AGM Information • May 22, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the | |
|---|---|
| Norwegian language original text and the English language translation |
|
| PROTOKOLL FRA ORDINÆR | MINUTES FROM ORDINARY |
| GENERALFORSAMLING | GENERAL MEETING |
| Den 22.mai 2025 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær | On 22nd May 2025 at 10:00 hours (CEST), an ordinary general |
| generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA ("Selskapet") | meeting was held in PCI Biotech Holding ASA ("the |
| org.nr. 991 036 393, på Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, | "Company") company number 991 036 393, in Oslo Cancer |
| Ullernchausséen 64, 0379 Oslo. | Cluster Innovation Park, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo. |
| Til behandling forelå: | The following matters were on the agenda: |
| 1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over |
1. Opening of the general meeting and registration of |
| møtende aksjeeiere og fullmektiger | attending shareholders |
| Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Hans Peter | The chairman of the board, Hans Peter Bøhn, opened the |
| Bøhn. | general meeting. |
| Styrets leder Hans Peter Bøhn tok opp fortegnelse over | The chairman of the board, Hans Peter Bøhn registered the |
| møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg. Det ble | attendance of shareholders present and proxies, as listed in |
| ikke fremsatt noen kommentarer til fortegnelsen. | annex. No comments were made to the record. |
| 5 969 265 aksjer var representert, tilsvarende ca 16 % av | 5 969 265 shares were represented, equivalent to |
| totalt antall utestående aksjer og stemmer. En oversikt over | approximately 16 per cent of the total number of |
| stemmegivningen på de enkelte saker på dagsorden er | outstanding shares and votes. Details of the voting on each |
| vedlagt protokollen som vedlegg. | matter on the agenda is attached to the minutes as annex. |
| 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne |
2. Election of a chairman of the meeting and a person |
| protokollen | to co-sign the minutes |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Styrets leder, Hans Peter Bøhn, velges som møteleder, og | "The chairman of the board, Hans Peter Bøhn is elected as |
| Morten Luhr velges til å medundertegne protokollen." | chairman of the meeting, and Morten Luhr is elected to co |
| sign the minutes." | |
| 3. Approval of notice and agenda |
|
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden |
|
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Innkalling og dagsorden godkjennes." | "The notice and agenda are approved" |
| 4. Orientering om Selskapets virksomhet |
4. Information about the Company's operations |
| Daglig leder, Ronny Skuggedal, holdt en kort presentasjon om Selskapets virksomhet og status. |
The Chief Executive Officer, Ronny Skuggedal, held a brief presentation of the Company's state of affairs. |
| 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2024, samt disponering av resultat for 2024 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA |
5. Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2024, and distribution of results for 2024 for the parent company PCI Biotech Holding ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring. Årets resultat i morselskapet dekkes av annen egenkapital og annen innbetalt kapital." |
"The board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2024 are approved, including the board of directors' report on corporate governance. The parent company's result is covered by other equity and other paid-in capital." |
| 6. Valg av styre |
6. Election of board of directors |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Følgende personer velges til å utgjøre styret: • Hans Peter Bøhn (leder) • Lars Viksmoen • Hilde Furberg med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026." |
"The following persons are elected to the board of directors: • Hans Peter Bøhn (chair) • Lars Viksmoen • Hilde Furberg with an election term until the ordinary general meeting in 2026." |
| 7. Valg av valgkomite |
7. Election of members to the nomination committee |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Følgende personer velges til å utgjøre valgkomiteen: • Jónas Einarsson (leder) • Erik Must |
"The following persons are elected to the board of directors: • Jónas Einarsson (chair) • Erik Must |
| med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2027." |
with an election term until the ordinary general meeting in 2027." |
| 8. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen |
8. Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 440 000 til styreleder og NOK 300 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene." |
"Remuneration to the members of the board of directors for the last year is fixed to NOK 440,000 for the chairman of the board of directors and NOK 300,000 for each of the other board members." |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Medlemmer av valgkomitéen skal ikke motta kompensasjon | "The nomination committee will not be remunerated for last |
|---|---|
| for siste år." | year." |
| 9. Godkjenning av honorar til revisor |
9. Approval of remuneration to the auditor |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Godtgjørelse til revisor med NOK 128 000 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2024 godkjennes." |
"Remuneration to the auditor of NOK 128,000 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA for 2024 is approved." |
| 10. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2024 |
10. Advisory vote on the remuneration report 2024 for salary and other remuneration to the executive management |
| Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. Resultatet av avstemmingen er inntatt i Vedlegg. |
The general meeting held an advisory vote on the board of directors' proposal for remuneration report. The result from the vote is included in Appendix. |
| 11. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte |
11. Approval of the board of directors guidelines for determination of salary and other remuneration to the executive management |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| "Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes." |
"The board of directors' guidelines for determination of salary and other remuneration to the executive management is approved." |
| 12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte |
12. Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Company's employee incentive program |
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: |
| a) «Styret i PCI Biotech Holding ASA gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på inntil NOK 95 100 ved nytegning av inntil 3 170 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,03. |
a) "The board of directors of PCI Biotech Holding ASA is hereby authorised, in accordance with Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, to carry out one or more share capital increases by issuing a number of shares with a maximum total nominal value of up to NOK 95,100, by issuing up to 3,170,000 shares with a nominal value of NOK 0.03. |
