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AGM-R - Verbale Assemblea ordinaria del 23 aprile 2025

Company: Fiera Milano Date: 2025-05-15 Language: Italian Register to download
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N. 13149 Repertorio N. 6772 Raccolta

#### **VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

24 aprile 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di aprile. In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria della società

#### **"Fiera Milano S.p.A."**

con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale euro 42.445.141,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13194800150, Repertorio Economico Amministrativo n. 1623812, società con azioni quotate presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la "**Società**"),

#### **tenutasi in data 23 aprile 2025**

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

**Il giorno 23 aprile 2025, alle ore 15,01** assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, CARLO BONOMI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

– che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 23 aprile 2025 alle ore 15,00, in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 14 marzo 2025, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage.com* in data 13 marzo 2025;

– che la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 12.4 dello statuto sociale, ha previsto che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare da Computershare S.p.A., designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 TUF ("**Rappresentante Designato**") e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

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‒ che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

– che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

– che la società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

– che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

– che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi propone di svolgere le funzioni di Segretario e Notaio della presente assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente quotate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i consiglieri Francesco Conci (Amministratore Delegato), Agostino Santoni, Michaela Castelli, Monica Poggio e Paola Annamaria Petrone, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Elena Vasco, Ferruccio Resta e Regina De Albertis;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Alessandro Angelo Solidoro e i Sindaci effettivi Piero Antonio Capitini e Monica Mannino*;*

- che il capitale sociale di euro 42.445.141,00 è diviso in n. 71.917.829 azioni, senza indicazione del valore nominale;

- che la società possiede n. 1.046.010 azioni proprie;

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- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

(1) **Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano:** n. 45.898.995 azioni ordinarie, pari al 63,821%;

(2) **Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi** (ex Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano): direttamente ed indirettamente, n. 4.689.317 azioni ordinarie, pari al 6,520% del capitale sociale.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che non sono pervenute alla società domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF;

- faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

#### *"Parte ordinaria*

*1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione – comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità - della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.*

*2 Destinazione del risultato di esercizio 2024 e distribuzione del dividendo, a valere anche sulla riserva [utili portati a nuovo].*

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*3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera vincolante sulla prima sezione.*

*3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera non vincolante sulla seconda sezione.*

*5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la par-te non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2024."*

\* \* \*

Con riferimento all'ordine del giorno informo che:

• sono stati depositati nei termini di legge presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea,

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'assemblea,

- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-*ter* TUF,

- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2024,

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il bilancio con-solidato al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla Gestione (comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità), la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;

• la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, www.emarketstorage.com.

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Passa a trattare il **primo punto all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile netto di Euro 13.359.829,69.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2024,*

#### *delibera*

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 13.359.829,69 (tredicimilionitrecentocinquantanovemilaottocentoventinove virgola sessantanove), così come presentato dal Consiglio*

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*di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 56.378.675;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 33.633;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Passa ora alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di complessivi Euro 0,20 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, eccezion fatta per le azioni proprie della Società, a valere sull'ammontare dell'intero utile dell'esercizio 2024, di Euro 13.359.829,69, e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti, di Euro 866.056,91.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Col-legio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2024,*

#### *delibera*

*di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:*

*- di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,20 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2024 per Euro 13.359.829,69 (tredicimilionitrecentocinquantanovemilaottocentoventinove virgola sessantanove) e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti per Euro 866.056,91 (ottocentosessantaseimilacinquantasei virgola novantuno);*

*- di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;*

*- di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto in data 30 (trenta) aprile 2025 (duemilaventicinque)*

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*("payment date"), con stacco cedola n. 11 in data 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque) ("ex date"), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date in data 29 (ventinove) aprile 2025 (duemilaventicinque)."* Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 56.412.308;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Passa ora alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123–ter del TUF.

Ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'Assemblea, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori e al documento disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it nella sezione "Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti".

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123–ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,*

#### *delibera*

*di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123–ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica"*.

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Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 56.066.323;
- contrari: n. 345.985;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Passa ora alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'Assemblea ordinaria è altresì chiamata, ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del TUF, ad esprimersi, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123–ter del TUF.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123–ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda,*

*delibera*

*in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123–ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società"*.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

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- favorevoli: n. 52.569.528;
- contrari: n. 3.842.780;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Passa ora alla trattazione del **quinto argomento all'ordine del giorno** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss.

Do quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento Consob con del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,*

#### *delibera*

*1) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 (ventitré) aprile 2024 (duemilaventiquattro);*

*2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:*

*▪ l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 (diciotto) mesi dalla data della presente deliberazione;*

*▪ il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*

*▪ il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% (cinque per cento) delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;*

*▪ gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regola-*

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*mento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;*

*3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano;*

*4) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."*.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 57 azionisti rappresentanti numero 56.412.308 azioni ordinarie pari al 78,44% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 56.231.810;
- contrari: n. 180.498;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiaro chiusi i lavori assembleari alle ore 15,22 e ringrazio gli intervenuti.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

"**A**" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

"**B**" Relazione illustrativa.

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

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Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14,30 di questo giorno ventiquattro aprile duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

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#### Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare  |                                                                                                                                                           |            |  |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|       | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentali legalmente                                                                                                                      | Ordinaria  |  |
| 1     |           | COMPUTERSHARE<br>RAPPRESENTANTE<br>QUALITÀ<br>S.P.A. IN<br>DI                                                                                             | 0          |  |
|       |           | CUCCO<br>DESIGNATO<br>NELLA<br>PERSONA<br>ALESSANDRA<br>DI                                                                                                |            |  |
| 1     | D         | FONDAZIONE<br>MILANO<br>INTERNAZIONALE<br>E.A. FIERA<br>DI                                                                                                | 45.898.995 |  |
| 2     | D         | PARCAM<br>SRL                                                                                                                                             | 4.689.316  |  |
| 3     | D         | MONZA<br>CAMERA<br>COMMERCIO<br>MILANO<br>BRIANZA<br>LODI<br>DI<br>DI                                                                                     | 1          |  |
|       |           | Totale azioni                                                                                                                                             | 50.588.312 |  |
|       |           |                                                                                                                                                           | 70,341823% |  |
| 2     |           | COMPUTERSHARE<br>RAPPRESENTANTE<br>QUALITÀ<br>S.P.A. IN<br>DI<br>DESIGNATO<br>NELLA<br>PERSONA<br>(SUBDELEGA<br>TREVISAN)<br>DI<br>CUCCO<br>ALESSANDRA    | 0          |  |
| 1     | D         | MANDARINE<br>- MANDARINE<br>MICROCAP<br>FUNDS<br>EUROPE                                                                                                   | 230.000    |  |
| 2     | D         | COMPANY<br>EMPLOYEE<br>THE<br>BOEING<br>RETIREMENT<br>PLANS                                                                                               | 8.362      |  |
|       |           | MASTER<br>TRUST                                                                                                                                           |            |  |
| 3     | D         | POUR<br>FONDS<br>DE<br>RESERVE<br>RETRAITES<br>LES                                                                                                        | 32.435     |  |
| 4     | D         | PIAZZA<br>AFFARI<br>INVESTITORI                                                                                                                           | 61.000     |  |
| 5     | D         | TERM<br>FUND<br>LONG<br>AZ<br>ALLOCATION-ITALIAN<br>I-AZ<br>OPPORTUNITIES                                                                                 | 95.761     |  |
| 6     | D         | CORE<br>FUND<br>FUNDS<br>ALGEBRIS<br>- ALGEBRIS<br>UCITS<br>PLC<br>ITALY                                                                                  | 490.000    |  |
| 7     | D         | JPMORGAN<br>FUNDS                                                                                                                                         | 248.058    |  |
| 8     | D         | PGIM<br>STRATEGICINVESTMENTS,<br>INC.                                                                                                                     | 18.048     |  |
| 9     | D         | BG<br>MASTER<br>FUND<br>ICAV                                                                                                                              | 2.000      |  |
| 10    | D         | WISDOMTREE<br>DYN<br>CUR<br>HINTL<br>EQ<br>SC<br>FD<br>1001803                                                                                            | 51.834     |  |
| 11    | D         | HEDGED<br>WISDOMTREE<br>EURPOE<br>EQ<br>FD<br>SC<br>1001805                                                                                               | 10.019     |  |
| 12    | D         | WISDOMTREE<br>SMALLCAP<br>EUROPE<br>FD<br>DIV<br>1001807                                                                                                  | 38.408     |  |
| 13    | D         | WISDOMTREE<br>SMALLCAP<br>FD<br>INTL<br>DIV<br>1001817                                                                                                    | 116.257    |  |
| 14    | D         | MAN<br>NUMERIC<br>SMALL<br>INTERNATIONAL<br>CAP                                                                                                           | 7.807      |  |
| 15    | D         | NON<br>ACADIAN<br>MICROCAP<br>FUND<br>EQUITY<br>LLC<br>US                                                                                                 | 303.235    |  |
| 16    | D         | SYSTEM<br>RETIREMENT<br>FLORIDA                                                                                                                           | 33.686     |  |
| 17    | D         | MANAGER<br>VOYA<br>SMALL<br>FUND<br>MULTI<br>INTERNATIONAL<br>CAP                                                                                         | 28.430     |  |
| 18    | D         | COMPANY<br>SOUTHERN<br>RETIREMENT<br>CALIFORNIA<br>EDISON<br>PLAN<br>TRUST                                                                                | 9.819      |  |
| 19    | D         | PEAK<br>ADVISORS<br>ENSIGN<br>INC                                                                                                                         | 290.005    |  |
| 20    | D         | AK<br>PERM<br>FND<br>DFA<br>SMALL<br>CO<br>INTL                                                                                                           | 3.990      |  |
| 21    | D         | SCHOOL<br>SYSTEM<br>EMPLOYEES<br>RETIREMENT<br>OF<br>OHIO                                                                                                 | 61.132     |  |
| 22    | D         | LYXOR<br>MID<br>CAP<br>FTSE<br>ITALIA<br>PIR                                                                                                              | 72.052     |  |
| 23    | D         | NORWAY<br>GOVERNMENT<br>OF                                                                                                                                | 1.475.000  |  |
| 24    | D         | HEALTH<br>EMPLOYEES<br>FUND<br>CARE<br>PENSION<br>1199SEIU                                                                                                | 498        |  |
| 25    | D         | COMPANY<br>EMPLOYEE<br>MASTER<br>THE<br>BOEING<br>PLANS<br>SAVINGS<br>TRUST                                                                               | 16.151     |  |
| 26    | D         | MASTER<br>TRUST<br>PFIZER<br>INC.                                                                                                                         | 7.939      |  |
| 27    | D         | EDUCATION<br>TRUST<br>PENSION<br>MISSOURI                                                                                                                 | 6.891      |  |
| 28    | D         | ACADIAN<br>FUND<br>SMALL-CAP<br>EQUITY<br>EXTENSION<br>NON-U.S.<br>MANAGEMENT<br>ACADIAN<br>ACTING<br>LLC<br>ASSET<br>LLC<br>AS<br>C/O<br>MANAGER<br>FUND | 4.886      |  |
| 29    | D         | EMN<br>FUND<br>ASC<br>LP                                                                                                                                  | 31.267     |  |
| 30    | D         | TWO<br>SIGMA<br>EQUITY<br>PREMIA<br>PORTFOLIO<br>RISK<br>LLC.                                                                                             | 3.400      |  |
| 31    | D         | WACE<br>LUMYNA-MARSHALL<br>SICAV-LUMYNA-MW<br>UCITS<br>FUND<br>TOPS<br>UCITS                                                                              | 8.002      |  |
| 32    | D         | VECTOR<br>DIMENSIONAL<br>INTERNATIONAL<br>EQUITY<br>OF<br>ETF<br>DIMENSIONAL<br>E                                                                         | 74         |  |

Pagina <sup>I</sup>

Badge Titolare

#### Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

#### Assemblea Ordinaria

|    | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente              |                                                                  | Ordinaria              |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 33 | D         | SMALL<br>CONTINENTAL<br>COMPANY                   | SMALL<br>THE<br>CONTINENTAL<br>SERIES                            | 38.749                 |  |
| 34 | D         | CORE<br>INTERNATIONAL<br>INVESTMENT<br>DIMENSIONS | DFA<br>EQUITY<br>PORTFOLIO<br>OF<br>GROUP<br>INC                 | 13.338                 |  |
| 35 | D         | TWO<br>SIGMA                                      | CORE<br>INTERNATIONAL                                            | 21.000                 |  |
| 36 | D         | TWO<br>WORLD<br>SIGMA                             | FUND<br>CORE<br>LP                                               | 6.900                  |  |
| 37 | D         | WACE<br>MARSHALL<br>NEUTRALTOPSFUND               | INVESTMENT<br>STRATEGIES-MARKET                                  | 92.091                 |  |
| 38 | D         | WACE<br>MARSHALL                                  | FUND<br>INVESTMENT<br>STRATEGIES-TOPS                            | 6.615                  |  |
| 39 | D         | LMAPIRELANDICAV-LMAP                              | 909                                                              | 11.733                 |  |
| 40 | D         | LMAIRELAND-MAP                                    | 501.                                                             | 8.563                  |  |
| 41 | D         | TWO<br>SIGMA<br>EQUITY                            | SPECTRUM<br>- EUROPE<br>PORTFOLIO<br>LLC                         | 81.058                 |  |
| 42 | D         | TWO<br>ASSOLUTE<br>SIGMA                          | RETURN<br>PORTFOLIO<br>LLC                                       | 224.090                |  |
| 43 | D         | COGEFIPROSPECTIVE                                 |                                                                  | 25.000                 |  |
| 44 | D         | PORTZAMPARC<br>PMEISR                             |                                                                  | 180.000                |  |
| 45 | D         | EURIZON<br>ITALIA<br>PIR                          | - ELTIF                                                          | 177.000                |  |
| 46 | D         | EURIZON<br>AZIONI<br>PMI                          | ITALIA                                                           | 81.410                 |  |
| 47 | D         | EURIZON<br>AZIONI                                 | ITALIA                                                           | 409.738                |  |
| 48 | D         | EURIZON<br>ITALIAN                                | FUND<br>- ELTIF                                                  | 260.043                |  |
| 49 | D         | LAZARD<br>GLOBAL                                  | SMALL<br>FUND<br>CAP                                             | 5.968                  |  |
| 50 | D         | DIMENSIONAL<br>FUNDS                              | PLC                                                              | 2.009                  |  |
| 51 | D         | GLOBAL<br>FIDELITY                                | FUND<br>MICRO-CAP                                                | 25.000                 |  |
| 52 | D         | NEW<br>YORK<br>CITY<br>OF                         | GROUP<br>TRUST                                                   | 33.633                 |  |
| 53 | D         | ARROWSTREET                                       | GLOBAL<br>FUND<br>ALL-COUNTRY<br>(CANADA)<br>II                  | 320.137                |  |
| 54 | D         | DIVERSE<br>EQUITY<br>CF                           | OPPORTUNITIES                                                    | 33.475                 |  |
|    |           |                                                   | Totale azioni                                                    | 5.823.996<br>8,098125% |  |
|    |           |                                                   | Totale azioni in proprio                                         | 0                      |  |
|    |           |                                                   | Totale azioni in delega                                          | 56.412.308             |  |
|    |           |                                                   | Totale azioni in rappresentanza legale                           | 0                      |  |
|    |           |                                                   | TOTALE<br>AZIONI                                                 | 56.412.308             |  |
|    |           |                                                   |                                                                  | 78,439948%             |  |
|    |           |                                                   | Totale azionisti in proprio                                      | 0                      |  |
|    |           |                                                   | Totale azionisti in delega                                       | 57                     |  |
|    |           |                                                   |                                                                  | 0                      |  |
|    |           |                                                   | Totale azionisti in rappresentanza legale<br>TOTALE<br>AZIONISTI |                        |  |
|    |           |                                                   |                                                                  | 57                     |  |
|    |           |                                                   | TOTALE<br>PERSONE<br>INTERVENUTE                                 | 1                      |  |

