& UNICH®

28. seja skupščine delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

(gradivo za delničarje)

Junij 2024

Uprava družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 2.:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Ana Štifter, za tehnično pomoč pri štetju roasovine določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da bo notarski zaoisnik skupščine sestavil notar Gregor Kovač iz Celja.

Obrazložitev:

V skladu s Poslovnikom o delu skupščine predsednik uprave predlaga skupščini izvolitev delovnih teles – predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in verifikacijsko komisijo, ki skrbi za izvedbo glasovanja. Za tehnično pomoč pri preštevanju glasov se določi predstavnika podjetja Izvodi za 12 vodo d.o.o. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki vsak skupščinski sklep potrdi v notarskem napi viiku.

V Zrečah, 5. 6. 2024

Predsed ink uprave Robert Vuga

Član uprave Branko Bračko

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednja

predlog sklepa k točki 3.1 .:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023.

predlog sklepa k točki 3.2 .:

Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023.

Obrazložitev:

V skladu z 282. členom ZGD-1 je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah preveritve nadzorni svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet je letno poročilo družbe UNIOR d.d. za leto 2023 temeljito preveril v zakonitem roku.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba MAZARS d.o.o. ugotavlja, da priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe UNIOR d.d., njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena ZGD-1 je nadzorni svet dne 25. 4. 2024 potrdil Letno poročilo Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. 2023 s pripadajočim revizijskim poročilom.

V skladu z 294b. členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor ter o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Upoštevajoč zgoraj navedeno se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda najprej predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2023 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023.

Skupščino pa bo uprava seznanila tudi s poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

V Zrečah, 5. 6. 2024

Predsednik uprave Robert Vuga

Člah uprave Branko Bracko

Predsednica nadzornega sveta Karja Potačar
Katja Portačar
Kovi Hove Volka

Priloga k 3.2. točki dnevnega reda:

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem
letu 2023.

Na podlagi 294b. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 65/09 s spremembami; v nadaljevanju kot ZGD-1) je družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju družba UNIOR d.d. ali družba) sprejela

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023

L. UVOD

Na 26. redni seji skupščine družbe UNIOR d.d. dne 6. 7. 2022 je bila na podlagi določbe 294a. člena ZGD-1 odobrena prva Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju: Politika prejemkov je bila nemudoma po skupščini javno objavljena na spletni strani družbe in na SEOnet-u Ljubljanske borze, kjer bo javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Politika prejemkov je bila pripravljena skladno z določili ZGD-1 in upoštevaje priporočilo št. 9 Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) z naslovom »Politika prejemkov organov vodenja«. Nadzorni svet je Politiko prejemkov obravnaval in potrdil na VII-4. redni seji dne 26. 5. 2022 ter jo predložil v odobritev skupščini delničarjev. Politika je pričela veljati, ko se je v okviru posvetovalnega odločanja o njej izjasnila skupščina družbe, dne 6. 7. 2022.

Z na skupščini odobreno Politiko prejemkov sta se z veljavnostjo od 6. 7. 2022 dalje uskladili pogodbi o zaposlitvi predsednika in člana uprave.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-8. seji dne 2. 12. 2022 sprejel Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki se uporablja od 6. 7. 2022 dalje.

Poročilo o prejemkih vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu uprave in nadzornega sveta zagotovila v zadnjem poslovnem letu.

11. UPRAVA

Družba UNIOR d.d. ima dvočlansko upravo. Njen predsednik je Darko Hrastnik, Branko Bračko je član uprave.

2.1. Osnovno bruto plačilo

Prejemki predsednika in člana uprave (v nadaljevanju kot člana uprave) so sestavljeni iz osnovne fiksne bruto plače (v nadaljevanju: osnovna plača) in spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljevanju: spremenljivi prejemek).

Osnovna plača članov uprave se določi glede na zahtevnost nalog in odgovornost vodenja družbe in se za družbo določi upoštevaje merila zahtevnosti, ki se delijo na merila, ki opredeljujejo velikost družbe, ter na merila, ki odražajo kompleksnost poslovanja družbe.

Na podlagi razvrstitve družbe v skupino po posameznih merilih (dejavnikih) zahtevnosti, se lahko članoma uprave določi osnovna mesečna bruto plača do 18.000,00 EUR.

2.2. Spremenljivi prejemek

Spremenljivi prejemek je tisti del celotnih prejemkov, ki je v pogodbi o zaposlitvi s članom uprave določen v odvisnosti od uspešnosti poslovanja družbe.

Za člana uprave se enkrat letno na podlagi predloga kadrovske komisije in posebnega sklepa nadzornega sveta, ki ga ta sprejme ob sprejemu revidiranega letnega poročila, oceni uspešnost dela uprave in posledično določi ustrezna višina spremenljivega prejemka za uspešnost poslovanja v preteklem letu, in sicer največ v višini 60 % letne osnovne bruto plače v tem poslovnem letu. Za določitev spremenljivega prejemka se upoštevajo vnaprej določena merila, ki jih sprejme nadzorni svet v obliki posebnega akta.

Smisel spremenljivega prejemka je v tem, da spodbuja upravo k dobremu in odgovornemu delu, saj plačilo za delo članov uprave ne temelji zgolj na vnaprej določenem znesku, temveč na možnosti dodatnih prejemkov, ki spodbujajo in motivirajo njuno delo v smeri realizacije poslovne strategije, dolgoročne uspešnosti in razvoja, trajnostnega poslovanja in vzdržnosti družbe.

Merila za spremenljivi prejemek uprave so ločena na finančna in nefinančna. Delež nefinančnih meril glede na delež finančnih meril je 30 %.

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-8. seji dne 2. 12. 2022 sprejel Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki se uporablja od 6. 7. 2022 dalje.

Finančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

a) kratkoročni:

1. EBITDA Skupine UNIOR
1. čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d.
b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let.
- 1. bruto dodana vrednost na zaposlenega v UNIOR d.d.
- 1. donosnost kapitala (ROE) v UNIOR d.d.

a) kratkoročni:

1. sodelovanje s sindikati in svetom delavcev
1. sodelovanje z lokalno skupnostjo
1. vključevanje trajnostnega razvoja
b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:
- 1. CO2 odtis za triletno obdobje
- 1. dokončanje ali potek strateških projektov, za katere je zadolžen posamezen član uprave.

Osnova za izračun za poslovno leto je doseganje zgoraj navedenih kriterijev glede na predhodno poslovno leto in osnovna plača člana uprave.

2.3. Ostale ugodnosti oz. bonitete in posebni denarni prejemki

Člana uprave imata pravico do naslednjih bonitet in ugodnosti, navedenih v Politiki prejemkov, in sicer:

pravica do uporabe mobilnega telefona.
pravica do uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice,
pravica do uporabe službenega vozila,
pravica do povračila vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem,
ı pravica do preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda,
ı pravica do plačila premij za razna zavarovanja:
- o za življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje,
- o za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
- o za nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
pravica do plačila premij za zavarovanje odgovornosti (D&O),
pravica do uporabe plačilne kartice, .
pravica do uporabe oziroma stroškov za reprezentanco,
pravica do povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah,
pravica do povračila stroškov pravne zaščite,
pravica do regresa za letni dopust,
pravica do odpravnine ob upokojitvi,
pravica do povračila vseh stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije,
pravica do jubilejne nagrade,
pravica do nadomestila plače za čas odsotnosti.

2.4. Plačani prejemki v letu 2023

Člana uprave sta v letu 2023 za svoje delo prejemala fiksno plačilo. Člana v poslovnem letu 2023 nista prejela spremenljivega prejemka.

V letu 2023 za člana uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

Plačila upravi v letu 2023

Loto 2023
		Funkcija	merilə merilə	- Vračilo Skupaj Skupaj Povračila
Darko Hrastnik	predsednik uprave	217.610		6.821 6.369 0 0 230.800 94,115 657
Branko Bračko	clan uprave	199.601		5.889 6.452 6.452 0 0 0 211.942 90.429 90.429 2.857

Plačila upravi v letu 2022

Leto 2022			Variabilni prejemki
		Funkcija Fiksni prejemki kvalitativna Skupaj projemki Odpravnine zavarovanje vozilo	merila	merila merila		nagrad bruto	- Vračilo Skupaj Skupaj Povračila	neto stroškov
Darko Hrastnik	predsednik uprave	189.189					5.734 8.147 8.147 0 203.070 85.347 534
Branko Bračko	član uprave	175.884			5.638 7.979			0 0 189.501 82.830 2 2.431

2.5. Letna sprememba prejemkov in uspešnost družbe za zadnjih pet poslovnih letih

Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2020 vs. 2019	2021 VS. 2020	2022 vs. 20217	2023 vs. 2022	2023 (absolutní znesek)
Darko Hrastnik	0 95	0.99	1.10	1.14	230.800
Branko Bračko	0.97	1.00	1.10	1.12	211.942

Primerjava kazalnikov uspešnosti v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2023 (absolutni znesek)
Cisti poslovni izid UNIOR d.d.			1.85		226.995
Bruto dodana vrednost UNIOR d.d.	0.86	1,17	1.12	1.03	43.621
EBITDA Skupine UNIOR	0.75	1,20	0.98	1.10	31.070.868
Donos na osnovni kapital za podjetja v Skupini izven RS	1.16	0.83	0.91
ROE UNIOR d.d.			1.79		0.23

Primerjava povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas

Letna sprememba	2020 vs.	2021 vs.	2022 vs.	2023 vs.	2023
	2019	2020	2021 /	2022	(absolutní znesek)
Povprečni prejemki zaposlenih, ki niso direktorji	0.97	1.20		1.14	2.514

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2020 VS. 2019	2021 VS. 2020	2022 VS. 2021	2023 VS. 2022	2023 (absolutni znesek)
Franc Dover				0,63	13.909
Simona Razvornik Škofič	0,74	1,21	1,15	0,62	13.171
Andreja Potočnik				0,45	10.010
Tomaž Subotič					28.355
Robert Vuga					9.201
Katja Potočar					8.232
Marijan Penšek					7.613
Saša Koren	0,76	1,22	1,15	1.03	18.124
Milan Potočnik				10,55	17.370
Blanka Vezjak	0,68	1,31	1.08	0,70	2.983
Simon Cadež					1.871
Branko Pavlin	0,78	1,17	0.03
Jože Golobič	0,75	1,18	0,03
Rajko Stankovič	0,74	1,21	0,03
Boris Brdnik	0,77	1,26	0,99
Boštjan Napast

2.6. Prejemki od katere koli družbe iz iste skupine

Clana uprave za delo v odvisnih družbah v letu 2023 nista prejela dodatnih plačil,

2.7. Stevilo zagotovljenih delnic in delniških opcij

Člana uprave v letu 2023 nista bila nagrajena z delnicami ali delniškimi opcijami, kar po pogodbi o zaposlitvi tudi ni predvideno.

