Banca Popolare di Sondrio

AGM Information • May 12, 2025

Informazione Regolamentata n. 30015-16-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Maggio 2025 16:29:39		MTF
Societa'	:	BANCA POPOLARE DEL LAZIO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	205451
Utenza - referente	:	BPOPLAZION04 - Malandrucco Maria Costanza
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	12 Maggio 2025 16:29:39
Data/Ora Inizio Diffusione	:	12 Maggio 2025 16:29:39
Oggetto	:	COMUNICATO STAMPA-ESITO ASSEMBLEA STRAORDIANRIA E ORDINARIA DEI SOCI BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ESITO ASSEMBLEA STRAORDIANRIA E ORDINARIA DEI SOCI DELL'11 MAGGIO 2025

Velletri, 12 maggio 2025 – L'11 maggio 2025 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni. L'Assemblea si è svolta in presenza presso il Centro Mariapoli Internazionale di Castel Gandolfo (RM) e ha registrato la presenza di oltre il 22 % dei Soci.

L'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria ha approvato il progetto di modificazioni statutarie sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione all'esito del necessario provvedimento di accertamento rilasciato dalla Banca d'Italia e relativo inter alia, agli artt. 6 (Prezzo delle Azioni) - 8 (Formalità per l'ammissione a socio) - 21 (Convocazione delle assemblee) - 23 (Intervento all'assemblea e rappresentanza) - 30 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione) - 31 (Sostituzione degli amministratori) - 41 (Collegio Sindacale) - 42 ( Durata in carica e sostituzione dei sindaci) - Art. 48 (Direzione Generale).

L'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria ha approvato:

• − la relazione degli Amministratori sulla gestione;
• − il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nelle risultanze evidenziate negli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Prospetto della Redditività complessiva, delle Variazioni del Patrimonio Netto, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa;
• − la destinazione del 1%, dell'utile dell'esercizio precedente a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, per complessivi € 35.208,38;
• − la destinazione dell'utile di esercizio così come proposta dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni della Legge e dello Statuto Sociale che viene di seguito confermata:
  • o quanto ad Euro 1.511.444,60 a riserve, e quanto ad Euro 6.771.476,00 quale distribuzione del dividendo pari ad euro 1,00 ad azione;
• − in euro 27,60 (ventisette/60 euro) il valore di liquidazione delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto verificatisi nel corso dell'esercizio 2024;
• − il nuovo regolamento Assembleare,
• − la nomina del Consigliere di Amministrazione Claudio Iovieno;
• − il Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL, confermando in € 270.000,00 la somma da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2025, oltre le medaglie di presenza per € 300,00 per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e degli altri Comitati consiliari, non coincidenti nella stessa giornata.

L'Assemblea sede Ordinaria ha, altresì, deliberato di:

− autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2026 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2025 e comunque per la durata non superiore a diciotto mesi, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammessa n.1 adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente, nonché, nel caso

dell'attuazione di un programma di riacquisto con modalità predeterminate, similmente a quanto previsto dall'art.1(a) del RD 2016/1052, previa idonea informativa al pubblico e all'esito di positivi riscontri riguardo la fattibilità da parte dell' Autorità di vigilanza (Consob) a condizione che: a) sia stata già raggiunta nel periodo di osservazione la soglia di liquidità prevista dall'art.66 – Soglie di significatività, del Regolamento Vorvel -, segmento Equity Auction in vigore dal 01 gennaio 2024, e b) l'operazione non sia in grado di influenzare il prezzo medio ponderato di periodo; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;

• − autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale, comunque non inferiore al prezzo di mercato;
• − autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società appositamente allocata a bilancio nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia;
• − conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Sabrina Morelli)

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relations