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike
	sposoben sem tako timskega kot samostojnega dela, obvladam tudi samostojno komuniciranje v več jezikih, socialni čut za soljudi, ki sem ga pridobil na različnih delovnih mestih, komunikativen, sposoben samokritičnosti
Organizacijska znanja in kompetence	- organizacijsko sem največ vodil 40 zaposlenih in skrbel za kompletno oskrbo 2.000 beguncev (iz BIH) kot vodja 3 begunskih centrov v Ljubljani (Roška, Vič, Smartinska), - organiziral sem logistiko in repatriacijo v državo in iz države, - organiziral velike družabne prireditve (od 200 do 3000 ljudi), - organiziral razne strokovne seminarje, - vodil finance na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce (načrtoval proračun) in kontrola le tega.
Tehnična znanja in kompetence	sposoben sem nadzirati kakovost opravljenih storitev in dajati nove predloge v smislu izboljšanja delovnih procesov, ki sem jih pridobil skozi različna dela
Računalniška znanja in kompetence	obvladam Microsoft Office in sicer Word, Excel, PowerPoint ter osnove postavljanja in oblikovanja tekstov na internetnih straneh
Druga znanja in kompetence	hobi filatelija, šport - nekdaj aktivni igralec namiznega tenisa NTK Ilirija
Vozniško dovoljenje	A1, B
Dodatni podatki	- v letih od 2021 dalje sem član Sveta staršev Gimnazije Antona Aškerca in od septembra leta 2022 predsednik Sveta staršev Gimnazije Antona Aškerca in član Sveta zavoda Srednješolskega centra Ljubljana, - v letih od 2012 do 2020 sem opravljal funkcijo člana in predsednika Sveta zavoda Vrtca Trnovo, - v letih od 2016 sem opravljal funkcijo podpredsednika sveta staršev OS Trnovo v Ljubljani, - v leti 2009/2010 in 2010/2011 sem predsedoval in vodil Svet staršev v Vrtcu Trnovo - od maja 2010 pa do februarja 2012 sem bil član delovne skupine (7 staršev iz celotnega obnočja RS) za organizirano uresničevanje interesa staršev na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcih pri MSS - Direktoratu za vrtce in osnovno šolo, ki jo je vodil generalni direktor Boris Cernilec. - od novembra 2009 pa do 26. junija 2010, pa sem bil tudi član dvanajst (12) članskega posvetovalnega telesa Vzajemne d.v.z. katerega je vodil predsednik izredne Uprave Vzajemne, d.v.z., Dušan Kidrič. - sem soustanovitelj in predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (več o tem na www.skupaj.si ) - v študentskih letih sem bil podpredsednik študentskega parlamenta in poslanec študentskega parlamenta 3 mandate, - v srednji šoli in študentskih letih sem se ukvarjal z organizacijo zabavnih prireditev kot organizacijski sekretar v ZSMS Lj-Bežigrad, ter kasneje kot predsednik MO MLD Ljubljane ter generalni sekretar podmladka politične stranke Mladih liberalnih demokratov na državnem (republiškem) nivoju vse do leta konca 1994, član organov stranke na mestnem nivoju do leta 1996, ko sem izstopil iz aktivne politike,

Marjan Mačkošek Trubarjeva 37, 3270 Laško Tel. 041 675 680 [email protected]

Kompetence

Formalna in neformalna izobrazba

Univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Mariboru, VII. stopnja

V letih 1973 do 1982 končal izredni študij in diplomiral na I. in II. stopnji strojništva Univerze v Mariboru. Leta 1988 dodatno izobraževanje na IEDC poslovna šola na Brdu. Vsa leta sem se usposabljal na raznih izobraževanjih, ki so bila organizirana v Sloveniji predvsem s področja mehkih znanj vodenja in upravljanja.

Leta 2008 usposabljanje za člana NS ali UO družb.