2.8. Možnost povračilo variabilnih prejemkov

Clan uprave je dolžan vrniti družbi prejeti spremenljivi prejemek, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost ali dela te nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Možnosti povračila variabilnih prejemkov v letu 2023 ni bilo potrebno udejanjiti.

2.9. Odstopanja od postopka za izvajanje politike prejemkov in odstopanja zaradi izjemnih okoliščin

V letu 2023 ni bilo odstopanj od postopka za izvajanje politike prejemkov iz 294a. člena ZGD-1 in odstopanj zaradi izjemnih okoliščin.

2.10. Druge finančne ugodnostih oziroma dajatve ali storitve

V letu 2023 ni bilo finančnih ugodnostih oziroma dajatev ali storitev, ki:

jih je članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;
so bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
so bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu:
so bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.

.............................................................................................................................................................................. NADZORNI SVET

V družbi UNIOR d.d. deluje šestčlanski nadzorni svet z mandatnim obdobjem štirih let. V začetku leta 2023 so bili člani nadzornega sveta Franc Dover (predsednik), Simona Razvornik Škofič (namestnica), Andreja Potočnik, Tomaž Subotič (vsi predstavniki kapitala) in Milan Potočnik ter Saša Koren (predstavnika delavcev). Na osnovi odstopne izjave Simone Razvornik Škofič ter odpoklica članov Andreje Potočnik in Franca Doverja so z dnem 5. 7.

2023 postali novi člani nadzornega sveta Robert Vuga (predsednik), Katja Potočar (namestnica) in Marijan Penšek (vsi predstavniki kapitala). Robert Vuga je dne 12. 12. 2023 podal odstopno izjavo, v nadzornem svetu od takrat deluje pet članov. Z dnem 21. 12. 2023 je bila za predsednico imenovana Katja Potočar, za namestnika pa Marijan Penšek.

3.1. Prejemki članov nadzornega sveta

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni v statutu družbe in sklepih skupščine družbe.

Člani nadzornega sveta za svoje delo prejemajo sejnino ter plačilo za opravljanje funkcije, člani komisij nadzornega sveta pa še dodatno sejnino za delo v njih ter doplačilo za opravljanje funkcije. Poleg tega skladno s predpisi prejmejo tudi dnevnice in potne stroške. Sejnine se članom nadzornega sveta in članom komisij izplačujejo, dokler njihova višina ne doseže 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije, prav tako se doplačila za opravljanje funkcije izplačujejo, dokler njihova višina ne doseže 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije.

Zavarovana je odgovornosti članov nadzornega sveta za morebitno škodo, ki jo člani nadzornega sveta lahko povzročijo pri nadzoru družbe delničarjem, upnikom ter sami gospodarski družbi in se sklene na stroške družbe.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Leto 2023		Plačilo za opravljanje fukcije
(V EUR)	Funkcija	OSNOVITO placilo za opravljanje fukcije	doplačilo za opravljanje fukcije	doplačilo za posebne naloge	Skupaj	Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupa neto	Potni stroški
Franc Dover	predsednik NS	9.777	1.629	0	11.406	2.503	13.909	9.981	280
Simona Razvornik Skofič	namestnica predsednika NS	7.169	2.444	0	9.613	3.558	13.171	9.444	1.049
Andreja Potočnik	članica NS	6.268	2.351	O	8.619	1.391	10.010	7.144	383
Tomaž Subotič	ğlan NS	10.070	6.294	0	16.364	11.991	28.355	20.487	7,908
Robert Vuga	predsednik NS	6.680	1.113	0	7.793	1.408	9.201	6.692	0
Kalja Potočar	predsednica NS	4.899	1.670	0	6.569	1.663	8.232	5.987	279
Marijan Penšek	namestnik predsednice NS	4 453	1.113	0	5.566	2.047	7.613	5.537	259
Saša Koren	članica NS	10.971	2.743	0	13.714	4.410	18.124	13.046	0
Milan Potočnik	clan NS	10.971	2.743	0	13.714	3.656	17.370	12.497	0
Blanka Vezjak	zunanja članica komisije NS	0	1.880	0	1.880	1.103	2.983	2.169	106
Simon Cadež	zunanji član komisije NS	0	863	O	863	1.008	1.871	1.360	442

Plačila nadzornemu svetu v letu 2023

Plačila nadzornemu svetu v letu 2022

Leto 2022		Plačilo za opravljanje fukcije
(V EUR)	Funkcija	OSNOVNO placilo za opravljanje fukcije	doplačilo za opravljanje tukcije	doplačilo za posebne naloge	Skupaj	Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroski
Branko Pavin	predsednik NS	531	88	0	619	0	619	450	0
Simona Razvornik Skofič	namestnica predsednika NS	12.068	4.114	0	16.182	5.025	21,207	15.289	1.169
Jože Golobič	član NS	354	133	0	487	O	487	354	0
Rajko Stankovič	član NS	354	88	0	442	0	442	322	0
Saša Koren	član NS	10.971	2.743	0	13.714	3.957	17.671	12.716	0
Boris Brdnik	član NS	10.057	2.514	0	12.571	2.650	15.221	10.934
Franc Dover	predsednik NS	15.926	2.654	0	18.580	3.424	22.004	15.868	297
Andreja Potočnik	namestnica predsednika NS	10.388	6.064	0	16.452	5.824	22.276	16.066	1.712
Boštjan Napast	član NS	10.617		0	10.617	1.644	12.261	8.782	0
Milan Potočnik	ğlan NS	914	229	0	1.143	503	1.646	1.197	O
Blanka Vezjak	zunanja članica komisije NS	C	2.425	0	2.425	1.845	4.270	3.106	274

IV.

Skupščina delničarjev družbe UNIOR d.d. je skladno z 294b. členom ZGD-1 Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. obravnavala na 27. redni letni skupščini dne 5. 7. 2023. Delničarji so s 100 % oddanih glasov potrdili predlog sklepa pod točko 3.2., ki se je glasil: »Skupščina delničarjev se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2022.« Pri glasovanju je bilo oddanih 2.095.345 veljavnih glasov, kar predstavlja 73,82 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.095.345 glasov, oziroma 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo. Na osnovi lanskoletnega izida glasovanja na skupščini je bilo pripravljeno novo Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023, ki po vsebini ne odstopa od poročila za leto 2022.

Zreče, 25. 4. 2024

Predsednik uprave: Darko Hrastnik

Član uprave: Branko Bračko

mazars

Poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih

Poslovodstvu družbe UNIOR d.d.

Namen poročila o opravljenih dogovorjenih postopkih

Namen revizorjevega poročila je preveritev skladnosti poročila o prejemkih. Poročilo je namenjeno izključno pomoči družbi UNIOR d.d. (v nadaljevanju družba) v zvezi z opravljenimi dogovorienimi postopki preverlive poročila o prejemkih družbe UNIOR d.d. za leto 2023. Edini namen postopkov je, da bi vam pomopali pri prevenite upoštevanja 294. bilena določb Zakona o gospodarskih družbali ile, da u vam ponagali pri presoji pri presoji pri presoji pri presoji pri presoji pri presoji
padaljevanju ZGCnadaljevanju ZGD-1).

Poročilo je namenjeno družbi UNIOR d.d. in drugim uporabnikom, predvidenim z ZGD-1.

Odgovornosti naročnika posla

Družba UNIOR d.d. je potrdila, da so dogovorjeni postopki primerni za namen posla.

Družba UNIOR d.d. je odgovoma za obravnavano zadevo, v zvezi s katero so opravljeni dogovorjeni postopki.

Odgovornosti praktika

Poradnih otogovorjenih postopkov smo izvedli v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih stortev (MSS) 4400 (Prenovljen) - Posli opravljanja - Postopkovih plantarounin alamandurin dogovojenih postopkov vključuje opravljanja vostopkov, ki so bili dogovorjeni z Naročnikom, in poročanje o ugotovitvah, ki so dejanski izid dogovorjenih postopkov Naročnikom, in polodanje ti
dogovorienih postopkov dogovorjenih postopkov.

Ta posel opravljanja dogovorjenih postopkov ni posel dajanja zagotovila. V skladu s tem ne izražamo mnenje ali sklepa z zagotovilom.

Če bi izvedli dodatne postopke, bi morda opazili druge zadeve, o katerih bi poročali.

Poklicna etika in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnim stanovali neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks je zasnovan na temeli izi načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti, zaupnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

kako podjetje deluje v skladu z Mednarodnim standardom upravljanja kakovosti (MSUK)1 - Upravljanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sordnih storttev, in skladno z njiml vzdržuje celovit sistem upravljanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi standardi ter veljavnimi posvnimi povnimi in regulativnimi zahtevami.

MAZARS, družbo za reviziyo, d.o.b., Vorestsova Lica LGA, 1CGS Ljublaria T : +243 55 049 FOU | info@yrara > | Postovni radan pri SKH 6 56 311 3130 CE95 38c | Replike Glenzio sockica 11 | Lajani SV1 (2011) 115179
Osnoval kaptal 13.957 45 LUN | Manaka streikal Dienonelio Dienena S

mazars

Postopki in ugotovitve

Opravli smo spodaj opisane postopke, ki so bill dogovorjeni z družbo UNIOR d.d. v zvezi z opravljenimi
dogovorjanimi postopki preveritve poročila o prejemkih

