Gpi

AGM Information • May 12, 2025

Repertorio n. 10996 Raccolta n. 8633

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "GPI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaventicinque, in Trento, viale A. Olivetti n. 7,

essendo le ore undici.

29 aprile 2025

Avanti a me dott. LUIGI RIVIECCIO, Notaio in Pergine Valsugana (TN), con Studio in via F. Petrarca n. 84, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- MANZANA FAUSTO, nato a Rovereto (TN) il giorno 11 agosto 1959, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società

"GPI S.P.A."

con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale Euro 13.890.324,40 (tredicimilioni ottocentonovantamila trecentoventiquattro virgola quaranta) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01944260221, Società italiana, costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "FM S.p.A.".

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea ordinaria della Società, qui convocata per questo giorno ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024;

2. Destinazione dell'utile di esercizio;

3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2024»;

4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione;

5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

6. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024 per quanto non utilizzato.

* * * * *

Il comparente assume, ai sensi dell'art. 11.1 dello statuto sociale in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'assemblea e, preliminarmente, propone, ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto sociale e del Regolamento assembleare adottato dalla Società, di nominare me Notaio per la redazione del verbale dell'assemblea ordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevato che nessuno si oppone alla proposta, mi invita a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea ordinaria e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Dichiarata aperta l'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea constata e dà atto:

Notai Trentini Riuniti REINA RIVIECCIO VANGELISTI ZANOLINI MORANDI

Luigi RIVIECCIO

Notaio in Pergine Valsugana Via F. Petrarca n. 84 Tel. 0461 1733000 Fax 0461 1920302 lrivieccio@notariato.it

REGISTRATO A TRENTO IL 06/05/2025 AL N. 11378 SERIE 1T EURO 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO IN DATA 08/05/2025 PROT.N. 21303/2025

• che, a cura del personale da lui autorizzato ai sensi del Regolamento delle assemblee degli azionisti, è stata accertata la legittimazione ad intervenire all'assemblea da parte degli azionisti intervenuti;

• che il capitale sociale di Euro 13.890.324,40 (tredicimilioniottocentonovantamilatrecentoventiquattro virgola quaranta) è diviso in n. 28.906.881 (ventottomilioninovecentoseimilaottocentottantuno) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, salve le n. 18.798.614 (diciottomilionisettecentonovantottomilaseicentoquattordici) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita, ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione).

Il numero complessivo di voti, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato, è quindi pari a 47.705.495 (quarantasettemilioni settecentocinquemila quattrocentonovantacinque); nessun azionista iscritto nell'elenco speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto;

• che sono presenti complessivamente n. trentotto azionisti, portatori di numero 4.294.475 azioni ordinarie con voto unitario e numero 18.798.614 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi del vigente statuto sociale, per complessive numero 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887861% delle numero 28.906.881 azioni ordinarie corrispondenti a numero 41.891.703

diritti di voto pari al 87,813161 % dei complessivi numero 47.705.495 diritti di voto, tutti a mezzo della Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, in persona di Angela Contessotto collegata in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025;

• che, in particolare, la Società "Computershare S.p.A." è stata incaricata dalla Società "Gpi S.p.A." quale esclusivo Rappresentante Designato di tutti gli azionisti che volessero intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nonché ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo D.Lgs., come espressamente richiamato dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025;

• che l'intervento all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato ed il Rappresentante designato) può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea prosegue, inoltre, dando atto:

• che le azioni della società sono negoziate presso il mercato regolamentato Euronext Milan ("EXM") gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato messo a disposizione in forma integrale sul sito della società nonché su in data 18 marzo 2025 e pubblicato per estratto sul quotidiano "Domani" in data 19 marzo 2025;

• che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

• che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre all'Amministratore Delegato, intervengono di persona o in telecollegamento:

Federica Fiamingo - Vice Presidente nonché Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

Francesca Baldi

Barbara Giacomoni

Dario Manzana

Sara Manzana

Alessandro Rosponi

Andrea Di Santo

Mario Vitale

che ha giustificato l'assenza il Presidente Luca D'Agnese;

• che, per il Collegio Sindacale, sono telecollegati:

Raffaele Ripa - Presidente;

Stefano La Placa;

che ha giustificato l'assenza la componente il Collegio Sindacale Claudia Mezzabotta;

• che sono inoltre presenti, ai sensi del Regolamento assembleare adottato dalla Società, alcuni dipendenti e collaboratori della società, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;

