Mandatum Oyj

AGM Information • May 15, 2025

Mandatum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Mandatum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Mandatum Oyj, Pörssitiedote, 15.5.2025 klo 19.00

Mandatum Oyj:n 15.5.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous (jäljempänä
"yhtiökokous") hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja
hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, mukaan lukien 0,66 euron
suuruisen osingon jaettavaksi kullekin yhtiön osakkeelle.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2024 päättyneeltä
tilikaudelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,66
euroa osaketta kohden, yhteensä 331 779 856,32 euroa. Tämä muodostuu
osinkopolitiikan mukaisesta osingosta, 0,33 euroa osakkeelta, sekä
lisäosingosta, 0,33 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.5.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään Mandatum Oyj:n osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti
osingonmaksupäiväksi 26.5.2025.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin
tilikaudelta 2024. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli
neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan alkavalla toimikaudella
palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 73 500 euroa (2024: 70 000 euroa),
varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 63 000 euroa (2024: 60 000
euroa) ja hallituksen jäsenille 49 500 euroa (2024: 47 000 euroa). Mahdollinen
valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen puheenjohtajalle
tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiona 800 euroa (2024: 800 euroa) hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa
(2024: 1 600 euroa) silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu
fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.
Matkakulut korvataan Mandatumin matkustuskäytännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Mandatum Oyj:n osakkeina ja rahana
siten, että noin 40 prosenttia palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja
loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi
luovuttaa mahdollisesti hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten
nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista
kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin
ja lukuun vuoden 2025 kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosiraportin
julkistamisen jälkeisenä pankkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana,
kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut
kaksi vuotta, tai jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi
ajankohdista on aiempi.

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja
se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja -politiikkoihin.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan
(aikaisemmin seitsemän).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Patrick Lapveteläisen,
Jannica Fagerholmin, Johanna Lammisen, Jukka Ruuskan, Kimmo Laaksosen, Markus
Ahon ja Herman Korsgaardin sekä valita uudeksi hallituksen jäseneksi Louise
Sanderin.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa
KHT Reeta Virolainen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi uudelleen
kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaa KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Reeta Virolainen. Yhtiökokous päätti, että
kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä,
enintään 50 000 000 Mandatum Oyj:n osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta, edellyttäen, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussa tai
panttina olevien omien osakkeiden määrä voi kulloinkin olla enintään 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin
ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen),
mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään kaikista
muista ehdoista ja seikoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden
hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa edellisen varsinaisen
yhtiökokouksen 15.5.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään
yhteensä enintään 50 000 000 Mandatum Oyj:n osakkeen antamisesta osakeannilla
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuten optio-oikeuksia.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Konsernin sitouttamis-, kannustin- tai
palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi annettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta, joka vastaa noin 0,99 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa edellisen varsinaisen
yhtiökokouksen 15.5.2024 antaman valtuutuksen päättää osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat
saatavilla kokonaisuudessaan Mandatumin internetsivuilla
osoitteessawww.mandatum.fi/yhtiokokous2025.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa

www.mandatum.fi/yhtiokokous2025 viimeistään 29.5.2025.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen
ja varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Johanna Lamminen ja jäseniksi
Markus Aho ja Herman Korsgaard. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Jannica Fagerholm ja jäseniksi Patrick Lapveteläinen ja Jukka Ruuska.

Patrick Lapveteläisen on arvioitu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän
hallinnointikoodin mukaisesti olevan riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vakituisessa
toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Herman
Korsgaardin on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii hallituksen
puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka omistusosuus yhtiöstä on yhtiön
vastaanottaman liputusilmoituksen perusteella suoraan tai rahoitusvälineiden
kautta yli 15 prosenttia. Muiden hallituksen jäsenten on arvioitu olevan
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:
Sijoittajat
Lotta Borgström
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom[a]mandatum.fi
Media
Niina Riihelä
SVP, viestintä, brändi ja vastuullisuus
Puh. +358 40 728 1548
niina.riihela[a]mandatum.fi

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä
finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman
palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen,
palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä
henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille,
henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille.
Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva
brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.
mandatum.fi/konserni (https://www.mandatum.fi/konserni)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.mandatum.fi