St.	Postopek	Opis dejanskih ugotovitev
1.	Pridobitev Politike prejemkov družbe UNIOR d.d., ki so jo potrdili lastniki družbe In preveritev usklajenosti s pripravljenim Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzomega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju Poročilo) za poslovno leto 2023.	Družba nam je predložila Politiko prejemkov, ki so jo potrdili lastniki družbe in je skladna s Poročilom za poslovno leto 2023.
2.	Preveritev obveznih sestavin Poročila za poslovno leto 2023 skladno z 2. točko 294.b člena ZGD-1, in sicer, da poleg osebnih imen posameznih članov, Poročilo za poslovno leto 2023 vsebuje še naslednje podatke, ki smo jih potrdili z naslednjimi revizijskimi postopki:	Prevenili smo Poročilo skladno z 2. točko 294.b člena ZGD-1, in sicer da poleg osebnih imen posameznih članov. Poročilo za poslovno leto 2023 vsebuje še naslednje podatke, ki smo jih potrdili z naslednjimi revizijskimi postopki:
	preveritev pravilnosti razkritih celotnih dodeljenih ali plačanih prejemkov, razčlenjenih na sestavine, relativni delež fiksnih in vanabilnih prejemkov:	potrjujemo pravilnost razkritih celotnih prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v predloženem Poročilu za poslovno leto 2023. Clana uprave v poslovnem letu 2023 nista prejela variabilnih prejemkov.
	obstoj pojasnila, kako so celotni prejemki skladni s sprejeto politiko prejamkov in tudi kako prispevajo k dolgoročni uspešnosti družbe, ter informacijo o tem, kako so se uporabila merila uspešnosti;	pojasnilo, kako Politika prejemkov prispeva k dolgoročni uspešnosti družbe in kriteriji meril uspešnosti so navedeni v poročilu:
	preventev prikaza letne spremembe prejemkov, uspešnosti družbe in povprečnih prejemkov zaposlenih v družbl, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih tetih in njihove skupne predstavitve na način, ki omogoča primerjavo:	prikaz letne spremembe prejemkov, uspešnosti družbe in povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih letih in njihova skupna predstavitev na način, ki omogoča primerjavo je prikazan v Poročilu za poslovno leto 2023.
	preventev pravilnosti vseh prejemkov članov uprave in nadzomega sveta od katere koli družbe iz iste skupine;	člana uprave in člani nadzornega sveta obvladujoče družbe za poslovno leto 2023 niso prejeli prejemkov v odvisnih družbah Skupine UNIOR
	preveritev razkritja obveznega podatka o številu zagotovljenih delnic in delniških opcij ter glavne pogoje za uveljavljanje pravic,	družba UNIOR d.d. članoma uprave in članom nadzornega sveta ni zagotovila delnic in delniških opcij;

MAZARS, družba za ravinjo, d.o.o., Ve usikova linia 55A 1160 poljena | 1 -356 53 10 660 | viegnalars al vrev mazar.al Ficknownload, pr BKB, SI56 0310 0130 0899 396 Regulateji: O- Frant oco Son v Luckara GRG 2011/11121
Osnova kaura: 15 967 45 EUR : Max fra Stores 235602300 Firston stev

mazars

vključno z izvršilno ceno in datumom ter vsemi spremembami teh pogojev;

preveritev razkritja, ali in kako je bila izrabljena možnost povračila variabilnih prejemkov;
preveritev pojasnila o morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje politike prejemkov iz 294.a člena ZGD-1 in še posebej o odstopanjih zaradi iziemnih okoliščin, vključno z obrazložitvijo teh odstopanj ter opredelitvijo konkretnih elementov politike prejemkov, od katerih je bilo odstopljeno.
1. Preveritev ali poročilo o prejemkih za vsakega posameznega člana uprave vsebuje podrobnosti o finančnih ugodnostih oziroma dajatvah ali storitvah skladno s 3. točko 294.b člena ZGD-1.
বি. Pridobitev poslovodske predstavitve, v kateri organ vodenja in nadzora izjavlja, da je pripravljeno poročilo skladno z določili 294.a In 294.b ZGD-1.

Ljubljana, 25. april 2024

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.o.

možnosti povračila variabilnih prejemkov

poslovnem letu 2023 ni bilo potrebno udejanjiti.

v poslovnem letu 2023 ni prišlo do odstopanj

294.a člena ZGD-1, ki bi jih bilo potrebno

pojasniti v Poročilu o prejemkih;

Člana uprave družbe UNIOR d.d. v letu 2023 nista

Pridobili smo podpisano predstavitev pristojnih za

upravljanje, da je pripravljeno Poročilo o prejemkih

ki jih navaja 3. točka 294.b člena ZGD-1.

skladno z določili 294.a in 294.b ZGD-1.

prejela finančnih ugodnosti oziroma dajatev ali storitev,

od postopka za izvajanje politike prejemkov iz

članov uprave družbe UNIOR d.d. v

Jure Marko pooblasčeni revizor

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednje

predlog sklepa k točki 4.1 .:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 12.525.159,22 EUR, je sestavljen iz čistega poslovnega izida tekočega leta v višini 226.995,80 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 16.834.458,59 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 4.536.295,17 EUR. Bilančni dobiček je med drugim sestavljen iz čistega dobička leta 2021 v znesku 2.745.835,70 EUR in čistega dobička leta 2023 v znesku 226.995,80 EUR. Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:

znesek v višini 2.972.831,5 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2021 in leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička,
prenesena čista izguba leta 2020, ki znaša 7.959.483,84 EUR, se pokrije s čistim dobičkom leta 2017 v višini 4.053.960,41 EUR in z delom čistega dobička iz leta 2018 v višini 3.905.523,43 EUR,
del bilančnega dobička v višini 938.676,62 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2022, se nameni za izplačilo delničarjem (0,33 EUR bruto na delnico),
preostanek bilančnega dobička v višini 8.615.651,10 EUR, ki je sestavljen iz ostanka čistega , dobička leta 2018 v višini 2.889.501,53 EUR, čistega dobička iz leta 2019 v višini 6.123.725,30 EUR, ostanka čistega dobička iz leta 2022 v višini 4.138.719,44 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 4.536.295,17 EUR, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Družba bo izplačala dividende dne 30. 8. 2024 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29. 8. 2024.

predlog sklepa k točki 4.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

predlog sklepa k točki 4.2 .:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička.

Ugotovljen bilančni dobiček poslovnega leta 2023 znaša 12.525.159,22 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta v višini 226.995,80 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 16.834.458,59 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 4.536.295,17 EUR.

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja predstavljajo usredstvene stroške razvoja na programu Strojegradnja ter na programu Odkovki. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja amortizirajo, in

sicer gre za razvoj novih rešitev tehnologije in izdelave obdelovalnih centrov za avtomobilsko industrijo na programu Strojegradnja in za usredstvene stroške razvoja novega proizvodnega programa za preoblikovanje aluminija na programu Odkovki. Z znanjem pridobljenim s tem razvojem izdelujemo nove tehnološko zahtevne in konkurenčne namenske stroje za kupce avtomobilske industrije in razvijamo nove proizvode iz aluminija za nove in obstoječe kupce proizvodnega programa Odkovki.

Družba UNIOR d.d. je v letu 2021 na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Ur. 1. RS, št. 15/2021 s spremembami) uveljavljala subvencijo minimalne plače. Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Prav tako je družba UNIOR d.d. v začetku leta 2023 koristila možnost pridobitve pomoči za blažitev visokih cen energentov skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23, v nadaljevanju ZPGOPEK). Zakon določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2023 ali za leto 2023 izplačujejo ustvarjen dobiček. Izplačilo dividend iz naslova dobička bi družbi UNIOR d.d. povzročilo obvezo vračila pomoči v trenutno ocenjeni višini 0,6 milijona evrov. Skladno s prepovedjo izplačila dobička za poslovno leto 2021 in 2023, uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se znesek v višini 2.972.831,5 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2021 in leta 2023, razporedi v druge rezerve iz dobička. S tem bo bilančni dobiček prihodnjih let razbremenjen zneskov, zaradi izplačila katerih bi morala družba UNIOR d.d. vračati sredstva, prejeta na podlagi interventne zakonodaje v letih 2021 in 2023.

Kot izhaja iz računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2020, je družba v letu 2020 ustvarila čisto izgubo v višini 7.959.483,84 EUR. Prenesena čista izguba leta 2020 se pokrije s čistim dobičkom leta 2017 v višini 4.053.960,41 EUR in z delom čistega dobička iz leta 2018 v višini 3.905.523,43 EUR.

Kot je bilo predhodno pojasnjeno, je družba UNIOR d. d. v začetku leta 2023 koristila možnost pridobitve pomoči za blažitev visokih cen energentov skladno z ZPGOPEK. Upoštevajoč prepoved izplačila dobička v letu 2023, je bil na 27. redni letni skupščini dne 5. 7. 2023 sprejet sklep, da bilančni dobiček za poslovno leto 2022 ostane nerazporejen. Glede na to, da v letu 2024 ta zakonska prepoved ne velja več, uprava in nadzomi svet predlagata, da se del bilančnega dobička v višini 938.676,62 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2022, nameni za izplačilo delničarjem. Takšen predlog je skladen tudi z drugimi pogoji, pojasnjenimi v nadaljevanju.

Družba UNIOR d.d. je v svoji Dividendni politiki, ki sta jo uprava in nadzorni svet družbe sprejela 30. 5. 2023 in je bila javno objavljena 31. 5. 20231 opredelila, da je izplačilo dividend vezano na izpolnjevanje pogojev v skladu z ZPGOPEK, morebitnimi drugimi prejetimi državnimi pomočmi ali subvencijami ter skladno z zavezami družbe v skladu z dne 25. 4. 2023 podpisano Kreditno pogodbo za refinanciranje obstoječih obveznosti (v nadaljevanju Kreditna pogodba) s konzorcijem štirih poslovnih bank s končnim rokom vračila 7 let od datuma podpisa pogodbe. Navedena Kreditna pogodba vsebuje pogoj, da je dovoljeno izplačilo dividend v višini minimalnega izplačila dividend, skladno z zakonskimi določili ZGD-1 v višini 4 % osnovnega kapitala, če po izplačilu niso kršene Finančne zaveze iz Kreditne pogodbe. Finančne zaveze po izplačilu dividend ob doseganju ciljev iz Poslovnega načrta družbe UNIOR d.d. za leto 2024 ne bodo kršene. Izplačilo

⁺ Dividendna politika, dostopno na: https://www.unior.si/novica/2023-05-31-dividendna-politika-druzbe-unior-d-ત

dividend nad zneskom minimalnega izplačila dividend, ki ga definirajo zakonska določila ZGD-1, je skladno s Kreditno pogodbo in je dovoljeno samo v primeru doseganja kazalnika delež kapitala v obveznostih do virov sredstev po izplačilu dobička več kot 0,45 na ravni družbe UNIOR d.d. in kazalnika NFD/EBITDA manj kot 3,5. Družba UNIOR d.d. v letu 2022 ni dosegla nobenega od prej omenjenih kazalnikov.

Skladno z uveljavljeno Dividendno politiko, priporočili SDH in veljavno zakonodajo uprava in nadzorni svet predlagata, da se del čistega dobička poslovnega leta 2022 uporabi kot izhaja iz predloga sklepa k točki 4.1.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela članov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023, ki še vedno opravljajo funkcijo. Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, skupščina o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom za vsak organ.

V času od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, to sta predsednik uprave Darko Hrastnik in član uprave Branko Bračko.

