5th Planet Games A/S — AGM Information 2016

Apr 5, 2016

Frederiksberg, Danmark – 5. april 2016

Hugo Games A/S – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter punkt 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hugo Games A/S

Torsdag den 28. april 2016 kl. 10:00

i [Vesterbrogade 149, 1620 København V med følgende dagsorden, jf. selskabets vedtægter punkt 5.9:

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
• 1. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar
• 1. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion
• 1. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• 1. Valg af revisor
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
• 1. Eventuelt

Ad 4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Den fremlagte årsrapport viser et underskud på TDKK 29,431, som bestyrelsen foreslår overført til næste år.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer til selskabets bestyrelse:

• Bertel Maigaard
• Caspar Rose
• Christian Sand Kirk
• Rasmus Lund

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revision, GRANT THORNTON, statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Vedtagelseskrav

Samtlige af dagsordenens punkter, som fordrer afstemning, kan vedtages med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt DKK 12.637.074 fordelt på 25.274.148 aktier à DKK 0,50. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,50 giver én stemme.

Deltagelse i generalforsamlingen og afgivelse af stemme

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive stemme gælder følgende:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er torsdag den 21. april 2016.

Ved udløb af registreringsdatoen kl. 23.59 opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i selskabet, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag den 22. april 2016 kl. 23:59 have anmodet om adgangskort via Hugo Games' elektroniske Investor Relations, som kan tilgås via selskabets hjemmeside hugogames.com. Adgangskort fremsendes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen.

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Aktionærer kan endvidere – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Fuldmagter kan afgives skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside hugogames.com. Underskrevne fuldmagtsblanketter skal sendes til Hugo Games A/S, Gammel Kongevej 120, 1. th., 1850 Frederiksberg C, att.: Søren Kokbøl Jensen, eller på e-mail: ir@hugogames.com og skal være denne i hænde senest fredag den 22. april 2016 kl. 23:59.

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside hugogames.com. Underskrevne brevstemmeblanketter skal sendes til Hugo Games A/S, Gammel Kongevej 120, 1. th., 1850 Frederiksberg C, att.: Søren Kokbøl Jensen, eller på e-mail: ir@hugogames.com og skal være denne i hænde senest fredag den 22. april 2016 kl. 23:59.

En brevstemme, som er modtaget af Hugo Games A/S, kan ikke tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

Dagsordenen og eventuelle fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Endvidere findes på selskabets hjemmeside hugogames.com yderligere oplysninger om generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse, herunder, fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanketter.

Denne indkaldelse er offentliggjort via selskabets hjemmeside hugogames.com, Oslo Børs samt fremsendt med elektronisk post (elektronisk kommunikation) til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved personlig eller skriftlig henvendelse til Hugo Games A/S, Gammel Kongevej 120, 1. th., 1850 Frederiksberg C, att.: Søren Kokbøl Jensen, eller på e-mail: ir@hugogames.com.