5I5J HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 23, 2012

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2012-045 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

• 1.会议届次：本次会议为公司2012 年第四次临时股东大会。

• 2.召集人：本公司董事会。

• 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和公司章程的规定。

• 4.会议召开时间：2012 年9 月26 日（星期三）上午9：30 起。

• 5.会议召开方式：现场投票。

• 6.会议出席对象：

• （1）截止2012年9月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不 能亲自出席本次临时股东大会的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该 股东代理人不必是公司的股东）。

• （2）公司董事、监事及高管人员；

• （3）公司聘请的律师及邀请的其他人员。

• 7.会议召开地点：昆明市东风西路1 号昆百大C 座11 楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于昆百大拟发行短期融资券的议案》。

上述议案已经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容参见 本公司于2012 年8 月23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2.登记时间：2012 年9 月24 日～25 日上午9：00～12：00,下午13：30～17：30；

• 3.登记地点：昆明市东风西路1 号昆百大C 座11 楼公司董事会办公室。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：

联系电话：0871－3623414

传 真：0871－3623414

邮政编码：650021

联系人：解萍、黄莉

联系地址：昆明市东风西路1 号昆百大C 座11 楼公司董事会办公室

2.会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集

• 团）股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照 以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托指示（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于昆百大拟发行短期融资券的议案

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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