Constantinou Bros Hotels Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2025

CONSTANTINOU BROSS

HOTELS

PAFOS CYPRUS

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Constantinou Bros Hotels Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα γίνει στο Ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025 και ώρα 12 το μεσημέρι για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

• 1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του 2024, που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες του Ομίλου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έλεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2024»).
• 1. Συμβουλευτική ψηφοφορία για την Έκθεση Αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2024 (η «Έκθεση Αμοιβών 2024»).
• 1. Αποχώρηση και υπογηφιότητα για επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ. Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μάριος Σπύρου και Ανδρέας Αναστασίου.
• 1. Καθορισμό της αμοιβής του Διοκητικού Συμβουλίου για το έτος 2024. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2024 και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων κι Μάριου Σπύρου Αναστασίου παραμείνει στις €9,000 έκαστος.
• 1. Επαναδιορισμό των ελεγκτών Ernst & Υουιρ και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2025.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Επαιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Αναστασίου, Γραμματέας

ΠΑΦΟΣ, 21 Μαΐου 2025

Σημειώσεις:

• Α. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας από 160.714.286 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας θυ,34 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα γήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.
• Β. Δικαίομα συμμετοχής και γήφου στη Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας του τηρείται από την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 10 Ιουνίου 2025, ή σε περίττωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση.
• Γ. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να γηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους ΙΙληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (ρτοχ) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφονα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:

CONSTANTINOU BROS ATHENA BEACH HOTEL PACOS CYPAUS

TiA. +357 2688 4300. Fax: +357 2696 5400 h l l p ; } / w w w a l h e n a · c b h . c o m
E-mail: teselvations@athena.cbh.com CONSTANTINOU BROS athena Royal BEACH HOTEL #AFOS CYPRUS

Tel. *357 2688 4600. Fax: *357 2688 4601 h | t p : // w w w = a | h e n a f o y a | - c b h . c o m
E-mail: reservations@athenaroyal-coh com CONSTANTINQU BROS PIONEER BEACH HOTEL PATOS CYSAUS

Tel: #351 2000 4500, Fux +357 2006 4370 http://www.pioneer.cbn.com E.mail: reservations Doloneer chh com CONSTANTINQU BROS ASIMINA SUITES HOTEL PAFOS CYPRUS ******************************************************************************************************************************************************************************

Tel: *357 2696 4333. Fax: +357 2696 4870 http://www.assimina.com E-mail: reservations@asimina.chh com

CONSTANTINOU BROS

HOTELS PAFOS CYPRUS

• Να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος ή
• •

• Σαραμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση sha@cbh-cyprus.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδείεται από σχετική Απόφαση ή Υήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντος υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταφείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε πρίπτοση που οριστεί ος Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωποία για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

• Δ. Η Ετήσια Έκθεση 2024 και η Έκθεση Αμοιβών 2024 δεν αποστέλλονται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίς στα γραφεία της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν αίτησης τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση Αμοιβών 2024 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.cbh-investors.com που διατηρεί ο όμιλος εταιρείας και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ στον ιστότοπο https://publicoam.cse.com.cy/listing-version-details από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν.
• Έ. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απεθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους.
  • σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος
  • με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό +357 26 913 132
  • cyprus.com

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εννιόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα εροτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

ΣΤ. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο γήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους τη συμπερίληψη του. Αίτηση από μέτοχους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση γηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική (σαρωμένο έγγραφο) ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Σενική Συνέλευση με την οποία σχετίξεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η: sha@cbh-cyprus.com Σε περίπτωση τροποίησης της ημερησίας διάταξης, η νέα τροποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Οποιοδήτοτε θέμα ή προτεινόμενο γήφισμα δυνάμει ταραγράφου πρέπει να υποβάλλεται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Ζ. Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, γίνεται μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα www.cbh-investors.com που διατηρεί ο όμιλος εταιρείος, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

CONSTANTINOU BROS ATHENA BEACH HOTEL PAFOS CVARUS

7:4: *357 2688 4300, Fax +357 2696 3400 h ] t p _ l l w w w _ a 1 h e n a - c b h . c o m
E-mail: reservations @athena-cbh com CONSTANTINOU BROS athena royal beach hotel FAFOS CYPRUS

Tel. +357 2688 4600, Fax: +357 2688 4601 http://www.athenaroyal.cbh.com E-mail reservations@athenatoval.com com

CONSTANTINOU BROS PIONEER BEACH HOTEL PAFOS CYPRUS

Tel: *357 2696 4500, Fax +357 2696 4370 http://www.pioneer.cbn.com E-mail: roservations@pionenticon com

CONSTANTINOU BROS ASIMINA SUITES HOTEL PAPOS CYPRUS * * ★

Tel. +357 2666 4333. Fax +357 2696 4870 http://www.asimina.cbh.com E mail: reservations@asimina.cbh.com

CONSTANTINOU BROS

HOTELS PAFOS CYPRUS

ΕΓΓΡΑΦΟ ΛΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 12 Ιουνίου 2025

Προς Constantinou Bros Hotels Public Company Limited Λεωφ. Ποσειδώνος 77, 8042, Κάτω Πάφος Αριθμός φαξ +357 26 913 132, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sha(@cbh-cyprus.com

Εγώ/Εμείς.................................................................................................................................................................... εγγραφής .................................................................................................................................................................... πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζα/ουμε τον/την ............................................................................................................................. ταυτότητας) εγγραφής ........................................................................................................................................................ τον/την...................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 12 ημέρα του Ιουνίου 2025 και ώρα

12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:	ALIEP	KATA	АПОХН
Επανεκλογή του κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Επανεκλογή του κ. Ανδρέας Αναστασίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Επανεκλογή του κ. Μάριος Σπύρου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025
Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2025

Υπογράφηκε σήμερα την .......................................................................................................................................................

Υπογραφή ....................................................................................................................................................................