Games Operators S.A.

AGM Information • May 23, 2025

Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2025roku Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 22 maja 2025 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawyw Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej napodstawie uchwały nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2025 roku wsprawie zmiany Statutu Spółki (treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostałaprzekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku). Poniżej ZarządSpółki wskazuje szczegółowy zakres zmian dokonanych w Statucie Spółki.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7/2025 z dnia28 lutego 2025 roku przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszegoraportu (uwzględniający opisane poniżej zmiany, wynikające z uchwały nr 6/2025 Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2025 roku).Treść Statutu Spółki uległa następującym zmianom:1) § 5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;b) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;c) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;d) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;e) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;f) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona wwyspecjalizowanych sklepach;g) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona wwyspecjalizowanych sklepach;h) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;i) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;j) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;k) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamil) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,m) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,n) PKD 77.40.z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionychprawem autorskim,o) PKD.82.92.Z Działalność związana z pakowaniem."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:a) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;b) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;c) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;d) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;e) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;f) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;g) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziejniesklasyfikowana;h) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;i) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;j) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;k) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;l) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucjanagrań wideo;m) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;n) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;o) PKD 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS;p) PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);q) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych,zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;r) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;s) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem pracchronionych prawem autorskim;t) PKD.82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;u) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;v) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;w) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;x) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;y) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresiezarządzania.";2) uchylono §6a Statutu Spółki o następującej treści:"§6a1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łącznąkwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych; "Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisuw rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej napodstawie uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r.w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu ProgramuMotywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu dopodwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwościąpozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko i wyłączniew zamian za wkłady pieniężne;3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ześrodków własnych Spółki;4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przezZarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach KapitałuDocelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały,z zastrzeżeniem §6a. ust. 1 pkt 7 lit. c Statutu Spółki;5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowychakcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki,dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgodyRady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjamiuprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić tylko iwyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie uchwały nr18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie utworzeniaProgramu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, atakże zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitałuzakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowychakcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części ("Program Motywacyjny") w ten sposób, że:a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego zpodwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego,będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo wRegulaminie Programu Motywacyjnego ("Regulamin");b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego zpodwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego,zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu,zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu. Uchwała Rady Nadzorczej, o którejmowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych orazkonkretną ilość akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramachProgramu Motywacyjnego;c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego zpodwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, wszczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółkioraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu.2. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach KapitałuDocelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §6a. ust. 1 Statutu Spółki,zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych orazpostanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej nadokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniemkapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:1) określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji orazzawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie iwprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW;4) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramachKapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.";3) uchylono ust. 5 w § 7 Statutu Spółki o następującej treści:"5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.";4) § 11 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływiekażdego roku obrotowego."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego rokuobrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniupoprzednim przy uwzględnieniu ust. 4 poniżej, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawnionajest Rada Nadzorcza.";5) § 11 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznegopostanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentującychprzynajmniej 1/20 kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wterminie określonym w ust. 3, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest RadaNadzorcza."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie RadyNadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.";6) § 11 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"6. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszeniezamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć)dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"6. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszeniezamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżącychzgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dozorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniejna 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego zgromadzenia.";7) § 12 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzeniawymagają:1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowegoza ubiegły rok obrotowy,2) podział zysków lub pokrycie strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie datyustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniuSpółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nichograniczonego prawa rzeczowego,6) likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych wart. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowychoraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółekhandlowych,9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,10) zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną,11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,12) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,14) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rokobrotowy (dnia dywidendy),15) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganiespraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą,16) rozwiązanie Spółki."