Znanje in izkušnje

Glavni direktor podjetja ŠTORE STEEL d.o.o. Štore 1999-2017
Direktor podjetja ITRO Štore d.o.o. 1991-1996
Vodilna delovna mesta v Železarni Štore od leta 1984 do leta 1990
Podžupan Občine Laško

· Strokovne in nadzorniške kompetence

Dosedanje izkušnje imam v članstvu nadzornega sveta:

Predsednik NS DP Zelezar Store d.d.
Pivovarna Laško, član NS 31.8.2009 - 31.3.2011, predsednik NS 30.8.2010 - 31.3.2011, potem sem odstopil zaradi razlikovanja interesov med vodstvom in NS
Predsednik NS družbe DARS d.d. od leta 2015 do 2018
Predsednik GZS 2015 2017
Član Sveta zavoda ZPIZ 2018 2022
Član UO ZNS od leta 2016 do 2020
Član sveta zavoda UKC Maribor

S svojimi dolgoletnimi izkušnjami na vodstvenih in vodinih funkcijah, razpolagam z znanjem in veščinami, ki sem jih s pridom uporabljal pri funkciji nadzora v preteklosti in sedanjosti.

V letih 2015 - 2017 sem kot neprofesionalni predsednik GZS skupaj s sodelavci pomembno prispeval k prepoznavnosti in uspešnosti slovenskega gospodarstva.

Svoje široko znanje iz področja gospodarstva in njenega vpliva na družbene sisteme sem pripravljen deliti s tistimi, ki bodo to izvajali v izvršilni veji oblasti.

Prepričan sem, da lahko s svojimi izkušnjami in referencami pripomorem k kvalitetnemu in učinkovitemu nadzoru podjetij ali zavodov, kjer ima država večinski ali manjšinski lastniški delež oziroma je ustanovitelj.

Marjan Mačkošek Trubarjeva ul.37 3270 LASKO Tel .: 041 675 680 [email protected]

ŽIVLJENJEPIS

Rodil sem se 27. 8. 1954 v Celju. Svoje otroštvo sem preživel v Štorah ob Železarni Štore, kjer je bil zaposlen moj oče. Po končani osnovni šoli sem nadaljeval šolanje na Tehnični šoli Celje kot štipendist takratne Železarne Štore. Solanje sem končal z odliko in sem bil v letih 1972 in 1973 med 500 najboljšimi dijaki Slovenije.

Takoj po končani srednji tehnični šoli sem se leta 1973 zaposlil v Železarni Štore kot pripravnik (konstruktor orodij) in se kot izredni študent strojništva vpisal na Visoko tehniško šolo Univerze v Mariboru. Študij sem končal leta 1977 z diplomo pri dr. Adolfu Šosterju in odšel na služenje vojaškega roka. Tega leta sem prejel nagrado najboljši diplomant občine Celje za izdelano diplomo.

Leta 1978 sem pričel delati kot tehnolog CNC tehnologije in leta 1984 pa sem bil imenovan za direktorja Priprave proizvodnje Železarne Štore.

Ob delu sem nadaljeval študij na II. stopnji strojništva Univerze v Mariboru kot izredni študent in ga uspešno zaključil leta 1983 z univerzitetno diplomo pri profesorju dr. Adolfu Šosterju.

Po transformaciji Železarne Štore v podjetja sem leta 1991 postal direktor podjetja SŽ - ITRO d. o.o. Štore, ki je združevalo različne dejavnosti (prodaja traktorjev, inženiring, razvoj in oprema).

Leta 1996 so me imenovali v Upravo podjetja Metal Ravne, kateremu je bilo pripojeno podjetje Jeklo Štore.

Leta 1998 sem prevzel mesto glavnega direktorja podjetja Jeklo Štore - proizvodnja jekla d. o. o., ki se je po prodaji 80 % deleža leta 1999 preimenovalo v INEXA ŠTORE d. o. o.. Po prodaji 60 % deleža, ki ga je imela INEXA AB iz Švedske v podjetju, se je leta 2003 podjetje preimenovalo v ŠTORE STEEL d. o. o., postalo podjetje v lasti slovenskih lastnikov z uspešni poslovanjem na globalnem trgu. Glavni direktor podjetja sem bil 18 let.