Funkcijo člana nadzornega sveta so od 1. 1. 2023 opravljali Franc Dover (predsednik nadzornega sveta), Simona Razvornik Škofič (namestnica predsednika nadzornega sveta), Andreja Potočnik, Tomaž Subotič (vsi predstavniki kapitala) in Milan Potočnik ter Saša Koren (predstavnika delavcev). Na osnovi odstopne izjave Simone Razvornik Škofič ter odpoklica članov Andreje Potočnik in Franca Doverja so z dnem 5. 7. 2023 postali novi člani nadzornega sveta Robert Vuga (predsednik nadzornega sveta), Katja Potočar (namestnica predsednika nadzornega sveta) in Marijan Penšek (vsi predstavniki kapitala). Rober Vuga je dne 12. 12. 2023 podal odstopno izjavo, v nadzornem svetu od takrat deluje pet članov. Z dnem 21. 12. 2023 je bila za predsednico imenovana Katja Potočar, za namestnika predsednice nadzornega sveta pa Marijan Penšek.

V Zrečah, 5. 6. 2024

Predsednik uprave Robert Vuga Clan uprave Branko, Bračko

Predsednica nadzornega sveta tja Potočar

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 5:

Skupščina se seznani in odobri posodobljeno Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Obrazložitev:

V skladu z 294a. členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora vsebovati najmanj sestavine, ki so določene v drugem odstavku 294a. členu ZGD-1. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Na podlagi 294a. člena ZGD-1 je družba UNIOR d.d. v letu 2022 pripravila Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju: Politika prejemkov) ter jo dala v seznanitev in odobritev delničarjem na 26. seji skupščine družbe, dne 6. 7. 2022, kjer je bila Politika prejemkov tudi odobrena. Izvajanje politike prejemkov spremlja nadzorni svet, ki najmanj enkrat letno preveri skladnost le te z veljavno zakonodajo ter povezanimi internimi predpisi ter po potrebi predlaga spremembe in dopolnitve. Družba mora predložiti politiko prejemkov v glasovanje skupščini ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta.

V skladu z zgoraj navedenim je družba pripravila posodobljeno Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., ki jo je uskladila z aktualnimi priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, d.d. Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. je nadzorni svet potrdil dne 6. 2. 2024, nadzorni svet pa predlaga skupščini, da jo odobri. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno politiko prejemkov.

V Zrečah, 5. 6. 2024

Predsednica nadzornega sveta atja, Potoča

Priloga k 5. točki dnevnega reda

Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Na podlagi 294a. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 65/09 s spremembami; v nadaljevanju: »ZGD-1«) in upoštevaje priporočilo št. 9 Slovenskega državnega holdinga, d d. (SDH) z naslovom »Politika prejemkov organov vodenja«, je družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, dne 26. 5. 2022 sprejela Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., ki jo je predložila v seznanitev in odobritev delničarjem na 26. seji skupščine družbe, dne 6. 7. 2022, kjer je bila le ta tudi odobrena. Družba UNIOR d.d. je v skladu z aktualnimi priporočili in pričakovanji SDH 6. 2. 2024 sprejela novo posodobljeno

Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

1. UVOD

Ta Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. (v nadaljevanju: »politika prejemkov« ali »politika«) je sprejeta na podlagi določil 294a. člena ZGD-1, kateri določa, da družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikuje politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev.

2. PRISPEVEK POLITIKE PREJEMKOV K SPODBUJANJU POSLOVNE STRATEGIJE, DOLGOROČNEMU RAZVOJU IN VZDRŽNOSTI DRUŽBE

Delniška družba UNIOR (v nadaljevanju: »družba UNIOR d.d.« ali »družba«) je eno največjih in izvozno najpomembnejših slovenskih podjetij, ki se ponaša s tradicijo strokovnosti in inovativnosti. Povezana je v Skupino UNIOR z mednarodno mrežo povezanih podjetij, v okviru katere gradi na prepoznavnosti in utrjevanju blagovne znamke UNIOR ter ponaša ime Slovenije v svet. Družba UNIOR d.d. je globalni razvojni partner pri proizvodnji kovanih izdelkov, ročnega orodja in tehnoloških rešitev za obdelavo kovin, kar je zlasti posledica širokega tehničnega in tehnološkega znanja, prilagodljivosti, prepoznavanja poslovnih priložnosti v ključnih poslovnih segmentih, proizvodnje visokotehnoloških izdelkov, ugodnega razmerja med ceno ter kakovostjo in stalne globalne prisotnosti.

Za spodbujanje zgoraj opisane inovativnosti, kakovosti in stalne globalne prisotnosti družbe je zelo pomemben prispevek konsistentne politike prejemkov uprave in nadzornega sveta, ki spodbuja k:

doseganju poslovne strategije, ki opredeljuje temeljne cilje, ki jim družba sledi ter aktivnosti in resurse za njihovo doseganje;
dolgoročni uspešnosti in razvoju, ki omogočata ustrezno spremljanje in prilagajanje družbe gospodarskemu in širšemu okolju, v katerem deluje;
trajnostnemu poslovanju, ki izkorišča priložnosti kot tudi ustrezno upravlja s tveganji, vse z namenom zagotavljanja konkurenčnosti poslovanja in dolgoročne uspešnosti in
vzdržnosti družbe z namenom smotrne rabe njenih sredstev za doseganje gospodarskih in širših učinkov.

Namen politike prejemkov je zagotoviti, da so celotni prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami in odgovornostmi ter v skladu s finančnim stanjem družbe. Za doseganje namenov, ki jim družba sledi, so cilji te politike sledeči:

omogočiti pridobivanje vrhunskih strokovnjakov v upravo in nadzorni svet družbe, kateri bodo s svojimi znanji in izkušnjami sposobni dosegati zastavljene cilje družbe;
določiti višino prejemkov in ugodnosti članom uprave in nadzornega sveta družbe, ki omogočajo doseganje cilja iz prejšnje alineje, ter so hkrati finančno vzdržni za družbo in
motivirati člane uprave in nadzornega sveta za odgovorno in dejavno delo ter za doseganje zastavljenih ciljev.

3. PREJEMKI UPRAVE

Prejemki predsednika in članov uprave (predsednik in člani uprave so v nadaljevanju skupaj označeni kot »člani uprave« ali kot »uprava« in posamično kot »član uprave«) so sestavljeni iz osnovne fiksne bruto plače (v nadaljevanju: »osnovna plača«) in spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljevanju: »spremenljivi prejemek«). Clani uprave so v določenih primerih upravičeni še do odpravnine in nekaterih ostalih ugodnosti oziroma pravic, kot so opredeljene v tej politiki.

Republika Slovenija oziroma samoupravne lokalne skupnosti niso neposredno ali posredno imetnice večinskega deleža v družbi in zato prejemki uprave niso podvrženi zahtevam veljavnega Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za člana uprave navedeni v letnem poročilu ter Poročilu o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR ત વ

OSNOVNA PLAČA 3.1.

Osnovno plačo prejmejo člani uprave kot odmeno za prizadevanje pri opravljanju prevzete funkcije člana organa vodenja.

Osnovna plača je določena v pogodbi o zaposlitvi in je izražena v obliki bruto mesečnega in letnega zneska.

V osnovni plači članov uprave so že zajeti vsi dodatki in prejemki, do katerih so sicer upravičeni zaposleni v družbi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb, ki veljajo za družbo (dodatki za stalnost, dodatki za posebne obremenitve, nadurno delo, drugi dodatki, dodatek za delovno dobo - minulo delo) in zato člani uprave ločeno teh dodatkov niso upravičeni zahtevati.

3.1.1. Merila za določitev osnovne plače

Osnovna plača članov uprave se določi glede na zahtevnost nalog in odgovornost vodenja družbe in se za družbo določi upoštevaje merila zahtevnosti. Merila zahtevnosti se delijo na merila, ki opredeljujejo velikost družbe, ter na merila, ki odražajo kompleksnost poslovanja družbe.

Merila zahtevnosti, ki opredeljujejo velikost družbe, so:

vrednost aktive ob koncu zadnjega poslovnega leta,
ustvarjeni čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu,
povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu.

Merila zahtevnosti, ki odražajo kompleksnost poslovanja, so:

، organizacijska kompleksnost (število in velikost odvisnih družb v skupini, kompleksnost regulative, zahtevnost upravljanja s tveganji),
internacionalizacija poslovanja (število in velikost odvisnih družb v tujini, delež prihodkov, ustvarjenih v tujini),
zahtevnost neposrednega gospodarskega okolja (stopnja konkurenčnosti v panogi, konkurenčnost na najpomembnejših trgih, faza razvoja panoge, pomembnost raziskav in razvoja),
zahtevnost ključnih produktov (faze razvoja ključnih produktov, tehnološka zahtevnost, tveganja in potencial rasti prodaje),
reguliranost dejavnosti (stopnja reguliranosti prihodkov/stroškov, opravljanje javne gospodarske službe).

Delniška družba UNIOR je danes eno največjih in izvozno najpomembnejših slovenskih podjetij. Na nekaterih področjih delovanja je v svetovnem merilu po tržnem deležu ali tehničnih rešitvah vodilna ali med vodilnimi podjetji. Družba UNIOR d.d. je obvladujoča družba Skupine UNIOR. Prepoznavna je kot napredna mednarodna skupina v kovinsko predelovalni in turistični dejavnosti. Skupino UNIOR sestavlja štirinajst odvisnih družb, sicer pa ima tudi tri pridružena podjetja. Odvisne in pridružene družbe poslujejo v trinajstih državah po svetu. Konec leta 2023 je bilo v Skupini UNIOR 2.815 zaposlenih, od tega v družbi UNIOR d.d. 1.614 zaposlenih.

Skupna ocena meril zahtevnosti za družbo UNIOR d.d. glede na matriko iz Priporočil in pričakovanj SDH po presoji nadzornega organa družbe znaša 5.

Vsaki dve leti se vrednost osnovne mesečne bruto plače poveča glede na vsakokratno rast povprečnega indeksa cen življenjskih potrebščin za zadnji dve leti. Ta politika se v tem obsegu šteje za spremenjeno s pretekom dve letnega obdobja od dneva sprejema in v nadaljevanju vsaki dve leti.

V pogodbah o zaposlitvi, ki se sklepajo s člani uprave, se osnovna plača določi v okviru zgornje meje, kot je opredeljena v tej politiki prejemkov. V katerem delu razpona do zgornje meje se bo določila osnovna plača posameznega člana organa vodenja, je odvisno od mnogokratnika povprečne plače zaposlenih v družbi. Mnogokratnike določi nadzorni svet in se razlikujejo glede na naloge in odgovornosti konkretnega člana organa vođenja (npr. upoštevaje ali je predsednik organa vodenja ali član, upoštevaje resorno delitev področij), njegove individualne

kvalitete (znanje, izkušnje, reference, veščine) ter plačila članom organov vodenja v primerljivih družbah v panogi v Sloveniji in v regiji.

