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DVA - LUMIBIRD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2025 : RESULTATS DES VOTES

Company: LUMIBIRD Date: 2025-05-13 Language: French Register to download
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Lannion, le 13 mai 2025

# ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2025 : RESULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 29 avril 2025 à Villejust sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur général.

A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à 22 009 829 pour un nombre total de droits de vote de 33 806 163.

Lors de cette Assemblée Générale, les 350 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :

- · Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire, 16 523 985 actions (soit 75,07 % des actions disposant du droit de vote, et 73,55 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 28 011 000 droits de vote (soit 82,86 % des droits de vote).
- Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire, 16 443 985 actions (soit 74,71 % des actions disposant du droit de vote et 73,19 % du capital social de Lumibird, à la date de l'assemblée) et 27 851 000 droits de vote (soit 82,38 % des droits de vote).

Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d'administration ont toutes été adoptées.

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique « Photonique » conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et scientifique, medtech. La branche « Médical » conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

lssu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d'affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR000038242 — LBIRD \_\_www.lumibird.com LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

#### Contacts

LUMIBIRD Marc Le Flohic Président Directeur Général Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 info@lumibird.com

LUMIBIRD Sonia Rutnam Chief Financial and Transformation Officer Tel. +33(0) 1 69 29 17 00 info@lumibird.com

Calyptus Mathieu Calleux Relations investisseurs Tel. +33(0) 1 53 65 37 91 lumibird@calyptus.net

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## Résultat des votes

| Résolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour                   |                         | Contre                   |                         | Abstention        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Assemblée Générale Ordinaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre de voix<br>pour | % des voix<br>exprimées | Nombre de voix<br>contre | % des voix<br>exprimées | Nombre<br>de voix |
| 1ère résolution (Approbation des comptes annuels<br>clos le 31 décembre 2024)                                                                                                                                                                                                                                                | 27 810 691             | 99,14%                  | 242 541                  | 0,86%                   | 2 462             |
| 2ème résolution (Affectation du résultat de<br>l'exercice clos le 31 décembre 2024)                                                                                                                                                                                                                                          | 28 035 503             | 99,99%                  | 3 893                    | 0,01%                   | 16 298            |
| 3eme résolution (Approbation des comptes<br>consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024)                                                                                                                                                                                                                               | 27 810 861             | 99,14%                  | 242 535                  | 0,86%                   | 2 298             |
| 4ème résolution (Renouvellement de la société<br>EMZ PARTNERS en qualité de censeur)                                                                                                                                                                                                                                         | 25 807 731             | 92,00%                  | 2 244 735                | 8,00%                   | 3 228             |
| 5ème résolution (Fixation de l'enveloppe globale<br>de la rémunération à allouer aux administrateurs)                                                                                                                                                                                                                        | 27 925 060             | 99,55%                  | 125 269                  | 0,45%                   | 5 365             |
| 6ème résolution (Approbation des conventions et<br>engagements réglementés visés aux articles<br>L.225-38 et suivants du Code de commerce)                                                                                                                                                                                   | 25 089 415             | 90,22%                  | 2 720 820                | 9,78%                   | 245 359           |
| 7ème résolution (Approbation des informations<br>relatives à la rémunération des mandataires<br>sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre<br>2024 présentées dans le rapport du Conseil  <br>gouvernement<br>d'administration<br>sur le<br>d'entreprise, conformément à l'article L.22-10-9<br>du Code de commerce) | 27 519 099             | 98,11%                  | 531 226                  | 1,89%                   | 5 369             |

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| 8ème résolution (Approbation des éléments<br>fixes, variables et exceptionnels composant la<br>rémunération totale et les avantages de toute<br>nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic,<br>Président Directeur Général, au cours de l'exercice<br>clos le 31 décembre 2024)                                                                                                                                                    | 26 826 582 | 95,68% | 1 210 037 | 4,32%  | 19 075 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| gème résolution (Approbation de la politique de<br>rémunération applicable aux membres du Conseil<br>d'administration au titre de l'exercice 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 923 773 | 99,60% | 111 778   | 0,40%  | 20 143 |
| 10ème résolution (Approbation de la politique de<br>rémunération applicable au Président Directeur<br>Général au titre de l'exercice 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 824 912 | 95,68% | 1 210 457 | 4,32%  | 20 325 |
| 11ème résolution (Approbation de la politique de<br>rémunération applicable au Directeur général<br>délégué au titre de l'exercice 2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 322 179 | 90,32% | 2 712 674 | 9,68%  | 20 841 |
| 12ème résolution (Autorisation à donner au Conseil<br>d'administration à l'effet d'opérer sur les actions<br>de la Société dans le cadre du programme d'achat<br>par la Société de ses propres actions)                                                                                                                                                                                                                                | 26 452 736 | 94,30% | 1 599 125 | 5,70%  | 3 833  |
| 13ème résolution (Autorisation à donner au<br>Conseil d'administration à l'effet de réduire le<br>capital social de la Société par annulation des<br>actions auto-détenues)                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 803 380 | 99,68% | 89 756    | 0,32%  | 2 558  |
| 14ème résolution (Délégation de compétence au<br>Conseil d'administration en vue d'augmenter le<br>capital social (i) de la Société ou d'une autre<br>société par émission d'actions ordinaires et/ou de<br>valeurs mobilières donnant accès au capital<br>immédiatement ou à terme, avec maintien du<br>droit préférentiel de souscription des actionnaires<br>ou (ii) par incorporation de primes, réserves,<br>bénéfices ou autres) | 24 062 532 | 86,27% | 3 828 369 | 13,73% | 4 793  |
| 15ème résolution (Délégation de compétence au<br>Conseil d'administration en vue d'augmenter le<br>capital de la Société ou d'une autre société par                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 584 053 | 84,55% | 4 308 803 | 15,45% | 2 838  |