Od 1.1.2017 do 3.1.2019 sem bil svetovalec poslovodstva in svoje bogate izkušnje prenašal na mlajše.

Sedaj sem upokojenec in redno spremljam dogajanje v svetovnem in slovenskem gospodarstvu in še vedno delujem kot nadzornik v NS dveh manjših družb in sem član Sveta zavoda UKC Maribor. Sem Podžupan Občine Laško.

V svoji mladosti sem bil aktiven na športnem področju kot igralec košarke in košarkarski trener. Šolo za trenerja sem opravil na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljana pri profesor dr. Miku Pavloviču.

Nagrade:

1977 najboljši diplomant Občine Celje 1978-1991 prejemnik več priznanj in nagrad za inovacije 2012 nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

Delovanje:

2015-2017 predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Od leta 2008 sem izredni član Inženirske akademije Slovenije 2018-2022 član sveta zavoda ZPIZ

Življenjepis Junij 2023

Osebni podatki

Priimek / Ime

Telefon

E-pošta

Državljanstvo Datum rojstva

Prof. dr. Čadež Simon, preizkušeni računovodja

Profesor za računovodstvo in revizijo, doktor poslovno organizacijskih znanosti Sr. Gameljne 47e, 1211 Ljubljana Šmartno, Slovenija Naslov 040 377 160 [email protected]; [email protected] Slovensko 21.11.1974

Zaželena zaposlitev

Aktualne delovne izkušnje

Obdobje Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti | Naziv in naslov delodajalca | Vrsta dejavnosti ali sektor |

2009 - danes Član izvršilnega odbora Vodstveno in svetovalno delo Društvo Mali Delničarji Slovenije, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana Korporativno upravljanje

1998 - danes (redna zaposlitev) Redni profesor računovodstva in revizije (od 2018) Direktor magistrskega programa računovodstvo in revizija (od 2017) Direktor Inštituta za računovodstvo in revizijo (od 2011) Raziskovalno, svetovalno, pedagoško in vodstveno delo Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana Visoko šolstvo

2022 - danes

Clan NS Unior d.d.

Član revizijske komisije nadzornega sveta Nadzor poslovanja (korporativno upravljanje) Istrabenz turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož Turizem

2021 - danes

Član revizijske komisije nadzornega sveta Nadzor poslovanja (korporativno upravljanje) Marjetica Koper d.o.o., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper Oskrba z javnimi dobrinami

2020 - danes

Zunanji ocenjevalec znanja kandidatov za stečajne upravitelje Ocenjevanje znanja Ministrstvo za pravosodje, Center za Izobraževanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana Državna uprava

2017 - danes

Član revizijske komisije nadzornega sveta Nadzor poslovanja (korporativno upravljanje) Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj Oskrba z javnimi dobrinami

Obdobje 2008 - danes

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor Član poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja iz 609. člena ZGD Mediacija v sodnih sporih v primerih statusnega preoblikovanja podjetij Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za finance Republike Slovenije Mediacija v gospodarskih sporih

Pretekle delovne izkušnje Obdobje

2013 - 2017 Član revizijske komisije nadzornega sveta

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Nadzor poslovanja (korporativno upravljanje) Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec Oskrba z javnimi dobrinami

2014 - 2015 Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Gostujoči raziskovalec

Raziskovalno delo

Griffith Business School, Griffith University, Gold Coast Campus, Parklands drive, Southport 4215. Visoko šolstvo

2011 - 2015 Obdobie

Zaposlitev ali delovno mesto Predsednik komisije za vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb Glavne naloge in pristojnosti Prodaja kapitalskih naložb

Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Goreljek 103, 4247 Zg. Gorje Upravljanje premoženja