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

## Assemblea Ordinaria del 23 anrile 2025

## SITUAZIONF. ALI.'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 56.412.308 azioni ordinarie

pari al 78,439948% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 57 azionisti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 57 Teste; <sup>1</sup> Azionisti. :57

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

#### ELENCO PARTECIPANTI

| Assemblea Ordinaria del 23/04/2025<br>Fiera Milano S.p.A.                                                                                                                                                  |                    |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--|
| ELENCO<br>PARTECIPANTI                                                                                                                                                                                     |                    |                                          |  |
| NOMINATIVO<br>PARTECIPANTE                                                                                                                                                                                 |                    | RISULTATI ALLE<br>VOTAZIONI<br>Ordinaria |  |
| DELEGANTI<br>E RAPPRESENTATI                                                                                                                                                                               | Pa niale<br>Tolale | 2<br>3<br>5<br>1<br>4                    |  |
| COMPLTERSHARE<br>DESIGNATO<br>S.P.A. IN QUALITÀ<br>DI lUVPPRESENTANTE<br>CUCCO<br>NELLA<br>PERSONA<br>(SUBDELEGA<br>TREVISANI<br>DI AI.ESSANDR.A<br>DELEGA<br>- PER<br>DI                                  | 0                  |                                          |  |
| EMPLOYEES<br>II99SEIU HEALTH<br>CARE<br>FUND<br>PENSION<br>RICIIIEDENTE:NT<br>TREATY<br>T REAT\/NON<br>TAX<br>NTO<br>L                                                                                     | 498                | F F C<br>C C                             |  |
| NON<br>US MICROCAP<br>ACADIAN<br>FUND<br>EQUITY<br>LLC:                                                                                                                                                    | 303 235            | F F C<br>F<br>F                          |  |
| ACADIAN<br>NON-U.S. SMALL-CAP<br>FUND<br>EQUITY<br>LLC<br>E.XTENSION<br>C/O<br>MANAGEMENT<br>ACADIAN<br>LLC<br>ACTING<br>ASSET<br>MAN.AGER<br>AS FUND<br>AK<br>PERM<br>CO<br>FND<br>DFA<br>INTL<br>S.MALL  | 4.886<br>3.990     | F C<br>F<br>F<br>F<br>F C F              |  |
| CORE<br>ALGEBKIS<br>- ALGEBRIS<br>FUND<br>FUNDS<br>PLC<br>ITALV<br>UCITS                                                                                                                                   | 490.000            | F<br>F<br>F F F C F                      |  |
| LUXEMBOURG<br>AGENTErB.NPP                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |  |
| ARHOWSTREET<br>GLOBAL<br>(CANADA)<br>ALL-COUNTRX'<br>FUND<br>II                                                                                                                                            | 320.137            | F F F C<br>F                             |  |
| TERM<br>LONG<br>AZ<br>FUND<br>1-AZ ALLOCATTON.itALIAN<br>OPPORTUNITIES<br>LUXEMBOURG<br>AGENTEiBNPP                                                                                                        | 95 761             | F F F C<br>F                             |  |
| MASTER<br>BG<br>AGENTE:BNP<br>PARIBAS-LONDON<br>FL'ND ICAV                                                                                                                                                 | 2 000              | F F F<br>F<br>F                          |  |
| EQUITY<br>OPPORTUNITIES<br>CF<br>DIVERSE                                                                                                                                                                   | 33 475             | F F<br>F C<br>F                          |  |
| NEW<br>YORK<br>GROUP<br>TRUST<br>CITY<br>OF                                                                                                                                                                | 33 633             | A F F C F                                |  |
| PROSPECnVE<br>COGEFl                                                                                                                                                                                       | 25.000             | F F F C F                                |  |
| COMPANY<br>SMALL<br>SMALL<br>CONTINENTAL<br>THE<br>CONTINENTAL<br>SERIES<br>SA DFA-CNTLSMALL<br>CO<br>RlCHIEDENTEiCBNY<br>SERIES<br>DIMENSIONAL<br>FUNDS<br>PLC                                            | 38.749             | F F F C F                                |  |
| VECTOR<br>INTERNATIONAL<br>EQUITY<br>DI.MENSIONAL<br>F.TF OF                                                                                                                                               | 2.009<br>74        | F F F C F<br>F F F C F                   |  |
| VECTOR<br>DIMENSIONAL<br>E RiailEDENTE:CBNY-DFA<br>INTERN.ATIONAL                                                                                                                                          |                    |                                          |  |
| MORGAN<br>EMN<br>ASC<br>Fl'ND I.P RICHIEDENTE:JP<br>CLEARI.NG<br>CORP.                                                                                                                                     | 31.267             | F F F F F                                |  |
| PEAK<br>ADVISORS<br>ENSIGN<br>INC                                                                                                                                                                          | 290.005            | F F F C F                                |  |
| EURIZON<br>AZIONI<br>ITALIA                                                                                                                                                                                | 409.738            | F F F C F                                |  |
| AZIONI<br>PMI<br>ITALIA<br>EIIRIZON<br>EURIZON<br>FUND<br>ITALIAN<br>- ELTIF                                                                                                                               | 81.410<br>260.043  | F F F C F<br>F F F C F                   |  |
| EURIZON<br>- ELTIF<br>PIR ITALIA                                                                                                                                                                           | 177.000            | F F F C F                                |  |
| GLOBAL<br>FUND<br>FIDELITY<br>.MICRO-CAP                                                                                                                                                                   | 25.000             | F F<br>F<br>F<br>F                       |  |
| SYSTEM<br>FLORIDA<br>RETIRE.MENT                                                                                                                                                                           | 33 686             | F F F<br>F<br>F                          |  |
| FONDS<br>RESERVE<br>POUR<br>AGENTErBNPP<br>FRANGE<br>RETRAITES<br>DE<br>LES                                                                                                                                | 32.435             | F F C C F                                |  |
| NORWAY<br>GOVERNMENT<br>SA GOVERNMENT<br>OF<br>OF<br>RICHIEDENTE:CBNY<br>NORVN'AY                                                                                                                          | 1.475.000          | F F<br>F F F                             |  |
| CORE<br>Y PORTFOLIO<br>INVESTMENT<br>INTERNATIONAL<br>DFA<br>EQUIT<br>OF<br>GROUP<br>SA INT CORE<br>DIMENSIONS<br>RICIII£DENTE:CBNY<br>EQ<br>PORT<br>INC<br>AGENTE;BNPP<br>INVESTITORI<br>PIAZZA<br>AFFARI | 13 338             | F F C<br>F<br>F<br>F F C                 |  |
| SA ITALIA<br>MORGAN<br>JP.MORGAN<br>FUNDS<br>AGENTEiJP<br>SE LUX                                                                                                                                           | 61.000<br>248.058  | C<br>F<br>F F F C F                      |  |
| GLOBAL<br>LAZARD<br>SMALL<br>CAP<br>FL'ND                                                                                                                                                                  | 5.968              | F F F C F                                |  |
| LMA<br>SA LMA<br>IRELAND-.MAP<br>501. RICH1EDE.NTE:MSIP<br>IRELAND-.MAP50I                                                                                                                                 | 8.563              | F F F F F                                |  |
| LMAP<br>SA LNUP<br>IRELAND<br>ICAV-LMAP<br>909 RICHIEDENTEiMSlP<br>IRELAND<br>ICAV-LMAP<br>909                                                                                                             | 11.733             | F F F F<br>F                             |  |
| WACE<br>SICAV-LUMYNA-MW<br>LUMYNA-MARSILXLL<br>TOPS<br>UCITS<br>UCITS<br>MORGAN<br>FUND<br>SECURITIES<br>LTD<br>RIC11IEDENTE:JP                                                                            | 8.002              | F F F F F                                |  |
| LVXOR<br>CAP<br>MID<br>FTSE<br>ITALIA<br>PIR<br>MAN                                                                                                                                                        | 72.052             | F F C C F                                |  |
| SMALL<br>INTERNATIONAL<br>CAP<br>Nl.MERIC<br>- MANDARINE<br>MICROCAP<br>EUROPE<br>.MANDARINE<br>FUNDS<br>AGENTE:BNPP                                                                                       | 7.807<br>230 000   | F F F<br>F F                             |  |
| LUXEMBOURG<br>WACE<br>MARSHALL<br>INVESTMENT<br>STRATEGIES-MARKET<br>NEUTRA!,                                                                                                                              | 92.091             | F F F F F<br>F F F<br>F<br>F             |  |
| WACE<br>SA MARSHALL<br>INV-EUREKA<br>TOPS<br>FUND<br>RICHIEDENTE;MSIP<br>FI)<br>WACE<br>MARSHALL<br>INVESTMENT<br>STRATEGIES-TOPS<br>FUND                                                                  | 6.6IS              | F F F<br>F<br>F                          |  |
| MARSHALL<br>RICTIIEDENTE:MSIPSA<br>W.ACE<br>INV-EUREK/Y<br>FD                                                                                                                                              |                    |                                          |  |
| EDUCATION<br>TRUST<br>PENSION<br>RICHIEDE.NTE:GOLDMAN<br>MISSOURI<br>SEGREGATION<br>SACHS<br>A/C<br>INC. MASTER<br>TREATY/NON<br>PFIZER<br>TRUSI<br>RICHIEDENTEi.NT<br>NTO                                 | 6.891<br>7 939     | F F F<br>F<br>F<br>F F F C F             |  |
| TAX<br>TREATY<br>C                                                                                                                                                                                         |                    |                                          |  |
| PGIM<br>INC. AGENTEiJPMCBNA<br>SIRATEGIC<br>INVESTMENTS,                                                                                                                                                   | 18048              | P P F F F<br>(                           |  |

T: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non

Pagina: <sup>1</sup>

![](_page_15_Picture_1.jpeg)

### ELENCO PARTECIPANTI

| ELENCO<br>PARTECIPANTI                                                                                                                       |            |            |                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|                                                                                                                                              |            |            | RISULTATI ALLE        | VOTAZIONI |
| NOMINATIVO<br>PARTECIPANTE                                                                                                                   |            |            | Ordinaria             |           |
| I>r.LEC-UNTI E RAPPRESENTATI                                                                                                                 | Parziale   | Totale     | 2<br>3<br>5<br>1<br>4 |           |
| l'ORTZAMPARC<br>P.ME ISR                                                                                                                     | 180.000    |            | F F e e e             |           |
| RETIREMENT<br>SYSTEM<br>OF<br>EMPLOVEF.S<br>SCIIOOL<br>OIIIO                                                                                 | 61.132     |            | F F F e F             |           |
| COMPANY<br>RETIREMENT<br>SOI'TIIERN CALIFORNIA<br>EDISON<br>PL,AN<br>TRUST                                                                   | 9.819      |            | F F F e F             |           |
| COMPANY<br>RETIREMENT<br>TUE<br>BOEING<br>PLANS<br>EMPI.OYEE<br>.\USTER<br>AGENTEiJPMCBNA<br>TRUST                                           | 8.362      |            | F F F F F             |           |
| COMPANY<br>MASTER<br>TUE<br>BOEING<br>PLANS<br>TRUST<br>EMPI.OYEE<br>SAVTNGS<br>TRE^ATY/NONTREATY<br>TAX<br>RICIIIEDENTEiNT<br>NTO<br>C      | 16 151     |            | F F F F F             |           |
| TWO<br>ABSOLUTE<br>RETURN<br>SIGMA<br>PORTKOLIO<br>LLC<br>RICIIIEDENTE:CGMI<br>CUSTOMER<br>ACCOUNT<br>PB                                     | 224.090    |            | F F F e F             |           |
| TWO<br>SIGNLA EQUITY<br>PREMIA<br>PORTFOLIO<br>RISK<br>LLC.<br>RICHIEDENTEtJPMPNLCLIENTASSETSLUMYN.AONLYITEQT.A\                             | 3.400      |            | F F F e F             |           |
| TWO<br>SPECTRUM<br>- EUROPE<br>SIGNLV EQUITY<br>PORTFOLIO<br>LLC<br>PB CUSTOMER<br>ACCOUNT<br>KICHIEDENTEiCCMI                               | 81.058     |            | F F F e F             |           |
| TWO<br>SA TWO<br>CORE<br>SIGNU<br>INTERNATIONAL<br>RICHIEDENTEiCBNY<br>INT CORE<br>SIGMA<br>PORTFOI.I                                        | 21.000     |            | F F e<br>F<br>F       |           |
| TWO<br>WORLD<br>SIGMA<br>CORE<br>FUND<br>SIGMA<br>LP RICIIIEDENTE:CBNY-TWO<br>WORLD<br>CORE<br>FUND, LP                                      | 6 900      |            | F F e F<br>F          |           |
| VOYA<br>MANAGER<br>SMALL<br>MULTI<br>INTERNATIONAL<br>CAP<br>FUND                                                                            | 28.430     |            | F F e F<br>F          |           |
| WISDOMTREE<br>CUR<br>DYN<br>EQ<br>SC<br>FD<br>II INTL<br>I00I803                                                                             | 51 834     |            | F F e F<br>F          |           |
| WISDOMTREE<br>SMALLCAP<br>EUROPE<br>FD<br>DIV<br>1001807                                                                                     | 38 408     |            | F F e F<br>F          |           |
| WISDOMTREE<br>HEDGED<br>SC EQ<br>FD<br>EURPOF.<br>I00I80S                                                                                    | 10.019     |            | F e F<br>F<br>F       |           |
| WISDOMTREE<br>SMALLCAP<br>INTL<br>DIV<br>FD I00I817                                                                                          | 116.257    |            | F e F<br>F<br>F       |           |
|                                                                                                                                              |            | 5.823.996  |                       |           |
| COMPITERSIIARE<br>S.P.A. IN QUALITÀ<br>DI RAPPRESENTANTE<br>CUCCO<br>NELLA<br>DI ALESSANDRA<br>DESIGNATO<br>PERSONA<br>DELEGA<br>- PER<br>DI | 0          |            |                       |           |
| CAMERA<br>DI COMMERCIO<br>MONZA<br>DI MILANO<br>BRIANZA<br>LODI<br>CARLO<br>RICIIIEDENTEtSANCALLI<br>GIUSEPPE<br>.MARIA                      | !          |            | F F F F<br>F          |           |
| FONDAZIONE<br>E.A. FIER/\ INTERNAZIONALE<br>DI MILANO<br>AMEDEO<br>RICIIIEDENTEiCORRITORE<br>DAVIDE                                          | 45 898.995 |            | F F F F F             |           |
| PARCAM<br>SRL<br>PIERGIORGIO<br>RICIIIEDENTEiBORGOGELl.I                                                                                     | 4.689.316  |            | F F F<br>F<br>F       |           |
|                                                                                                                                              |            | 50.588.312 |                       |           |

Legenda:

<sup>3</sup> Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla prima sezione <sup>5</sup> Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

<sup>I</sup> Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 <sup>2</sup> Destinazione del risultato di esercizio 2024 e

distribuzione del dividendo

<sup>4</sup> Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla seconda sezione

Pagina <sup>2</sup>

![](_page_16_Picture_2.jpeg)

### Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2025

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

#### Hanno partecipato alla votazione:

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni

ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto.

pari al 78,439948% del capitale sociale.

