Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 22, 2024

C Melamin

MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Skladno z določili Ljubljanske borze in zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o 124. redni seji nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet je na redni seji dne 18.04.2024:

• Celostno obravnaval posledice izrednega, tragičnega dogodka, ki se je zgodil dne 12.05.2022 v družbi MELAMIN d. d. Kočevje in ukrepe za odpravljanja teh posledic ter priporočil,
• Pregledal zapisnik 123. redne seje NS,
• Se seznanil z Informacijo o poslovanju Melamin d.d. Kočevje 1-2/2024, fizično 3/2024,
• Obravnaval izjavo o upravljanju in izjavo o spoštovanju Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb za poslovno leto 2023,
• Se seznanil s poročilom predsednice revizijske komisije in obravnaval revidirano letno poročilo za poslovno leto 2023,
• Obravnaval poročilo o delu nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Kočevje, 19.04.2024

Direktor družbe Srečko Štefanič, univ.dipl.kem