• che, alla data odierna, la Società detiene n. 18.353 (diciottomilatrecentocinquantatré) azioni proprie, alle quali è precluso il diritto di voto, essendo il medesimo sospeso, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2357 ter C.C.;

• che l'elenco nominativo degli azionisti presenti all'odierna assemblea per mezzo del Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute, verrà allegato al presente verbale;

• che gli azionisti che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, sono la Società "FM S.p.A.", titolare di n. 13.857.759 azioni, pari al 47,94% del capitale sociale e di n. 27.333.180 diritti di voto pari al 57,30% dei diritti di voto complessivi e la società "CDP Equity S.p.A.", titolare di n. 5.323.193 azioni, pari al 18,42% del capitale sociale e di n. 10.646.386 diritti di voto pari al 22,32% dei diritti di voto complessivi.

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente della riunione informa che sono state pubblicate sul sito internet della Società e depositate presso la sede sociale e presso , a disposizione degli azionisti, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF nonché ai sensi dell'art. 72, comma 1, della Delibera Consob 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato (c.d. Regolamento Emittenti), oltre alla documentazione relativa al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato, ivi compreso il bilancio consolidato nel formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format) e gli altri documenti previsti dall'art. 154-ter, 1° co., TUF. Il Presidente dell'assemblea comunica che in data 22 giugno 2022 è stato sottoscritto un accordo di investimento tra FM S.p.A., CDP Equity S.p.A., Gpi S.p.A. e Fausto Manzana che contiene, tra l'altro, pattuizioni parasociali aventi ad oggetto, principalmente, la governance della Società e la circolazione delle azioni. In data 27 giugno 2022 i principali elementi delle suddette pattuizioni sono stati pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo www.gpi.it/investors/governance, sezione Patti Parasociali, nonché, in pari data, comunicati alla CONSOB e diffusi al mercato per mezzo del meccanismo di stoccaggio e depositati al Registro delle Imprese di Trento; un estratto dei medesimi, infine, è stato pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 27 giugno 2022. Il Presidente dell'Assemblea dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, non sussistono ulteriori pattuizioni.

Chiede poi conferma al Rappresentante designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Fa comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Considerato che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.

Il Presidente dell'Assemblea comunica inoltre che il Rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente Assemblea, ed in particolare di non rientrare in alcune delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, ha dichiarato espressamente che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente dell'Assemblea propone, infine, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti, con le modalità ed entro i termini di legge, indicando le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Considerato che nessuno si oppone, procede come proposto.

* * * * *

Prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni CONSOB, comunica che, per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2024, alla società di revisione KPMG S.p.A. sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi Euro 488.121,00 (quattrocentottantottomilacentoventuno virgola zero zero) escluso spese, contributo di vigilanza CONSOB e IVA, a fronte di n. 4.748 (quattromilasettecentoquarantotto) ore, così ripartiti:

• Euro 380.987,00 (trecentottantamilanovecentottantasette virgola zero zero) a fronte di n. 4.128 (quattromilacentoventotto) ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Gpi S.p.A., per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Gpi e per le procedure di revisione svolte su alcuni bilanci al 31 dicembre 2024 delle società controllate di Gpi S.p.A.;

• Euro 107.134,00 (centosettemilacentotrentaquattro virgola zero zero) a fronte di n. 620 (seicentoventi) ore per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2024 del Gruppo Gpi.

I suddetti corrispettivi tengono già conto delle fatture a saldo in corso di emissione.

* * * * *

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione ricorda che è stato messo a disposizione degli azionisti il fascicolo contenente il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, dei quali, con il consenso dei presenti, omette la lettura.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2025:

• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

• esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, comprensiva della Dichiarazione Consolidata di Sostenibilità, nonché dalle note illustrative del Consiglio di Amministrazione,

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Gpi S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 86.409.549,00, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno:

• favorevoli: 41.891.703 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate;

• contrari: nessuno;

• astenuti: nessuno;

• non votanti: nessuno.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, in relazione al quale fa presente che, tenuto anche conto del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre l'attribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,50 per ogni azione avente diritto. Nessun accantonamento alla "Riserva ordinaria" risulta necessario in quanto il suo ammontare già rispetta i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ricorda, altresì, che alla data odierna la Società detiene n. 18.353 azioni ordinarie proprie in portafoglio, che non hanno diritto al dividendo. Tenuto quindi conto delle azioni attualmente in circolazione aventi diritto al dividendo, pari a complessive n. 28.888.528, alla data odierna, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari a Euro 14.444.264,00, precisandosi che, l'importo complessivo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla data di stacco cedola, e ciò in considerazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società attualmente in corso. L'ammontare residuo a seguito dell'attribuzione proposta sarà conseguentemente accantonato a «Riserva straordinaria».

