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bpost SA/NV
AGM Information • May 14, 2025
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AGM Information
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE BPOST SA ONT APPROUVÉ LES RÉSULTATS FINANCIERS 2024, LA NOMINATION DE 5 ADMINISTRATEURS ET LA MODIFICATION DES STATUTS LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A NOMMÉ UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie ce jour, a (i) approuvé les résultats financiers 2024 de la société ainsi que le rapport de rémunération pour l'exercice 2024 et (ii) donné décharge aux administrateurs et commissaires pour l'exercice de leur mandat.
En outre, l'Assemblée Générale Ordinaire a :
- nommé Mme Françoise Roels, en tant qu'administratrice proposée par l'Etat belge, pour un mandat de quatre ans ;
- renouvelé le mandat de M. Lionel Desclée et M. Jules Noten, en tant qu'administrateurs indépendants, pour une durée de trois ans ;
- renouvelé le mandat de Mme Sonja Rottiers, en tant qu'administratrice indépendante, pour une durée de quatre ans ; et
- nommé M. Hakan Ericsson, en tant qu'administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans.
Le rapport annuel 2024 est disponible sur https://bpostgroup.com/fr/investisseurs/resultats-rapportset-presentations/rapport-annuel.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, qui s'est tenue immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire, a approuvé des modifications aux statuts afin de, entre autres, (i) implémenter des adaptations mineures suite à des modifications supplémentaires apportées au Code des sociétés et des associations depuis la dernière révision des statuts, et (ii) ajouter une fonction de « Vice-Président » et de « CEO ad interim ».
Les statuts consolidés sont disponibles sur https://bpostgroup.com/fr/qui-nous-sommes/statuts-etchartes.
Les procès-verbaux des deux assemblées seront disponibles au plus tard le 28 mai 2025 sur https://bpostgroup.com/fr/investisseurs/gouvernance/assemblees-generales-des-actionnaires.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du Conseil d'Administration nouvellement composé, tenu immédiatement après les Assemblées Générales, ont décidé de nommer Mme Françoise Roels comme Présidente du Conseil d'Adeministration de bpost.
Françoise Roels est avocate de formation et titulaire d'un master en fiscalité et d'une licence en philosophie. Elle a commencé sa carrière au sein du cabinet d'avocats Loyens avant d'exercer des fonctions juridiques et de direction chez Euroclear/JP Morgan et au sein du Groupe Belgacom. Depuis 2004 et jusqu'en mai 2025, elle a occupé un poste d'administratrice exécutive chez Cofinimmo, où elle a supervisé des domaines clés tels que le Legal, Compliance, Corporate Governance, Human Resources, ESG, et Tax. Elle est actuellement présidente du conseil d'administration d'Inclusio (depuis octobre 2024) et administratrice indépendante de Beobank.
La composition du Conseil d'Administration et des Comités du Conseil d'Administration est disponible sur https://bpostgroup.com/fr/qui-nous-sommes/direction.
Pour plus d'informations:
| Antoine Lebecq (IR) | T. +32 2 276 29 85 | bpostgroup.com/investors |
|---|---|---|
| [email protected] | ||
| Veerle Van Mierlo (Media) | T. +32 472 92 02 29 | [email protected] |
| Laura Cerrada Crespo (Media) | T. +32 470 90 61 53 | [email protected] |