Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava
V Bratislave, dňa 13.05.2025
Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe riadneho valného zhromaždenia
V súlade s ustanovením Pravidiel regulovaného voľného trhu vydaných Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. a zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, Vám týmto v mene akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, ICO: 31 400 434, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len "Spoločnosť"), predkladáme informáciu o zvolaní a programe riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. Pozvánka na riadne valné zhromaždenie Spoločnosti bola uverejnená v Hospodárskych novinách dňa 13.05.2025. Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa bude konať dňa 12.06.2025 o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava, s nasledovným programom:
-
- Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
-
- Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
-
- Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2024, riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2024, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024, individuálna výročná správa za rok 2024 a vysvetľujúca správa k obsahovým náležitostiam individuálnej výročnej správy za rok 2024, konsolidovaná výročná správa za rok 2024 a vysveťľujúca správa k obsahovým náležitostiam konsolidovanej výročnej správy za rok 2024, návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2024.
-
- Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024 a k individuálnej výročnej správe za rok 2024.
-
- Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2024 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2024, riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2024 a k návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2024.
-
- Stanovisko výboru pre audit k zostaveniu a auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024 a k audítorovi na výkon auditu pre spoločnosť.
-
- Prerokovanie správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2024, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2024.
-
- Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
- の Záver.
S úctou
Ing. Igor Ratta predseda predstavenstva GARFIN HOLDING, a.s.
GARFIN HOLDING, a.s.
Ing. Tatiana Kondelová člen predstavenstva GARFIN HOLDING, a.s.
Mgr. Miloslav Hrehorčak člen predstavenstva GARFIN HOLDING, a.s.
| sidlo: |
ICO: |
31 400 434 |
zapísaná: |
| Pribinova 25 |
DIČ |
2020254864 |
OR Mestský súd Bratislava III |
| 811 09 Bratislava |
IC DPH: |
SK2020354864 |
oddiel: Sa, vložka číslo 893/B |
kontakt:
[email protected]