Energa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2025

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna

WNIOSEK ZARZĄDU ENERGA S.A. DO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGA S.A.

Zarząd ENERGA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handłowych, niniejszym wnosi o dokonanie zmiany Statutu Spółki, wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszego wniosku i przyjęcie jego tekstu jednolitego, zawartego w Załączniku Nr 2 do niniejszego wniosku. W dniu 7 maja 2025 roku, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 4.7./VI/2025 pozytywnie zaopiniowała niniejszy Wniosek.

UZASADNIENIE

Mając na względzie aktualne brzmienie Statutu Spółki przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w dniu 30 grudnia 2024 roku oraz z uwagi na dostrzeżoną potrzebę zmian niektórych jego postanowień, celem ich doprecyzowania, zachodzi konieczność dokonania zmian w Statucie.

Przedmiotowe zmiany podyktowane są Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji (dalej: PKD). W niniejszym Rozporządzeniu w sprawie PKD w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej wprowadzono do stosowania nową Polską Klasyfikację Działalności 2025. Katalog kodów PKD 2025 zawiera zmodyfikowane oraz rozszerzone o nowe rodzaje działalności kody. Wprowadzone Rozporządzenie będzie wymagało reklasyfikacji wskazywanej w krajowych rejestrach (m.in. Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS). Zmiana kodów PKD w KRS wymaga uprzedniej zmiany Statutu Spółki. Ponadto, w dokumencie wprowadzono zmiany o charakterze technicznym, tj. zmiana nazwy Spółki PKN ORLEN S.A. na ORLEN S.A.

Przedmiotowe zmiany dotyczą następujących punktów:

1) oraz 35

w brzmieniu

• Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest: 1.
  • 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  • 2) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70),
  • 3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielozej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),------
  • 4) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),
  • 5) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),

ENERGA SA al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk

energa.sa@energa.pl

www.energa.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000271591

T +48 58 778 83 00 F +48 58 778 83 99

Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie nr konta: 07 1240 5400 1111 0000 4918 4143 Kapitał zakładowy/wpłacony 4.521.612.884,88 zł

NIP 957-095-77-22 Regon 220353024

• 6) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),
• 7) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1),
• 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), ------
• Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), တဲ
• 10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
• 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
• 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
• 13) Zakwaterowanie (55), ----
• 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56),
• 15) Telekomunikacja (61),--------
• 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),
• 17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),
• 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
• 19) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),
• 20) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9),
• 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.1),
• 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
• 23) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
• 24) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
• 25) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
• 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
• 27) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
• 28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
• 29) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z).
• 30) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
• 31) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
• 32) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
• 33) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
• 34) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
• 35) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza. z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1).

uzyskuje brzmienie:

• 1. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:
  2. 1) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.2),
  3. 2) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (70),
  4. 3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),------
  5. 4) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),
  6. 5) Produkcja sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
  7. 6) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),

Energa GRUPA ORLEN

• 7) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (35.1),
• 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z) ---
• 9) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
• 10) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
• 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46.6),
• 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z),
• 13) Zakwaterowanie (55 ), ---------------
• 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56 ),
• 15) Telekomunikacja (61 ), -------------
• 16) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62), ---------------------------------------------
• 17) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63),
• 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z),
• 19) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.3),
• 20) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9),
• 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.1),
• 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
• 23) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.2),
• 24) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1),
• 25) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
• 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9),
• 27) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z ),
• 28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.4),
• 29) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.1),
• 30) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.2),
• 31) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z ),
• 32) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2),
• 33) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.1),
• 34) Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1 ).

Uzasadnienie

Zmiana ma charakter doprecyzowujący, zgodny z nową Polską Klasyfikacją Działalności 2025,

2)

Uzasadnienie

Zmiana nazwy spółki z dotychczasowej: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na ORLEN S.A. Zmiana ma charakter porządkowy.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia uwzględniającej zmiany opisane powyżej załączono do niniejszego wniosku.

Załaczniki:

• 1) Statut ENERGA S.A. z zaznaczeniem wprowadzanych zmian,
• 2) Projekt tekstu jednolitego Statutu,
• 3) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie zmiany Statutu ENERGA S.A.,
• 4) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ENERGA S.A.

Za Zarząd ENERGA S.A.

Podpisano przez: Piotr Ludomir Szymanek

Date / Data: 2025-04-30 11:56