2008 - 2015 Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje 2011 - 2012

Član nadzomega sveta

Vodstveno in svetovalno delo

Nadzor poslovanja (korporativno upravljanje) Vipa Holding d.d., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina Upravljanje premoženja

Prokurist (od 2012, prej svetovalec uprave)

IRM d.o.o., Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana

Razvoj in implementacija računalniških programov

2008 - 2012 Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana Zavarovalništvo

2001 (7 mesecev)

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca Vrsta dejavnosti ali sektor

Raziskovalec in delo v administraciji - neplačano humanitarno delo Obdelava podatkov iz raziskav Unicef Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana Humanitarna dejavnost

Obdobje

Obdobie

Zaposlitev ali delovno mesto Glavne naloge in pristojnosti Naziv in naslov delodajalca | Vrsta dejavnosti ali sektor | Bančništvo

1998 (3 meseci) Pripravnik v kreditnem oddelku (Kreditabteilung) Kreditiranje fizičnih oseb Volksbank Bamberg eg, Gruener Markt 16, 96047 Bamberg, Nemčija

Predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo (pogodbena zaposlitev) Vodstveno in strokovno delo Državni izpitni center, Ob Železnici 16, 1000 Ljubljana Izobraževanje

2008 - 2009

Clan revizijske komisije nadzornega sveta

Nadzor poslovanja (korporativno upravljanje)

Izobraževanje (usposabljanje)

Naziv izobrazbe Pridobljeno znanje in kompetence Naziv ustanove, ki je podelila diplomo

Obdobje Naziv izobrazbe Pridobljeno znanje in kompetence Naziv ustanove, ki je podelila diplomo

Obdobje Naziv izobrazbe Pridobljeno znanje in kompetence | Naziv ustanove, ki je podelila diplomo

Obdobje Naziv izobrazbe

Pridobljeno znanje in kompetence Naziv ustanove, ki je podelila diplomo

Obdobje Naziv izobrazbe Pridobljeno znanje in kompetence Naziv ustanove, ki je podelila diplomo

Znanja in kompetence

Materni jezik(i) Drug(i) jezik(i) Socialna znanja in kompetence |

Organizacijska znanja in kompetence Tehnična znanja in kompetence Računalniška znanja in kompetence

Druga znanja in kompetence

2015

Certifikat usposobljenosti za člana nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe Korporativno upravljanje, poslovno pravo, poslovna kultura in etika Nebra

Obdobje 2008

Obdobje

Preizkušeni računovodja

Računovodstvo, revizija, poslovne finance, korporativno upravljanje Slovenski inštitut za revizijo

2002 - 2005

Doktor poslovno organizacijskih znanosti Računovodstvo, revizija, poslovne finance, strateški management, korporativno upravljanje

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer računovodstvo

2002 - 2003

Gostujoči doktorski študent Poslovodno računovodstvo, strateški management Griffith University, Griffith Business School, Avstralija (študij je financirala Banka Slovenije)

1998 - 2000

Magister poslovno organizacijskih znanosti Poslovne finance, računovodstvo, strateški management, finančno posredništvo Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer finance - redni magistrski program MBA Radovljica

1999

Certificate Worldwide inaugural HRM seminar Ravnanje s človeškimi viri Cornell University, ILR School, USA

1993 - 1998

Univ. dipl. ekon. Finance, računovodstvo, management, marketing, HRM, podjetništvo Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer finance

Slovenski

Angleški (tekoče - C2), nemški (tekoče - C2), španski (pogovorno - B1) Podjetniško svetovanje (pomoč strankam pri doseganju njihovih ciljev) Korporativno upravljanje (maksimiranje vrednosti za deležnike) Mediacija (reševanje gospodarskih sporov med strankami) Poučevanje in raziskovanje (ustvarjanje in prenos znanja) Vodenje in organiziranje dela skupine za uspešno doseganje organizacijskih ciljev Uporaba in razvoj programskih orodij za trgovanje s finančnimi instrumenti Programski paket Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint) Statistični programski paketi (SPSS, LISREL, STATA) Upravljanje premoženja (lastniški in izvedeni vrednostni papirji, kripto sredstva)

