PRVA Group

AGM Information • May 10, 2024

Kategorija: Notranje informacije

Objavljeno na: SEOnet

Dne:  9. 05. 2024 16:30

Oznaka objavljenega dokumenta : INI-268/24

INI-261/24

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na 66. redni seji nadzornega sveta, ki je potekala 08.05.2024, so člani nadzornega sveta:

• potrdili zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
• se seznanili z letnim in rednim poročilom revizijske komisije in potrdili sprejete sklepe revizijske komisije,
• sprejeli konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2023 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2023,
• se seznanili s finančnim poročilom družbe in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2024,
• sprejeli poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2023,
• podali predlog skupščini družbe za imenovanje novih članov nadzornega sveta in imenovali nove člane revizijske komisije za naslednji štiriletni mandat, od 17.06.2024 dalje,
• potrdili predlog sklica skupščine,
• izdali soglasje upravi za imenovanje prokurista od 1.9.2024 dalje,
• določili termin naslednje seje nadzornega sveta.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.prvagroup.eu in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe SKUPINA PRVA d.d.

Datum: 10. 05. 2024