Nidaros Sparebank

AGM Information • May 13, 2025

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

1. mai 2025 kl.17.00 ble det holdt valgmøte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank. Møtested: Haugum Gård, Klæbu.

Forfall:

Finn Harald Bye, Arne Julius Maske, Per Magne Tronvoll, Helle Lundereng, Vigdis Rønningen, Arne Andreas Grendstad, Ole Arild Haugum, Torgrim Schnitler

Til Stede: Innskytervalgt inkl. varamedlemmer .:	Forseth	Ola Høeg, Lene Fjærvik Stortiset, Leif Reidar Solem, Gunn Kristin
Offentlig oppnevnt:	Ferhat Guven
Egenkapitalbevis-eiervalgt:
Ansattvalgt:	Bente Storø, Lotte Lind og Turi G. Johnsen
	Antall stemmeberettigede medlemmer til stede:	8 (av 16)
Andre til stede:	styresekretær	Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise, Christer Horgen,
Møteleder:	Christer Horgen
Referent:	Christer Horgen
SAKLISTE:
Sak 1	Apning av møtet og valg av møteleder
Sak 2	Godkienning av innkalling og dagsorden

• Sak 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
• Sak 4
• Sak 5 Godkjennelse valg av EK-bevis eiere til Forstanderskapet
• Sak 6
• Sak 7

Sak 1 Åpning av møtet og valg av møteleder.

Styrets leder, Bente Haugrønning, åpnet møtet og foreslo Christer Horgen fra administrasjonen, til å lede møtet.

Enstemmig vedtak:

Representanten fra administrasjonen, Christer Horgen, ble valgt til å lede møtet.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møteleder refererte innkallingen og dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder foreslo Turi Johnsen og Lotte Lind til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Enstemmig vedtak:

Turi Johnsen og Lotte Lind velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjennelse valg av ansatte representanter til Forstanderskapet

Valgstyre i Nidaros Sparebank avholdt møte den 28. mars 2025.

Valgstyre består av ansatte Johan Petter Mæhre og Hilde Forseth, og Christer Horgen fra administrasjonen.

Forstanderskapet

Det er to medlemmer som er på valg til de ansatte sine representanter i Forstanderskapet.

Erstatningsvalg for medlem Torill Tveit, og valg for medlem Lotte Lind (2021-2025) for valgperioden 2025-2029.

Sittende medlemmer er Turi G. Johnsen (2023-2027), Eirik Ulseth (2023-2027), Lotte Lind (2021-2025). Sittende varamedlem er Veronica Skagen (2024-2028) og Bente Storø (2023-2027).

Valgstyre fremmer følgende innstilling:

Ansatte representanter til Forstanderskapet:

Medlem:	Lotte Lind (2025-2029)
Medlem:	Håkon Øie Skjørholm (2025-2029)

Enstemmig vedtak: Forstanderskapet godkjente innstillingen til valgstyret.

Vedlegg/dokumenter i saken: Saksgrunnlaq Protokoll møte i valgstyret

Sak 5 Godkjennelse valg av EK-bevis eiere til Forstanderskapet

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 26. mars 2025.

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Forstanderskapet

Det er tre medlemmer som er på valg:

• 1. Medlem Ole Arild Haugum (2021-2025) Tar ikke gjenvalg.
• 1. Per Magne Tronvold (2021-2025). Gjenvalg.
• 1. Grethe Naalsund (2023-2027) Erstatningsvalg.

Sittende medlemmer er Ole Arild Haugum (2021-2025), Grethe Naalsund (2023-2027), Per Magne Tronvoll (2021-2025) og Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026). Sittende varamedlem er Arne Andreas Grendstad (2023-2027) og Lars Høyem (2022-2026).

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

• 1. Medlem Per Magne Tronvold (2025-2029)
• 1. Medlem Finn Roger Buan (2025-2029)
• 1. Medlem Ann Kristin Ulstad (2025-2029)

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjente innstillingen til bankens valgkomite.