Znanstveno raziskovanje	Izbrani znanstveni članki v mednarodnih recenziranih revijah:
	Bajra U., Aliu F., Aver B., Cadez S. (2023): COVID-19 pandemic-related policy stringency and economic decline: was it really inevitable? Economic Research, 36, 499-515,
	Bajra U., Cadez S. (2020): Alternative regulatory policies, compliance and corporate governance quality, Baltic Journal of Management, 15, 42-60.
	Cadez S., Czerny, A., Letmathe, P. (2019): Stakeholder pressures and corporate climate change mitigation strategies. Business Strategy and the Environment, 28, 1-14.
	Bajra U., Cadez S. (2018): Audit Committees and Financial Reporting Quality: The 8th EU Company Law Directive Perspective. Economic systems, 42, 151-163.
	Bajra U., Cadez S. (2018): The impact of corporate governence quality on earnings management : evidence from European companies cross-listed in the US. Australian Accounting Review, 28, 152-166.
	Cadez S., Guilding C. (2017): Examining distinct carbon cost structures and climate change abatement strategies in CO2 polluting firms. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30, 1041-1064.
	Cadez S., Dimovski V., Zaman Groff M. (2017): Research, teaching and performance evaluation in academia: the salience of quality. Studies in Higher Education, 42, 1455-1473.
	Galant A., Cadez S. (2017): Corporate social responsibility and financial performance relationship: a review of measurement approaches. Economic Research, 30, 676-693.
	Cadez S., Czerny A. (2016): Climate change strategies in carbon intensive firms. Journal of cleaner production, 112, 4132-4143.
	Cadez S. (2013): Social change, institutional pressures and knowledge creation: a bibliometric analysis. Expert Systems with Applications, 40, 6885-893.
	Cadez S., Guilding C. (2012): Strategy, strategic management accounting and performance: a configurational analysis. Industrial Management & Data Systems, 112, 484-501.
	Cadez S., Slapnicar S., Valentincic A. (2011): Accounting research in Slovenia: the intertwining of research and practice. EAA Newsletter, 36, 17-19.
Clanek Cadez and Guilding (2008) je najvplivnejši članek s področja strateškega računovodstva vseh časov na svetu	Cadež S., Czerny B. (2010): Carbon management strategies in manufacturing companies: an exploratory note. Journal for East European Management Studies, 15, 348-360.
	Aver, B., Cadez S (2009): Management accountant's participation in strategic management processes. Journal for East European Management Studies, 14, 310-322.
	Cadez S., Guilding C. (2008). An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting, Organizations and Society, 33, 836-863.
	Cadez S., Guilding C. (2007). Benchmarking the incidence of strategic management accounting in Slovenia. Journal of Accounting & Organisational Change, 3, 126-146.
	Cadez S. (2006). A cross-industry comparison of strategic management accounting practices: an exploratory study. Economic and Business Review, 8, 279-298.
	Knjige, monografije in učbeniki:
	Cadež S. (2013). Temelji poslovodnega računovodstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
	Hočevar M., Cadež S., Novak A. (2012). Poslovodno računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
	Cadež S., Cvetko M. (2012). Delničarski priročnik. Ljubljana: Društvo malih delničarjev Slovenije.
	Cadež S., Hočevar M. (2008). Stroškovno računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
	Cadež S. (2006). Strateško računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Prejete raziskovalne nagrade	Nagrada Wiley publishing za najbolj citiran znanstveni članek (2021)
	Nagrada European Accounting Association za izjemen članek predstavljen na konferenci (2021) Nagrada Web of Science za visoko citiran znanstveni članek (2020)
	Nagrada Ekonomske fakultete za najboljši znanstveni članek (2017)
	Nagrada Academy of Management za najboljšega recenzenta (2017)
	Nagrada Ekonomske fakultete za najboljši znanstveni članek (2016) Nagrada European Accounting Association za izjemen članek predstavljen na konferenci (2009)
	Trimova raziskovalna nagrada za doktorsko disertacijo (2005)
	Krkina raziskovalna nagrada za magistrsko delo (2001)
	Trimova raziskovalna nagrada za magistrsko delo (2001) Nagrada Banke Slovenije za diplomsko delo (1998)
	Prešernova nagrada za diplomsko delo (1998)