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2025:

• preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile netto di esercizio pari a euro 86.409.549,00,

• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta

DELIBERA

1. di destinare l'utile dell'esercizio come segue

Utile dell'Esercizio + 86.409.549,00

(euro)

euro 0,50 per azione a ciascuna delle n. 28.888.528 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle

n. 18.353 azioni proprie ordinarie detenute dalla Società - 14.444.264,00 Residuo + 71.965.285,00

da destinare interamente a Riserva straordinaria.

1. di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a partire dal 23 luglio 2025, con data di stacco 21 luglio 2025 e record date in data 22 luglio 2025; 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, anche in relazione al

fatto che l'importo complessivo del dividendo distribuito potrebbe variare in funzione del numero di azioni aventi diritto al dividendo alla data di stacco cedola, e ciò in considerazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società attualmente in corso".

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno:

• favorevoli: 41.891.703 azioni, pari al 100% delle azioni rappresentate;

• contrari: nessuno;

• astenuti: nessuno;

• non votanti: nessuno.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, ricordando che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), art. 123-ter è articolata in due sezioni:

1) la Sezione I illustra la Politica della Remunerazione adottata da Gpi S.p.A. e, in particolare, indica le finalità perseguite, i principi che ne sono alla base, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e la sua attuazione. Questa sezione è stata sottoposta, da ultimo, al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti del 15 novembre 2024 che l'ha approvata con il voto vincolante favorevole del 92,21% dei diritti di voto presenti in Assemblea.

Essa sarà nuovamente sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli azionisti che sarà convocata nel 2027 per approvare il bilancio dell'esercizio 2026 ovvero, se precedente, alla prima Assemblea utile successiva al suo aggiornamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che il testo relativo alla Sezione I, sottoposto al voto dell'Assemblea degli azionisti del 15 novembre 2024, è riportato nella Relazione illustrativa per l'assemblea degli azionisti per oggi convocata;

2) la Sezione II illustra i compensi corrisposti dalla Società, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a ciascun soggetto interessato e, se presenti, i compensi corrisposti dalle società del Gruppo nonché dalle società collegate. Essi sono coerenti con quanto previsto nella Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 15 novembre 2024. Questa sezione è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Presidente ricorda che la predetta Relazione è stata messa a disposizione degli azionisti nei termini e modalità di legge.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2024» della «Relazione sulla politica in materia di Remunerazione»:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2025:

• preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

DELIBERA

in senso favorevole alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione» relativa ai compensi corrisposti nel 2024 agli Amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai componenti il Collegio Sindacale".

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno:

• favorevoli: 39.627.263 azioni, pari al 94,594538% delle azioni rappresentate;

• contrari: nessuno;

• astenuti: 2.264.440 azioni, pari al 5,405462% delle azioni rappresentate;

• non votanti: nessuno.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Passando quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del giorno relativo all'integrazione del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente dell'Assemblea ricorda che il Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 marzo, ha preso atto:

(i) delle dimissioni dalla carica presentate dal Consigliere non indipendente Sergio Manzana,

(ii) che dalla lista presentata congiuntamente da FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A. in occasione del rinnovo dell'Organo amministrativo deliberato dall'Assemblea degli azionisti dello scorso anno, risultavano eletti tutti i nove candidati amministratori ivi proposti,

(iii) che non residuano dalla predetta lista di cui alla lettera (a) dell'art. 13.17 dello Statuto Sociale candidati non eletti in precedenza e ricorrendo la fattispecie di cui alla lett. (c) del medesimo art. 13.17,

con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a cooptare Andrea Di Santo Consigliere della Società.

Egli, sulla base dalla documentazione originariamente fornita in occasione della nomina per cooptazione, risulta essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la nomina a Consigliere della Società, ivi inclusi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e privo del requisito in tema di indipendenza.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Società e dell'art. 2386 cod. civ., Andrea Di Santo resta in carica sino alla prossima Assemblea che, nello specifico caso, coincide con quella convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, pertanto l'odierna Assemblea.

Lo Statuto della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 10 (dieci) membri.

Gli Azionisti sono chiamati, quindi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di Amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi, a nominare un amministratore con le modalità e le maggioranze ordinarie di legge e di Statuto e, dunque, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, non trattandosi, questa, di ipotesi di rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato.