3.2 SPREMENLJIVI PREJEMEK

Spremenljivi prejemek je del prejemkov, ki je odvisen od doseganja postavljenih meril uspešnosti in je namenjen nagrajevanju članov organov vodenja glede na uspešnost poslovanja.

Spremenljivi prejemek se izplačuje v obliki denamih prejemkov.

Za člana uprave se enkrat letno na podlagi predloga kadrovske komisije in posebnega sklepa nadzornega sveta, ki ga ta sprejme ob sprejemu revidiranega letnega poročila, oceni uspešnost dela uprave in posledično določi ustrezna višina spremenljivega prejemka za uspešnost poslovanja v preteklem letu, in sicer največ v višini 90 % letne osnovne bruto plače v tem poslovnem letu. Za določitev spremenljivega prejemka se upoštevajo vnaprej določena merila, ki jih sprejme nadzorni svet v obliki posebnega akta.

Smisel spremenljivega prejemka je v tem, da spodbuja upravo k dobremu in odgovornemu delu, saj plačilo za delo članov uprave ne temelji zgolj na vnaprej določenem znesku, temveč na možnosti dodatnih prejemkov, ki spodbujajo in motivirajo njihovo delo v smeri realizacije poslovne strategije, zlasti pa doseganje dolgoročne uspešnosti in razvoja, trajnostnega poslovanja in vzdržnosti družbe.

Merila za spremenljivi prejemek uprave so ločena na finančna in nefinančna. Delež vpliva nefinančnih meril na celotni spremenljivi del prejemkov je 30 %.

Po obravnavi te politike prejemkov na redni letni skupščini namerava nadzorni svet sprejeti nov akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, v katerem bo v tej politiki določena merila za spremenljivi prejemek podrobneje razčlenil in določil uteži v odstotkih.

Spremenljivi prejemek je vsako poslovno leto strukturiran tako, da je razmerje med delom spremenljivega prejemka, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost in tistim njegovim delom, ki nagrajuje kratkoročno uspešnost takšno, da je za kratkoročno uspešnost možno v posameznem poslovnem letu doseči največ 45 % letne osnovne bruto plače v poslovnem letu in za dolgoročno uspešnost največ 45 % letne osnovne bruto plače v poslovnem letu. Spremenljivi prejemek, ki nagrajuje kratkoročno uspešnost v poslovnem letu, se v celoti dodeli, če so v poslovnem letu doseženi vsi kratkoročni cilji. Če so doseženi le nekateri cilji, lahko znaša spremenljivi prejemek za kratkoročno uspešnost ustrezno nižji odstotek, pri čemer se v aktu o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave upoštevaje to politiko prejemkov določi nivo uspeha pod katerim se spremenljivi prejemek za kratkoročno uspešnost ne podeli (se določi spodnja meja vrednosti). Smiselno enako velja za spremenljivi prejemek, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost.

Izplačilo 50% spremenljivega prejemka1, dodeljenega članu uprave za posamezno poslovno leto, se odloži za dve leti (obdobje odloga). Če je bil član uprave v funkciji manj kot znaša obdobje odloga, mu odloženi del izplačila spremenljivega prejemka ne pripada.

Določanje upravičenega spremenljivega prejemka s strani nadzornega sveta se na podlagi doseganja meril uspešnosti poslovanja opravi letno na podlagi (revidiranega) letnega poročila in ostalega gradiva, ki kaže na doseganje ciljev. Izplača se ob prvem naslednjem izplačilu plače oziroma najkasneje v 60 dneh po potrditvi revidiranega letnega poročila s strani nadzornega sveta. Spremenljivi prejemek se lahko izplača v največ 12 mesečnih obrokih, kolikor je to odločitev člana uprave, pri čemer v takem primeru stroški za podjetje ne smejo biti večji kot sicer.

3.2.1. Finančni kriteriji za merjenje uspešnosti

Finančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

kratkoročni: a)

1. EBITDA Skupine UNIOR
1. čisti poslovni izid družbe UNIOR d.d.
1. razmerje neto finančni dolg na EBITDA
1. plačilo dividend (payout ratio)

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

1. bruto dodana vrednost na zaposlenega v UNIOR d.d.
1. donosnost kapitala (ROE).

3.2.2. Nefinančni kriteriji za merjenje uspešnosti

Nefinančni kriteriji za izplačilo spremenljivega prejemka uprave so:

a) kratkoročni:

1. razvoj (razvoj novih izdelkov, pridobitev novih kupcev, pridobitev novih tržnih segmentov ... )
1. tržni deleži (povečanje tržnih deležev na obstoječih trgih in pri obstoječih kupcih)
1. organizacijska učinkovitost
b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let: 1. ESG merila, uspešnost uvajanja ESG standardov:
E okolje: ogljični odtis, ravnanje z odpadki, izpusti v zrak, vodo, zemljo, količina el. energije na predelan kg materiala, količina porabljene vode na predelan kg izdelkov ...
S družbena odgovornost: sodelovanje s sindikati, svetom delavcev, lokalno skupnostjo, razvoj korporativne kulture, zadovoljstvo zaposlenih, izobraževanje, letni razgovori , karierna politika ...

¹ Pri tem ni pomembno, ali spremenljivi del nagrajuje kratkoročno uspešnost ali dolgoročno uspešnost, gleda se skupni dodeljeni znesek.

G upravljanje: izvajanje sistema pravil, politik, kontrol po katerih se ravna in se usmerja podjetje z lastniki, nadzorniki, starejši managementom, kupci, dobavitelji, lokalno in širšo skupnostjo
- 1. časovna in finančna uspešnost izvajanja strateških projektov
- 1. pridobivanje nepovratnih sredstev

Nefinančni kriteriji, ki jih ni mogoče vrednostno določiti in meriti, se merijo opisno za posamezno leto s subjektivnimi ocenami nadzornega sveta.

Osnova za izračun za poslovno leto je doseganje zgoraj navedenih kriterijev glede na predhodno poslovno leto in osnovna plača člana uprave.

3.2.3. Spremenjene okoliščine

Ne glede na določbe te politike prejemkov lahko nadzorni svet iz utemeljenih razlogov zaradi spremenjenih okoliščin, s sklepom, brez spremembe akta o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave in z veljavnostjo samo za poslovno leto, ki je predmet odločanja, ustrezno prilagodi kriterije, upoštevaje tržno, premoženjsko, finančno in drugo relevantno stanje in cilje družbe.

Nadzorni svet se lahko glede na rezultate poslovanja in druge okoliščine odloči tudi za izplačilo višjega ali nižjega spremenljivega prejemka, kot bil izračunan na podlagi kriterijev iz te politike prejemkov in vsakokrat veljavnega akta o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, če ocenjuje, da za to obstajajo pomembni utemeljeni razlogi, pri čemer odstopanja ne smejo biti bistvena glede na oceno uspeha, ki jo kaže vnaprej objektivno postavljen sistem meril.

3.2.4. Vračllo spremenljivega prejemka

Član uprave je dolžan vrniti družbi prejeti spremenljivi prejemek, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za vrnitev nagrade za poslovno uspešnost ali dela te nagrade določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Družba lahko od člana uprave zahteva vrnitev že izplačanega spremenljivega prejemka ali njegovega sorazmernega dela, poleg tega pa se dodeljeni, a še neizplačani del spremenljivega prejemka v celoti ali sorazmerno ne izplača:

če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila, ničnostni razlogi pa se nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivega prejemka, ali
na podlagi poročila posebnega revizorja, s katerim se ugotovi, da so bila napačno uporabljena merila za določitev spremenljivega prejemka ali da pri tem odločilni računovodski, finančni in drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani.

Vrnitev že izplačanega spremenljivega prejemka je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila prejemka ali dela prejemka.

Vrnitev že izplačanega spremenljivega prejemka se praviloma izvrši najprej s pobotom dodeljenih, vendar neizplačanih delov spremenljivega prejemka, pri čemer se možnost pobota dogovori tudi v pogodbi o zaposlitvi oz. v civilnopravni pogodbi.

3.3. ODPRAVNINA ZARADI PREDČASNEGA PRENEHANJA MANDATA

Odpravnina zaradi predčasnega prenehanja mandata članom uprave ne pripada v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Odpravnina članom uprave v nobenem primeru ne pripada v primeru rednega poteka mandata in v primeru, ko član uprave sam poda odpoved.

Odpravnina članom uprave pripada v primeru predčasne prekinitve pogodbe iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, sprememba dejavnosti družbe, ki jo narekuje trg, in podobno) in v primeru sporazumnega prenehanja funkcije, če ne obstajajo krivdni razlogi za odpoklic, vendar pod pogojem, da se članu uprave prekine tudi delovno razmerje.

Najvišji znesek odpravnine znaša v primeru odpoklica iz ekonomsko-poslovnih razlogov šest mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom uprave. Znesek odpravnine v nobenem primeru ne sme presegati skupnega zneska bruto osnovnega dela prejemkov, ki bi šli članu uprave do konca mandata po pogodbi, če bi mandat redno končal.

V primeru predčasnega prenehanja funkcije člana uprave, ki je funkcijo opravljal manj kot leto dni, lahko znaša najvišji znesek odpravnine tri-mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom uprave.

Članu uprave, ki se po predčasnem prenehanju pogodbe za člana uprave zaposli v odvisni družbi ali drugi povezani družbi, lahko pripada odpravnina največ v višini razlike med zneskom bruto osnovnega dela prejemkov po prejšnji pogodbi in zneskom bruto osnovne plače po novi pogodbi v ustreznem mnogokratniku, vendar brez poseganja v tretji in četrti odstavek te točke, kar pomeni, da se razlika aplicira na tisto število mesecev prejemanja plače na novem delovnem mestu, do kolikor mesečne odpravnine bi bil opravičen.

V kolikor ne obstajajo krivdni razlogi za odpoklic, se lahko na pobudo ene ali druge stranke in če je to v interesu obeh strank, sklene sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Za tako ravnanje bo šlo zlasti v primerih, ko po utemeljeni presoji organa nadzora član uprave pri vodenju poslov ne dosega optimalnih rezultatov, nima najboljšega pogleda na razvoj družbe, nima optimalnih organizacijskih sposobnosti, ni posebnega zaupanja med članom uprave in nadzornim svetom ali se v okviru proste podjetniške presoje kasneje odločitve izkažejo za neoptimalne, ter zato nadzorni svet oceni, da bi bilo možno najti nekoga, ki bi vodil posle bolje od člana uprave, s katerim se naj sklene sporazumno predčasno prenehanje mandata. Pričakovane koristi morajo biti za družbo višje od višine odpravnine in morebitnih drugih izdatkov, ki jih je treba izplačati ob sklenitvi sporazuma. V takem primeru se za določitev višine odpravnine v sporazumu smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za odpoklic iz ekonomskoposlovnih razlogov.

