Mitsides Public Company Ltd

AGM Information • Apr 24, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/4/2025: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Mιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε Συνεδρία του που έγινε στις 24 Απριλίου 2025 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• 1. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1 ^η Αυγούστου, 2025 και ώρα 3:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Δάλι.
• 1. Αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την μή καταβολή μερίσματος.
• 1. Καθόρισε τους Διοικητικούς Συμβούλους που αποχωρούν εκ περιτροπής, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας.
• 1. Διορίστηκε ο κύριος Πέτρος Πετράκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Πετράκης διορίστηκε επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχων, Αμοιβών και Διορισμών του Διοικητικού Συμβουλίου. (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του, επισυνάπτεται)

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και τα σχετικά ψηφίσματα θα αποσταλούν στους μετόχους τουλάχιστον 21 μέρες πρίν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.