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"5. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzeniawymagają:1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zaubiegły rok obrotowy,2) podział zysków lub pokrycie strat, określenie wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze lubkapitały,3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniuSpółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,5) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nichograniczonego prawa rzeczowego,6) rozwiązanie i likwidacja Spółki i wyznaczanie likwidatora,7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa wart. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,8) nabycie akcji własnych Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych orazupoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,9) zmiana Statutu Spółki,10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, poza przypadkami, w których zgodnie z ustawą obniżeniekapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu,11) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu spółek handlowych,12) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,13) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (w tym komitetów Rady Nadzorczej),14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,15) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rokobrotowy (dnia dywidendy), wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy17) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganiespraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.";8) § 12 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 5, 7 i 9 zapadająwiększością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punkty 5, 6, 7, 9 i 10 (zzastrzeżeniem postanowień ust. 11 poniżej) zapadają większością 3/4 głosów, chyba że przepisy Kodeksuspółek handlowych przewidują warunki surowsze.";9) § 12 ust. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"12. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, anikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawieniaposzczególnych spraw na porządku obrad."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"12. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitałzakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenialub wniesienia poszczególnych spraw na porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.";10) § 12 ust. 14 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"14. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów"za" do "przeciw"), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. "otrzymał nowe, następujące brzmienie:"14. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że innepostanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych (lub innych przepisów powszechnie obowiązujących)stanowią inaczej.";11) § 12 ust. 15 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nadwnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, wsprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego naWalnym Zgromadzeniu."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nadwnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, wsprawach osobowych. Poza tym zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby 1 (jednego) z akcjonariuszyobecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę ouchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez WalneZgromadzenie.";12) § 14 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wprzypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetuaudytu."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.";13) § 14 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przezWalne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza będzie sięskładała z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka stanie sięspółką publiczną, Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, którybędzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego, który będziewykonywał te czynności w razie nieobecności (lub braku) Przewodniczącego. Członków Rady Nadzorczejpowołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.";14) § 14 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może byćponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbyciaWalnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnieniafunkcji członka Rady Nadzorczej."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latachobrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandatczłonka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającegosprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. MandatCzłonka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu RadyNadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej,wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.";15) w § 14 Statutu Spółki po ust. 3 dodano nowy ust. 3a, który otrzymał następujące brzmienie:"3a. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, coskutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganejprzepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonaćuzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przezpozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący RadyNadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego Wiceprzewodniczący RadyNadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób - każdy Członek RadyNadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośródprzedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków RadyNadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a wprzypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego - głos Wiceprzewodniczącego RadyNadzorczej.";16) § 14 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"4. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego gronaWiceprzewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami, w razienieobecności (lub braku) Przewodniczącego."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"4. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swoichczłonków na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu lub - w razie potrzeby - w trakcie kadencji, w wyborachuzupełniających.";17) § 14 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności (lub braku),Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzyrazy w roku obrotowym."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności (lub braku),Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz wkażdym kwartale roku obrotowego.";18) § 14 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowajej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnąwiększością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statutprzewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte (w tym zpowodu parzystej liczby członków Rady Nadzorczej), decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowajej członków, wliczając w to członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem środkówbezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym również w przypadku posiedzeń odbywających się wcałości przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), a wszyscy jejczłonkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, wobecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowszewarunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte (w tym z powodu parzystej liczbyczłonków Rady Nadzorczej), decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."19) § 14 ust. 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"7. Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego) zwołujeposiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wnioskuZarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostaćzłożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"7. Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący, w przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego) zwołujeposiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wnioskuZarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierającego proponowany porządek obrad. W posiedzeniu RadyNadzorczej członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewaniasię na odległość (w tym posiedzenia mogą odbywać się w całości przy wykorzystaniu środków bezpośredniegoporozumiewania się na odległość)."20) § 14 ust. 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"8. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania RadyNadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawywskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć niemoże, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"8. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołaniaposiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinienuwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad RadaNadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcieuchwały.";21) § 14 ust. 9 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"9. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jejczłonkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"9. Rada Nadzorcza może również odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania i podejmować na nim uchwały,jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i zamieszczeniaposzczególnych spraw w porządku obrad.";22) § 14 ust. 13 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środkówbezpośredniego porozumiewania się na odległość. Treść uchwał podjętych we wskazanych trybach powinnazostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w udział głosowaniu."