## Hanno votato:

|                |            | Ordinarie<br>Azioni<br>%<br>Rappresentate<br>deliberativo)<br>(Quorum | Azioni<br>Aioinesse<br>%<br>voto<br>al | %Cap.<br>Soc. |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Favorevoli     | 56.378.675 | 99,940380                                                             | 99,940380                              | 78,393183     |
| Contrari       | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                               | 0,000000      |
| Totale<br>Sub  | 56.378.675 | 99,940380                                                             | 99,940380                              | 78,393183     |
| Astenuti       | 33.633     | 0,059620                                                              | 0,059620                               | 0,046766      |
| Votanti<br>Non | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                               | 0,000000      |
| totale<br>Sub  | 33.633     | 0,059620                                                              | 0,059620                               | 0,046766      |
| Totale         | 56.412.308 | 100,000000                                                            | 100,000000                             | 78,439948     |

![](_page_17_Picture_1.jpeg)

![](_page_17_Picture_3.jpeg)

## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggeno:Approvazionedelbilancioal31dicembre2024

Cognome

Totale voti Percentuale volanti % PercentualeCapitale%0 0,000000 0,000000

CONTRARI

VotiProprio

Delega

Tot. 

Azionisti; Azionisti in proprio;

Persone; Azionistiindelega:

0

0

rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicala con il numero rappresenlanie designato Delegarnedelrappreseniantedesignaio

della scheda magnetica

Pagina I

> DC\*

0

\* \* D del ega «111 persona sica sopra i ndi caia con i I nuinero dell i Kheda rr agnrtica {volasi one efTerruara aJ la postazione assisti la}

0

RL\*

\*RA\*

0\*\*

li^lA p<tsona Tisica sopra indicata con il numeio ddia scheda maynelica

## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Approvazionedelbihiiicioal31dicembre

2024

|    |                                                                                                        | ASTENUTI  |                                      |                       |         |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|---------|--------|
| 2  | (SUBDELEGA<br>DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN<br>S.P.A.<br>COMPUTERSHABE<br>Cognome | TREVISANI | ALESSANDRA<br>DI<br>PERSONA<br>NELLA | CUCCO<br>Voti<br>Tot. | Proprio | Delega |
| "D | TRUST<br>GROUP<br>YORK<br>NEW<br>OF<br>CITY                                                            |           |                                      | 33.633                |         | 33.633 |

| voti<br>Tnlule                | 33.633   |
|-------------------------------|----------|
| %<br>volanti<br>l'crcenluafe  | 0,059620 |
| %<br>Capitale<br>Percetiiuaie | 0.046766 |
|                               |          |

![](_page_19_Figure_5.jpeg)

![](_page_19_Figure_6.jpeg)

Pagina 2

DR\*alla peraona fìaica aopra indicala con il mimefp della scheda delega

1

\*\*D

1

RL\*

- magnalica allapersonafisicasopraindicalaconilnumerodellaschedamagrvelica(voiaaioneeirerruaTaallaposiaaiorveassislila)
	- n^escnlanzalegateallapersonafisicasopraindicalaconil numerodellaKhedamagnelica

 "RA\*rappresenlanledesignalo

 OHeganiedelrappresenlanledesignalo

D\*'

![](_page_19_Picture_14.jpeg)

## AssembleaOrdinaria del 23aprite2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Approvazionedelbilancioal31dicembre

2024

| Delega       | 45.898.995                                           | 4.689.316     | 1                         |                             | 230.000                         | 8.362                    | 32.435                   | 61.000                | 95.761                             | 490.000                      | 248.058           | 18.048               | 2.000                  | 51.834                                 | 10.019                              | 38.408                           | 116.257                          | 7.807                         | 303.235                           | 33.686                | 28.430<br>9.819                                    | 290.005                    | 3.990               | 61.132                     | 72.052                  | 1.475.000                  | 498                          | 16.151                       | 7.939                    | 6.891                 |                                  | 31.267            | 3.400                       | 8.002                    | 74                                | 38.749                       | 13.338                     |                                                                  |                                                                                                                                   |                            |                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Proprio      |                                                      |               |                           |                             |                                 |                          |                          |                       |                                    |                              |                   |                      |                        |                                        |                                     |                                  |                                  |                               |                                   |                       |                                                    |                            |                     |                            |                         |                            |                              |                              |                          | 4.886                 |                                  |                   |                             |                          |                                   |                              |                            |                                                                  | aasiuita)                                                                                                                         |                            |                                                 |
| Voti<br>Tot. | 45.898.995                                           | 4.689.316     | 1                         | CUCCO<br>ALESSANDRA         | 230.000                         | 8.362                    | 32.435                   | 61.000                | 95.761                             | 490.000                      | 248.058           | 18.048               | 2.000                  | 51.834                                 | 10.019                              | 38.408                           | 116.257                          | 7.807                         | 303.235<br>33.686                 |                       | 9.819<br>28.430                                    | 290.005                    | 3.990               | 61.132                     | 72.052                  | 1.475.000                  | 498                          | 16.151                       | 7.939                    | 6.891                 | MANAGER                          | 31.267            | 3.400                       | 8.002                    | 74                                | 38.749                       | 13.338                     |                                                                  | postazione<br>alla<br>effeiiuata<br>magnetica<br>(votazione                                                                       |                            |                                                 |
|              | CUCCO<br>ALESSANDRA                                  |               |                           | DI<br>PERSONA<br>NELLA      |                                 |                          |                          |                       |                                    |                              |                   |                      |                        |                                        |                                     |                                  |                                  |                               |                                   |                       |                                                    |                            |                     |                            |                         |                            |                              |                              |                          |                       | FUND<br>AS<br>ACTING<br>LLC      |                   |                             |                          |                                   |                              |                            | magnetica<br>scheda<br>della<br>numero<br>il                     | scheda<br>inagneiica<br>ddiA<br>numero<br>scheda<br>il<br>della<br>con<br>indicata<br>numero<br>il                                |                            |                                                 |
| FAVOREVOLI   | DI<br>PERSONA<br>NELLA                               |               |                           | TREVISAN)<br>(SUBDELEGA     |                                 |                          |                          |                       |                                    |                              |                   |                      |                        |                                        |                                     |                                  |                                  |                               |                                   |                       |                                                    |                            |                     |                            |                         |                            |                              |                              |                          |                       | MANAGEMENT<br>ASSET<br>ACADIAN   |                   |                             |                          | E                                 |                              | INC<br>GROUP<br>DIMENSIONS | eoo<br>indicala<br>sopra<br>n&ica<br>Pagina!<br>persona<br>lilla | sopra<br>con<br>fisica<br>indicata<br>persona<br>sopra<br>alla<br>risica<br>legale<br>persona<br>rappresentanza<br>alla<br>delega | de^gnato<br>rappresentante | designato<br>rappresentante<br>del<br>Delegante |
|              | DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>MILANO                |               | LODI<br>BRIANZA           | DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE |                                 | TRUST<br>MASTER<br>PLANS |                          |                       | OPPORTUNITIES                      | FUND<br>ITALY                |                   |                      |                        |                                        |                                     |                                  |                                  |                               |                                   |                       | TRUST<br>PLAN<br>FUND<br>RETIREMENT<br>CAP         |                            |                     | OHIO                       |                         |                            | FUND                         | TRUST<br>MASTER              |                          |                       | C/O<br>LLC<br>FUND               |                   | LLC.                        | FUND<br>UCITS<br>TOPS    | DIMENSIONAL<br>OF<br>ETF          | COMPANY<br>SMALL             | INVESTMENT<br>DFA          | DE*<br>1                                                         | **D<br>RI.*<br>56                                                                                                                 | *RA*                       | D**                                             |
|              | DI<br>INTERNAZIONALE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN<br>FIERA |               | MONZA<br>MILANO<br>DI     | DI<br>QUALITÀ<br>IN         | MICROCAP<br>EUROPE<br>MANDARINE | RETIREMENT<br>EMPLOYEE   | RETRAITES<br>LES<br>POUR | AFFARI                | TERM<br>LONG<br>ALLOCATION-ITALIAN | CORE<br>ALGEBRIS<br>-<br>PLC |                   | INC.<br>INVESTMENTS, |                        | 1001803<br>FD<br>EQ<br>SC<br>INTL<br>H | 1001805<br>FD<br>EQ<br>SC<br>HEDGED | 1001807<br>FD<br>DIV<br>SHALLCAP | 1001817<br>FD<br>DIV<br>SHALLCAP | CAP<br>SMALL<br>INTERNATIONAL | LLC<br>FUND<br>EQUITY<br>MICROCAP | SYSTEM                | SMALL<br>COMPANY<br>INTERNATIONAL<br>EDISON        | INC                        | CO<br>SMALL<br>INTL | OF<br>SYSTEM<br>RETIREMENT | PIR<br>CAP<br>MID       |                            | PENSION<br>EMPLOYEES<br>CARE | PLANS<br>SAVINGS<br>EMPLOYEE | TRUST                    | TRUST<br>PENSION      | EXTENSION<br>EQUITY<br>SMALL-CAP |                   | PORTFOLIO<br>PREMIA<br>RISK | SICAV-LUMYNA-MW<br>UCITS | EQUITY<br>VECTOR<br>INTERNATIONAL | CONTINENTAL<br>THE<br>SERIES | OF<br>PORTFOLIO<br>EQUITY  | l'crsone:<br>56                                                  | delega:<br>in<br>Az.ionisti<br>0                                                                                                  |                            |                                                 |
|              | S.P.A.<br>E.A.<br>COMPUTERSHARE<br>FONDAZIONE        | SRL<br>PARCAM | COMMERCIO<br>DI<br>CAMERA | S.P.A.<br>COMPUTERSHARE     | FONDS<br>MANDARINE              | COMPANY<br>BOEING        | RESERVE<br>DE<br>FONDS   | PIAZZA<br>INVESTITORI | 1-AZ<br>FUND                       | FONDS<br>OCITS<br>ALGEBRIS   | FUNDS<br>JPMORGAN | STRATEGIE<br>PGIM    | ICAV<br>FUND<br>MASTER | CUR<br>DYN<br>WISDOMTREE               | EURPOE<br>WISDOMTREE                | EUROPE<br>WISDOMTREE             | INTL<br>WISDOMTREE               | NUMERIC                       | US<br>NON<br>ACADIAN              | RETIREMENT<br>FLORIDA | CALIFORNIA<br>MANAGER<br>MULTI<br>SOUTHERN<br>VOYA | ADVISORS<br>PEAK<br>ENSIGN | DFA<br>FND<br>PERM  | EMPLOYEES<br>SCHOOL        | ITALIA<br>FTSE<br>LYXOR | NORWAY<br>OF<br>GOVERNMENT | HEALTH<br>1199SEIU           | COMPANY<br>BOEING            | MASTER<br>INC.<br>PFIZER | EDUCATION<br>MISSOURI | NON-U.S.<br>4.886<br>ACADIAN     | LP<br>FUND<br>ASC | EQUITY<br>SI-Qót            | WACE<br>WyRSHALL<br>A    | ONAL<br>MEI                       | SMALL<br>COMTINEl^TAL        | CORE<br>IN'reRNAT^NAL,     |                                                                  |                                                                                                                                   |                            |                                                 |
| Cognome      | "D<br>1                                              | '*D           | '●D                       | 2                           | ●●D                             | THE<br>●*D               | ●●D                      | ●'D                   | AZ<br>●'D                          | ●*D                          | ●●D               | *'D                  | BG<br>●*D              | ●*D                                    | ●*D                                 | ●●D                              | ●●0                              | MAN<br>●*D                    | "D                                | "D                    | **D                                                | ●*D<br>●●D                 | AK<br>'●D           | ●*D                        | ●*D                     | **D                        | "D                           | THE<br>**D                   | "D                       | "D                    | "D                               | EMN<br>"D         | TWO<br>"D                   | ●*D                      | ●*D                               | ●*D                          | ●●D                        | Azionisti:                                                       | proprio:<br>in<br>Azionisti                                                                                                       |                            |                                                 |
|              |                                                      |               |                           |                             |                                 |                          |                          |                       |                                    |                              |                   |                      |                        |                                        |                                     |                                  |                                  |                               |                                   |                       |                                                    |                            |                     |                            |                         |                            |                              |                              |                          |                       |                                  |                   |                             |                          |                                   |                              |                            |                                                                  |                                                                                                                                   |                            |                                                 |

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## AssembleaOrdinaria del 23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Approvazionedelbilancioal31dicembre2024

|                            |                               | FAVOREVOLI                                                         |              |         |         |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
|                            | Cognome                       |                                                                    | Voti<br>Tot. | Proprio | Delega  |
| ●●D                        | SIGMA<br>TWO                  | CORE<br>INTERNATIONAL                                              | 21.000       |         | 21.000  |
| ●●■D                       | SIGMA<br>TWO                  | LP<br>FUND<br>CORE<br>WORLD                                        | 6.900        |         | 6.900   |
| ●-D                        | MARSHALL                      | FUND<br>TOPS<br>NEUTRAL<br>STRATEGIES-MARKET<br>INVESTMENT<br>WACE | 92.091       |         | 92.091  |
| ●*D                        | MARSHALL                      | FUND<br>STRATEGIES-TOPS<br>INVESTMENT<br>WACE                      | 6.615        |         | 6.615   |
| ●'D                        | IRELAND<br>LMAP               | 909<br>ICAV-LMAP                                                   | 11.733       |         | 11.733  |
| **D                        | IRELAND-MAP<br>LMA            | 501.                                                               | 8.563        |         | 8.563   |
| ●*D                        | SIGMA<br>TWO                  | EUROPE<br>LLC<br>PORTFOLIO<br>SPECTRUM<br>EQOITY                   | 81.058       |         | 81.058  |
| "D                         | SIGMA<br>TWO                  | LLC<br>PORTFOLIO<br>RETURN<br>ASSOLUTE                             | 224.090      |         | 224.090 |
| ●●D                        | COGEFI                        | PROSPECTIVE                                                        | 25.000       |         | 25.000  |
| ●'D                        | PORTZAMPARC                   | ISR<br>PME                                                         | 180.000      |         | 180.000 |
| -●D                        | PIR<br>EURIZON                | ELTIF<br>ITALIA                                                    | 177.000      |         | 177.000 |
| ●*D                        | EURIZON                       | ITALIA<br>PMI<br>AZIONI                                            | 81.410       |         | 81.410  |
| ●*D                        | EURIZON                       | ITALIA<br>AZIONI                                                   | 409.738      |         | 409.738 |
| ●*D                        | EURIZON                       | ELTIF<br>FUND<br>ITALIAN                                           | 260.043      |         | 260.043 |
| '●D                        | GLOBAL<br>LAZARD              | FUND<br>CAP<br>SMALL                                               | 5.968        |         | 5.968   |
| ●*D                        | DIMENSIONAL                   | PLC<br>FUNDS                                                       | 2.009        |         | 2.009   |
| ●■●D                       | FIDELITY                      | FUND<br>MICRO-CAP<br>GLOBAL                                        | 25.000       |         | 25.000  |
| '*D                        | ARROWSTREET                   | II<br>FUND<br>ALL-COUNTRY<br>GLOBAL<br>(CANADA)                    | 320.137      |         | 320.137 |
| ●*D                        | DIVERSE<br>CF                 | OPPORTUNITIES<br>EOUITY                                            | 33.475       |         | 33.475  |
| voli<br>'l'nlale           |                               | 56.378.675                                                         |              |         |         |
| Percenlualt<br>Percentuale | %<br>%<br>Capitale<br>votanti | 99.940380<br>78,393183                                             |              |         |         |
|                            |                               |                                                                    |              |         |         |

![](_page_21_Figure_4.jpeg)

Pagina 4

Dii\* del«gA alla p«t\$ona fisìcd sc^ra indicata con Ì1 num«n> dalla acheda majjneiica\*\*l>delegaallapersonafisicasopraindicataconilnumerodellascheda

I

56

RI.\*

 in delega:

 magnetica (vou^ionc elTetiuaia alla posiarione assistita)rapprescntanaa letizie alla persona fisica sopra indicata con il ninnerò della scheda magnetica rappresentantedesignalo

\*RA\* D\*\*Ddeganleddrappresentantedesignato

![](_page_22_Picture_2.jpeg)

## Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2025

## ESITO VOTAZIONE

## Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio 2024 c distribuzione del dividendo

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni

ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto.

pari al 78,439948% del capitale sociale.

