Aphrodite Springs Public Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025

AAPPHHRROODDIITTEE SSPPRRIINNGGSS PPUUBBLLIICC LLIIMMIITTEEDD ΓΓΓρρραααφφφεεεί ίίοοοΓΓΓρρραααμμμμμμααατττέέέααα

Γεωργίου Γενναδίου 10, Αγαθάγγελος Κωρτ, Γραφείο 303, 3041 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ.50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος Τηλ..: 25871600, Φαξ: 25362001, email: info@pkdlaw.com & pmc@pkdlaw.com

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δια της παρούσης ειδοποιήστε ότι την 30η μέρα του Μαΐου 2025, Παρασκευή, στις 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στα κεντρικά της γραφεία στο Aphrodite Hills Resort, Κούκλια, Πάφος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• (1) Μελέτη και έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024.
• (2) Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024.
• (3) Αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
• (4) Επανεκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου.
• (5) Διορισμός ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
• (6) Κάθε άλλο θέμα που μπορεί να συζητηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή από το διοικητικό συμβούλιο,

…………………………………………. P&D Secretarial Services Limited Γραμματέας

Σημείωση:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του. Ο αντιπρόσωπος του δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος της Εταιρείας.