L'Amministratore così nominato resterà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica ossia fino all'Assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Tutto ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di Investimento sottoscritto da FM S.p.A., CDP Equity S.p.A., Fausto Manzana, unitamente a Gpi S.p.A., e sulla base delle considerazioni svolte nel corso della sopra richiamata riunione del 12 marzo scorso all'atto della nomina per cooptazione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare e confermare Andrea Di Santo quale Consigliere della Società.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2025:

• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

• preso atto della necessità di procedere alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione,

• ritenuta l'opportunità di confermare la candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di nominare e confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore uscente Andrea Di Santo il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia con l'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla suddetta deliberazione, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle Autorità competenti".

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno:

• favorevoli: 41.381.306 azioni, pari al 98,781627% delle azioni rappresentate;

• contrari: nessuno;

• astenuti: nessuno;

• non votanti: 510.397 azioni, pari al 1,218373% delle azioni rappresentate;

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata. Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Passando quindi a trattare congiuntamente il quinto ed il sesto punto all'ordine del giorno relativo a:

1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

il Presidente ricorda che nei termini previsti dallo statuto sociale, sono state depositate due liste di candidati sindaci, e precisamente:

Lista 1: presentata congiuntamente dagli Azionisti FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A., contenente la seguente lista di candidati alla nomina di membro del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027:

Sezione 1 - Candidato alla carica di Sindaco Effettivo:

• 1. Piraccini Raffaella
• 1. Caffi Paolo
• 1. Narder Camilla

Sezione 2 - Candidato alla carica di Sindaco Supplente:

1. Sardano Domenico

2. Ceci Laura

3. Ferrari Francesco

Lista 2: presentata congiuntamente da Algebris Ucits Funds Plc - Hi Algebris Italia Eltif; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Pir Italia - Eltif, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Italian Fund - Eltif, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparto Made in Italy, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Altenative Investment S.A. Sicav comparto Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, contenente la seguente lista di candidati alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale:

Sezione I - Candidato alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Ripa Raffaele

Sezione II - Candidato alla carica di Sindaco Supplente:

1. Cassader Roberto

Il Presidente, inoltre, informa che gli azionisti FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A. hanno fatto altresì pervenire unitamente alla presentazione della lista, la proposta di riconoscere pro rata temporis, a far data dalla nomina e per l'intera durata del mandato del Collegio Sindacale, ossia per il triennio 2025-2027: (i) al Presidente del Collegio sindacale un compenso annuo lordo di Euro 27.000,00; (ii) a ciascuno dei Sindaci effettivi un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00.

Ai sensi della vigente disciplina, in data 8 aprile 2025 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e pubblicate nel sito internet della Società, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale corredate da tutta la relativa documentazione.

Il Presidente ricorda che i candidati alla carica di sindaco proposti da

entrambe le liste hanno dichiarato l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance.

Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito al quinto e sesto punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio delegato, dichiara che i voti espressi sono stati i seguenti:

Determinazione per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, e

* sulla base delle preferenze assegnate a ciascuna lista di candidati sindaci come sopra illustrate;

* tenuto conto che:

** la lista n. 1 ha ottenuto 40.490.544 preferenze;

** la lista n. 2 ha ottenuto 1.401.159 preferenze;

** è stato espresso voto contrario a tutte le liste da azionisti portatori complessivamente di n. zero azioni;

** si sono astenuti azionisti portatori complessivamente di n. zero azioni;

dichiara

* che risultano eletti membri del Collegio Sindacale di Gpi S.p.A. i signori:

1. Raffaele Ripa, nato a Pisa (PI) il giorno 2 aprile 1969, codice fiscale RPI RFL 69D02 G702R (per la carica di sindaco effettivo);

2. Raffaella Piraccini, nata a Cesena (FC), il giorno 25 novembre 1970, codice fiscale PRC RFL 70S65 C573N (per la carica di sindaco effettivo);

3. Paolo Caffi, nato a Venezia (VE), il giorno 11 novembre 1970, codice fiscale CFF PLA 70S11 L736O (per la carica di sindaco effettivo);

4. Domenico Sardano, nato a Genova (GE), il giorno 23 settembre 1970, codice fiscale SRD DNC 70P23 D969L (per la carica di sindaco supplente);

5. Laura Ceci, nata a Parma (PR), il giorno 25 settembre 1992, codice fiscale CCE LRA 92P65 G337J (per la carica di sindaco supplente);

6. Roberto Cassader, nato a Milano (MI), il giorno 16 settembre 1965, codice fiscale CSS RRT 85P16 F205P (per la carica di sindaco supplente).