Vedlegg/dokumenter i saken: Saksgrunnlag Protokoll valgmøte for EK-beviseiere

Sak 6 Godkjennelse valg av innskytere til Forstanderskapet

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 26. mars 2025.

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Forstanderskapet

Det er 2 medlemmer og 2 varamedlemmer som er på valg til Forstanderskapet i 2025.

Medlem Gunn Kristin Forseth (2021-2025) Gjenvalg. Medlem Ola Høeg (2021-2025) Gjenvalg. Varamedlem Olav Opland (2021-2025) Gjenvalg. Varamedlem Vigdis Rønningen (2021-2025) Gjenvalg.

Sittende medlemmer er Finn Harald Bye (leder) (2024-2028), Arne Julius Maske (2024-2028), Leif Reidar Solem (2022-2026), Helle Lundereng (2023-2027), Lene Fjærvik Stortiset (2023-2027). Sittende varamedlem er Heidi Sjøli (2024-2028)

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

Medlemmer og varamedlemmer fra innskyterne til Forstanderskapet:

Medlem Gunn Kristin Forseth (2025-2029) Medlem Ola Høeg (2025-2029) Varamedlem Olav Opland (2025-2029) Varamedlem Vigdis Rønningen (2025-2029)

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjente innstillingen til bankens valgkomite.

Vedlegg/dokumenter i saken:

Saksgrunnlag Protokoll fra valgmøte for innskytere

Sak 7 Godkjennelse valg av styremedlemmer til Nidaros Sparebank

7.1

De ansatte sine representanter i Forstanderskapet avholdt møte 11. april 2025.

Sittende medlemmer er Turi G. Johnsen (2023-2027), Eirik Ulseth (2023-2027), Lotte Lind (2021-2025) Sittende varamedlem er Veronica Skagen (2024-2028) og Bente Storø (2023-2027).

Valg til styret i Nidaros Sparebank

Det er to medlemmer som er på valg til de ansatte sine representanter i styret i Nidaros Sparebank. Medlem Hege Skaufel (2023-2025) og varamedlem Geir Skjærvold (2023-2025).

Ansatte sine representanter i Forstanderskapet sin innstilling til styremedlemmer:

Medlem: Johan Petter Mæhre (2025-2027) Varamedlem: Hege Skaufel (2025-2026)

7.2

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 26. mars 2025. Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Styret i Nidaros Sparebank

Det er fire styremedlemmer som er på valg:

Styreleder Bente Haugrønning (2023-2025) Gjenvalg.

Nestleder Rune Johnsen (2023-2025) Gjenvalg.

Styremedlem Per Hangerhagen (2023-2025) Gjenvalg.

Styremedlem Lene Hansbakk Mortensen (2024-2025) Gjenvalg.

Sittende styremedlemmer er Bente Haugrønning (2023-2025), Rune Johnsen (2023-2025), Per Hangerhagen (2023-2025), Lene Hansbakk Mortensen(2024-2025), Roy Børge Sigernes-Sørlie (2024-2026), Camilla Wadseth (2024-2026). Varamedlem Mari Brænd (2024-2026)

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

• 1. Styreleder Bente Haugrønning (2025-2027)
• 1. Nestleder Rune Johnsen (2025-2026)
• 1. Styremedlem Per Hangerhagen (2025-2027)
• 1. Styremedlem Lene Hansbakk Mortensen (2025-2027)

Enstemmig vedtak:

7.1 Forstanderskapet godkjente innstillingen til ansatte representanter i styret fra ansatte representantene i Forstanderskapet.

7.2 Forstanderskapet godkjente innstillingen til styremedlemmer fra bankens valgkomite.

Vedlegg/dokumenter i saken: Saksgrunnlag Protokoll fra bankens valgkomite

Trondheim, 12. mai .2025

Christer Horgen

Lotte Lind

Turi G. Johnsen