B Act Spolka Akcyjna

AGM Information • May 10, 2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Strona 1 z 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana przedmiotu działalności (PKD).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 2

1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Strona 2 z 19

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Strona 3 z 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Strona 4 z 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na względzie:

• wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 1 z dnia 28 kwietnia 2025 r. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;

• Uchwałę nr 1/04/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. w przedmiocie opinii co do rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w kwocie 1.695.253,85 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy), dzieli się w następujący sposób:

• a. kwotę w wysokości 783.400,00 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych), tj. 0,08 zł (osiem groszy) na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki;
• b. kwotę w wysokości 911.853,85 zł (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

§ 3

• a. dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2025 roku,
• b. termin wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2025 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki (Prezesowi Zarządu) - Panu Adamowi Władysławowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Strona 6 z 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Zajdzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Strona 7 z 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) – Panu Władysławowi Białachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Strona 8 z 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Stylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Drapała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Dobrzenieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Strona 11 z 19

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Peterowi Murphy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Małgorzacie Rogowicz – Angierman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Szerszeń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Strona 14 z 19

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), dostosowuje się treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki do nowo obowiązującej PKD 2025, w związku z czym § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 2 ust. 1

Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
• 2) PKD 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
• 3) PKD 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
• 4) PKD 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
• 5) PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
• 6) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
• 7) PKD 43.50.Z – Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
• 8) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
• 9) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
• 10) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

Strona 15 z 19

• 11) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
• 12) PKD 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
• 13) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 14) PKD 43.2 – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
• 15) PKD 43.3 – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
• 16) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
• 17) PKD 43.12.Z – Przygotowywanie terenu pod budowę,
• 18) PKD 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• 19) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
• 20) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
• 21) PKD 47.55.Z – Sprzeda detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego,
• 22) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
• 23) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
• 24) PKD 58.12.Z – Wydawanie gazet,
• 25) PKD 58.13.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
• 26) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
• 27) PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
• 28) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
• 29) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
• 30) PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 31) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 32) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych,
• 33) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,

• 34) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze,
• 35) PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS,
• 36) PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
• 37) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
• 38) PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
• 39) PKD 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
• 40) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
• 41) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
• 42) PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 43) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 44) PKD 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
• 45) PKD 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 46) PKD 73.30.A – Działalność lobbingowa,
• 47) PKD 73.30.B – Działalność w zakresie public relations i komunikacji,
• 48) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
• 49) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
• 50) PKD 71.12.A – Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
• 51) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
• 52) PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu,
• 53) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
• 54) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,

• 55) PKD 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
• 56) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 57) PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
• 58) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
• 59) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
• 60) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
• 61) PKD 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
• 62) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 63) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "B-ACT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 ust. 1 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

"§ 8 ust. 1

W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Strona 19 z 19