Risulta altresì che Raffaele Ripa, quale primo candidato come Sindaco effettivo della lista di minoranza assume la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale.

Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Sulla proposta di compenso presentata dagli azionisti FM S.p.A. e CDP Equity S.p.A., al termine della votazione, il Presidente nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al sesto punto all'ordine del giorno dà atto del seguente risultato:

• favorevoli: 39.627.263 azioni, pari al 94,594538% delle azioni rappresentate;

• contrari: nessuno;

• astenuti: 2.264.440 azioni, pari al 5,405462% delle azioni rappresentate; - non votanti: nessuno;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata. Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in queste votazioni verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, in relazione al quale ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2024 ha autorizzato, a far tempo dalla data della delibera medesima, l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 5,00% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, nonché la disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie eventualmente acquistate. In esecuzione della delibera dell'Assemblea di cui sopra, alla data della Relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione nessun acquisto di azioni proprie è stato compiuto dalla Società; nel corso dei primi giorni del mese di luglio dello scorso anno, invece la Società ha provveduto a trasferire ai soci cedenti n. 78.004 azioni ordinarie Gpi detenute in portafoglio quale acconto per l'ultima tranche del pagamento relativo all'acquisto della partecipazione in Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. S.B. Conseguentemente, alla data della menzionata Relazione, così come alla data odierna, la Società detiene in totale n. 18.353 azioni proprie, pari a circa lo 0,0634% del capitale sociale. Poiché il termine di validità dell'autorizzazione all'acquisto scade con il prossimo 29 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare proprie azioni e di disporne, viene proposto di:

(i) rinnovare la suddetta autorizzazione per i prossimi 18 mesi, previa revoca, con effetto dalla data odierna, per la parte non eseguita e ferme quindi le operazioni nel frattempo compiute, della delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024;

(ii) autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, sempre con effetto dalla data odierna, ai sensi della normativa applicabile.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2025:

• vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024,

• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della relativa proposta,

• preso atto che la Società, alla data del 28 marzo 2025, deteneva n. 18.353 azioni proprie in portafoglio acquistate in esecuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea e che nessuna società controllata dalla Società detiene azioni Gpi,

• visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, approvato in data odierna dall'Assemblea ordinaria,

DELIBERA

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non eseguita a tale data, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024, ferme le operazioni nel frattempo compiute;

2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. nonché dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie Gpi S.p.A. prive di valore nominale in una percentuale massima del 5,00% delle azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di:

(a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli,

(b) sostenere la liquidità delle azioni ordinarie Gpi in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi,

(c) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservata agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di «stock option» e di «stock grant»),

(d) compiere operazioni sul capitale, o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o anche solo opportuno procedere all'acquisto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici, (e) procedere eventualmente all'annullamento, nelle forme prescritte dalla legge, delle azioni proprie (prive di valore nominale) acquistate o comunque già in portafoglio, anche con finalità di remunerazione degli azionisti;

1. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Gpi registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di Borsa precedente a quello in cui viene effettuato l'acquisto o, a seconda del caso, viene annunciata l'operazione;

2. di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità indicate all'art. 144-bis, 1° comma, lettere a), b), c), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, in conformità alle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti e fermo restando l'art. 132, 3° comma, del TUF;

3. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti;

4. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'art. 2357-ter cod. civ., in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si renda necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, per l'acquisizione di partecipazioni sociali o di beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e alle condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;

5. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, il Vice presidente e l'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di acquisto (nei limiti di cui al precedente punto «3» della deliberazione), di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;

6. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e l'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

7. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge".

Il Presidente dell'Assemblea, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione, mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta relativa al settimo punto all'ordine del giorno:

• favorevoli: 41.891.703 azioni, pari al 100 % delle azioni rappresentate;

• contrari: nessuno;

• astenuti: nessuno;

• non votanti: nessuno.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'Assemblea dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,45.

* * * * *

Si allegano al presente verbale, anche a richiesta del Presidente dell'Assemblea, l'elenco degli intervenuti e degli esiti delle votazioni (Allegato "A").

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa sedici facciate di quattro fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 12,15.

