Post-Annual General Meeting Information • May 20, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
20 maj 2025
TradeDoubler AB (publ) höll sin å rsstämma i dag den 20 maj 2025
A@ rsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.
A@ rsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktö ren ansvarsfrihet fö r rä kenskapså ret 2024.
Till ordinarie styrelseledamö ter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat fö r tiden intill slutat av nästa å rsstämma. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordfö rande.
EY omvaldes som revisor fö r tiden intill slutet av nästa å rsstämma.
A@ rsstämman beslö t, i enlighet med valberedningens fö rslag, att arvode ska utgå med 180 000 kronor till vardera styrelseledamot samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd rä kning.
A@ rsstämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport ö ver ersä ttningar avseende 2024 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
A@ rsstämman beslö t, i enlighet med styrelsens fö rslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande å rsstämma, vid ett eller Ulera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas fö reträdesrä tt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
A@ rsstämman beslö t, i enlighet med styrelsens fö rslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande å rsstämma, vid ett eller Ulera tillfällen, fatta beslut om att fö rvä rva hö gst så många egna aktier att bolaget efter fö rvä rv innehar sammanlagt hö gst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
tradedoubler.com 1
A@ rsstämman beslö t, i enlighet med styrelsens fö rslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande å rsstämma, vid ett eller Ulera tillfällen, fatta beslut om att ö verlå ta aktier i bolaget. OX verlå telse av egna aktier få r endast ske i samband med Uinansiering av fö retagsfö rvä rv samt andra typer av strategiska investeringar och fö rvä rv och med hö gst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.
A@ rsstämman beslö t att anta två aktiekursbaserade incitamentsprogram ("Programmen") fö r cirka sex ledande befattningshavare samt styrelsen. Programmen omfattar hö gst 5 000 000 aktier. Tilldelning av aktier fö rutsä tter att aktiekursen nå r vissa trö skelvä rden vilka ska fastställas efter offentliggö randet av Q4 rapporten fö r 2027. Om aktiekursen nå r 7,50 kronor vid utgången av mä tperioden kommer 27 procent av aktierna tilldelas, om aktiekursen nå r 10,50 kronor vid utgången av mä tperioden kommer 60 procent av aktierna tilldelas och om aktiekursen nå r mellan 15 kronor och 20 kronor vid utgången av mä tperioden kommer 100 procent av aktierna att tilldelas i Programmen.
Fö r att sä kerställa leverans av aktier i enlighet med Programmen, bemyndigade å rsstämman styrelsen att besluta om en riktad emission av hö gst 5 000 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) samt besluta om att å terkö pa aktierna. Vidare beslutades det att C-aktierna som TradeDoubler å terkö pt, efter omvandling till stamaktier, ska kunna ö verlå tas till deltagarna i enlighet med Programmen.
Slutligen beslö t å rsstämman att bemyndiga styrelsen att i anledning av med Programmen under tiden fram till nästkommande å rsstämma, vid ett eller Ulera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm ö verlå ta hö gst 790,000 aktier, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter och kostnaden fö r å terkö p av C-aktier.
Fö r fullständig information om varje fö rslag som antogs av å rsstämman se www.tradedoubler.com.
Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler Phone: +46 8 405 08 00 Email: [email protected]
Informationen lämnades fö r offentliggö rande den 20 maj 2025 kl. 16:15.
Tradedoubler ä r internationellt ledande inom digital marknadsfö ring och teknologi. Kombinerat ö ver 20 å rs kompetens inom digital marknadsfö ring, global nä rvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestationsbaserade lö sningar fö r annonsö rer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjä r inom afPiliate-marknadsfö ring i
tradedoubler.com 2
Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spå rning av kö presor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg. Aktien ä r noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information Pinns på www.tradedoubler.com
Have a question? We'll get back to you promptly.