Unibep S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 22, 2025

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Unibep S.A. (dalej "Spółka") podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian proponowanych do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 18 czerwca 2025 roku:

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki:

"Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

• 1. Produkcja wyrobów tartacznych 16.10.Z,
• 1. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.21.Z,
• 1. Produkcja gotowych parkietów podłogowych 16.22.Z,
• 1. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.23.Z,
• 1. Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,
• 1. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,
• 1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z,
• 1. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 23.62.Z,
• 1. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z,
• 10.Produkcja zaprawy murarskiej 23.64.Z,
• 11.Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 23.69.Z,
• 12.Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 23.99.Z,
• 13.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z,
• 14.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 25.12.Z,
• 15.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
• 16.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,
• 17.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z,
• 18.Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z,
• 19.Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z,
• 20.Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z,
• 21.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z,
• 22.Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,
• 23.Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z,
• 24.Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,
• 25.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z,
• 26.Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z,
• 27.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z,
• 28.Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,
• 29.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,
• 30.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z,
• 31.Tynkowanie 43.31.Z,
• 32.Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z,
• 33.Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z,
• 34.Malowanie i szklenie 43.34.Z,
• 35.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,
• 36.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z,
• 37.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,
• 38.Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z,
• 39.Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z,
• 40.Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z,
• 41.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z,
• 42.Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.63.Z,

43.Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z,

• 44.Transport drogowy towarów 49.41.Z,
• 45.Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10,
• 46.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z,
• 47.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 66.19.Z,
• 48.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
• 49.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
• 50.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
• 51.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,
• 52.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z,
• 53.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -70.22.Z
• 54.Działalność w zakresie architektury 71.11.Z
• 55.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
• 56.Pozostałe badania i analizy techniczne -71.20.B
• 57.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,
• 58.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z,
• 59.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z,
• 60.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,
• 61.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z,
• 62.Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,
• 63.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z,
• 64.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 85.59.B,

65.Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z."

Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki:

"Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

• 1. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z,
• 1. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny PKD 08.1,
• 1. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie PKD 09.90.Z,
• 1. Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych PKD 16.1,
• 1. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2,
• 1. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu PKD 23.6,
• 1. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 23.99.Z,
• 1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych PKD 25.1,
• 1. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.5,
• 1. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PKD 25.9,
• 1. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń PKD 33.1,
• 1. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z,
• 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,
• 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,
• 1. Zbieranie odpadów PKD 38.1,
• 1. Odzysk związany z odpadami PKD 38.2,
• 1. Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku PKD 38.3,
• 1. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
• 1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych PKD 41.00.A,
• 1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych PKD 41.00.B,
• 1. Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z,
• 1. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD 42.12.Z,
• 1. Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z,
• 1. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z,
• 1. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z,
• 1. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z,
• 1. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,
• 1. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z,
• 1. Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z,
• 1. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z,
• 1. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z,
• 1. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,
• 1. Montaż izolacji PKD 43.23.Z,
• 1. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.24.Z,
• 1. Tynkowanie PKD 43.31.Z,
• 1. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z,
• 1. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z,
• 1. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z,
• 1. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.35.Z,
• 1. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.41.Z,
• 1. Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków PKD 43.42.Z,
• 1. Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PKD 43.50.Z,
• 1. Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych PKD 43.60.Z,
• 1. Roboty murarskie PKD 43.91.Z,
• 1. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,
• 1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych PKD 46.13.Z,
• 1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów PKD 46.18.Z,
• 1. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.50.Z,
• 1. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z,
• 1. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.64.Z,
• 1. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich PKD 46.7,
• 1. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.83.Z,
• 1. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z,
• 1. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
• 1. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła 47.52.Z,
• 1. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich PKD 47.8,
• 1. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej PKD 47.9,
• 1. Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy PKD 49.32.Z,
• 1. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z,
• 1. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD 49.4,
• 1. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B,
• 1. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C,
• 1. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej PKD 61.10,
• 1. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji PKD 61.20.Z,
• 1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90,
• 1. Pozostała działalność w zakresie programowania PKD 62.10.B,
• 1. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.20,
• 1. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.90.Z,
• 1. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.92.Z,
• 1. Działalność spółek holdingowych PKD 64.21.Z,
• 1. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów PKD 64.22.Z,
• 1. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 64.92.B,
• 1. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z,
• 1. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
• 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z,
• 1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych PKD 68.12.A,
• 1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych PKD 68.12.B,
• 1. Realizacja pozostałych projektów budowlanych PKD 68.12.C,
• 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
• 1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
• 1. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie PKD 68.32,
• 1. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20,
• 1. Działalność central (head offices) PKD 70.10,
• 1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z,
• 1. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z,
• 1. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12,
• 1. Badania i analizy techniczne PKD 71.20,
• 1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.10.Z,
• 1. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
• 1. Reklama poprzez środki masowego przekazu PKD 73.12.Z,
• 1. Działalność w zakresie public relations i komunikacji PKD 73.30,
• 1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.1,
• 1. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.99.Z,
• 1. Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych PKD 77.1,
• 1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z,
• 1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów PKD 77.33.Z,
• 1. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z,
• 1. Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 80.09.Z,
• 1. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z,
• 1. Sprzątanie obiektów PKD 81.2,
• 1. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z,
• 1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą PKD 82.10.Z,
• 1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59,
• 1. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6,
• 1. Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego - PKD 91.30.Z,
• 1. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD 95.10.Z.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego wymaganego zezwolenia lub koncesji."

Dotychczasowe brzmienie §18 ust. 1 Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego oraz nie więcej niż 2 (dwóch) Zastępców Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów."

Proponowane brzmienie §18 ust. 1 Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie określa

liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą o charakterze porządkowym przed przystąpieniem do wyborów. O ile skład Rady Nadzorczej zmieni się w toku kadencji ale będzie pozostawał w widełkach określonych w zdaniu pierwszym, jej skład jest zgodny ze Statutem, z zastrzeżeniem uprawnienia do kooptacji określonego w ust. 7 niniejszego paragrafu."

Dotychczasowe brzmienie §22 ust. 2 lit. (h) Statutu Spółki:

"dokonywanie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,"

Proponowane brzmienie §22 ust. 2 lit. (h) Statutu Spółki:

"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"

W Paragrafie 22 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. (q), o następującym brzmieniu:

"dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do świadczenia usług atestacyjnych, w tym w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, sporządzonego zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.)."