F.to Manzana Fausto F.to Luigi Rivieccio Notaio (L.S.) Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

ALLEGATO __________________________________________________________________________________________ AL REP. Nº 10996/8633

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 38 azionisti, che rappresentano per delega 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887861% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno dirito a 41.891.703 voti pari al 87,813161% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge		Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
di cui 0 azioni 1	FM S.P.A. 3 D D D D न 2	COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA ORDINARIE e 10.471.421 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a :UNICREDIT SPA1; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA 'ISA PERSONA DI ANGELA CONTESSOTTO FONDAZIONE ENPAIA CDP FOUITY SPA	0 215.866 382.338 2.055.094	5.323.193 13.475.421	0	0
	5 D	Totale azioni : GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	2.862.644 209.346	18.798.614	0	0
C		(SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ANGELA CONTESSOTTO COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTATE DESIGNATO	0	0	0	0
	1) D 2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	28.500 80.000
	D D 5 t	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	14.750 11.492	ATVIEC	PERGIN
	D 5	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS. INC.	0.469
	D 0 9 1	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	2.283 1.226
	D 8	NORGES BANK	148.457
	FUND 9 D D 10	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS GOVERNMENT OF NORWAY	179.948 1.807
	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL	58
	D 12	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	1.369
	D D 13 14	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT	24.149 3.556
		DIMENSIONS GROUP INC.
	D D 15 16	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED LMA IRELAND-MAP 501	2.057 22.469
	D 17	MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRFLAND LIMITED	1.498
	D 18	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV	2.841

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1

म को में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में कि में बाद में कि में बाद में कि में बाद में

1 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare			Ordinaria
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
D 19	HSBC MICROCAPS EURO	38.081
20 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.951
21 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	209.446
C 22	DIMENSIONAL FUNDS PLC	3.581
D 23	EURIZON FUND	31.848
D 24	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	17.000
D 25	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	59.119
D 26	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	8.500		87776
27 D	FURIZON PROGETTO ITALIA 20	15.300		PERBI
28 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	45.900
D 29	STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027 EURIZON	18.825
D 30	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	29.000
31 D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000
D 32	FURIZON AZIONI PMI ITALIA	7.929
D 33	EURIZON AZIONI ITALIA	102.422
	Totale azioni	1.431.831
	Totale azioni in proprio
	Totale azioni in delega	4.294.475	18.798.614
	Totale azioni in rappresentanza legale
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	4.294.475	18.798.614
	TOTALE AZIONI		23.093.089
	Totale azionisti in proprio
	Totale azionisti in delega	1- 3
	Totale azionisti in rappresentanza legale
	TOTALE AZIONIST	1 3
	TOTALE PORTATORI DI BADGE

2

Pagina

"W

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 38 azionisti, che rappresentano per delega 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,88786196 del capitale sociale ordinario. Le azioni rapprescntate in Assemblea danno diritto a 41.891.703 voti, pari al 87,813161% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTT	%SLI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	41.891.703	100,000000	87,813161
Contrari	00	0,00000	0,00000
SubTotalc	41.891.703	190,000000	87,813161
Astenuti	00	0,0000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sublotale	0	0.0000000	0,000000
Totale	41.891.703	100,0000000	87,813161

Azionisti: 38 Teste: Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 38

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione dell'utile di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 38 azionisti, che rappresentano per delega 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887811% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 41.891.703 voti, pari al 87,813161% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRETT DI VOTO TOTALI
Favorevoli	41.891.703	100,000000	87,813161
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.891.703	100,000000	87,813161
Astenuti	0	0,000000	C, DCODDO
Non Votanti	0	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	41.891.703	100,0000000 e d	87,813161

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : . Relazione sulla Politica in matcria di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024: delibera (non vincolante) sulla Sezione II «Compensi corrisposti nell'esercizio 2024»

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 38 azionisti, che rappresentano per delega 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,88786196

del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentato in Assemblea danno diritto a 41.891.703 voti, pari

al 87,813161% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SCI DIRITTEDI VOTO TOTALI
Favorevoli	39.627.263	94,594538	B3, 356454
Contrari	0	0,000000	0, 2000000
SubTotale	39.627.263	94,594538	83,066454
Astenuti	2.264.440	5,405462	4,748707
Non Votanti	a	0,000000	0,0000000
SubTotale	2.264.449	5,405462	4,746707
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 38 azionisti, che rappresentano per delega 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887861% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentato in Assemblea danno diritto a 41.891.703 voti, pari al 87,813161% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTIA (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	41.381.306	98,781627	86,743289
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	41.381.306	98,781627	86,743269
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	510.397	1,218373	1,089891
SubTotale	510.397	1,218373	-, 069891
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 38 azionisti, chc rappresentano per delega 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887861% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 41.891.703 voti, pari al 87,813161% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	40.490.544	96,655283	96,652283	84,876059
CISTA 2	1.401.159	3,344717	3,344717	2,937132
SubTotale	41.891.703	100,000000	100,000000	87,813761
Contrari	0-	0,300000	C, DCC 30C	C, COOOOO
Astenuti	0	C,000000	0,0000000	0,00000
Non Votanti	0	0,0000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	3,000000	3,000000
Totale	41.891.703	100,000000	0000000000	87,813161