KONKURENČNA KLAVZULA 3.4

Pogodbe s člani uprave naj urejajo konkurenčno prepoved tudi za čas po prenehanju funkcije člana uprave. Konkurenčna prepoved v primeru odpoklica s strani družbe ne sme biti daljša od šestih mesecev, v ostalih primerih se v pogodbi določi v trajanju ne manj kot šest mesecev in ne dlje od dveh let. Članu uprave med uporabo konkurenčne prepovedi pripada mesečno nadomestilo največ v višini 75 % od njegove mesečne osnovne bruto plače.

Ne glede na to, ali je konkurenčna prepoved v pogodbi dogovorjena, se organ nadzora odpove uveljavljanju prepovedi konkurence za čas po prenehanju mandata, če upoštevaje vse znane okoliščine ne obstaja realna grožnja interesu družbe zaradi neuveljavljanja prepovedi konkurence za posameznega člana uprave.

3.5. DODATNA PLAČILA ZA DELO V ODVISNIH DRUŽBAH

Člani uprave ne prejemajo dodatnih plačil za opravljanje funkcij člana nadzornega sveta ali druge naloge v odvisnih družbah.

3.6. DODATNA PLAČILA V PRIMERU DVOJNIH MANDATOV

Člani uprave ne prejemajo dodatnih plačil v primeru dvojnih mandatov v Skupini UNIOR.

4. DRUGE PRAVICE

Druge pravice so prejemek članov uprave, ki ga predstavljajo ugodnosti (kot nedenarni prejemki) ter posebni denarni prejemki.

4.1. UGODNOSTI

Ugodnosti so pravice uporabe stvari v lasti družbe tudi za zasebne namene ter izplačila družbe (tretjim osebam), od katerih imajo praviloma tudi člani uprave določeno osebno nedenarno korist.

Clani uprave imajo pravico do naslednjih ugodnosti:

pravica do uporabe mobilnega telefona tudi v zasebne namene, vključno s pravico do plačila naročnine oziroma stroška porabe za klice oziroma prenos podatkov;
= pravica do uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice tudi v zasebne namene;
pravica do uporabe službenega vozila tudi v zasebne namene (vključno s pravico do i plačila goriva za službene namene doma in v tujini ter v zasebne namene in stroškov uporabe prometne infrastrukture, prav tako družba plača registracijo, vzdrževanje, tehnične in redne servisne preglede službenega vozila, sklene avtomobilsko zavarovanje in kasko zavarovanje) v višini maloprodajne cene vozila z DDV do 70.000 EUR oziroma do 90.000 EUR, kolikor gre za okolju prijaznejše osebno vozilo, pri čemer do zamenjave

EVROPS

službenega vozila ne pride prej kot v treh letih ali dokler ni prevoženih vsaj 150.000 kilometrov, pred tem pa le v posebej upravičenih primerih ter ob soglasju nadzornega sveta. V primeru nabave oz. najema avtomobila na podlagi leasing pogodbe/poslovnega najema se zgornje zneskovne omejitve nanašajo na nabavno vrednost avtomobila v trenutku sklenitve pogodbe, pri čemer v primeru najema mesečni zneski, ki se jih plačuje najemodajalcu, ne smejo presegati 2.000 EUR. Način uporabe, vrednost avtomobila in kritje stroškov uporabe službenega avtomobila so urejeni v pogodbi o uporabi službenega vozila za zasebne namene, upoštevajoč določila Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter notranjega akta družbe UNIOR d.d. o uporabi službenih vozil.

pravica do povračlla vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki je v povezavi z bolj učinkovitim opravljanjem funkcije, do 20.000 EUR letno, s tem da ima pravico do nadomestila plače zaradi odsotnosti iz tega naslova, če odsotnost traja do vključno 10 dni letno. V primeru utemeljenih poslovnih razlogov se lahko dodeli tudi pravica v višjem znesku oziroma v večjem številu dni, o čemer na predlog članov uprave v konkretnih primerih odloča nadzorni svet s sklepom;
pravica do preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda na stroške družbe na vsako leto;
pravica do plačila premij za razna zavarovanja:
- o za življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje;
- o za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini do zakonsko določenega maksimuma, ki še omogoča davčne olajšave;
- za nadstandardno zdravstveno zavarovanje, pri čemer višina te in ostalin'letnih premij ne sme presegati 1/12 letne osnovne bruto plače člana uprave;
pravica do plačila premij za zavarovanje odgovornosti (D&O); zavarovanje ı odgovornosti članov uprave za morebitno škodo, ki jo član uprave lahko povzroči pri vodenju družbe delničarjem, upnikom ter sami gospodarski družbi, se sklene na stroške družbe;
pravica do uporabe plačilne kartice za plačilo določenih stroškov (npr. stroški goriva za dodeljeno službeno vozilo), vključno z reprezentanco, v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
pravica do uporabe oziroma stroškov za reprezentanco v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
pravica do povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah, ki so povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja, največ v višini do 3.000 EUR letno. V primeru utemeljenih poslovnih razlogov se lahko dodeli tudi pravica v višjem znesku, o čemer na predlog članov uprave v konkretnih primerih odloča nadzorni svet s sklepom;
pravica do povračila stroškov pravne zaščite v primeru tožb oziroma vloženih prijav v raznih pravnih postopkih s strani tretjih oseb (ne pa družbe same) v zadevah v zvezi z opravljanjem funkcije v družbi, razen če je vsebina te pravice že smiselno krita iz naslova D&O zavarovanja. V primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti povračilo stroškov ni dopustno. Nadzorni svet lahko določi navedeno pravico tudi kot založitev stroškov s strani družbe, pri čemer naj bo član uprave dolžan nastale stroške družbi povrniti v primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti. V primeru, kadar se stroški pravne zaščite ne obračunavajo po veljavni tarifi oziroma se glede višine stroškov člani uprave prosto dogovorijo, mora tak dogovor glede stroškov predhodno odobriti nadzorni svet.

4.2. POSEBNI DENARNI PREJEMKI

Člani uprave imajo pravico do regresa za letni dopust, do odpravnine ob upokojitvi, do povračila vseh stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije (kot so: regres za prehrano med delom, povračilo stroškov prenočevanja, dnevnice za službena potovanja v tujini, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, če ne uporabljata službenega vozila tudi v zasebne namene), jubilejne nagrade ter do nadomestila plače za čas odsotnosti pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot to velja za ostale zaposlene v družbi.

5 PRAVNI POSLI V ZVEZI S PREJEMKI UPRAVE

Osnovni pravni posel, kjer se dogovorijo prejemki članov uprave, je pogodba o zaposlitvi za predsednika oziroma člane uprave, za katero je značilno:

da se sklepa najdlje za obdobje trajanja mandata člana uprave, ki je pet let;
da preneha veljati z dnem prenehanja mandata člana uprave, do česar lahko pride zaradi poteka mandata, zaradi odpoklica člana uprave s strani nadzornega sveta, zaradi odpovedi funkcije s strani člana uprave, zaradi sporazumnega prenehanja funkcije ali zaradi drugih razlogov, ki imajo za posledico prenehanje mandata skladno z zakonodajo;
član uprave lahko odpove pogodbo o zaposlitvi s 6-mesečnim odpovednim rokom, sporazumno pa se ta rok lahko skrajša.

6. PREDSTAVITEV POSTOPKOV DOLOČANJA IN IZVAJANJA POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE

Prejemke članov uprave določi nadzorni svet za vsakega člana uprave posebej na naslednji način

višina fiksnih prejemkov ter ostalih prejemkov in ugodnosti se določi ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni za čas trajanja mandata, v kateri se določi osnovno plačilo z vsemi sestavnimi deli, pri čemer se upošteva kompleksnost in zahtevnost nalog, ki jih bo posamezni član uprave opravljal v okviru svoje funkcije, k pogodbi pa poda soglasje nadzorni svet skladno z določilom 262. člena ZGD-1;
najvišja višina spremenljivega prejemka članov uprave je določena v aktu o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave ali pogodbi o zaposlitvi, katerih vsebino pred potekom vsakega poslovnega leta nadzorni svet ponovno pretehta ter sprejme odločitev o morebitni spremembi teh kriterijev, po koncu poslovnega leta pa se glede na izpolnitev kriterijev pri posameznem članu uprave določi višina spremenljivega prejemka;
ob imenovanju na funkcijo posameznega člana uprave in v času njegove funkcije se celovito preverja obstoj morebitnega nasprotja interesov, v zvezi s čemer član uprave ob imenovanju v funkcijo podpiše tudi posebno izjavo, s katero se opredeli do morebitnega obstoja nasprotja interesov, družba pa ima sprejet tudi poseben interni akt, ki podrobneje ureja vsebino, pravice in obveznosti v zvezi ugotavljanjem,

preprečevanjem in odpravljanjem nasprotja interesov, kateri ne velja zgolj za upravo, temveč tudi za vse ostale zaposlene v družbi.

7 PREJEMKI NADZORNEGA SVETA

Na podlagi točke 5.11. statuta družbe prejemajo člani nadzornega sveta za svoje delo:

plačilo za opravljanje funkcije;
sejnino in
povračilo stroškov prevoza, dnevnic in prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovimi deli v nadzornem svetu.

Člani komisij nadzornega sveta pa prejmejo še dodatno sejnino za delo v njih ter doplačilo za opravljanje funkcije. Drugih prejemkov ne prejemajo.

Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Sejnina se določi za udeležbo na seji nadzornega sveta in ločeno za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta.

V posameznem poslovnem letu je član nadzornega sveta upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta prejemajo osnovo plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.

Povračila stroškov prevoza, dnevnic in prenočevanja se članom nadzornega sveta izplačujejo do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Plačilo članom komisij nadzornega sveta, ki niso člani nadzornega sveta (zunanji člani komisij) določi nadzorni svet s sklepom.

Višina plačila za opravljanje funkcije in višina sejnine za člane nadzornega sveta se določi s sklepom skupščine družbe.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za člane nadzornega sveta navedeni v letnem poročilu ter Poročilu o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

8. PREDSTAVITEV POSTOPKOV DOLOČANJA IN IZVAJANJA POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, imenuje skupščina družbe. Člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, pa imenuje svet delavcev.

O višini prejemkov članov nadzornega sveta odloča skupščina družbe s sklepom na predlog nadzornega sveta.

Prejemki članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta, glede na naravo njihovega dela, niso odvisni od prejemkov uprave in zaposlenih družbe, prav tako ne od uspešnosti poslovanja družbe.