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środkówbezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscyczłonkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członkówrady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którymmowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden zczłonków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.";23) § 14 ust. 14 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"14. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboruPrzewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia wczynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środkówbezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowozwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczejzostali powiadomieni o treści projektu uchwały."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"14. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniegoporozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub w razie upoważnienia -Wiceprzewodniczący lub inna osoba, sporządzając jednocześnie protokół z jego odbycia, z zaznaczeniem, żegłosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniegoporozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniuRady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej trybie.";24) § 14 ust. 15 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmieza pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniegoporozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczejnie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboruPrzewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania izawieszenia w czynnościach tych osób."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmieza pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniegoporozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczejnie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.";25) § 14 ust. 18 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"18. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń),zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetumusi mieścić się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposóbdziałania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"18. Stałym Komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu. W przypadku, gdy Spółka przestanie być spółkąpubliczną, funkcjonowanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwałyKomitet Audytu oraz uchwala Regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasadyfunkcjonowania. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są spośródczłonków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasieodwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 (trzech) członków, w tymPrzewodniczącego Komitetu Audytu. Skład Komitetu Audytu musi być w każdym czasie zgodny zobowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskichoraz nadzorze publicznym. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może powoływać inne komitety niż wymieniony wniniejszym ustępie, stałe lub doraźne, spełniające funkcje pomocnicze lub opiniotwórcze. W skład komitetu, októrym mowa w zdaniu poprzedzającym, wchodzą wyłącznie Członkowie Rady Nadzorczej. Powołując danykomitet, Rada Nadzorcza ustala jego zadania i kompetencje, a także uchwala regulamin określającyszczegółową organizację i kompetencje tego komitetu.";26) § 14 ust. 19 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, wtym:1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie WalnemuZgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,2) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz doprzeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki,3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członkówZarządu),8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"19. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innychpowszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie WalnemuZgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,2) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:- przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz- atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju - w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest dosporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminów komitetów Rady Nadzorczej,7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz członkówZarządu),8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,10) delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowegowykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn niemogą sprawować swoich czynności.";27) uchylono ust. 20 w § 14 Statutu Spółki o następującej treści:"20. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.";28) § 15 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawachniezastrzeżonych przez postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji RadyNadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.";29) § 15 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu orazWiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu orazewentualnie Wiceprezesi Zarządu i członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Liczbęczłonków Zarządu w granicach wskazanych niniejszym ustępie, a także funkcje poszczególnych członkówZarządu określa Rada Nadzorcza.";30) § 15 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany nanastępną kadencję."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.";31) § 15 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającegosprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającegosprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat CzłonkaZarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.";32) § 15 ust. 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu zostałpowiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowaz ogólnej liczby członków Zarządu."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni oterminie i miejscu posiedzenia.";33) § 15 ust. 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środkówbezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członkówZarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni,przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszytermin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibąSpółki."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środkówbezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia mogą być zwoływane przez każdego z członkówZarządu za pomocą zaproszenia przesłanego każdemu z członków Zarządu z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dniroboczych przed terminem posiedzenia, pocztą elektroniczną na adresy podane przez poszczególnych członkówZarządu przy ich powołaniu. Zaproszenie będzie określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obradposiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy terminzawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.Zarząd może także odbywać posiedzenia i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli obecni sąwszyscy jego członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnychspraw w porządku obrad.";34) § 15 ust. 9 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni oterminie i miejscu posiedzenia."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniegoporozumiewania się na odległość.";35) § 16 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:1) kapitał zakładowy,2) kapitał zapasowy,3) fundusz rezerwowy."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"2. Spółka tworzy następujące kapitały:1) kapitał zakładowy,2) kapitał zapasowy,3) kapitał rezerwowy.";36) § 16 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycieposzczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy)."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze lub kapitały, w tym napokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitały rezerwowe).";37) § 16 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze lub kapitały określa Walne Zgromadzenie.";38) § 16 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8%czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał tenbędzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8%zysku za dany rok obrotowy. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał tenbędzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.";39) § 17 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy,licząc od tego dnia."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzieńdywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.";40) § 17 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:"2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeliSpółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rokwykazuje zysk."otrzymał nowe, następujące brzmienie:"2. Na zasadach określonych Kodeksem spółek handlowych, Zarząd jest upoważniony do wypłatyakcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadaśrodki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.";41) uchylono ust. 2 w § 19 Statutu Spółki o następującej treści:"2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić iprzedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.".Szczegółowa podstawa prawna:- § 5 pkt 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim