Echmi S.A. Investment Consultants

Board/Management Information • May 2, 2025

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 285

Στην Κομοτηνή, σήμερα 30^η Απριλίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, ώρα 18η απογευματινή και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ζυμβρακάκη & Πρ. Ασκητού 17 στην Κομοτηνή ύστερα από πρόσκληση του Παναγιωτίδη Αλέξανδρου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ:

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2024»

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ως εξής:

• 1. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος
• 1. Κατρανιτσιώτης Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος
• 1. Σταυρίδης Άγγελος, Διευθύνων Σύμβουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του εταιρικού καταστατικού. Δεδομένης της απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη για την υποχρέωση αποστολής των οικονομικών καταστάσεων του 2024 στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για δημοσίευση μέχρι τις 30/4/2025.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων η οποία κατατίθεται για έγκριση από το σώμα.

Το διοικητικό συμβούλιο αφού διάβασε την Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων του 2024 ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των καταστάσεων και τα στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική πορεία της εταιρείας μέχρι τις 31/12/2024.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και στη συνέχεια συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Διευθύνων Σύμβουλος Σταυρίδης Άγγελος