| b) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes i tilfelle av en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakt. |
b) Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside in the event of a share capital increase as authorised herein. |
| c) | Denne fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer mot kontant innskudd til ansatte i konsernet som er tildelt opsjoner under Selskapets incentivordning. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner i henhold til § 13-5 i allmennaksjeloven. |
c) | The instant authorisation is only valid for share issues with cash contribution to employees who have been granted options under the Company's incentive scheme. The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers; cf. Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. |
|---|---|---|---|
| d) | Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026 og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser inntil maksimalbeløpet som nevnt i pkt. a) er oppnådd. |
d) | The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2026, however no later than 30 June 2026. The authorisation is valid for one or more capital increases until the maximum amount by which the share capital may be increased under a) is achieved. |
| e) | Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, nedsettelse av aksjekapitalen, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende. |
e) | In the event that the Company's share capital or the nominal value of the shares is changed by way of a capitalisation issue, write-down of share capital, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted accordingly. |
| f) | De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. |
f) | The new shares, which may be subscribed for according to this authorisation, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. |
| g) | Fullmakten erstatter enhver tidligere tildelt fullmakt om forhøyelse av Selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering av nærværende styrefullmakt i Foretaksregisteret.» |
g) | This authorisation replaces all previously granted authorisations for share capital increase from date this authorisation is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises." |
| 13. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer |
13. Board authorisation to issue shares in connection with private placements |
||
| Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: | The general meeting made the following resolution: | ||
| a) | "I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret i PCI Biotech Holding ASA fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 121 489. |
a) | "Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of PCI Biotech Holding ASA is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more occurrences, by up to NOK 121,489. |
| b) | Fullmakten skal ikke benyttes til å forhøye aksjekapitalen med et beløp som overstiger 10 % av aksjekapitalen i Selskapet, basert på dagens aksjekapital og potensielle aksjekapitalutvidelser i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte. |
b) | The authorisation shall not be used to increase the share capital by an amount in excess of 10 per cent of the share capital of the Company, based on today's share capital and potential share capital increases in relation to the Company's employee incentive program. |
| c) Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, herunder for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med overnevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5. |
c) The authorisation may be used for general corporate purposes, including but not limited to financing and acquisitions of other companies, including issuance of consideration shares in connection with the above mentioned transactions. The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. |
|---|---|
| d) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, nedsettelse av aksjekapitalen, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende. |
d) In the event that the Company's share capital or the nominal value of the shares is changed by way of a capitalisation issue, write-down of share capital, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted accordingly. |
| e) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. |
e) The new shares, which may be subscribed for according to this authorisation, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. |
| f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026. |
f) The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026. |
| g) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. |
g) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from. |
| h) Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre. |
h) The board is authorised to decide upon the subscription terms, including issue price, date of payment and the right to sell the shares to others. |
| Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i i) andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2». |
The authorisation comprises share capital increases i) against contribution in kind, etc., cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act". |
| *** | *** |
| Ingen andre saker forelå til behandling og | No other matters were on the agenda and the general |
| generalforsamlingen ble derfor hevet. | meeting was adjourned. |
_________________ ______________
Hans Peter Bøhn Morten Luhr
| ISIN: | NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 22.05.2025 10.00 | |
| Dagens dato: | 22.05.2025 |
| Antall aksjer % kapltal | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 37 326 390 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 37 326 390 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 1 888 273 | 5,06 % |
| Sum Egne aksjer | 1 888 773 : | 5,06 % |
| Representert ved fullmakt | 4 080 282 | 10.93 % |
| Representert ved stemmelnstruks | 710 | 0,00 % |
| Sum fullmakter | 4 080 992 | 10,93 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 5 969 265 | 15,99 % |
| Totalt representert av AK | 5 969 763 | 15,99 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet: PCI BIOTECH HOLDING ASA
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
| ISIN: | NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 22.05.2025 10.00 | |
| Dagens dato: | 22.05.2025 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | O | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 aga 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 5 Godkjenning av årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for | ||||||
| regnskapsåret 2024, samt disponering av resul Ordinær |
||||||
| 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 | |
| % avgitte stemmer % representert AK |
100,00 % 100,00 % |
0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % 0,00 % |
100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 15,99 % 5 969 265 |
