Frenco Plc

Post-Annual General Meeting Information • May 15, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ετήσια Γενική Συνέλευση

Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 14 Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., στα επί της οδού Ανεξαρτησίας Αθηνών, Νora Court, γραφείο 203, εγγεγραμμένα γραφεία της Εταιρείας., συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Παραβρέθηκαν μέτοχοι, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 99,991% του συνόλου των μετοχών της, ήτοι ενενήντα εννέα εκατομμύρια, εννιακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (99.991.646) ονομαστικές μετοχές και ισάριθμοι ψήφοι .

Συζητήθηκαν τα θέματα της ατζέντας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επί των οποίων ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :

(i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2024 : Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024.

Επί του συγκεκριμένου θέματος, οι Μέτοχοι ενέκριναν τη Ετήσια Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

(ii) Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση, με εισφορά χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Η Διοίκηση ανέφερε στο σώμα της Ε.Τ.Γ.Σ., ότι αποδέχθηκε αρχικά πρόταση, από τον μέτοχο κ. Βασίλειο Τακά, να συνεισφέρει προσωπικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, το οποίο τηρεί στη Safra National Bank of New York, αποτελούμενο κατά 22% από τίτλους σταθερού εισοδήματος, κατά 72% από μετοχικούς τίτλους (μετοχές, ETF και ADRs) και κατά 6% από μετρητά και ισοδύναμα αυτών. Σημειώθηκε ότι η δομή και η επενδυτική φιλοσοφία του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου είναι απόλυτα συμβατή με τις υφιστάμενες διεθνείς επενδύσεις της Εταιρείας και προτάθηκε η εισφορά του σε είδος, σε αξία αποτίμησης της 13ης Μαΐου 2025, με αντάλλαγμα την έκδοση, ίσης ονομαστικής αξίας μετοχών της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000).

Η Γενική Συνέλευση αρχικά, αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση της Διοίκησης, καθώς και την πρόταση κάλυψης της σκοπούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το εισφερθέν χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του κ. Βασίλη Τακά.

FRENCO P.L.C. Your investment and consulting advisors

Investors Relationship Department

Κατόπιν παρουσιάστηκε από τους ορκωτούς της Εταιρείας, η Έκθεση Αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, η οποία αξιολόγησε το συνολικό χαρτοφυλάκιο, λαμβάνοντας ως ισοτιμία, αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία ανακοινώθηκε στο κλείσιμο της αγοράς της 13ης Μαΐου 2025, καταλήγοντας δε, στο ποσό των εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€915.872).

Στη συνέχεια η Διοίκηση πρότεινε να εκδοθούν ενενήντα ένα εκατομμύρια, πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες και διακόσιες μετοχές (91.587.200) του ενός λεπτού του ευρώ (0,01), συνολικής αξίας ίσης, με την αξία του εισφερόμενου χαρτοφυλακίου και να δοθούν στον μέχρι σήμερα κάτοχό του κ. Βασίλειο Τακά.

Η Γενική Συνέλευση, αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση της Διοίκησης και εξουσιοδότησε επίσης ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης της αύξησης του ονομαστικού κεφαλαίου στα δύο εκατομμύρια ευρώ, εκδίδοντας, όπου κριθεί αναγκαίο, ξεχωριστά αποσπάσματα του ως άνω ψηφίσματος.

(iii) Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση του 2025

Οι Μέτοχοι ενέκριναν την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων ανεξάρτητων ελεγκτών για τη χρήση του 2025.

(iv) Εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με την καταβολή μερίσματος στους μετόχους.

Η Διοίκηση, πρότεινε στους μετόχους τη μη καταβολή μερίσματος, προκειμένου να ενδυναμωθεί περισσότερο η επενδυτική της δραστηριότητα.

Μετά από συζήτηση οι μέτοχοι ομοφώνως ενέκριναν την πρόταση της Διοίκησης.

(v) Λοιπές ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους, ότι μέσα στην τρέχουσα χρήση του 2025 και συγκεκριμένα στις 23/1/2025, η Εταιρεία απέκτησε και το 40% των μετοχών της "Biopower Τυρνάβου A.E.", εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. με έδρα την Ελλάδα, έναντι τιμήματος της τάξης των οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€840.000).

Λεμεσός 14 Μαΐου 2025

Μιχάλης Μιχαήλ, δια λογαριασμό της Wepetito Services Ltd ως Διευθυντής & Γραμματέας της Εταιρίας