Raziskovalni projekti in financiranje	Tema / Financer / Vloga / Trajanje - Oblikovanje organizacije v digitalni dobi / ARRS / Clan / 2020-23 - Okolju prijazno vedenje v turizmu / ARRS / Clan / 2019-22 - Digitalizacija kot gonilo trajnostnega razvoja posameznika, org.in družbe / ARRS / Clan / 2019-24 - Poslovna analitika in poslovni modeli v oskrbovalnih verigah / ARRS / Član / 2018-20 - Učinkovitost upravljanja znanstveno raziskovalnega sistema / ARRS / Vodja / 2016-18 - Korporacijske strategije za zmanjševanje podnebnih sprememb / Vlada republike Avstralije, Ministrstvo za izobraževanje / Vodja / 2014-15 - Mednarodna promocija slovenske znanosti - New South Wales Australia / ARRS / Vodja / 2014 - Mednarodna promocija slovenske znanosti - Queensland Australia / ARRS / Vodja / 2012 - Uvajanje zelene davčne reforme v Sloveniji in ocena njenih makroekonomskih učinkov / ARRŠ / Clan / 2010-12 Vzpostavitev sistema merjenja učink., uspešnosti in kakovosti v policiji / ARRS/ Clan / 2010-12 - Položaj podjetij, finančnih institucij in države pri prehodu na enotno evropsko gospodarsko okolje / ARRS / SRA / Clan / 2009-17 - Model za management znanja v visokem šolstvu / ARRS / Clan / 2008-10 - Capacity building in Public Accounting / CEF, CIPFA, WB / Clan, 2004-06 - Kontingenčni model strateškega poslovodnega računovodstva / Banka Slovenije / Vodja / 2002-03 Strategije vstopanja in poslovanja slovenskih podjetij na trgih JV Evrope / ARRS / Clan / 2002-04
	Pedagoško delo Nosilec predmetov na Ekonomski fakulteti in FMF Univerze v Ljubljani: - Računovodske infomacije za odločanje (EF, podiplomski) - Accounting information for decision making (EF, podiplomski) - Strateško računovodstvo (EF, podiplomski) - Dispozicija magistrskega dela (EF, podiplomski) - Razvoj poslovnih spretnosti (EF, podiplomski) - Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (EF, dodiplomski) - Fundamentals of financial and management accounting (EF, dodiplomski) - Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (FMF, dodiplomski) - Stroškovno računovodstvo (EF, dodiplomski) Mentorstvo študentom: 2 doktorska študenta na EF - 70 magistrskih del na EF na podiplomskem študijua,b 213 diplomskih del na EF na dodiplomskem študiju (30 UPEŠ®, 65 EKON4, 117 VPŠ) - 7 diplomskih del na FMF na dodiplomskih študiju. Prejemniki nagrad za najboljša zaključna dela: aPrešernova nagrada: Selič (2022), Mrak (2018), Mandič (2014), Czerny (2012) BNagrada ZRFR: Selič (2022), Pirc (2021), Vrenko (2019), Rozman (2017) cPrešernova nagrada: Rozman (2010), Czerny (2009), Gorenc (2009) dPrešernova nagrada: Krvina (2008), Leskovec (2008), Pevec (2007)
Svetovalno delo in projekti za podjetja in druge	Pregled po tipu strank in letih spodaj Vrsta stranke/leto	Pred							11 12 13 14 15 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
organizacije	Podjetja Profesionalna združenja Ministrstvaljavni organi Odvetniške družbe Sodišča Sodisča - PO l otal	2010 3 4 3 10	1 1 ->. 3	2 3	1 2	ﮩ 2	1 2 4	2 1 3	2 4 2 8	3 1 4	3 1 4	3 3 6	3 1 1 5	1 2	25 5 1 8 2 15 56