0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
5 969 265 |
| Sak 6.1 Gjenvalg av Hans Peter Bøhn som leder | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 6.2 Gjenvalg av Lars Viksmoen som medlem | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 6.3 Gjenvalg av Hilde Furberg som medlem | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 7.1 Gjenvalg av Jónas Einarson som leder | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 7.2 Gjenvalg av Erik Must som medlem | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 2 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 9 Godkjenning av honorar til revlsor |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 10 Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2024 | ||||||
| Ordinær | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15.99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 969 265 | 0 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| ansatte | Sak 11 Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende | |||||
| Ordinær | 5 968 738 | 527 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avqitte stemmer | 99.99 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0.01 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 968 738 | 577 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 12 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Insentivprogram for ansatte |
||||||
| Ordinær | 5 968 738 | 527 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | ರಿರು ಇತ್ತಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15.99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 968 738 | 577 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved private plasseringer | ||||||
| Ördinær | 5 968 738 | 527 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 15,99 % | 0,00 % | 15,99 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 5 968 738 | 527 | 5 969 265 | 0 | 0 | 5 969 265 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
PCI BIOTECH HOLDING ASA
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 37 326 390 | 0,03 1 119 791,70 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
| ISIN: | NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 22/05/2025 10.00 | |||||
| Today: | 22.05.2025 |
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 37,326,390 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 37,326,390 | |
| Represented by advance vote | 1,888,273 | 5.06 % |
| Sum own shares | 1,888,273 | 5.06 % |
| Represented by proxy | 4.080,282 | 10.93 % |
| Represented by voting Instruction | 710 | 0.00 % |
| Sum proxy shares | 4,080,992 | 10.93 % |
| Total represented with voting rights | 5,969,265 15,99 % | |
| Total represented by share capital | 5,969,265 15.99 % |
Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Signature company: PCI BIOTECH HOLDING ASA
| NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA | |||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 22/05/2025 10.00 | |||
| 22.05.2025 | |||
| Shares class | For | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda Item 2 Election of a chalrperson of the meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||||
| Ordinær | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | O | 5,969,265 | ||
| votes cast In % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda of the meeting | ||||||||
| Ordinær | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc In % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| Agenda item 5 Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding | ||||||||
| corporate governance, for the financial year 2024, | ||||||||
| Ordinær | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| Agenda Item 6.1 Re-election of Hans Peter Bøhn (chair) Ordinær |
||||||||
| votes cast in % | 5,969,265 100.00 % |
0 0.00 % |
5,969,265 | 0 0.00 % |
0 | 5,969,265 | ||
| representation of sc In % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | 0 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | |||
| Agenda item 6.2 Re-election of Lars Viksmoen | ||||||||
| Ordinær | 5,969,265 | O | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | 0 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | |||
| Agenda item 6.3 Re-election of Hilde Furberg | ||||||||
| Ordinær | 5,969,265 | O | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15,99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | 0 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | |||
| Agenda Item 7.1 Re-election of Jónas Einarsson (chair) | ||||||||
| Ordinær | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| Agenda item 7.2 Re-election of Erlk Must | ||||||||
| Ordinær | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| Agenda Item 8 Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee Ordinær |
0 | O | 0 | |||||
| votes cast in % | 5,969,265 100.00 % |
0.00 % | 5,969,265 | 0.00 % | 5,969,265 | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 5,969,265 | o | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | ||
| Agenda item 9 Approval of remuneration to the auditor |
| Shares class | ror | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 5,969,265 | 0 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,969,265 | 0 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 | |
| Agenda item 10 Advisory vote on the remuneration report 2024 for salary and other remuneration to the | ||||||
| executive management | ||||||
| Ordinær | 5,969,265 | O | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc In % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,969,265 | O | 5,969,265 | O | 0 | 5,969,265 |
| Agenda item 11 Approval of the board of directors guidelines for determination of salary and other remuneration for the executive management |
||||||
| Ordinær | 5,968,738 | 527 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |||
| representation of sc In % | 99.99 % | 0.01 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,968,738 | 527 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 |
| Agenda item 12 Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Companys employee incentive program |
||||||
| Ordinær | 5,968,738 | 527 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |||
| representation of sc In % | 99.99 % | 0.01 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,968,738 | 527 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 |
| Agenda item 13 Board authorisation to issue shares in connection with private placements | ||||||
| Ordinær | 5,968,738 | 527 | 5,969,265 | O | 0 | 5,969,265 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 15.99 % | 0.00 % | 15.99 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 5,968,738 | 527 | 5,969,265 | 0 | 0 | 5,969,265 |
Registrar for the company:
Signature company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
PCI BIOTECH HOLDING ASA
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 37,326,390 | 0.03 1,119,791.70 Yes | |
| Sum: |
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.