Ekspress Grupp

Pre-Annual General Meeting Information • May 14, 2025

Muudatused ASi Ekspress Grupp 23.05.2025 üldkoosoleku päevakorras ja otsuste eelnõudes

Muudatused ASi Ekspress Grupp 23.05.2025 üldkoosoleku päevakorras ja otsuste eelnõudes

29. aprillil 2025 avaldas AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku
kokkukutsumise teate
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b28621f5a74212590065e4632f2f2c44a&lang=
et&src=listed). ASi Ekspress Grupp nõukogu esimehe tagasiastumise
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b84ceef016cf34267bf6f411c40d0be61&lang=
et&src=listed) tõttu muutub 23. mail 2025 toimuva üldkoosoleku päevakord. 12.
mail 2025. aastal esitasid aktsionärid Hans Luik ja OÜ HHL Rühm ÄS §
293(1) lg 4 alusel täiendavad otsuse eelnõud 23. mail 2023. aastal toimuva
korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide 3 (nõukogu liikme valimine), 4
(nõukogu liikmete tasustamine) ja 5 (nõukogu liikme tagasikutsumine) kohta.

Eelnevast lähtuvalt toimub 23. mail 2025. a ASi Ekspress Grupp korraline
üldkoosolek järgmise päevakorra ja otsuste eelnõudega.

1. ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024-31.12.2024 majandusaasta aruanne.

1. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot
järgmiselt:

* maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit
eurot;
* suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra;
* kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel.
Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 5. juuni 2025.
aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud
2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele
välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärtpaberi­kontoga seotud
arvelduskontole.

1. Nõukogu liikme valimine

3.1. Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks
kuni 23. maini 2030. a.

3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks
aastaks kuni 23. maini 2030. a.

1. Nõukogu liikmete tasustamine

4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto).

4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto).

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine

5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.

5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik.

Uuendatud hääletussedel ja otsuste eelnõud on lisatud börsiteatele. Kõigi ASi
Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste
eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel
(https://www.egrupp.ee/grupist/juhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/).

Ekspress Grupi asutaja ja suuraktsionäri Hans H. Luige kommentaar nõukogust
taandumisele: "Ekspress Grupi sisu levitamisel on turu jagamisel suurte
keelemudelite ja levi tavakanalite vahel avanemas uued võimalused. Edukaks
tegutsemiseks meediaäris tuleb juba lähitulevikus osata hinnata ja läbi rääkida
õiguste lepinguid rahvusvaheliste suurtegijate ja platvormidega. Meediaäri
tulemuslikkust saavad järjest rohkem mõjutama nende küsimustega seotud
strateegilised valikud. Meediatehnoloogias ja juriidikas orienteerumiseks pakun
omanikke nõukogus esindama pädevad ja varasema valdkonnakogemusega kandidaadid.

Jään Ekspress Grupiga endiselt tihedalt seotuks ning enda senist
ajakirjandusvaldkonna kogemust rakendan osaledes Ekspress Grupi tütarettevõtete
nõukogudes ning panustades sisuloomesse grupi erinevates väljaannetes.

Tänan senist nõukogu esimeest Priit Rohumaad süvitsimineva kaasalöömise eest
viieaastase lepinguperioodi jooksul. Samuti tänan senist nõukogu liiget Triin
Hertmanni tema panuse eest nõukogu töös."

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
[email protected] (mailto:[email protected])

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress
Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.