## Hanno votato:

|                |            | Azioni<br>Ordinarie<br>%<br>Rappresentate<br>deliberativo)<br>(Quorum | Ammesse<br>Azioni<br>%<br>voto<br>al | %Cap.<br>Soc. |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Favorevoli     | 56.412.308 | 100,000000                                                            | 100,000000                           | 78,439948     |
| Contrari       | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| Totale<br>Sub  | 56.412.308 | 100,000000                                                            | 100,000000                           | 78,439948     |
| Astenuti       | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| Votanti<br>Non | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| totale<br>Sub  | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| Totale         | 56.412.308 | 100,000000                                                            | 100,000000                           | 78,439948     |

![](_page_23_Picture_1.jpeg)

## AssembleaOrdinaria del 23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggeno:Destinazionedelrisultatodiesercizio2024edistribuzionedeldividendo

|                               | CONTRARI |              |         |        |
|-------------------------------|----------|--------------|---------|--------|
| Cognome                       |          | Voci<br>TOC. | Proprio | Delega |
| voli<br>Tnlxle                | 0        |              |         |        |
| %<br>votanti<br>l'crccntualc  | 0.000000 |              |         |        |
| %<br>Capitale<br>l'crccntuale | 0.000000 |              |         |        |

| proprio:<br>in<br>Azionisti:<br>Azionisti |
|-------------------------------------------|

l'crsoiie: Azionistiindelega:

0

0

 l>li\* {tde^a alli r>ersonii fisica indicala con il numero della \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della schedaKl.\*rappresentanzaindicalacon

scheda inatfneiica

 magnetica (voiaeiune elTeTluala alla postazione assistita)

 scheda magnetica

l'agina

0

0

I

 legale alla persona fisica sopra il numero dellarappresemaniedesignalo

"RA\*

rappresentante designato

Delegante del

## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Destinazionedelrisultatodiesercizio2024cdistribuzionedel

| dividendo<br>del<br>distribuzione<br>c<br>2024<br>esercizio<br>di<br>risultato<br>del<br>Destinazione<br>Oggetto: | ASTENUTI |      |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|--------|
| Cognome                                                                                                           | Tot.     | Voti | Proprio | Delega |
| 0,000000<br>0,000000<br>0<br>%<br>%<br>Capitale<br>votanti<br>Percenluale<br>Percentuale<br>voli<br>Totale        |          |      |         |        |

Azionisti: Azionisti in proprio:

Persone Azionisti

> 0

0

indelega:

Pagina 2 iJlepcnonafteieasopn

> DE\*

0

\*\*D

0

RL\*

\*RA\*

D\*\*

Dctcganiedd

rappresentante designalo

rappresentante designato

rappresentanza legale alla

delega indicela con il numero delle ddegeallepeisonatisicasopra

schede

megneiice

## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTAESITODELLE VOTAZIONE

Oggetto:

Destinazione

del

risultato

di

esercizio

2024

c

# distribuzionedeldividendo

|              | Delega                                                      | 45.893.995                                      | 4.639.316<br>1                                        |                                                          | 230.000                                  | 8.362                                                | 32.435                              | 61.000           | 95.761                                              | 490.000                                                | 248.058           | 18.048               | 2.000<br>51.834 |                                                      | 10.019<br>38.408                                                                            | 116.257                                  | 7.807                         | 303.235                                 | 33.686               | 28.430                                           | 9.819<br>290.005                                      | 3.990           | 61.132                                                           | 72.052                      | 1.475.000    | 498                                            | 16.151                                                     | 7.939           | 6.891                                                        |                                                             | 31.267            | 3.400                                         | 8.002<br>74                                       | 38.749                                                                                             | 13.338                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|              | Proprio                                                     |                                                 |                                                       |                                                          |                                          |                                                      |                                     |                  |                                                     |                                                        |                   |                      |                 |                                                      |                                                                                             |                                          |                               |                                         |                      |                                                  |                                                       |                 |                                                                  |                             |              |                                                |                                                            |                 | 4.886                                                        |                                                             |                   |                                               |                                                   |                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                     | aasisuia)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |  |
| Voti<br>Tot. |                                                             | 4.689.316<br>45.898.995                         | 1                                                     | CUCCO<br>ALESSANDRA<br>DI                                | 230.000                                  | 8.362                                                | 32.435                              | 61.000           | 95.761                                              | 490.000                                                | 248.058           | 18.048               | 2.000<br>51.834 |                                                      | 10.019<br>38.408                                                                            | 116.257                                  | 7.807                         | 303.235                                 | 33.686               | 28.430                                           | 9.819<br>290.005                                      | 3.990           | 61.132                                                           | 72.052                      | 1.475.000    | 498                                            | 16.151                                                     | 7.939           | 6.891<br>MANAGER<br>FUND                                     |                                                             | 31.267            | 3.400                                         | 74<br>8.002                                       | 38.749                                                                                             | 13.338                                                 | mayneiica                                                                                                           | posliaione<br>alla<br>effenuiia<br>(votMìone<br>maisf^eiici                                                   | magnenca<br>scheda<br>della                                                                                                                 |                                                        |  |
| FAVOREVOLI   | CUCCO<br>ALESSANDEIA<br>DI<br>PERSONA<br>NELLA<br>DESIGNATO |                                                 |                                                       | PERSONA<br>NELLA<br>TREVISAN)<br>(SUBDELEGA<br>DESIGNATO |                                          | TRUST                                                |                                     |                  |                                                     |                                                        |                   |                      |                 |                                                      |                                                                                             |                                          |                               |                                         |                      |                                                  | TRUST                                                 |                 |                                                                  |                             |              |                                                |                                                            |                 | AS<br>ACTING<br>LLC<br>MANAGEMENT<br>ASSET<br>ACADIAN<br>C/O |                                                             |                   |                                               | FUND                                              | E<br>DIMENSIONAL                                                                                   | INC<br>GROUP<br>DIMENSIONS                             | scheda<br>dHli<br>numero<br>il<br>con<br>indicata<br>sopti<br>fisica<br>3<br>l'agina<br>p«rsona<br>alla<br>DE*<br>] | scheda<br>della<br>numero<br>il<br>con<br>indicau<br>sopea<br>fistca<br>pctsoni<br>alla<br>deie^<br>**D<br>57 | numeto<br>il<br>con<br>ir>dicau<br>sopra<br>fisca<br>penona<br>designalo<br>alla<br>legale<br>rappreaertinte<br>rappeeseminu<br>*RA*<br>RI* | designato<br>tapptesenianie<br>del<br>Delegante<br>D** |  |
|              | RAPPRESENTANTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN<br>S.P.A.             | MILANO<br>DI<br>INTERNAZIONALE<br>FIERA<br>E.A. | LODI<br>BRIANZA<br>MONZA<br>MILANO<br>DI<br>COMMERCIO | RAPPRESENTANTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN<br>S.P.A.          | MICROCAP<br>EUROPE<br>HANDARINE<br>FUNDS | MASTER<br>PLANS<br>RETIREMENT<br>EMPLOYEE<br>COMPANY | RETRAITES<br>LES<br>POUR<br>RESERVE | AFFARI<br>PIAZZA | OPPORTUNITIES<br>TERM<br>LONG<br>ALLOCATION-ITALIAN | FUND<br>ITALY<br>CORE<br>ALGEBRIS<br>-<br>PLC<br>FUNDS |                   | INC.<br>INVESTMENTS, | ICAV<br>FUND    | 1001803<br>FD<br>EQ<br>SC<br>INTL<br>H<br>CUR<br>DYN | 1001805<br>1001807<br>FD<br>FD<br>EQ<br>DIV<br>SC<br>SHALLCAP<br>HEDGED<br>EURPOE<br>EUROPE | 1001817<br>FD<br>DIV<br>SMALLCAP<br>INTL | CAP<br>SMALL<br>INTERNATIONAL | LLC<br>FUND<br>EQUITY<br>MICROCAP<br>US | SYSTEM<br>RETIREMENT | FUND<br>CAP<br>SMALL<br>INTERNATIONAL<br>MANAGER | PLAN<br>RETIREMENT<br>COMPANY<br>EDISON<br>CALIFORNIA | INC<br>ADVISORS | OHIO<br>OF<br>SYSTEM<br>CO<br>RETIREMENT<br>SMALL<br>INTL<br>DFA | PIR<br>CAP<br>MID<br>ITALIA | NORWAY<br>OF | FUND<br>PENSION<br>EMPLOYEES<br>CARE<br>HEALTH | TRUST<br>MASTER<br>PLANS<br>SAVINGS<br>EMPLOYEE<br>COMPANY | TRUST<br>MASTER | TRUST<br>PENSION<br>EDUCATION                                | LLC<br>FUND<br>EXTENSION<br>EQUITY<br>SMALL-CAP<br>NON-U.S. | LP                | LLC.<br>PORTFOLIO<br>PREMIA<br>RISK<br>EQUITY | UCITS<br>TOPS<br>SICAV-LUMYNA-MW<br>UCITS<br>WACE | COMPANY<br>OF<br>SMALL<br>ETF<br>CONTINENTAL<br>EQUITY<br>VECTOR<br>THE<br>INTERNATIONAL<br>SERIES | INVESTMENT<br>DFA<br>OF<br>PORTFOLIO<br>EQUITY<br>CORE | Persone:<br>S7                                                                                                      | delega:<br>in<br>A/.ionisii<br>0                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |  |
|              | COMPUTEBSHARE<br>Cognome                                    | FONDAZIONE                                      | SRL<br>DI<br>CAMERA<br>PARCAM                         | COMPUTERSHARE                                            | MANDARINE                                | BOEING<br>THE                                        | DE<br>FONDS                         | INVESTITORI      | 1-AZ<br>FUND<br>AZ                                  | UCITS<br>ALGEBRIS                                      | FUNDS<br>JPMORGAN | STRATEGIC<br>PGIM    | MASTER<br>BG    | WISDCWTREE                                           | WISDOMTREE<br>WISDOMTREE                                                                    | WISDOMTREE                               | NUMERIC<br>MAN                | NON<br>ACADIAN                          | FLORIDA              | MULTI<br>VOYA                                    | SOUTHERN                                              | PEAK<br>ENSIGN  | EMPLOYEES<br>FND<br>PERM<br>SCHOOL<br>AK                         | FTSE<br>LYXOR               | GOVERNMENT   | 1199SEIU                                       | BOEING<br>THE                                              | INC.<br>PFIZER  | MISSOURI                                                     | 4.886<br>ACADIAN                                            | FUND<br>SC<br>EMN | SÌSMA<br>TWO                                  | r'iuMYNA^RSHALL                                   | CONTINENTAÌ\SMALL<br>dih'ension                                                                    | INTERNATIONA                                           | Azionisti:                                                                                                          | proprio:<br>in<br>Azionisti                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |  |
|              | 1                                                           | "D                                              | ●'D                                                   | ●■D<br>2                                                 | **D                                      | ●●D                                                  | ●*D                                 | ●*D              | ●*D                                                 | "D                                                     | ●●D               | ●●D                  | *'D             | ●●D                                                  | ●*D                                                                                         | ●*D<br>●*D                               | ●*D                           | ■*D                                     | "D                   | ●'D                                              | ■*D                                                   | "D              | ●●D                                                              | ●*D<br>●'D                  | "D           | "D                                             | ●■D                                                        | ●■D             | **D                                                          | ●●D                                                         | ●●D               | ●*D                                           | *'D                                               | ■*D<br>"D                                                                                          | ●*D                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |  |

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## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Destinazionedelrisultatodiesercizio2024edistribuzione

del

dividendo

|                               | FAVOREVOLI                                                                     |              |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
|                               | Cognome                                                                        | Voti<br>Tot. | Proprio | Delega  |
| **D                           | CORE<br>INTEBHATIONAL<br>SIGMA<br>TWO                                          | 21.000       |         | 21.000  |
| ●'D                           | LP<br>FUND<br>CORE<br>WORLD<br>SIGMA<br>TWO                                    | 6.900        |         | 6.900   |
| ●●D                           | FUND<br>TOPS<br>NEUTRA!<br>STRATEGIES-MARKET<br>INVESTMENT<br>WACE<br>MARSHALL | 92.091       |         | 92.091  |
| ●*D                           | FUND<br>STRATEGIES-TOPS<br>INVESTMENT<br>WACE<br>MARSHALL                      | 6.615        |         | 6.615   |
| ●'D                           | 909<br>ICAV-LMAP<br>IRELAND<br>LMAP                                            | 11.733       |         | 11.733  |
| ●●D                           | 501.<br>IRELAND-MAP<br>LMA                                                     | 8.563        |         | 8.563   |
| D<br>■<br>●                   | EUROPE<br>LLC<br>PORTFOLIO<br>SPECTRUM<br>EQUITT<br>SIGMA<br>TWO               | 81.058       |         | 81.058  |
| ●●D                           | LLC<br>PORTFOLIO<br>RETURN<br>ASSOLUTE<br>SIGMA<br>TWO                         | 224.090      |         | 224.090 |
| ●●D                           | PROSPECTIVE<br>COGEFI                                                          | 25.000       |         | 25.000  |
| "D                            | ISR<br>PME<br>PORTZAMPARC                                                      | 180.000      |         | 180.000 |
| "D                            | ELTIF<br>-<br>ITALIA<br>PIR<br>EURIZON                                         | 177.000      |         | 177.000 |
| ●*D                           | ITALIA<br>PMI<br>AZIONI<br>EURIZON                                             | 81.410       |         | 81.410  |
| ●*D                           | ITALIA<br>AZIONI<br>EURIZON                                                    | 409.738      |         | 409.738 |
| ●●D                           | ELTIF<br>FUND<br>ITALIAN<br>EURIZON                                            | 260.043      |         | 260.043 |
| ●●D                           | FUND<br>CAP<br>SMALL<br>GLOBAL<br>LAZARD                                       | 5.968        |         | 5.968   |
| ●●D                           | PLC<br>FUNDS<br>DIMENSIONA!                                                    | 2.009        |         | 2.009   |
| ●●D                           | FUND<br>MICRO-CAP<br>GLOBAL<br>FIDELITY                                        | 25.000       |         | 25.000  |
| ●*D                           | TRUST<br>GROUP<br>YORK<br>NEW<br>OF<br>CITY                                    | 33.633       |         | 33.633  |
| "D                            | II<br>FUND<br>ALL-COUNTRY<br>GLOBAL<br>(CANADA)<br>ARROWSTREET                 | 320.137      |         | 320.137 |
| ●*D                           | OPPORTUNITIES<br>EQUITY<br>DIVERSE<br>CF                                       | 33.475       |         | 33.475  |
| Percentuale<br>voti<br>Totale | 100,000000<br>56.412.308<br>%<br>votanti                                       |              |         |         |

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

Azionisti:

Persone:

0

Azionisti in delego:

Azionisti

78.439948

Percentuale

Capitale % Pagina 4

l

57

RI.'