Podrobnosti na razpolago

AI Terminal

Unior

2003_rns_2023-06-13_5bd2a703-80a5-4b81-ad53-67d204a8381d.pdf

27. seja skupščine delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

predlog sklepa k točki 2 .:

Obrazložitev:

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlog sklepa k točki 3.1 .:

predlog sklepa k točki 3.2 .:

Obrazložitev:

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlog sklepa k točki 4.1 .:

predlog sklepa k točki 4.2 .:

predlog sklepa k točki 4.3 .:

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlog sklepa k točki 5 .:

Obrazložitev:

PREPOVED TRGOVANJA

1. Uredba o zlorabah trga EU 596/2014 (Uredba), ki v 11 točki 19. člena določa:

540. člen (kršitve Uredbe 596/2014/EU)

3. Pravila borze, ki določajo:

4. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki v točki 30.3. določa:

5. Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranje informacije družbe UNIOR d.d., in sicer njegov 22. člen.

OPUSTITEV OBVESTILA

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOZBE d.o.o. ter DRUSTVO MDS)

predlog sklepa k točki 6 .:

Obrazložitev:

Kratka predstavitev kandidata:

Priloga k 6. točki dnevnega reda:

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOŽBE d.o.o. ter DRUŠTVO MDS)

predlog sklepa k točki 7.1 .:

predlog sklepa k točki 7.2 .:

Obrazložitev:

Priloga k 7. točki dnevnega reda:

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOŻBE d.o.o. ter DRUŠTVO MDS)

predlog sklepa k točki 8 .:

Obrazložitev:

Priloga k 8. točki dnevnega reda:

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOZBE d.o.o. ter DRUSTVO MDS)

predlog sklepa k točki 9 .:

Obrazložitev:

Kratka predstavitev kandidata:

Priloga k 9. točki dnevnega reda:

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vładimir, PORT NALOŻBE d.o.o. ter DRUŚTVO MDS)

predlog sklepa k točki 10.1 .:

predlog sklepa k točki 10.2 .:

Obrazložitev:

Priloga k 10. točki dnevnega reda:

Delničarji družbe UNIOR d.d. (Subotič Tomaž, ŽELEZAR ŠTORE D.P. d.d., Ložak Vladimir, PORT NALOŽBE d.o.o. ter DRUSTVO MDS)

predlog sklepa k točki 11.1 .:

predlog sklepa k točki 11.2 .:

Obrazložitev:

Kratka predstavitev kandidata:

Kratka predstavitev kandidata:

Priloga k 11. točki dnevnega reda:

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022

I. UVOD

II. UPRAVA

2.1. Osnovno bruto plačilo

2.2. Spremenljivi prejemek

a) kratkoročni:

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

a) kratkoročni:

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

2.3. Ostale ugodnosti oz. bonitete in posebni denarni prejemki

2.4. Plačani prejemki v letu 2022

Plačila upravi v letu 2022

Plačila upravi v letu 2021

2.5. Letna sprememba prejemkov in uspešnost družbe za zadnjih pet poslovnih letih

Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Primerjava kazalnikov uspešnosti v zadnjih petih letih

Primerjava povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

2.6. Prejemki od katere koli družbe iz iste skupine

2.7. Število zagotovljenih delnic in delniških opcij

2.8. Možnost povračilo variabilnih prejemkov

2.9. Odstopanja od postopka za izvajanje politike prejemkov in odstopanja zaradi izjemnih okoliščin

2.10. Druge finančne ugodnostih oziroma dajatve ali storitve

III. NADZORNI SVET