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 38 azionisti, che rappresentano per delega 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,8878611% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 41.891.703 voti, pari al 87,813161% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SCI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	39.627.263	94,594538	83,086454
Contrari	0	0,0000000	0,000000
SubTotale	39.627.263	94,594538	83,068454
Astenuti	2.264.440	5,405482	4,746707
Non Votanti	C	0,00000	0,0000000
SubTotale	2.264.440	5,4C5462	4,746707
Totale	41.891.703	100,000000	87,8-316-

Azionisti: Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 38 azionisti, che rappresentano per delega 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887861% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 41.891.703 voti, pari al 87,813161% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	41.891.703	10C, 3000000	87,813161
Contrari	ੇ	0,000000	0,0000000
SubTotale	41.891.703	190,000000	87,813181
Astenuti	C	0,000000	0.000000
Non Votanti	C	0,000000	0,000000
Sub Totalc	0	0,00000	0,000000
Totale	41.891.703	100,000000	87,813161

STAMPA ELENCO PARTECIPANTVAZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO 10	Dettaglio AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio Rappresentate	1 ્ર ப ਜੋ 1 5 1	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria
I COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI ANGELA CONTESSOTTO PER DELEGA DI	2.862.644	18.798.614
di cui 0 azioni Ordinarie e 10.471.421 azioni Voto Maggios ato in garanzia a : UNICREDIT FM S.P.A. RICHIEDENTE:MANZANA FAUSTO CDP EQUITY SPA	382 138	5.323.193 13 475 421	ದ પ્લ ದ ದಿ 1 17 ಿ ಿಷ ದಿ ಷ ದಿ પિ
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI FONDAZIONE ENPAIA SPA:	209,346 2.055.094		127 A ਪ ದ 3 14
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA "ISA	215.866		പ് ਸ ರ ದ 1 ਸ 124 ದ ರಿಕ 1 પિ 1 14
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTATE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI ANGELA CONTESSOTTO PER DELEGA DI 2	1.431.831		- -
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	2.283		ਡ ਜ਼ਿ C 1 11 2
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.226		ਸਿੱ 14 C 2 12 ਹ 1
LUXEMBOURG AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP	28.500		પ્લ x 2 12 14 12 15
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA	14.750		2 1 C 17 14 L 14
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES	24.149		14 ದಿ C 1 ದಿ ದಿ 1
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	1.369		P ದಿ ਟ િય િન L ਿੱ
DIMENSIONAL FUNDS PLC	3.581		ಷ 14 ਟ 12 187 ਸ ਸ
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI	58		14 ದ 2 14 പ് ដ្ឋ 14
EURIZON AZIONI ITALIA	102.423		ದಿ ਜ ਟ ਦੀ ਸ 1 2
n EURIZON AZIONI PMI ITALIA	7.929		14 1 C 12 12 1 1
CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30 EURIZON EURIZON	8.500		14 14 C 12 14 14 1
ITALIAN FUND - ELTIF FUND EURIZON	31.848		ದ 1 C 15 151 4 14
RIVIECCIO PIR ITALIA - ELTIF EURIZON	59.119 29.000		14 1 2 C 1 ਮ 12 2 T 14 12
PIR ITALIA AZIONI FURIZON	8.000		1 ದಿ ಿ 11 6 14 12 17 1 12
PROGETTO ITALIA 20 EURIZON	5.300		124 12 C 121 14 ਜ ਮ
40 PROGETTO ITALIA 70 PROGETTO ITALIA EURIZON EURIZON	5.900		1 1 ಿ ਿ 1 14
STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027 EURIZON	7.000		12 ਸ 1 પિ 14 1
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	79.948 8.825		1 ਸ 12 14 CA C ਜ਼ਿੰ ਜ ਸ ਸ 17 17 ਜ 12
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA	80,000		11 ದ 1 12 124 ਦੀ 14
EURO MICROCAPS HSBC.	38.081		14 18 CA ក 14 ਸ ದ
GROUP INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS INC RICHIEDENTE:CBNY SA INT CORE EQ PORT DFA INV DI	3.556		ದಿ ਦਿੱ A 1 2 ದಿ 14
LMA IRELAND-MAP 501. RICIIIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	2.057 1.492		ਦਿੱ િય ਟ ਸ ਸਿੱ ਿ ದಿ
IPB CLIENT AC			ਪ ದಿ 1 F F പ് પિ