\*RA\*

D\*'

- DE\* <t«l«a2 allapefSòfii fisica sepia indicala con il numcioddla scheda \*\*D
- magnetica delega alla persona fisica sopra inrlicaia con il numero della scheda magnetica (votazione cfcituata alta postazione

assi

arila)

 rappresemanza legale alla persona ìfsica sopra indicala con il numero della scheda magnetica lappresenanle dosignalo Delegantedd

![](_page_27_Picture_11.jpeg)

![](_page_28_Picture_2.jpeg)

### Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2025

## ESITO VOTAZIONE

## Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla prima sezione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni

ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto.

pari al 78,439948% de! capitale sociale.

## Hanno votato:

|                |            | Ordinarie<br>Azioni<br>%<br>Rappresentate<br>{Quorum<br>deliberativo) | Ammesse<br>Azioni<br>%<br>voto<br>al | %Cap.<br>Soc. |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Favorevoli     | 56.066.323 | 99.386685                                                             | 99,386685                            | 77,958865     |
| Contrari       | 345.985    | 0,613315                                                              | 0,613315                             | 0,481084      |
| Sub<br>Totale  | 56.412.308 | 100,000000                                                            | 100,000000                           | 78,439948     |
| Astenuti       | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| Votanti<br>Non | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| totale<br>Sub  | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0.000000      |
| Totale         | 56.412.308 | 100,000000                                                            | 100,000000                           | 78,439948     |

![](_page_29_Picture_1.jpeg)

## AssembleaOrdinaria del 23anrile2025

# LISTAESITODELLEVOTAZIONE

 Oggetto:RcIa2:ionesullapoliticainmateriadiremunerazionesullaprimasezione

|                | CONTRARI                                                                                                                     |                                                      |         |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2              | NELLA<br>TREVISAN)<br>(SUBDELEGA<br>DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN<br>S.P.A.<br>COMPUTERSHARE<br>Cognome | CUCCO<br>Voti<br>ALESSANDRA<br>Toc.<br>DI<br>PERSONA | Proprio | Delega  |
| '*D            | RETRAITES<br>LES<br>POUR<br>RESERVE<br>DE<br>FONDS                                                                           | 32.435                                               |         | 32.435  |
| *'D            | AFEARI<br>PIAZZA<br>INVESTITORI                                                                                              | 61.000                                               |         | 61.000  |
| "D             | PIR<br>CAP<br>HID<br>ITALIA<br>FTSE<br>LYXOR                                                                                 | 72.052                                               |         | 72.052  |
| ●*D            | FUND<br>PENSION<br>EMPLOYEES<br>CARE<br>HEALTH<br>1I99SEIU                                                                   | 498                                                  |         | 498     |
| ●*D            | ISR<br>PME<br>PORTZAHPARC                                                                                                    | 100.000                                              |         | 180.000 |
| voli<br>Totale | 345.985                                                                                                                      |                                                      |         |         |

0.613315

Totale voli

Ptrcenluale volanti %

Percenluale

Capitale %

0.481084

|   | \                                         |
|---|-------------------------------------------|
| \ | proprio:<br>in<br>Azionisti:<br>Azionisti |

![](_page_30_Figure_6.jpeg)

5

0

il

numero

ddla

scheda

magnetica

!

\*\*D

0

RI,\*

\*RA\*

D\*\*

AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Relazionesullapoliticainmateriadiremunerazionesullaprimasezione

| Cognome                                        |               | ASTENUTI |              |         |
|------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|---------|
|                                                |               |          | Voti<br>Tot. | Proprio |
| %<br>volanti<br>l'crcentuale<br>voti<br>Totale | 0,000000<br>0 |          |              |         |
| %<br>Capitale<br>l'erccntualc                  | 0,000000      |          |              |         |
|                                                |               |          |              |         |

Delega

Azionisd; Azionisti in proprio:

Pagina 2

I>F\* delega alla penerà fiaica acfn indicau con il numera della acheda magnelica

0

0

0

Azionisti in delega:

Persone:

\*\*D delega alla pcfiona nuca sopra indicala con il numero della Kheda magnerica (venazione

0

RI,"

\*KA\*

[)\*\* Delegarne dd

rappresentante devgnaio

rappre&cnianle designilo

cappresenlanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

elTemiaiaalla posiamone assi siila)

## AssembleaOrdinaria del 23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Relazionesullapoliticainmateriadiremunerazione

# sezioneFAVOREVOLI

sulla

prima

| 45.898.995                  | 1                                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |                                                                             | 490.000                                                                                                  | 248.058                                                                                              | 18.048                                                                        | 2.000                      | 51.834                 |               |                                  |                                                                              |                                                                              | 33.686                                                                   | 28.430                                                                                | 9.819                                 | 290.005                                                                 | 3.990                                                                                         | 61.132     |                     |                        |                                                  |                          |                                                             | 31.267                                                                                                                                                             | 3.400 | 8.002                                                                                                   |                                            |                                                           |                                    |                                                                                                                           |                                                           | 6.615                                                              |                                                                                                                                     |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
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|                             | CUCCO<br>1                                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |                                                                             | 490.000                                                                                                  | 248.058                                                                                              | 18.048                                                                        | 2.000                      |                        |               |                                  |                                                                              |                                                                              | 33.686                                                                   | 28.430                                                                                | 9.819                                 | 290.005                                                                 | 3.990                                                                                         | 61.132     |                     |                        |                                                  |                          |                                                             | 31.267                                                                                                                                                             | 3.400 | 8.002                                                                                                   |                                            |                                                           |                                    |                                                                                                                           |                                                           | 6.615                                                              |                                                                                                                                     |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
| CUCCO                       | DI                                                                                                             |                                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |                            |                        |               |                                  |                                                                              |                                                                              |                                                                          |                                                                                       |                                       |                                                                         |                                                                                               |            |                     |                        |                                                  |                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                         |                                            |                                                           |                                    |                                                                                                                           |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                     | magnetica<br>scherla                |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
| ALESSANDRA<br>DI            | NELLA                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |                            |                        |               |                                  |                                                                              |                                                                              |                                                                          |                                                                                       |                                       |                                                                         |                                                                                               |            |                     |                        |                                                  |                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                         |                                            |                                                           |                                    |                                                                                                                           |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                     | numero<br>il<br>indicaucon          |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
| NELLA                       | (SUBDELEGA                                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |                            |                        |               |                                  |                                                                              |                                                                              |                                                                          |                                                                                       |                                       |                                                                         |                                                                                               |            |                     |                        |                                                  |                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                         | E                                          |                                                           |                                    |                                                                                                                           |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                     | fisica<br>per\$onj<br>ill«<br>ddcgi |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
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| DI<br>DI                    | BRIANZA<br>MONZA<br>DI                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |                            | 1001803<br>FD<br>EQ    | 1001805<br>FD |                                  |                                                                              |                                                                              |                                                                          |                                                                                       |                                       |                                                                         |                                                                                               | OHIO<br>OF |                     | PLANS                  |                                                  |                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                         | EQUITY                                     | CONTINENTAL                                               |                                    |                                                                                                                           |                                                           |                                                                    |                                                                                                                                     |                                     | delega:<br>in                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
| IN<br>FIERA<br>S.P.A.       | IN<br>DI<br>S.P.A.                                                                                             |                                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                      | INVESTMENTS,                                                                  | ICAV                       | SC<br>INTL<br>H<br>CUR | SC<br>HEDGED  |                                  |                                                                              |                                                                              |                                                                          |                                                                                       |                                       | INC                                                                     | SMALL<br>INTL                                                                                 | RETIREMENT | NORWAY              | EMPLOYEE               | TRUST                                            |                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |       | UCITS<br>WACE                                                                                           |                                            | THE<br>SERIES                                             |                                    |                                                                                                                           |                                                           | INVESTMENT                                                         |                                                                                                                                     | 52                                  | 0                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
| COHPUTERSHARE<br>FONDAZIONE | COMPUTERSHARE<br>DI<br>CAMERA                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |                                                                             |                                                                                                          | JPMORGAN                                                                                             | PGIM                                                                          | MASTER<br>BG               | WISDOMTBEE             | HISDOMTREE    |                                  |                                                                              |                                                                              |                                                                          |                                                                                       |                                       | PEAK<br>ENSIGN                                                          | FND<br>PERM<br>AK                                                                             | SCHCOOL    | OF<br>GOVERNMENT    | BOEING<br>THE          | INC.<br>PFIZER                                   |                          |                                                             |                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                         | DIMENSIONAL                                | CONTINENTAL                                               |                                    |                                                                                                                           |                                                           | WACk<br>MARSHALL                                                   |                                                                                                                                     |                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
| **D<br>1                    | ●*D<br>2                                                                                                       |                                                                                                                                                       | ●'D |                                                                             |                                                                                                          | ●●D                                                                                                  | ●'D                                                                           | "D                         | ●*D                    | "D            | ●*D                              | ●*D                                                                          |                                                                              |                                                                          |                                                                                       |                                       | ●●D                                                                     | ●●D                                                                                           | ●*D        | ●●D                 | ●●D                    | ●●D                                              | ●'D                      | ●'D                                                         |                                                                                                                                                                    |       | ●*D                                                                                                     | ●●D                                        | D<br>●<br>●                                               | ●'D                                | "D                                                                                                                        |                                                           | ●'D                                                                |                                                                                                                                     | Azionisti:                          | in<br>Azionisti                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                               |
| Delega                      | 45.898.995<br>PERSONA<br>DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>MILANO<br>INTERNAZIONALE<br>QUALITÀ<br>E.A.<br>Cognome | 4.689.316<br>4.689.316<br>ALESSANDRA<br>PERSONA<br>TREVISAN)<br>DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>QUALITÀ<br>MILANO<br>COMMERCIO<br>SRL<br>PARCAM<br>●●D |     | 230.000<br>230.000<br>MICROCAP<br>EUROPE<br>MANDARINE<br>FUNDS<br>MANDARINE | 8.362<br>8.362<br>TRUST<br>MASTER<br>PLANS<br>RETIREMENT<br>EMPLOYEE<br>CC91PANY<br>BOEING<br>THE<br>●*D | 95.761<br>95.761<br>OPPORTUNITIES<br>TERM<br>LONG<br>ALLOCATION-ITALIAN<br>1-A2<br>FUND<br>AZ<br>●●D | FUND<br>ITALY<br>CORE<br>ALGEBRIS<br>PLC<br>FUNDS<br>UCITS<br>ALGEBRIS<br>●●D | INC.<br>FUNDS<br>STRATEGIC | FUND                   | 51.834<br>DYN | 10.019<br>10.019<br>EQ<br>EURPOE | 38.408<br>38.408<br>1001807<br>FD<br>DIV<br>SMALLCAP<br>EUROPE<br>WISDOMTREE | 116.257<br>116.257<br>1001817<br>FD<br>DIV<br>SMALLCAP<br>INTL<br>HISDOMTREE | 7.807<br>7.807<br>CAP<br>SMALL<br>INTERNATIONAL<br>NUMERIC<br>MAN<br>**D | 303.235<br>303.235<br>LLC<br>FUND<br>EQUITY<br>MICROCAP<br>US<br>NON<br>ACADIAN<br>"D | SYSTEM<br>RETIREMENT<br>FLORIDA<br>"D | FUND<br>CAP<br>SMALL<br>INTERNATIONAL<br>MANAGER<br>MULTI<br>VOYA<br>"D | TRUST<br>PLAN<br>RETIREMENT<br>COMPANY<br>EDISON<br>ADVISORS<br>CALIFORNIA<br>SOUTHERN<br>●*D | CO<br>DFA  | SYSTEM<br>EMPLOYEES | 1.475.000<br>1.475.000 | 16.151<br>16.151<br>MASTER<br>SAVINGS<br>COMPANY | 7.939<br>7.939<br>MASTER | 6.891<br>6.891<br>TRUST<br>PENSION<br>EDUCATION<br>MISSOURI | 4.886<br>MANAGER<br>FUND<br>AS<br>ACTING<br>LLC<br>MANAGEMENT<br>ASSET<br>ACADIAN<br>C/O<br>LLC<br>FUND<br>EXTENSION<br>EQUITY<br>SMALL-CAP<br>NON-U.S.<br>ACADIAN | 4.886 | LLC.<br>PORTFOLIO<br>PREMIA<br>RISK<br>EQUITY<br>LP<br>FUND<br>SIGMA<br>ASC<br>TWO<br>EMN<br>●'D<br>●*D | FUND<br>SICAV-LUMYNA-HW<br>LUMYNA-MARSHALL | 74<br>74<br>DIMENSIONAL<br>ETF<br>VECTOR<br>INTERNATIONAL | 38.749<br>38.749<br>SMALL<br>SMALL | 13.338<br>13.338<br>INC<br>GROUP<br>DIMENSIONS<br>INVESTMENT<br>DFA<br>OF<br>PORTFOLIO<br>EQUITY<br>CORE<br>INTERNATIONAL | 21.000<br>21.000<br>CORE<br>INTERNATIONAL<br>Siìt<br>■pio | 6.900<br>6.900<br>LP<br>FUND<br>CORE<br>SIGMANJORLD<br>TWo'<br>●●D | 92.091<br>92.091<br>FUND<br>TOPS<br>NEUTRAL<br>FUND<br>STRATEGIES-MARKET<br>STRATEGIES-TOPS<br>INVESTMENT<br>WA^E<br>MARSHALL<br>"D |                                     | della<br>sopra<br>3<br>Pagina<br>DE*<br>Persone: | assisiiia)<br>postazione<br>alla<br>effermaia<br>(vouztone<br>magnetica<br>scheda<br>numctoddla<br>il<br>con<br>indicata<br>sopra<br>fisica<br>persona<br>alla<br>delega<br>*'D<br>Azionisti<br>proprio: | magnetica<br>scheda<br>della<br>numero<br>il<br>con<br>indicata<br>sopra<br>fisica<br>pcisona<br>alla<br>legale<br>rappreseti(anaa<br>RI,* | designalo<br>rappresenlante<br>designato<br>rappresentante<br>del<br>Delegarne<br>*RA*<br>D** |

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## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Relazionesullapoliticainmateriadiremunerazionesulla

| Oggetto:        | sulla<br>Relazione | FAVOREVOLI<br>sezione<br>prima<br>sulla<br>remunerazione<br>di<br>materia<br>in<br>politica |              |         |         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
|                 | Cognome            |                                                                                             | Voti<br>Tot. | Proprio | Delega  |
| ●*D             | IRELAND<br>LMAP    | 909<br>ICAV-LMAP                                                                            | 11.733       |         | 11.733  |
| "D              | IRELAND-MAP<br>LMA | 501.                                                                                        | 8.563        |         | 8.563   |
| ●●D             | SIGMA<br>TWO       | EUROPE<br>-<br>LLC<br>PORTFOLIO<br>SPECTRUM<br>EQOITY                                       | 81.058       |         | 81.050  |
| "D              | SIGMA<br>TWO       | LLC<br>PORTFOLIO<br>RETURN<br>ASSOLUTE                                                      | 224.090      |         | 224.090 |
| "D              | COGEFI             | PROSPECTIVE                                                                                 | 25.000       |         | 25.000  |
| ●*D             | PIB<br>EURI20N     | ELTIF<br>ITALIA                                                                             | 177.000      |         | 177.000 |
| ■*D             | AZIONI<br>EUBIZON  | ITALIA<br>PMI                                                                               | 81.410       |         | 81.410  |
| ●*D             | AZIONI<br>E0RIZON  | ITALIA                                                                                      | 409.738      |         | 409.738 |
| ●*D             | EUR120N            | ELTIF<br>FONO<br>ITALIAN                                                                    | 260.043      |         | 260.043 |
| ●●D             | GLOBAL<br>LAZARD   | FUND<br>CAP<br>SMALL                                                                        | 5.968        |         | 5.968   |
| *D<br>*         | DIMENSIONAL        | PLC<br>FUNDS                                                                                | 2.009        |         | 2.009   |
| ●*D             | FIDELITÀ           | FUND<br>MICRO-CAP<br>GLOBAL                                                                 | 25.000       |         | 25.000  |
| ●*D             | NEW<br>OF<br>CITY  | TRUST<br>GROUP<br>YORK                                                                      | 33.633       |         | 33.633  |
| ●*D             | ARROWSTREET        | II<br>FUND<br>ALL-COUNTRY<br>GLOBAL<br>(CANADA)                                             | 320.137      |         | 320.137 |
| ●●D             | DIVERSE<br>CF      | OPPORTUNITIES<br>EQUITY                                                                     | 33.475       |         | 33.475  |
| voti<br>Toliilc |                    | 56,066.323                                                                                  |              |         |         |
| Percentuale     | %<br>volanti       | 99.386685                                                                                   |              |         |         |
| Percentuale     | %<br>Capitale      | 77.958865                                                                                   |              |         |         |

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Persone: Azionistiindelega:

52

0

Pagina 4

> DE\*

I

\*\*D

52

RI.'

