AGM Information • May 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
Liczba głosujących: 6.
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
Liczba głosujących: 6.
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, jak również sprawozdanie firmy audytorskiej z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
Liczba głosujących: 6.
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:
6 za,
0 wstrzymujących się.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 pkt 2 i 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:
§ 1
Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 306 117 805,86 zł (słownie złotych: trzysta sześć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset pięć 86/100), na podwyższenie kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Dominika Lechowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Lubośny | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Paweł Olechnowicz | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Agata Piotrowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Dariusz Trojanowski | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Renatę Rosiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos ZA |
oddany | zgodnie | z § |
22 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady Nadzorczej | ||||||
| Dominika Lechowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej | |||||
| Zbigniew Lubośny | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej | |||||
| Paweł Olechnowicz | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej | |||||
| Agata Piotrowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej | |||||
| Dariusz Trojanowski | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2024 rok
Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
§ 2
Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Renatę Rosiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Dominika Lechowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Zbigniew Lubośny | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Paweł Olechnowicz | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Agata Piotrowska | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
| Dariusz Trojanowski | głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej |
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Zofii Paryle z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
| Renata Rosiak | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
|---|---|
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |
| Dominika Lechowska | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |
| Zbigniew Lubośny | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |
| Paweł Olechnowicz | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
0 za,
6 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | PRZECIW | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | PRZECIW | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | PRZECIW | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | PRZECIW | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
| Renata Rosiak | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
|---|---|
| Dominika Lechowska | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Zbigniew Lubośny | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Paweł Olechnowicz | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
| Renata Rosiak | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
|---|---|
| Dominika Lechowska | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Zbigniew Lubośny | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Paweł Olechnowicz | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 26 marca 2024 roku do dnia 28 maja 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
| Renata Rosiak | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu |
|---|---|
| Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków |
|
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |
| Dominika Lechowska | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Zbigniew Lubośny | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
| Paweł Olechnowicz | głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski głos PRZECIW oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Szymankowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Romanowi Szyszko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 20 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 20 kwietnia 2024 roku do dnia 30 maja 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady Nadzorczej, |
przy | wykorzystaniu | środków | ||||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu | |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu | |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | |||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu | |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 31 maja 2024 roku do dnia 3 listopada 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady Nadzorczej, |
przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:
Rada Nadzorcza postanawia:
§ 1
Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 4 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:
6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.
| Renata Rosiak | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Dominika Lechowska | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Zbigniew Lubośny | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | |||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość | ||||||||
| Paweł Olechnowicz | głos | ZA | oddany | zgodnie | z | § | 23 | Regulaminu |
| Rady | Nadzorczej, | przy | wykorzystaniu | środków | ||||
| bezpośredniego porozumiewania się na odległość |
Agata Piotrowska głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Dariusz Trojanowski głos ZA oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.