Ekspress Grupp

Proxy Solicitation & Information Statement • May 14, 2025

---

title: "Microsoft Word - Document1"
author: "Taimi Rosenberg"
date: 2025-05-12 06:02:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL

ASi EKSPRESS GRUPP 23. MAIL 2025. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA KOOSTATUD OTSUSTE EELNÕUDE HÄÄLETAMISEKS

Aktsionäri nimi	[nimi]
Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)	[kood]
Aktsionäri esindaja nimi (juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)	[esindaja nimi]
Aktsionäri esindaja isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev) (juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)	[esindaja isikukood]
Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus, nt juhatuse liige, prokurist, volikiri vms. NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata esindusõigust tõendav dokument! Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.	[esinduse alus]

Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude puhul hääletan järgmiselt (hääle märgin iga otsuse eelnõu juures, valides rippmenüüst vastavalt „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“):

1. ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024–31.12.2024 majandusaasta aruanne.	--märkige oma hääl--
1. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot järgmiselt: * maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot; * suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra; * kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldus­süsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärt­paberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 5. juuni 2025. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärt­paberikontoga seotud arveldus­kontole.	--märkige oma hääl--
3. Nõukogu liikme valimine 3.1. Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a. 3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.	--märkige oma hääl-- --märkige oma hääl--
4. Nõukogu liikmete tasustamine 4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto). 4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto).	--märkige oma hääl-- --märkige oma hääl--
5. Nõukogu liikme tagasikutsumine 5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann. 5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik.	--märkige oma hääl-- --märkige oma hääl--

Täidetud hääletussedel saatke 1) digiallkirjastatult või 2) omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 22. mail 2025. aastal kell 16.00.