Cyprus Trading Corporation Public LTD

AGM Information • Apr 29, 2025

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ

Tax Kıß 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29 Απριλίου 2025

ΔΙευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουλίου 2025 μαζί με το Πληρεξούσιο Έγγραφο, έχουν αποσταλεί στους μετόχους σήμερα Τρίτη 29 Απριλίου 2025.

Με εκτίμηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ Γραμματέας

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΤΔ

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επισυνημμένα: Απόδειξη πληρωμής ταχυδρομικών τελών.

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο - Κύπρος

Ταχυδρομική Θυρίδα 24043 Τηλέφωνο: +357 22872700 1700 Λευκωσία - Κύπρος

Fax: +357 22833622/22833564 Email: cfi@cfi.com.cy Website: www.cfi.com.cy

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ФПА 10002949 Н A@T 12002949 J

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η 550 Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 και ώρα 2:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Έταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

• 1. Εξέταση της Έκθεσης Διαχείρισης των Ενοποιημένων και Χωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
• 1. Eισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου για μη καταβολή μερίσματος.
• ന് Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025.
• 1. Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβρυλίου,

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΤΔ ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ Γραμματέας Λευκωσία, 28 Απριλίου 2025

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2024 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, τηλέφωνο 22872701, φαξ 22833564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο a.kimishis@cfi.com.cy ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι τληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127(Α) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της ETarpelas www.cfi.com.cy.

2. HMEPOMHNIA APXEIOY

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 40 Ιουλίου 2025, ορίζεται η 2η Ιουλίου 2025 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα: (i) μέχρι την 19™ Μαΐου 2025 δύναται να υποβάλει αίτηση να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του ή / και (ii) μέχρι την 2º Ιουλίου 2025 να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημεοήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, τηλέφωνο 22872701, φαξ 22833564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο a.kimishis@cfi.com.cy με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη Συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cfi.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

• Στο Τμήμα Μετοχών, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο ή
• μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22833564 ή
• με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22872701.

5. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων που προσφέρονται για επανεκλογή παρατίθενται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cfi.com.cy.

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο - Κύπρος

Ταχυδρομική Θυρίδα 24043 Τηλέφωνο: +357 22872700 1700 Λευκωσία - Κύπρος

Fax: +357 22833622/22833564 Email: cfi@cfi.com.cy Website: www.cfi.com.cy

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ФПА 10002949 Н АФТ 12002949 J

Πληρεξούσιο Έγγραφο

Εγώ/Εμείς……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
από τ
της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω /διορίζουμε τ
K.
από τ
Κωλύεται Τ
από τ

Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μουίμας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/για μας και για λογαριασμό μου/μας, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εκλογή/επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 και ώρα 2.30μ.μ. ή οποιανδήποτε άλλη ημερομηνία καθοριστεί σε περίπτωση αναβολής.

Ημερομηνία

Υπογραφή

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευομένου Μετόχου
Συνολικός αριθμός μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

(Έντυπο Γ.Λ. 18)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ-RECEIPT

Λήφθηκε από/Received from: (2 )			m 121 uxx
To ποσό - The sum of
ਵ cent			ευρώ/euro:
Για:					Αρ. Ταμ. Πράξης
	Charles Children Children Children In respect of: C.B. No.
Υπ.-Sign.
				Eδρα-Station
			Όνομα - Full name
			Κατανομή Εσόδων - Allocation
Κωδικός - Code	।	cent	Κωδικός - Code	w cent
			5
		.	ΟΛΙΚΟ/ΤΟΤΑL