- delega «litf pciiona fisica sopra indicata con il numero della scFicda matetica deletta
- alla persona ìfsica sopra indicala con il numero della scheda magnetica (votarioneelTeiTuata alla posuiione assistita)rappresenianulegaleallapersonaìfsicasopraindicataconilnumerodellaschedamagnetica

 rappresenlantedesignalo

\*RA\* Delegarnedelrappresemamedesignalo

D"

![](_page_33_Picture_12.jpeg)

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## Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2025

## ESITO VOTAZIONE

## Oggetto: Relazione sulla politica in materia di remunerazione sulla seconda sezione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni

ordinarie, di cui n° 56.412.308 ammesse al voto,

pari al 78,439948% del capitale sociale.

## Hanno votato:

|                |            | Ordinarie<br>Azioni<br>%<br>Rappresenta<br>te<br>(Quorum<br>deliberativo) | Azioni<br>Ammesse<br>%<br>voto<br>al | %Cap.<br>Soc. |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Favorevoli     | 52.569.528 | 93,188047                                                                 | 93,188047                            | 73,096656     |
| Contrari       | 3.842.780  | 6.811953                                                                  | 6,811953                             | 5,343293      |
| Totale<br>Sub  | 56.412.308 | 100,000000                                                                | 100,000000                           | 78,439948     |
| Astenuti       | 0          | 0,000000                                                                  | 0,000000                             | 0,000000      |
| Non<br>Votanti | 0          | 0,000000                                                                  | 0,000000                             | 0,000000      |
| totale<br>Sub  | 0          | 0,000000                                                                  | 0,000000                             | 0,000000      |
| Totale         | 56.412.308 | 100,000000                                                                | 100,000000                           | 78,439948     |

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## AssembleaOrdinariadel23aprile2025

# LISTAESITODELLEVOTAZIONE

 Oggetto:Relazionesullapoliticainmateriadiremunerazionesullasecondasezione

| Delega                                                    | 32.435<br>61.000<br>95.761<br>490.000<br>248.058<br>10.019<br>303.235<br>3.990<br>28.430<br>9.819<br>290.005<br>72.052<br>51.834<br>38.408<br>116.257<br>61.132<br>7.939<br>498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38.749<br>3.400<br>21.000<br>6.900<br>81.058<br>224.090<br>25.000<br>180.000<br>177.000<br>81.410<br>2.009<br>74<br>13.338<br>260.043<br>5.968<br>33.633<br>320.137<br>33.475<br>409.738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
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| Proprio                                                   | 4.886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | assistita)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CUCCO<br>Voti<br>ALESSANDRA<br>Tot.<br>DI<br>PERSONA      | 248.058<br>28.430<br>9.819<br>290.005<br>3.990<br>7.939<br>32.435<br>61.000<br>95.761<br>490.000<br>51.834<br>10.019<br>38.408<br>116.257<br>303.235<br>61.132<br>72.052<br>498<br>MANAGER<br>FUND<br>AS<br>ACTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74<br>13.338<br>180.000<br>3.400<br>38.749<br>21.000<br>6.900<br>81.058<br>224.090<br>25.000<br>177.000<br>81.410<br>409.738<br>2.009<br>33.633<br>320.137<br>260.043<br>5.968<br>33.475<br>magnetica<br>scheda<br>della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | posiazione<br>cfTeuuataalla<br>magnetica<br>(votazione<br>scheda<br>magneiica<br>della<br>numero<br>scheda<br>il<br>della<br>C4>n                                                                                                                                            |
| NELLA<br>TREVISAN)<br>CONTRARI<br>(SUBDELEGA<br>DESIGNATO | LLC<br>MANAGEMENT<br>ASSET<br>ACADIAN<br>C/O<br>TRUST<br>LLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | numero<br>II<br>con<br>indicttt<br>*ppra<br>INC<br>sic*<br>Pagina<br>fi<br>GROUP<br>liUpefsoni<br>DIMENSIONE<br>E<br>Oli*<br>DIMENSIONAL<br>I<br>COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | indicata<br>numero<br>sopra<br>I!<br>con<br>ìfsica<br>Indicata<br>designato<br>persona<br>sopra<br>rappresentante<br>designalo<br>alla<br>flMca<br>legale<br>petsona<br>rappreseniartie<br>rappresentanza<br>dri<br>alla<br>Delegante<br>delega<br>*KA*<br>RL*<br>()**<br>38 |
| RAPPRESENTANTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN<br>S.P.A.           | OPPORTUNITIES<br>FUND<br>PLAN<br>FUND<br>FUND<br>ITALY<br>RETIREMENT<br>FUND<br>EXTENSION<br>OHIO<br>1001803<br>CAP<br>TERM<br>1001805<br>1001807<br>CORE<br>LLC<br>1001817<br>SMALL<br>PENSION<br>OF<br>LONG<br>ALGEBRIS<br>FUND<br>RETRAITES<br>COMPANY<br>FD<br>SYSTEM<br>FD<br>FD<br>EQUITY<br>INTERNATIONAL<br>EQ<br>FD<br>ALLOCATION-ITALIAN<br>EQ<br>DIV<br>EQUITY<br>EMPLOYEES<br>CO<br>PIB<br>DIV<br>SC<br>SC<br>RETIREMENT<br>SMALL<br>SMALL-CAP<br>SMALLCAP<br>EDISON<br>INTL<br>AFFARI<br>CAP<br>LES<br>TRUST<br>PLC<br>INC<br>HEDGED<br>SMALLCAP<br>MICROCAP<br>POUR<br>MID<br>INTL<br>FUNDS<br>H<br>ADVISORS<br>CARE<br>CALIFORNIA<br>MANAGER<br>MASTER<br>PIAZZA<br>CUB<br>EUBPOE<br>EUROPE<br>ITALIA | INVESTMENT<br>EUROPE<br>II<br>OF<br>SMALL<br>FUND<br>ETF<br>LLC.<br>DFA<br>-<br>CONTINENTAL<br>LLC<br>LLC<br>EQUITY<br>ALL-COUNTRY<br>OF<br>POBTFOLIO<br>PORTFOLIO<br>PORTFOLIO<br>PORTFOLIO<br>VECTOB<br>OPPORTUNITIES<br>Persomi;<br>LP<br>ELTIF<br>FUND<br>TRUST<br>PREMIA<br>THE<br>CORE<br>GLOBAL<br>ELTIF<br>FUND<br>SPECTRUM<br>ITALIA<br>INTERNATIONAL<br>EQUITY<br>RETURN<br>SERIES<br>CAP<br>INTERNATIONAL<br>38<br>GROUP<br>RISK<br>ITALIA<br>PLC<br>CORE<br>FUND<br>(CANADA)<br>ISR<br>SMALL<br>3.842.780<br>CORE<br>ITALIA<br>ASSOLUTE<br>PMI<br>SMALL<br>FUNDS<br>toUITY<br>YORK<br>y | delega:<br>in<br>Anionisii<br>0                                                                                                                                                                                                                                              |
| COMPUTERSHABE<br>Cognome                                  | BESERVE<br>EMPLOYEES<br>NON-U.S.<br>INTL<br>DFA<br>HEALTH<br>UCITS<br>DYN<br>FUNDS<br>US<br>1-AZ<br>PEAK<br>FND<br>INVESTITORI<br>NON<br>INC.<br>FTSE<br>WISDOMTBEE<br>WISDOHTREE<br>WISDOMTBEE<br>WISDOMTBEE<br>MULTI<br>DE<br>JPMORGAN<br>ALGEBRIS<br>1199SEIU<br>SOUTHERN<br>ACADIAN<br>rOND<br>PERM<br>ACADIAN<br>ENSIGN<br>SCHOOL<br>PFIZER<br>LYXOR<br>FONDS<br>VOYA<br>AK<br>AZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PBOSPECTIVE<br>EQUITY<br>EQUITY<br>WORLD<br>PME<br>ITALIAN<br>AZIONI<br>AZIONI<br>4.886<br>INTERNATIONAL<br>GLOBAL<br>CONTINENTAL<br>PIR<br>^AL<br>DIMENSIONAL<br>PORTZAMPARC<br>ARROWSTREE'<br>N'Eì<br>DIVERSE<br>SIGMA<br>SIGMA<br>SIGMA<br>SIGMA<br>SIGMA<br>EURIZON<br>LAZARS^<br>OF<br>EURIZON<br>EURIZON<br>EURIZON<br>DIMENSI<br>COGEFI<br>CITY<br>TWO<br>TWO<br>TWO<br>TWO<br>TWO<br>CF                                                                                                                                                                                                     | proprio:                                                                                                                                                                                                                                                                     |
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AssembleaOrdinaria del 23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Relazionesullapoliticainmateriadiremunerazionesullasecondasezione

l'ercentuale vntHnli % l'crcctiMialeCiipitnic%6,8119535,343293

 Delega

![](_page_37_Picture_7.jpeg)

Persone: Azionistiindelega:

38

0

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata\*\*D ddejta alla persona ìfsica sopra indicalaK(.\*! 38

\*RA\*

D\*" l>eleganie dei

rappresentante designato

l'agina 2 rappresentanza rappresentantedesignato

 con il numero della scheda magnetica

con

il

mimero

delta

scheda

magnetica

(votazione

cfTetruaia

alla

postazione

assistita)

 legaleallapersonaìfsicasopraIndicataconilmirreròdellascheda magnetica

## AssembleaOrdinaria del 23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Relazionesullapoliticainmateriadiremunerazionesullaseconda

|                             | ASTENUTI |         |
|-----------------------------|----------|---------|
| sezione<br>seconda<br>sulla |          |         |
| remunerazione<br>di         |          |         |
| materia<br>in<br>politica   |          |         |
| sulla<br>Relazione          |          | Cognome |

Tot. Voti Proprio

Delega

> Totale voti Percentuale votanti % PercentualeCapitale%0 0.000000 0,000000

![](_page_38_Figure_7.jpeg)

![](_page_38_Picture_8.jpeg)

![](_page_38_Figure_9.jpeg)

0

0

m."

\*KA\*

D\*\* Qdegame del

tippreseniarte designato

rappresentante designalo

rappiesemanza legale dia persona Hsica sopra indicala con il numero del^a scheda magnetica

 (votazione efferruaia a!la postazione assistila)

Pagina

- con tl numero ddia scheda
- delegaallapersonafisicasopraiAdicaiaconilnumerodellascheda
- mtiinetlCAmagneiica

## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggelto:Relazionesullapoliticainmateriadiremunerazione

# 

sulla

seconda

sezione

|                |                 | FAVOREVOLI                                                                                                        |                     |         |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|
|                | Cognome         |                                                                                                                   | Voti<br>Tot.        | Proprio | Delega     |
| 1              | COMPUTEBSHABE   | CUCCO<br>ALESSANDRA<br>DI<br>PERSONA<br>NELLA<br>DESIGNATO<br>RAPPBESENTAKTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IK<br>S.P.A.     |                     |         |            |
| ●*D            | FONDAZIONE      | MILANO<br>DI<br>INTERNAZIONALE<br>FIERA<br>E.A.                                                                   | 45.898.995          |         | 45.898.995 |
| ●*D            | SBL<br>PARCAM   |                                                                                                                   | 4.689.316           |         | 4.689.316  |
| ●●D            | DI<br>CAMERA    | LODI<br>BRIANZA<br>MONZA<br>MILANO<br>DI<br>COMMERCIO                                                             | 1                   |         | 1          |
| 2              | COMPUTEBSHABE   | DI<br>PERSONA<br>NELLA<br>TREVISAN)<br>(SUBDELEGA<br>DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN<br>S.P.A. | CUCCO<br>ALESSANDRA |         |            |
| ●*D            | HANDABINE       | MICROCAP<br>EUROPE<br>HANDABINE<br>F0NDS                                                                          | 230.000             |         | 230.000    |
| **D            | BOEING<br>THE   | TRUST<br>MASTER<br>PLANS<br>BETIREMENT<br>EMPLOYEE<br>COMPANY                                                     | 8.362               |         | 8.362      |
| ●*D            | PGIM            | INC.<br>INVESTMENTS,<br>STRATEGIC                                                                                 | 18.048              |         | 18.048     |
| ●*D            | MASTER<br>BG    | ICAU<br>FUND                                                                                                      | 2.000               |         | 2.000      |
| '●D            | NUMEBIC<br>MAN  | CAP<br>SMALL<br>INTERNATIONAL                                                                                     | 7.807               |         | 7.807      |
| ●*D            | FLORIDA         | SYSTEM<br>RETIREMENT                                                                                              | 33.686              |         | 33.686     |
| ●*D            | GOVERNMENT      | NORWAY<br>OF                                                                                                      | 1.475.000           |         | 1.475.000  |
| ●●D            | BOEING<br>THE   | TRUST<br>MASTER<br>PLANS<br>SAVINGS<br>EMPLOYEE<br>COMPANY                                                        | 16.151              |         | 16.151     |
| ●*D            | MISSOURI        | TRUST<br>PENSION<br>EDUCATION                                                                                     | 6.891               |         | 6.891      |
| **D            | ASC<br>EMN      | LP<br>FUND                                                                                                        | 31.267              |         | 31,267     |
| D<br>●<br>«    | LUMYNA-MARSHALL | FUND<br>UCITS<br>TOPS<br>SICAV-LOHYNA-MW<br>UCITS<br>WACE                                                         | 8.002               |         | 8.002      |
| **D            | MARSHALL        | FUND<br>TOPS<br>NEUTRAL<br>STRATEGIES-MARKET<br>INVESTMENT<br>WACE                                                | 92.091              |         | 92.091     |
| **D            | MARSHALL        | FUND<br>STRATEGIES-TOPS<br>INVESTMENT<br>WACE                                                                     | 6.615               |         | 6.615      |
| ●*D            | IRELAND<br>LMAP | 909<br>ICAV-LMAP                                                                                                  | 11.733              |         | 11.733     |
| ●*D            | LMA             | 501.<br>IRELAND-MAP                                                                                               | 8.563               |         | 8.563      |
| ●*D            | FIDELITY        | FUND<br>MICRO-CAP<br>GLOBAL                                                                                       | 25.000              |         | 25.000     |
| voti<br>Totale |                 | 52.569.528                                                                                                        |                     |         |            |
| Percentuale    | %<br>volanti    | 93.188047                                                                                                         |                     |         |            |
| Percentuale    | %<br>Capitale   | 73.096656                                                                                                         |                     |         |            |
|                |                 |                                                                                                                   |                     |         |            |
|                |                 |                                                                                                                   |                     |         |            |

![](_page_39_Figure_5.jpeg)

Pagina4

 DE\* ddcgAslla persona fisica sopra indicala con il numero dHla Kheda msgnMica\*\*Ddd«mallapersonafiscasopraindicataconilnumerodellascheda

1

19

19

Persone:

Azionisti in delesa:

0

RL\*

 magneiica (votazione elTeituaia alla ponazioric aassiial lappresentanaa legale alla persona ìfsca sopra indicala con il numero della scheda magneiica \*RA\*rappresentantedesignato

 Delegarnedelrappresentantedesignato

D\*\*

![](_page_39_Picture_12.jpeg)

![](_page_40_Picture_2.jpeg)

## Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2025

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Autori/za2:ìonc alFacquisto c disposizione di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 57 azionisti, portatori di n° 56.412.308 azioni

ordinarie, di cui n® 56.412.308 ammesse al voto,

pari al 78,439948% del capitale sociale.