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### LUMIBIRD

| émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs<br>mobilières donnant accès accès au<br>capital<br>immédiatement ou à terme, avec suppression du<br>droit préférentiel de souscription, par offre au<br>public autre que les offres au public mentionnées<br>au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et<br>financier)                                                                                                                                                      |            |        |           |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|-------|
| 16ème résolution (Délégation de compétence au<br>Conseil d'administration en vue d'augmenter le<br>capital social de la Société ou d'une autre société<br>par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs<br>mobilières<br>donnant<br>accès<br>au<br>capital<br>immédiatement ou à terme, avec suppression du<br>droit préférentiel de souscription par offre au<br>public visée au 1º de l'article L.411-2 du Code<br>monétaire et financier)                              | 23 584 013 | 84,55% | 4 308 803 | 15,45% | 2 878 |
| 17ème résolution (Autorisation à donner au Conseil<br>d'administration d'augmenter le nombre de titres<br>à émettre en cas de demandes excédentaires pour<br>les augmentations de capital avec maintien ou<br>suppression du droit préférentiel de souscription)                                                                                                                                                                                                               | 23 676 001 | 84,88% | 4 218 487 | 15,12% | 1 206 |
| 18ème résolution (Autorisation à donner au Conseil<br>d'administration en vue d'augmenter le capital<br>social de la Société ou d'une autre société par<br>émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs<br>mobilières<br>donnant<br>capital<br>accés<br>au<br>immédiatement ou à terme, sans droit<br>préférentiel de souscription en rémuneration<br>d'apports en nature)                                                                                                   | 23 637 637 | 84,74% | 4 256 460 | 15,26% | 1 597 |
| 19ème résolution (Autorisation à donner au Conseil<br>d'administration en vue d'augmenter le capital<br>social de la Société ou d'une autre société par<br>émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs<br>mobilières   donnant   accès   au    capital<br>immédiatement ou à terme, avec suppression du<br>droit préférentiel de souscription des actionnaires<br>au  profit  de  catégories  de<br>personnes<br>conformément à l'article L.225-138 du Code de<br>commerce) | 23 588 460 | 84,56% | 4 306 024 | 15,44% | 1 210 |

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#### LUMIBIRD

| 20eme résolution (Autorisation à donner au<br>Conseil d'administration à l'effet de procéder à<br>des attributions gratuites d'actions existantes ou<br>à émettre au profit des salariés ou des<br>mandataires sociaux de la Société ou des sociétés<br>liées ou de certains d'entre eux)       | 24 054 072 | 86,24% | 3 839 332 | 13,76% | 2 290 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|-------|
| 21ème résolution (Autorisation à donner au<br>Conseil d'administration à l'effet de consentir des<br>options de souscription ou d'achat d'actions au<br>profit des membres du personnel salarié et des<br>mandataires sociaux du groupe ou de certains<br>d'entre eux)                          | 24 577 727 | 88,11% | 3 315 805 | 11,89% | 2 162 |
| 22ème résolution (Autorisation à donner au<br>Conseil d'administration d'augmenter le capital<br>social par création d'actions ordinaires, avec<br>suppression du droit préférentiel de souscription<br>des actionnaires au profit des salariés ayant<br>adhéré à un plan d'épargne entreprise) | 27 881 522 | 99,96% | 11 710    | 0,04%  | 2 462 |
| 23ème résolution (Ratification de la modification<br>de l'article 13.2.4 des Statuts décidée par le<br>Conseil d'administration pour mise en conformité<br>avec la réglementation en vigueur)                                                                                                   | 27 888 991 | 99,99% | 2 774     | 0,01%  | 3 929 |
| 24ème résolution (Pouvoirs)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 887 647 | 99,99% | 2 646     | 0,01%  | 5 401 |

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