Ob imenovanju na funkcijo posameznega člana nadzornega sveta in v času njegove funkcije se celovito preverja obstoj morebitnega nasprotja interesov, v zvezi s čemer član nadzornega sveta ob imenovanju v funkcijo podpiše tudi posebno izjavo. Obstoj morebitnega nasprotja interesov so dolžni člani nadzornega sveta preverjati celotno trajanje njihovega mandata, nadzorni svet pa enkrat letno oceni svojo sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov.

9. USKLADITEV S POLITIKO PREJEMKOV

Pogodbe o zaposlitvi s člani uprave, akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave, ki ga sprejme nadzorni svet, ter morebitni drugi interni predpisi družbe, se morajo s to politiko uskladiti najkasneje do 10. 1. 2025 pod pogojem, da skupščina to politiko odobri.

10. KONČNE DOLOČBE

lzvajanje te politike prejemkov spremlja nadzorni svet, ki najmanj enkrat letno preveri skladnost politike z veljavno zakonodajo ter povezanimi internimi predpisi ter po potrebi predlaga njene spremembe in dopolnitve.

Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje skupščini ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta.

Politika prične veljati naslednji dan po obravnavi na seji skupščine, kateri je bila politika prejemkov predložena v odobritev. Po obravnavi na skupščini se politika prejemkov v skladu s petim odstavkom 294a. člena ZGD-1 javno objavi na spletni strani družbe, kjer ostane javno dostopna ves čas veljavnosti najmanj pa deset let. Z dnem pričetka veljavnosti te politike prejemkov preneha veljati Politika prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. z dne 26. 5. 2022.

Za vprašanja, ki niso urejena s to politiko prejemkov, se uporabljajo vsakokratno veljavna zakonodaja, ki ureja prejemke članov uprave in nadzomega sveta, vsakokratno veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega

holdinga, d.d. in vsakokratno veljavna Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d..

Zreče, 6. 2. 2024

Predsednica nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 6 .:

Skupščina se seznani, da je g. Robert Vuga z dnem 12. 12. 2023 odstopil s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta.

Obrazložitev:

Družba UNIOR d.d. je prejela odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta g. Roberta Vuga, s katero g. Vuga zaradi lastne integritete in želje po neobremenjenem odločanju ostalih članov nadzornega sveta o predlogu kadrovske komisije, da se predlaga kot kandidat za predsednika uprave, z dnem 12. 12. 2023 odstopa iz funkcije predsednika in člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d..

V Zrečah, 5. 6. 2024

Predsednik uprave: Robert Vuga

Clan uprave: Branko Bračko

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k točki 7:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje od 10. 7. 2024 do 4. 7. 2027 za člana nadzornega sveta imenuje g. Andrej Gradišnik.

Obrazložitev:

V skladu z veljavnim Statutom delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. (v nadaljevanju: Statut), nadzorni svet šteje šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki delničarjev, dva člana pa sta predstavnika delavcev. Kot izhaja iz 6. točke dnevnega reda, je g. Robert Vuga z dnem 12. 12. 2023 odstopil iz funkcije predsednika in člana nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., zato nadzorni svet predlaga, da se za člana nadzornega sveta imenuje g. Andrej Gradišnik.

V skladu s Statutom, izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta poteče mandat z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, če skupščina s sklepom ne odloči drugače. Skladno z navedenim, se novo izvoljeni član nadzornega sveta imenuje za mandatno obdobje od 10. 7. 2024 do 4. 7. 2027.

Nadzorni svet je na seji dne 30. 5. 2024 obravnaval in se odločal o predlogu skupščini za imenovanje novega člana nadzornega sveta UNIOR d.d. Po pregledu in oceni obstoječe sestave nadzornega sveta UNIOR d.d. ter upoštevajoč izobrazbo, ustrezne izkušnje in osebno integriteto, je nadzorni svet na sejo dne 30. 5. 2024 povabil g. Andreja Gradišnika. Po predstavitvi in razgovoru z g. Gradišnikom, nadzorni svet predlaga kot izhaja iz predloga sklepa k točki 7.

Andrej Gradišnik je diplomiral s področja metalurgije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani. Ob delu je zaključil specialistični študij managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Udeležil se je številnih dodatnih usposabljanj, med drugim se je šolal na Ashorn Hill management college (Anglija), ki so ga udeležili tehnično izobraženi kadri iz vodilnih jeklarskih družb z namenom usposabljanja za vodstvene funkcije, udeležil pa se je tudi usposabljanja s področja Kontrolinga v okviru Phare programa (Francija). G. Gradišnik je svoje znanje in izkušnje pridobival v okviru Slovenske industrije jekla, največ v Metalu Ravne, Ravne na Koroškem, kjer je deloval kot tehnolog, nato je prevzel področje planiranja proizvodnje, deloval je kot vodja strateškega razvoja, deset let pa je bil tudi namestnika glavnega direktorja podjetja. Sočasno z delom v Metalu Ravne je 14 let vodil podjetje Serpa d.o.o., Ravne na Koroškem. Bil je asistent predsednika Slovenskih železarn, Ljubljana (danes Slovenska industrija jekla), tri mandate pa je delal kot glavni direktor SIJ Metala Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem. G. Gradišnik je deloval tudi kot predsednik nadzornega sveta v Ravne steel centru (Ljubljana), Sidertoče (Italija) in Iuenna (Italija). Trenutno je zaposlen kot direktor v Vertis d.o.o., Ravne na Koroškem.

V Zrečah, 5. 6. 2024

Predsednica nadzornega sveta

Priloga k 7. točki dnevnega reda:

življenjepis in motivacijsko pismo g. Andreja Gradišnika

Andrej Gradišnik

(+386) 41651453

E-naslov: [email protected]

9 Naslov Pod gonjami 131, 2391 Prevalje (Slovenija)

DELOVNE IZKUŠNJE

Direktor Vertis d o.o. [ 2020 - Trenutno ] Naslov: Ravne na Koroškem (Slovenija)

Direktor

Digital3 production d.o.o. [ 2019 - Trenutno ] Naslov: Prevalje (Slovenija)

Glavni direktor

SIJ Metal Ravne d.o.o. [ 16/08/2007 - 18/09/2019 ]

Naslov: Ravne na Koroškem (Slovenija)

Direktor Serpa d.o.o. [ 2002 - 2016 ] Naslov Ravne na Koroškem (Slovenija)

Namestnik glavnega direktorja Metal Ravne | 1997 - 2007 ]

Naslov: Ravne na Koroškem (Slovenija)

Vodja strateškega razvoja, člana poslovodstva Metal Ravne [ 1995 - 1996 ]

Naslov: Ravne na Koroškem (Slovenija)

Asistent predsednika Slovenske železarne [ 1994 - 1994 ] Naslov: Ljubljana (Slovenija)

Vodja centralne priprave dela Metal Ravne | 1993 - 1994 ]

Naslov: Ravne na Koroškem (Slovenija)

Tehnolog v Kovačnici Železarna Ravne | 1990 - 1993 ] Naslov: Ravne na Koroškem (Slovenija)

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Specialist menedžmenta Univerza v Ljubljani - Ekonomska fakulteta v Ljubljani [ 1993 - 1996 ]

Naslov: Ljubljana (Slovenija)

Diplomirani inženir metalurgije Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo [ 1989 - 1991 ] Naslov: Ljubljana (Slovenija)

Inženir metalurgije Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo [ 1984 - 1988 ]

Naslov: Ljubljana (Slovenija)

Gimnazijski maturant SŠTNPU Ravne na Koroškem [ 1978 - 1982 ] Naslov: Ravne na Koroškem

JEZIKOVNO ZNANJE

Materni jezik/-i: slovenščina

angleščina

SLUŠNO RAZUMEVANJE: C1 BRALNO RAZUMEVANJE: C1 PISANJE: B2 GOVORNO SPOROČANJE: C1 GOVORNO SPORAZUMEVANJE: C1

srbščina

SLUŠNO RAZUMEVANJE: C1 BRALNO RAZUMEVANJE: C1 PISANJE: B2 GOVORNO SPOROCANJE: C1 GOVORNO SPORAZUMEVANJE: C1

ruščina

SLUŠNO RAZUMEVANJE. B1 BRALNO RAZUMEVANJE: B1 PISANJE: A1 GOVORNO SPOROČANJE: A1 GOVORNO SPORAZUMEVANJE: A1

OBJAVE

Objave

Avtor knjige: Sanje, Koroška 8000 Leto izdaje: 2013

nemščina

SLUŠNO RAZUMEVANJE: B2 BRALNO RAZUMEVANJE: B1 PISANJE: A2 GOVORNO SPOROČANJE: B2 GOVORNO SPORAZUMEVANJE: B2

hrvaščina

SLUŠNO RAZUMEVANJE: C1 BRALNO RAZUMEVANJE: C1 PISANJE: C1 GOVORNO SPOROČANJE: C1 GOVORNO SPORAZUMEVANJE: C1

MREŽE IN ČLANSTVA

Clanstva

član sveta Srednje šole Ravne,
član sveta Zdravstvenega zavoda Ravne,
član sveta Gasilskega zavoda ravne,
član in predsednik UO GZS Dravograd,
člana UO Kovinski materiali pri GZS.
član komisije za izbor Nagrade GZS za izredne gospodarske dosežke za leto 2018
član AO Ravne
član Koroškega alpinističnega kluba
član Sveta za metalurgijo
član Alumni metalurgije

PRIZNANJA IN NAGRADE

Priznanja in nagrade

GZS Nagrada za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2012
Nagrada Občine Ravne na Koroškem 2018
Ambasador znanj Life Learning Academia

ORGANIZACIJSKE SPRETNOSTI

Organizacijske spretnosti

vodenje oddelka,
vodenje podjetja s 150 zaposlenimi
vodenje podjetja s 1100 zaposlenimi in povezanimi družbami
dobre organizacijske sposobnosti sem pridobil na izobraževanjih:
Specialistični študij menedžmenta
Izobraževanju za mlade menedžerje Ashorne Hill

Management college

vodenje projektov za optimizacijo procesov
vodenje Alpinističnega odseka Ravne na Koroškem in udeležba na alpinističnih odpravah v tuja gorstva

KOMUNIKACIJSKE IN MEDOSEBNE VEŠČINE

Komunikacijske in medosebne veščine

Smisel za skupinsko delo, sposobnost empatije in komunikacijske veščine so se realizirale v vlogi:

o namestnika glavnega direktorja, odgovornega za kadre in dogovarjanja s predstavniki delodajalcev,
· kot člana sveta Srednje šole Ravne,
o člana sveta Zdravstvenega zavoda Ravne,
o člana sveta Gasilskega zavoda Ravne,
o člana in predsednika UO GZS Dravograd,
o člana UO Kovinski materiali pri GZS in kot
o direktor Serpe d.o.o. in glavni direktor SIJ Metala Ravne d.o.o..