## Hanno votato:

|                |            | Azioni<br>Ordinarie<br>%<br>Rappresentate<br>deliberativo)<br>(Quorum | Azioni<br>Ammesse<br>%<br>voto<br>al | %Cap.<br>Soc. |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Favorevoli     | 56.231.810 | 99,680038                                                             | 99,680038                            | 78,188970     |
| Contrari       | 180.498    | 0,319962                                                              | 0,319962                             | 0,250978      |
| Totale<br>Sub  | 56.412.308 | 100,000000                                                            | 100,000000                           | 78,439948     |
| Astenuti       | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| Non<br>Votanti | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| totale<br>Sub  | 0          | 0,000000                                                              | 0,000000                             | 0,000000      |
| Totale         | 56.412.308 | 100,000000                                                            | 100,000000                           | 78,439948     |

![](_page_41_Picture_1.jpeg)

## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto:Autorizzazioneall'acquistoedisposizionedi

| Oggetto:                                       | Autorizzazione                | proprie<br>azioni<br>di<br>disposizione<br>e<br>all'acquisto                                                      |                                     |         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------|
|                                                |                               | CONTRARI                                                                                                          |                                     |         |                |
| 2                                              | COMPOTERSHARE<br>Cognome      | DI<br>PERSONA<br>NELLA<br>TREVISAN)<br>(SUBDELEGA<br>DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN<br>S.P.A. | CUCCO<br>Voti<br>ALESSANDRA<br>Tot. | Proprio | Delega         |
| ●●D<br>●●D                                     | PORTZAHPARC<br>1199SEIU       | FONO<br>PENSION<br>EMPLOYEES<br>CARE<br>ISR<br>HEALTH<br>PME                                                      | 180.000<br>498                      |         | 180.000<br>498 |
| Perccniuale<br>Percentuale<br>voti<br>'l'ninic | %<br>%<br>Capitale<br>volanti | 0,319962<br>0.250978<br>180.498                                                                                   |                                     |         |                |

in proprio

Persone: Azionistiindelega:

> 2

0

Azionisti:

Azionisti

Pagina I Jcleifsillapecionifisicasopraindicalaconil

> De\*

1

2

\*'D

Kl.\*

\*RA\*

D\*'

 ninnerò della scheda maj^nelicidde^allapersonatisicasopraindicalaconilnumerodellascheda

 magnetica (voianoneeffcituaia alla postaaionc assi siila)rapprcsentanaalegaleallapersonafisicasopraindicatacrmilnumerodellaschedamagnetica

 

lappiescniante designato Delegarnedelrapprescnianledesignalo

AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto;Autorizzazioneall'acquistoedisposizionediazioniproprie

Cognome

ASTENUTI

Tot.

Voti

Proprio

Delega

Totale voti Percentuale votanti % PercentualeCapitale%0

0,000000 0,000000

| proprio:<br>in          |
|-------------------------|
| Azionisti:<br>Azionisti |

Persone: Azionistiin

0

0

delega:

Pagitia 2 JHeaa

> DE\*

0

\*\*D

0

RI,\*

\*RA\*

D\*\* Dele]^nie del

rapprescniante designalo

rapprcscnlanic designato

rapprcsenianza ledale alla persona fisica sopra

- alla a«rsoni fisica soprc indicale con il niimeio delega
- ddU scheda magneiicaalla
- personafisicasopraindicataconilnumerodellaschedamagnetica(votazione

cncuiiaia

alla

pnsiazione

assistita]

![](_page_43_Picture_14.jpeg)

## AssembleaOrdinaria del23aprile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggeno:Autorizzazioneairacqiiistoedisposizionediazioni

proprie

|            |                                                      | FAVOREVOLI                                                                                                                                          |                                                                          |         |            |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1          | S.P.A.<br>COMPUTERSHARE<br>Cognome                   | CUCCO<br>ALESSANDRA<br>DI<br>PERSONA<br>NELLA<br>DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>DI<br>QUALITÀ<br>IN                                                 | Voti<br>Tot.                                                             | Proprio | Delega     |
| ●*D        | E.A.<br>FONDAZIONE                                   | MILANO<br>DI<br>INTERNAZIONALE<br>FIERA                                                                                                             | 45.898.995                                                               |         | 45.898.995 |
| "D         | SRL<br>PARCAM                                        |                                                                                                                                                     | 4.689.316                                                                |         | 4.689.316  |
| «■●D<br>2  | S.P.A.<br>COMMERCIO<br>COMPUTERSHARE<br>DI<br>CAMERA | PERSONA<br>NELLA<br>TREVISANI<br>(SUBDELEGA<br>DESIGNATO<br>RAPPRESENTANTE<br>LODI<br>BRIANZA<br>MONZA<br>DI<br>QUALITÀ<br>MILANO<br>IN<br>DI       | CUCCO<br>1<br>ALESSANDRA<br>DI                                           |         | 1          |
| ●●D        | FONDS<br>HANDARINE                                   | MICROCAP<br>EUROPE<br>MANDARINE                                                                                                                     | 230.000                                                                  |         | 230.000    |
| "D         | COMPANY<br>BOEING<br>THE                             | TRUST<br>MASTER<br>PLANS<br>RETIREMENT<br>EMPLOYEE                                                                                                  | 8.362                                                                    |         | 8.362      |
| '*D        | RESERVE<br>DE<br>FONDS                               | RETRAITES<br>LES<br>POUR                                                                                                                            | 32.435                                                                   |         | 32.435     |
| »D<br>●    | PIAZZA<br>INVESTITORI                                | AFFARI                                                                                                                                              | 61.000                                                                   |         | 61.000     |
| ●'D        | 1-AZ<br>FUND<br>AZ                                   | OPPORTUNITIES<br>TERM<br>LONG<br>ALLOCATION-ITALIAN                                                                                                 | 95.761                                                                   |         | 95.761     |
| ●D<br>●    | FUNDS<br>UCITS<br>ALGEBRIS                           | FUND<br>ITALY<br>CORE<br>ALGEBRIS<br>PLC                                                                                                            | 490.000                                                                  |         | 490.000    |
| «●D        | FONDS<br>JPMORGAN                                    |                                                                                                                                                     | 248.058                                                                  |         | 248.058    |
| ●*D        | STRATEGIC<br>PGIM                                    | INC.<br>INVESTMENTS,                                                                                                                                | 18.048                                                                   |         | 18.048     |
| ●'D        | ICAV<br>FUND<br>MASTER<br>BG                         |                                                                                                                                                     | 2.000                                                                    |         | 2.000      |
| ●*D        | CUR<br>DYN<br>WISDOMTREE                             | 1001803<br>FD<br>EQ<br>SC<br>INTL<br>H                                                                                                              | 51.834                                                                   |         | 51.834     |
| "D         | EDRPOE<br>WISDOMTREE                                 | 1001805<br>FD<br>EQ<br>SC<br>HEDGED                                                                                                                 | 10.019                                                                   |         | 10.019     |
| "D         | EUROPE<br>WISDOMTREE                                 | 1001807<br>FD<br>DIV<br>SMALLCAP                                                                                                                    | 38.408                                                                   |         | 38.408     |
| **D        | INTL<br>WISDOMTREE                                   | 1001817<br>FD<br>DIV<br>SMALLCAP                                                                                                                    | 116.257                                                                  |         | 116.257    |
| ●●D        | NUMERIC<br>MAN                                       | CAP<br>SMALL<br>INTERNATIONAL                                                                                                                       | 7.807                                                                    |         | 7.807      |
| ●●D        | US<br>NON<br>ACADIAN                                 | LLC<br>FUND<br>EQUITY<br>MICROCAP                                                                                                                   | 303.235                                                                  |         | 303.235    |
| ●●D        | RETIREMENT<br>FLORIDA                                | SYSTEM                                                                                                                                              | 33.686                                                                   |         | 33.686     |
| "D         | MANAGER<br>MULTI<br>VOYA                             | FUND<br>CAP<br>SMALL<br>INTERNATIONAL                                                                                                               | 28.430                                                                   |         | 28.430     |
| "D         | CALIFORNIA<br>SOUTHERN                               | TRUST<br>PLAN<br>RETIREMENT<br>CCWPANY<br>EDISON                                                                                                    | 9.819                                                                    |         | 9.819      |
| "D         | ADVISORS<br>PEAK<br>ENSIGN                           | INC                                                                                                                                                 | 290.005                                                                  |         | 290.005    |
| "D         | DFA<br>FND<br>PERM<br>AK                             | CO<br>SMALL<br>INTL                                                                                                                                 | 3.990                                                                    |         | 3.990      |
| "D         | EMPLOYEES<br>SCHOOL                                  | OHIO<br>OF<br>SYSTEM<br>RETIREMENT                                                                                                                  | 61.132                                                                   |         | 61.132     |
| "D         | ITALIA<br>FTSE<br>LYXOR                              | PIR<br>CAP<br>MID                                                                                                                                   | 72.052                                                                   |         | 72.052     |
| ●●D        | NORWAY<br>OF<br>GOVERNMENT                           |                                                                                                                                                     | 1.475.000                                                                |         | 1.475.000  |
| ●●D        | COMPANY<br>BOEING<br>THE                             | TRUST<br>MASTER<br>PLANS<br>SAVINGS<br>EMPLOYEE                                                                                                     | 16.151                                                                   |         | 16.151     |
| **D        | MASTER<br>INC.<br>PFIZER                             | TRUST                                                                                                                                               | 7.939                                                                    |         | 7.939      |
| "D         | EDUCATION<br>MISSOURI                                | TRUST<br>PENSION                                                                                                                                    | 6.891                                                                    |         | 6.891      |
| "D         | NON-U.S.<br>ACADIAN                                  | ACTING<br>LLC<br>MANAGEMENT<br>ASSET<br>ACADIAN<br>C/0<br>LLC<br>FUND<br>EXTENSION<br>EQUITY<br>SMALL-CAP                                           | MANAGER<br>FUND<br>AS                                                    | 4.886   |            |
| ●●D        | LP<br>4.886<br>FUND<br>ASC<br>EMN                    |                                                                                                                                                     | 31.267                                                                   |         | 31.267     |
| **D        | EQUITY<br>SIGMA<br>TWO                               | LLC.<br>PORTFOLIO<br>PREMIA<br>RISK                                                                                                                 | 3.400                                                                    |         | 3.400      |
| ●●D        | LUMYNA-MARSnALL                                      | FUND<br>UCITS<br>TOPS<br>SICAV-LUMYNA-MW<br>UCITS<br>WACE                                                                                           | 8.002                                                                    |         | 8.002      |
| ●●D        | DIHENSIQNAL                                          | E<br>DIMENSIONAL<br>OF<br>ETF<br>EQUITY<br>VECTOR<br>^TERNATIONAL                                                                                   | 74                                                                       |         | 74         |
| "D         | ,L<br>SI<br>CONTIBEIT                                | COMPANY<br>SMALL<br>CONTINENTAL<br>THE<br>SERIES                                                                                                    | 38.749                                                                   |         | 38.749     |
| ●'D        | CORE<br>INTERNATIONA                                 | INC<br>GROUP<br>DIMENSIONS<br>INVESTMENT<br>DFA<br>OF<br>PORTFOLIO<br>EQUITY                                                                        | 13.338                                                                   |         | 13.338     |
| ●●D        | IN'<br>SIGMA<br>TWO                                  | CORE<br>[RNTOIONAL                                                                                                                                  | 21.000                                                                   |         | 21.000     |
| Azionisti: |                                                      | scheda<br>della<br>ngmcrc<br>il<br>con<br>indicsu<br>sopri<br>(Ihca<br>3<br>Pagina<br>persona<br>alla<br>Db*<br>l<br>Persone:<br>55                 | ma^^ica                                                                  |         |            |
| Azionisti  | proprio;<br>in                                       | scheda<br>11<br>del<br>numero<br>il<br>con<br>indicala<br>sopri<br>Haca<br>persona<br>alla<br>ddega<br>**D<br>55<br>delega:<br>in<br>Azionisti<br>0 | assistita)<br>posuaÌor>e<br>alla<br>efTeiiuaia<br>(vouaone<br>tnagneiiea |         |            |
|            |                                                      | numero<br>il<br>con<br>indicata<br>sopra<br>ìfbca<br>persona<br>alla<br>I^le<br>rai^rcseniaiua<br>RL*                                               | magnetica<br>scheda<br>delta                                             |         |            |

![](_page_44_Picture_5.jpeg)

