Clevon AS

AGM Information • May 14, 2025

Liven AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Liven AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Liven AS korraline üldkoosolek toimus 14.05.2025 Liven AS-i salongkontoris
aadressil Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn (I korrus).

Koosolekul osales 22 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud
11 032 527 häält, mis moodustab kokku 99,33% kõigist hääleõiguslikest häältest.

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

1. 1. a majandusaasta aruande kinnitamine
      1.1. Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks
      kiidetud 2024. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud
      kujul.

Otsuse poolt: 11 032 527 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

1. Kasumi jaotamise otsustamine
   Kinnitada alljärgnev Liven AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise
   ettepanek:
   2.1. Kinnitada 2024. majandusaasta puhaskasum summas 558 tuhat eurot.
   2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 tuhat eurot.
   2.3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 180 tuhat eurot.
   2.4. Kanda 376 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
   2.5. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.05.2025
   Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
   2.6. Dividendide väljamakse toimub 28.05.2025 või selle lähedasel
   kuupäeval.

Otsuse poolt: 11 020 877 häält ehk 99,89% koosolekul esindatud häältest

1. 2025-2026 aastateks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra
   määramine
   3.1. Nimetada seltsi 2025-2026 aastate audiitorkontrolli läbiviijaks
   audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga
   sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt: 11 020 877 häält ehk 99,89% koosolekul esindatud häältest

Joonas Joost
Liven AS finantsjuht
E-post: [email protected]