Unior

Governance Information • May 16, 2024

lzjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani(-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 Jklado 2 - L. ... 23. načelom Slovenskega kodeksa
nadzornem svetu/komisiji, nadaosnosa, sveta je in kodeks) vezano na moje nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe _izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljenije ter da imam za tako delo dovolj izkušenji in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam disposobljeni (a)
nasprotil interesov iz prilozo B v Kadalo nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

• a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.
  -

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v na taksileli položaju v zadnjih treh
ga zahteva zakon, je nisom vodila i raj v okviru sistema delavskega predstavni ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

NE DRŽI

• c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.
  -

NF DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor nili vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnih, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomeme stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njeno skupine.

NE DRŽ!

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave družbe, v kateri je lizvršni direktor ali član ali član ali član Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali članj-ica) uprave druže drugače povezan(-a) z izvršnimi
uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako drugače poveza uprave družbe clan nadzornega Sveta. Pravelo Pregih družbah ali organih.
direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

(DRŽI )

ne drži

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za
mandat manj kot štiri leta).
NE DRŽI DRŽI
h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do gl.
NE DRŽI DRŽI
Poleg zgornjih navedb tudi:
nisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in
NE DRŽI DRZI
nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
NE DRŽI DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko njegovega osebnega ekonomskega
člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomsk člana nadzornega sveta ali uprave ogrozeno zaradi viljuči na obilo obočine inejnaklonjenosti ali kakršnih koli
interesa, interesov družine, njenih člužev, politične ali nacio interesa, interesov z drugo fizično ali pravno osebo.
drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

DA

NE )

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

2

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevante in televante
presojo relevance nasprotja interesov so zlasti: presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

• = verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov
  = velju nasprotja interesov in
• za posobno za za zamadije nasprotja interesov in
  v vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti.
Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaža, do Domneve so izpodbitne, če katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) zpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo,

a2) kriterij(i)

(obkroži razloge)

• glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko)
• glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja intereso
  ni trajnojšoga značije uprave in poslovanja družbe,
• ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija :

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

3