STROKOVNE KOMPETENCE

Strokovne kompetence

dobro poznavanje planiranja in izvajanja proizvodnje (vodja centralne priprave dela, vodenje proizvodnje)
organizacija in poslovni procesi v malih in velikih podjetjih

TEČAJI

Tečaji

tečaji jezikov (angleški, nemški in ruski)
tečaji sistemov kakovosti (9001, 14001, 18001)
računalniški tečaji
tečaji vodenja, obvladovanja stroškov, komunikacijske veščine

Motivacijsko pismo

Izobrazba:

Po zaključeni maturi na Gimnaziji Ravne na Koroškem sem diplomiral s področja metalurgije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani. Ob delu sem zaključil specialistični študij managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ob delu sem poleg tehničnih znanj pridobival tudi znanja iz področja vodenja, obvladovanja stroškov, projektnega vodenja, jezikov, IT, komunikacijskih veščin,... Izmed številnih dodatnih usposabljanj bi izpostavil šolanje na Ashorn Hill management college (Anglija), ki smo se ga udeležili tehnično izobraženi kadri iz vodilnih jeklarskih družb z namenom usposobiti nas za vodstvene funkcije in usposabljanje s področja Kontrolinga v okviru Phare programa (Francija).

Znanje in izkušnje:

Znanje in izkušnje sem 28 let pridobival v okviru Slovenske industrije jekla, največ v Metalu Ravne, kjer sem začel kot tehnolog, nato prevzel področje planiranja proizvodnje in po programih ločene priprave dela povezal v Centralno planiranje. Kot vodja strateškega razvoja in član poslovodstva sem pripravljal podlage in utemeljitve za kijučne operativne in strateške odločitve. Med drugimi odločitve o združevanju z drugimi podjetij, prevzemi podjetij, ukinjanju nedonosnih programov,... Deset let sem bil v vlogi namestnika glavnega direktorja podjetja. V tem času so se zamenjali štirje glavni direktorji. Sočasno z delom v Metalu Ravne sem 14 let tudi vodil podjetje Serpa, katerega glavna programa sta bila storitve vzdrževanja in proizvodnja rezervnih delov. Osnove korporativnega vodenja sem spoznal v času, ko sem kot Asistent predsednika Slovenskih Železarn (danes Slovenska industrija jekla) delal na sedežu v Ljubljani. Nazadnje sem tri mandate delal kot Glavni direktor SIJ Metala Ravne. Tako v obdobjih visoke konjunkture kot tudi v času globalne finančne krize. Moj moto je bil: »Ne glede na fazo ekonomskega cikla ostaja naš cilj enak - biti uspešnejši od naše konkurence!«. Med zaposlenimi, v lokalnem okolju in širše sem širil ime »Matri fabrika« - prispodoba za naš odnos do zaposlenih in okolja. Podjetje, ki zaposluje več kot tisoč ljudi kar 85% izvozi na tuje trge, kjer je imelo svojo prodajno mrežo (lastni skladiščno prodajni centri, predstavništva, agenti, neodvisni skladiščno prodajni centri, direktni kupci). Nekaj let sem vodil prodajne konference kjer smo skupaj z predstavniki prodajne mreže in ključnimi kupci postavljali strateške in operativne načrte trženja. V času mojega dvanajst letnega vodenja Metala se je izmenjalo pet predsednikov Slovenske industrije jekla, ki sem jim bil neposredno odgovoren. Ker sem imel drugačne poglede na določene strateške in nabavne operativne vsebine od ruskih kolegov pete uprave SlJa smo se sporazumno razšli. Sedaj sem direktor skupine Vertis, ki povezuje gradbeno podjetje Vertikala-X, proizvodno podjetje Sky Steel in projektno podjetje Prisoje.

Strokovne in nadzorniške kompetence:

Pri vodenju in spremljanju uspešnosti odvisnih podjetja in sodelavcev uporabljam »lasten« Sistem ukrepov in projektov za doseganje ciljev poslovanja, ki sledi Demingovemu krogu aktivnosti (postavljeni ključni cilji podjetja, razdelani cilji (KPI) po poslovnih funkcijah, aktivnosti, predlogi za izboljšave, nagrajevanje, ... ).

V vlogi predsednika NS sem bil v Ravne steel centru (Ljubljana), Sidertoče (Italija) in luenna (Italija).

Kot predsednik ali član sem deloval v nadzoru javnih zavodov; Svet Srednje šole Ravne, Svet zdravstvenega zavoda Ravne in Svet gasilskega zavoda Ravne.

Dvajset let sem bil tudi glavni sogovornik podjetniškim sindikatom, s katerimi sem imel ves čas redne mesečne sestanke. Največji uspeh je bil dogovor o znižanju osnovnih plač vsem zaposlenim za obdobje devet mesecev v globalni finančni krizi, kar je omogočilo, da smo zadržali vse zaposlene (ob znižanem strošku dela).

Druge kompetence;

Kot metalurg sem bil član Sveta za metalurgijo, član Alumni metalurgije in strateškega sveta strojne fakultete. Life learning academia mi je podelila naziv Ambasador znanj.

Za prispevek lokalni skupnosti sem dobil Nagrado občine Ravne na Koroškem.

Bil sem predsednik UO GZS Koroške zbornice, Član UO GZS sem aktualni član komisije za izbor nagrade GZS za izredne gospodarske dosežke in tudi sam sem prejel Nagrado GZS za izredne gospodarske dosežke 2012.

Aktualna funkcija Direktorja Vertis group, ob dejstvu, da imamo operativne direktorje mi dopušča dovolj časa, da se bi lahko angažiral v nadzorni funkciji.

Moj življenjski šport je alpinizem, ki me je naučil vztrajnosti, ciljne usmerjenosti in me polni z energijo. Ko smo pred osmimi leti koroški alpinisti organizirali odpravo v Himalajo in smo se povzpeli na več kot 8000m visoki Broad Peak sem napisal knjigo in v epilogu zapisal: »Zdaj verjamem bolj kot prej: vsak cilj, četudi na prvi pogled še tako visok in oddaljen, je dosegljiv, če si ga srčno želimo, premoremo dobro ekipo, smo pripravljeni zanj trdo delati, imamo dovolj znanja, vztrajnosti ter poguma in nas spremlja kanček sreče.« V letu 2023 sem se povzpel na Mount Everest in postal najstarejši Slovenec, ki je stopil na vrh sveta.

Želene panoge:

Glede na izkušnje, znanje in moj interes bi bile primerne panoge: Predelovalna industrija (metalurgija, obdelava kovin, strojegradnja...), Energetika (deloval sem v energetsko zelo intenzivnem področju), Gradbeništvo, ...

Andrej Gradišnik

Na Prevaljah, 23.5.2024

AI Terminal

Unior

2003_rns_2024-06-06_baa737b9-0944-42e5-a3ad-d057f5d6e9ad.pdf

& UNICH®

28. seja skupščine delniške družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Uprava družbe UNIOR d.d.

predlog sklepa k točki 2.:

Obrazložitev:

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlog sklepa k točki 3.1 .:

predlog sklepa k točki 3.2 .:

Obrazložitev:

Priloga k 3.2. točki dnevnega reda:

Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. v poslovnem letu 2023

L. UVOD

11. UPRAVA

2.1. Osnovno bruto plačilo

2.2. Spremenljivi prejemek

a) kratkoročni:

a) kratkoročni:

2.3. Ostale ugodnosti oz. bonitete in posebni denarni prejemki

2.4. Plačani prejemki v letu 2023

Plačila upravi v letu 2023

2.5. Letna sprememba prejemkov in uspešnost družbe za zadnjih pet poslovnih letih

Primerjava kazalnikov uspešnosti v zadnjih petih letih

Primerjava povprečnih prejemkov zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

2.6. Prejemki od katere koli družbe iz iste skupine

2.7. Stevilo zagotovljenih delnic in delniških opcij

2.8. Možnost povračilo variabilnih prejemkov

2.9. Odstopanja od postopka za izvajanje politike prejemkov in odstopanja zaradi izjemnih okoliščin

2.10. Druge finančne ugodnostih oziroma dajatve ali storitve

.............................................................................................................................................................................. NADZORNI SVET

3.1. Prejemki članov nadzornega sveta

Plačila nadzornemu svetu v letu 2022

IV.

mazars

Poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih

Namen poročila o opravljenih dogovorjenih postopkih

Odgovornosti naročnika posla

Odgovornosti praktika

Poklicna etika in obvladovanje kakovosti

mazars

Postopki in ugotovitve

mazars

MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.o.

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlog sklepa k točki 4.1 .:

predlog sklepa k točki 4.2.:

predlog sklepa k točki 4.2 .:

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d.

predlog sklepa k točki 5:

Obrazložitev:

Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

1. UVOD

2. PRISPEVEK POLITIKE PREJEMKOV K SPODBUJANJU POSLOVNE STRATEGIJE, DOLGOROČNEMU RAZVOJU IN VZDRŽNOSTI DRUŽBE

3. PREJEMKI UPRAVE

OSNOVNA PLAČA 3.1.

3.1.1. Merila za določitev osnovne plače

3.2 SPREMENLJIVI PREJEMEK

3.2.1. Finančni kriteriji za merjenje uspešnosti

kratkoročni: a)

b) dolgoročni, ki se za člana uprave določajo za obdobje treh poslovnih let:

3.2.2. Nefinančni kriteriji za merjenje uspešnosti

a) kratkoročni:

3.2.4. Vračllo spremenljivega prejemka

3.3. ODPRAVNINA ZARADI PREDČASNEGA PRENEHANJA MANDATA

KONKURENČNA KLAVZULA 3.4

3.5. DODATNA PLAČILA ZA DELO V ODVISNIH DRUŽBAH

3.6. DODATNA PLAČILA V PRIMERU DVOJNIH MANDATOV

4. DRUGE PRAVICE

4.1. UGODNOSTI

4.2. POSEBNI DENARNI PREJEMKI

5 PRAVNI POSLI V ZVEZI S PREJEMKI UPRAVE

6. PREDSTAVITEV POSTOPKOV DOLOČANJA IN IZVAJANJA POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE

7 PREJEMKI NADZORNEGA SVETA

8. PREDSTAVITEV POSTOPKOV DOLOČANJA IN IZVAJANJA POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA

9. USKLADITEV S POLITIKO PREJEMKOV

10. KONČNE DOLOČBE