\*RA\*

I)\*\* Delegarne del

rappresentante designato

rapprescnlanie designato

## AssembleaOrdinaria del23acrile2025

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

# Oggetto:Autorizzazioneall'acquistocdisposizionediazioniproprie

|                             |                               | FAVOREVOLI                                                 |              |         |         |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
|                             | Cognoine                      |                                                            | Voti<br>Tot. | Proprio | Delega  |
| ●●D                         | SIGMA<br>TWO                  | LP<br>FUND<br>CORE<br>WORLD                                | 6.900        |         | 6.900   |
| ●*D                         | WACE<br>MARSHALL              | FONO<br>TOPS<br>NEUTRAL<br>STRATEGIES-MARKET<br>INVESTMENT | 92.091       |         | 92.091  |
| ●■D                         | WACE<br>MARSHALL              | FUKD<br>STRATEGIES-TOPS<br>INVESTMENT                      | 6.615        |         | 6.615   |
| D<br>●<br>r                 | IRELAND<br>LMAP               | 909<br>ICAV-LMAP                                           | 11.733       |         | 11.733  |
| ■*D                         | IRELAND-MAP<br>LMA            | 501.                                                       | 8.563        |         | 8.563   |
| "D                          | SIGMA<br>TWO                  | EUROPE<br>-<br>LLC<br>PORTFOLIO<br>SPECTRUM<br>EQUITY      | 81.058       |         | 81.058  |
| "D                          | SIGMA<br>TWO                  | LLC<br>PORTFOLIO<br>RETURN<br>ABSOLUTE                     | 224.090      |         | 224.090 |
| ●*D                         | COGEFI                        | PROSPECTIVE                                                | 25.000       |         | 25.000  |
| ●*D                         | PIR<br>EORIZON                | ELTIF<br>ITALIA                                            | 177.000      |         | 177.000 |
| ●'D                         | AZIONI<br>EORIZON             | ITALIA<br>PMI                                              | 81.410       |         | 81.410  |
| ●*D                         | AZIONI<br>EURIZON             | ITALIA                                                     | 409.738      |         | 409.738 |
| ●'D                         | EORIZON                       | ELTIF<br>FUND<br>ITALIAN                                   | 260.043      |         | 260.043 |
| ●●D                         | GLOBAL<br>LAZARD              | FUND<br>CAP<br>SMALL                                       | 5.968        |         | 5.968   |
| ●'D                         | DIMENSIONAL                   | PLC<br>FUNDS                                               | 2.009        |         | 2.009   |
| ●*D                         | FIDELITY                      | FUND<br>MICRO-CAP<br>GLOBAL                                | 25.000       |         | 25.000  |
| "D                          | NEW<br>OF<br>CITY             | TRUST<br>GROUP<br>YORK                                     | 33.633       |         | 33.633  |
| ●*D                         | ARROWSTREET                   | II<br>FUND<br>ALL-COONTRY<br>GLOBAL<br>(CANADA)            | 320.137      |         | 320.137 |
| ●●D                         | DIVERSE<br>CF                 | OPPORTUNITIES<br>EQUITY                                    | 33.475       |         | 33.475  |
| voli<br>Totale              |                               | 56.231.810                                                 |              |         |         |
| Percenluale<br>Percenliinle | %<br>%<br>Capitale<br>vutanli | 99,680038<br>78,188970                                     |              |         |         |
|                             |                               |                                                            |              |         |         |

![](_page_45_Figure_5.jpeg)

Pagina 4

DE\*aJla persona risica sopra indicala con il numero della scheda \*\*D

55

1

Persone:

Azionisti in delega:

RL\*

 delega alla persona fisica sopra indicala con il numero della scheda magneiica (vcnaaione effettuala alla posuzione assistita)

magnetica

 rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magneiica tappctsetiKnledAignito

\*RA\* D\*\*Delegantedelrappreaentaniednignaic

![](_page_45_Picture_11.jpeg)

B Allegato in data.2.UT.t\*c2i^ì^.. rep. all'atto n

![](_page_46_Picture_2.jpeg)

## Proposte per TAssemblea ordinaria degli Azionisti

Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "Fiera Milano" o la "Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2025 alle ore 15.00 in unica convocazione.

(Relazione ex art. 125-ter, comma 1, de! Decreto Legislativo n. 58 dei 24 febbraio 1998, e successive modificazioni, edeii'art. 84-ter dei Regolamento Consob n. 11971 dei 14 maggio 1999, e successive modificazioni)

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ● comprensiva della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità - delia Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo, a valere anche sulla riserva [utili portati a nuovo].

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, chiude con un utile netto di Euro 13.359.829,69.

Il irsultato conseguito nell'esercizio 2024, ci consente di proporvi la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di Euro 0,20 a valere sull'ammontare dell'intero utile dell'esercizio 2024 e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti per Euro 866.056,91 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, eccezion fatta per le azioni proprie della Società.

Alla data odierna, la Società detiene n. 1.046.010 azioni proprie, pari allo 1,45% del capitale sociale.

Vi presentiamo, altresì, il Bilancio Consolidato del Gruppo Fiera Milano al 31 dicembre 2024, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte deH'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Fiera Milano.

Infine, facciamo presente che, a partire dal corrente anno. Fiera Milano pubblica su base obbligatoria alllnterno della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio di esercizio la rendicontazione di sostenibilità ai sensi del D.Igs. 125/2024 (la "Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità"), contenente la disdosure di sostenibilità disciplinata dal menzionato D.Igs. 125/2024.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

#### proposte di delibera

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - comprensiva della Rendicontazione Consolidata dì Sostenibilità - della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

![](_page_47_Picture_1.jpeg)

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione dei Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione de! Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato H Bilancio a! 31 dicembre 2024,

#### delibera

di approvare H Bilancio di esercizio a! 31 dicembre 2024, costituito da! prospetto della situazione patrimoniale-ifnanziarìa, da! prospetto di conto economico complessivo, da! prospetto delle variazioni de! patrimonio netto, da! rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 13.359.829,69, così come presentato da! Consiglio di Amministrazione ne! suo complesso, nelle singole appostazionì e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione de! Consiglio di Amministrazione sulla gestione

#### 2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo, a valere anche sulla riserva [utili portati a nuovo].

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione de! Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione de! Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato H Bilancio a! 31 dicembre 2024,

#### delibera

di approvare la proposta formulata da! Consiglio di Amministrazione di:

- dì distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,20 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2024 per Euro 13.359.829,69 e sugli utili riportati a nuovo dagli esercizi precedenti per Euro 866.056,91;
- di riportare a nuovo Hmporto dell'utile di esercizio che residua a! netto della distribuzione di cui sopra;
- di stabilire che H pagamento de! dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto in data 30 aprile 2025 C'psyment date'), con stacco cedola n. 11 in data 28 aprile 2025 C'sx date'), in conformità a! calendario dì Borsa Italiana, e record date in data 29 aprile 2025. "

3. Relazione sulla polìtica in materia dì remunerazione <sup>e</sup> sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ferdel D.Lgs. 58/1998: delibera vincolante sulla prima sezione.

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione <sup>e</sup> sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-terdel D.Lgs. 58/1998: delibera non vincolante sulla seconda sezione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 12 marzo 2025, ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito, la "Relazione") predisposta ai sensi dell'atticolo 112-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito, il "TUF"), che verrà messa <sup>a</sup> disposizione del pubblico nei termini di legge.

Ai sensi del comma <sup>3</sup> etr dell'articolo 123-terdel TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

![](_page_48_Picture_1.jpeg)

In relazione <sup>a</sup> quanto precede, gli Amministratori sottopongono pertanto al Vostro esame la suddetta Relazione, che illustra nella Sezione Prima la politica della Società in materia di remunerazione per l'anno 2025 (di seguito, la "Politica"), alla quale il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, e specificatamente agli Amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche Q'top management' nella definizione adottata dal Codice di Corporate Governance").

La Sezione Seconda, invece, fornisce una adeguata rappresentazio ne di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei componenti del Collegio Sindacale della Società e ne illustra analiticamente <sup>i</sup> compensi corrisposti nell'esercizio 2024, a qualsiasi titolo e In qualsiasi forma, dalla Società, da società controllate dalla stessa o alla stessa collegate.

La Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente, nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione della Società e il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, ha adottato la Politica, redatta anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo <sup>5</sup> del Codice di Corporate Govemacee relative raccomandazioni e delle modifiche al Regolamento Emittenti nelle disposizioni attuative dell'alt. 123-te/'del TUF, come novellato dal D.Lgs. n. 49/2019.

In particolare, si segnala che la Politica della Società ha la finalità di:

- attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo;
- allineare gli interessi del management con quelli degli Azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, performance individuali e del Gruppo, dall'altro;
- riconoscere il merito delle risorse individuali, al fine di valorizzarne adeguatamente il contributo fornito al Gruppo.

Per <sup>i</sup> contenuti specifici della Relazione che si sottopone al Vostro esame, si rinvia al documento che sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società, all'Indirizzo www.fieramilano.it nella sezione "Investitori/Govemance/Assemblea degli Azionisti' e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstoraae.com. Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

### proposte di delibera

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera vincolante sulla prima sezione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter dei D.Lgs. 3% particolare, della Sezione Prima, W/7

### delibera

/ di approvare ii contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in'materia di remunerazione <sup>e</sup> sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolp 1^-ter dei D. Lgs.

![](_page_49_Picture_1.jpeg)

58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti ii Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica dei Gruppo, nonché ie procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione <sup>e</sup> sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998: delibera non vincolante sulla seconda sezione.

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter dei D.Lgs. 58/98 particolare, della Sezione Seconda, e, <sup>m</sup>

#### delibera

in senso favorevole ai contenuto della Sezione Seconda della Relazione suiia politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter dei D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri dei Consigiio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti dei Collegio Sindacale della Società."

5. Autorizzazione all'acquisto <sup>e</sup> disposizione di azioni proprie <sup>a</sup> norma degli articoli <sup>2357</sup> <sup>e</sup> 2357-terdel codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2024.

(Relazione ex art. 73 e Allegato 3A dei Regolamento Emittenti)

#### Signori Azionisti,

preliminarmente, ricordiamo che con delibera del 23 aprile 2024 l'Assemblea degli Azionisti aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie, nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti, per un periodo di 18 mesi dalla data della medesima deliberazione.

In virtù di tale autorizzazione, in data <sup>13</sup> novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie, che ha visto la propria conclusione in data 20 dicembre 2024, e, alla data odierna. Fiera Milano risulta detenere n. 1.046.010 azioni proprie, pari allo 1,45% del capitale sociale.

Poiché il termine di validità deH'autorizzazione di cui sopra verrà <sup>a</sup> scadere in data 23 ottobre 2025, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza, per <sup>i</sup> motivi esposti nel proseguo riteniamo utile proporvi di procedere ad nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi deH'art. 2357 cod. civ. e seguenti, previa revoca deH'autorizzazione esistente per la parte non eseguita. una

L'acquisto di azioni ordinarie della Società verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e di ogni altra norma applicabile, comunitaria e nazionale.

Di seguito vengono indicati <sup>i</sup> motivi <sup>e</sup> le modalità dell'acquisto <sup>e</sup> della disposizione di azioni proprie per <sup>i</sup> quali Vi chiediamo l'autorizzazione.

#### Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie A)

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L'autorizzazione è richiesta in quanto è opinione del Consiglio di Amministrazione che ['acquisto di azioni proprie possa rappresentare un utile strumento per:

- agevolare eventuali accordi che presuppongano lo scambio di pacchetti azionari;
- disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, oppure neH'ambito di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società;
- svolgere, anche nel rispetto delia normativa regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi del titolo azionario in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo stesso;

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Si propone inoltre all'Assemblea, alle condizioni e nei limiti di seguito specificati, di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquistate, oltre che delle azioni già in portafoglio, ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.

#### Numero massimo e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto delle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 2357 cod. civ. B)

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società prive di valore nominale il cui ammontare, nel rispetto dei limiti di cui all'alt. 2357, comma 3, cod. civ., non potrà eccedere, Incluse le azioni già possedute alla data odierna dalla Società <sup>e</sup> dalle società controllate, il 5% delle azioni in cui <sup>è</sup> suddiviso il capitale sociale. Alle società controllate saranno impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni di Fiera Milano al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sodale delia Società.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 42.445.141,00 (quarantaduemilioniquattrocentoquarantadnquemilace ntoquarantuno/00), composto (settantunomilioninovecentodiciassettemilaottocentoventinove) azioni nominative prive del valore nominale. ed è da n. 71.917.829

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà irlevato contabilmente nelle forme previste dalla disciplina prò tempore applicabile.

#### Durata dell'autorizzazione C)

L'autorizzazione all'acquisto <sup>è</sup> richiesta per un periodo di 18 mesi <sup>a</sup> far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, che saranno eventualmente acquistate o già in portafoglio è richiesta senza limiti temporali.

#### Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni D)

Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera E), le azioni potranno essere acquistate nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (di seguito, il "Regolamento 1052") in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 e delle applicabili disposizioni del codice civile, e ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra <sup>11</sup> prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivojjriìtario rton dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimepto rilevato peif <sup>11</sup>

![](_page_51_Picture_1.jpeg)

titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto,

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, ad un prezzo non inferiore al minore fra <sup>I</sup> prezzi di acquisto.

Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga neH'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate neH'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, <sup>i</sup> termini economici deH'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano.

#### Modalità attraverso le quali potranno essere effettuati gli acquisti di azioni proprie E)

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge <sup>e</sup> regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse.

In particolare, le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo <sup>3</sup> del Regolamento 1052, ovvero delle applicabili disposizioni del codice civile, e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti ai sensi deH'art. 132 del TUF, esclusivamente tramite le seguenti modalità:

- i. offerta pubblica di acquisto o scambio;
- il. sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti.

## F) Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale.

L'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate; ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

## proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata ia relazione dei Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi deH'art. 125 ter dei D.Lgs. 58/98, nonché deH'art. 73 dei Regolamento Consob con dei 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A - Schema 4, dello stesso Regolamento e ia proposta ivi contenuta, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357e 2357-ter cod. civ..

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#### delibera

- 1) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti de! 23 aprile 2024;
- 2) di autorizzare H Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gii effetti deii'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società per ii perseguimento delle finalità indicate nella relazione de! Consiglio di Amministrazione relativa a! quinto punto all'ordine de! giorno, per ii quantitativo, a! prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalia data della presente deliberazione;
- H corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore a! prezzo più elevato tra H prezzo dell'ultima operazione indipendente e H prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che H corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore a! 10% rispetto a! prezzo di riferimento rilevato per H titolo Fiera Milano su! Mercato Euronext MHan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;
- H numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Soaétà <sup>e</sup> dalle soo'età controllate, eccedere H 5% delle azioni in cui <sup>è</sup> suddiviso H capitale sociale;
- gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, ne! rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate ne! rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 de! Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto daH'art. 132 de! D.Lgs. 58/98, daH'art. 144-bis de! Regolamento Consob de! 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;
- 3) di autorizzare H Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione <sup>a</sup> favore di azionisti. H prezzo di cessione non dovrà essere inferiore a! minore tra <sup>i</sup> prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o a! servizio di operazioni su! capitale o altre operazioni societarie e/o ifnanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, <sup>i</sup> termini economici dell'operazione saranno determinati da! Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato de! titolo Fiera Milano;
- 4) di conferire a! Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente irchiesto dalle autorità competenti. "

| Rho<br>marzo<br>2025<br>(Milano),<br>13                                                |                                       |
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|                                                                                        | ^<br>Il Presidente                    |
|                                                                                        | Bonomì-^<br>Carlo<br>\                |
|                                                                                        | <00                                   |
| Proposte per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per ii 23 apriie 2025/ore |                                       |
|                                                                                        |                                       |

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## **REGISTRAZIONE**

| [ ] | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo<br>ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [X] | Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP I, in data<br>05/05/2025 al n. 34307 serie 1T con versamento di € 200,00. |

## **IMPOSTA DI BOLLO**

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

| [X] | In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico<br>Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di<br>Commercio.                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad<br>Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio<br>2007 n. 9836/2007. |
| [ ] | In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.                                                                                                                        |
| [ ] | In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto<br>esente ai sensi di legge.                                                                    |

## **COPIA CONFORME**

| [X] | Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine<br>è<br>conforme<br>all'originale<br>cartaceo,<br>munito<br>delle<br>prescritte<br>sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con<br>modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.<br>Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della<br>firma digitale. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ] | Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme<br>all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.<br>Milano, data apposta in calce                                                                                                                                                                                                                  |

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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.