Pag 1

Assemblea Ordinaria del 29/04/2025

Gpi S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29/04/20) Gpi S.p.A					Pag.
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA No	AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggioruto		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria
RAPPRESENTATO	Dettaglio Rappresentate	Dettaglio Rappresentate
I.MAP 909 SUB FUND OF I.MAP IRELAND ICAV RICHIEDENTE:LIBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	2.84
LUMYNA-MARSHALL WACE UCTTS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	180		14
MARSHALL WACE IRELAND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND CA LDN CLIENT IPB CLIENT AC	22.469		ਡ
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	300.951		14
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO IT ALIA	209.446		14
MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	1.498		14
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	148 457		1
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. AGENTE:JPMCBNA			11 12 12
Intervenuti nº 1 rappresentanti per delega 4.294.475 azioni Ordinario e 18.798.614 azioni Voto

Legenda :

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

Destimazione dell'ottile di esercizio

Relavone sulla politica in maero ai remanerazione dellera (non vincolate) sulla sezone II
Incepsiones dei consiglio de l'espera in del collecte i sulla sezone II
Normanzone a

F- Favoreva"e) C- Contrario; A- Retomuta; - Non Votante; X: Assonto alla votasione

RIVIECCIO

				% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	0,000000 0,000000 87,813161 0,000000 87,813161		% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	0000000'0' 0,000000 0000000'0'0 87,813161 87,813161 RIVIECCIA
	per n. 23.093.089 azioni ordinarie pari al 79,887861% del capitale sociale ordinario Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 38 Azionisti per delega e n. 41.891.703 voti pari al 87,813161% dei diritti di voto attribuiti al capitale.	RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA	PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2024	% SU VOTI RAPPRESENTATI	0,000000 000000000000 100,000000 0.0000000 0,000000		% SU VOTI RAPPRESENTATI	000000000 00000000000 0,000000 0,000000 100,000000
Tenutasi in data 29 aprile 2025				N. VOTI	0 41.891.703 0 0 41.891.703		N. VOTI	0 41.891.703 0 0 41.891.703
			APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	38 0 0 ਤੇ ਉ 0	DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	38 38 0 0 0 177
			1.		Non Votanti Favorevoli Contrari Astenuti Totale	2.		Non Votanti Favorevoli Astenuti Contran Totale

Assemblea Ordinaria degli Azionisti ---------Toria

. . . . . . .

	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	83,066454 0,000000 4,746707 00000000 87,813161	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	86,743269 0,000000 0,000000 87,813161 1,059891	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO	84,876059 0,000000 2,937102 0,000000 0,000000 87,813161 RIVIECCIn
	% SU VOTI RAPPRESENTATI	94,594538 100,000000 0,0000000 0,0000000 5,405462	% SU VOTI RAPPRESENTATI	100,000000 98,781627 0,000000 0,0000000 1,218373	% SU VOTI RAPPRESENTATI	96,655283 00000000 0,0000000 3,344717 000000000 100,000000
	N. VOTI	0 440 0 39.627.263 41.891.703 2 264	N. VOTI	41.381.306 41.891.703 0 0 510.397	N. VOTI	40.490.544 1.401.159 0 0 0 41.891.703
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2024: DELIBERA (NON VINCOLANTE) SULLA SEZIONE II «COMPENSI CORRISPOSTI DELL'ESERCIZIO 2024»	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	36 38 0 ে 0	INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. AZIONISTI (PER DELEGA)	36 0 38 0 61	NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE N. AZIONISTI (PER DELEGA)	28 38 10 17 0 0
m		Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale	4.	Non Votanti Favorevoli Contrari Astenuti Totale	5.	Non Votanti Asteriuti Contrari LISTA 2 LISTA 1 Totale

	6. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
	N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale		36 0 38 0 ে।	41.891.703 39 627 263 0 0 2.264.440	94,594538 00000000 0,0000000 100,0000000 5,405462	0,000000 83,066454 0,000000 4,746707 87,813161
7.	AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024 PER QUANTO NON UTILIZZATO			AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA	DALL'ASSEMBLEA DEGLI
	N. AZIONISTI (PER DELEGA)		N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale		38 0 0 0 38	41.891.703 41.891.703 ಿ D 0	100,000000 0,000000 0,0000000 100,000000 0,000000	0,000000 0,0000000 0,000000 87,813161 87,813161
				PRINE	DIECCIO