Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - 20250508 Azelis Group NV - 2025 AGM Minutes (NED).pdf

Company: Azelis Group NV Date: 2025-05-08 Language: Dutch Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
#### AZELIS GROUP NV

## Posthofbrug 12, bus 6 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0769.555.240 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

#### (de "Vennootschap")

#### NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 8 MEI 2025

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap vond plaats op donderdag 8 mei 2025 op de zetel van de Vennootschap, Posthofbrug 12, 2600 Berchem (Antwerpen), België.

Er werd aan aandeelhouders de mogelijkheid gegeven om de vergadering fysiek bij te wonen, op afstand te stemmen of een volmachthouder aan te stellen. De Vennootschap gebruikte het Lumi Connect-platform om deelname aan en stemming in de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te faciliteren. De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") drong er bij de aandeelhouders op aan om maximaal gebruik te maken van het Lumi Connect-platform om alle deelnameformaliteiten te vervullen en om digitaal en op afstand te stemmen in de algemene vergadering.

#### SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Aangezien er zich geen aandeelhouders tijdig hebben geregistreerd die hebben aangegeven de gewone algemene vergadering fysiek te willen bijwonen, en alle deelnemende aandeelhouders bijgevolg hetzij vertegenwoordigd zijn per volmacht, hetzij elektronisch hun stem reeds hebben uitgebracht, heeft dhr. Kåre Schultz, Voorzitter van de Raad van Bestuur (de "Voorzitter") de gewone algemene vergadering van aandeelhouders geopend om 11:00 uur. De Voorzitter stelde voor de vergadering verder te zetten in het Engels. De vergadering stemde hiermee in.

Alle andere bestuurders, met uitzondering van mevr. Ipek Özsüer and dhr. Kristiaan Nieuwenburg, woonden de vergadering eveneens fysiek bij, inclusief:

• mevr. Anna Bertona (vaste vertegenwoordiger van AU-R-ORA BV), uitvoerend bestuurder en Group CEO;

- dhr. Thijs Bakker (vaste vertegenwoordiger van Cloudworks BV), uitvoerend bestuurder en Group CFO;
- dhr. Tom Hallam, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het remuneratie- en nominatiecomité.

De Voorzitter stelt dhr. Gerrit De Vos, Corporate Secretary, aan als secretaris van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De Voorzitter stelde vervolgens voor om dhr. Jeroen De Schauwer, Group Corporate Counsel, aan te stellen als stemopnemer. De vergadering stemt hiermee in.

De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau van de vergadering.

## OPROEPING

De secretaris nam ervan akte dat de oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, met inbegrip van de agenda en voorstellen van besluit op maandag 7 april 2025 werd:

- gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in de digitale editie van De Tijd;
- verdeeld onder internationale zakenmedia via BusinessWire;
- beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.azelis.com/agm2025);
- verzonden per e-mail naar de aandeelhouders op naam van de Vennootschap;
- verzonden per e-mail naar de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap;
- verdeeld onder de houders van gedematerialiseerde aandelen en hun tussenpersonen via het Lumi Connect-platform en Proxymity; en
- bezorgd aan de FSMA voor vrijgave op STORI en aan Euronext Brussels.

De begeleidende documentatie voor de vergadering werd eveneens beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap en op het Lumi Connect-platform en bezorgd aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap op maandag 7 april 2025.

Bijgevolg nam de secretaris ervan akte dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders werd opgeroepen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap en derhalve geldig kon beraadslagen over de punten opgenomen in de agenda.

#### DEELNEMING

De secretaris merkte op dat de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten hadden nageleefd hetzij fysiek konden deelnemen aan, en stemmen in, de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij een volmachthouder konden aanduiden om deel te nemen en te stemmen in hun plaats, hetzij op afstand konden stemmen voorafgaand aan de vergadering.

De secretaris nam ervan akte dat op 24 april 2025 er in totaal 243.921.719 aandelen van de Vennootschap uitstonden en dat aandeelhouders die 216.486.623 aandelen vertegenwoordigen, de toelatingsformaliteiten hadden nageleefd, hetzij 88,75 % van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Rekening houdend met de 410.939 eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op datum van de vergadering, waarvan het stemrecht geschorst is, waren aandeelhouders die 88,90 % van het totaal aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd. De Vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven waaraan het recht is verbonden om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders:

- hebben geen aandeelhouders de vergadering fysiek bijgewoond;
- hebben aandeelhouders die 209.055.130 aandelen vertegenwoordigen de Corporate Secretary als volmachthouder aangeduid;
- hebben geen aandeelhouders een andere volmachthouder aangeduid; en
- hebben aandeelhouders die 7.431.493 aandelen vertegenwoordigen vooraf op afstand gestemd.

Voorts waren dhr. Peter Van den Eynde (vaste vertegenwoordiger van Peter Van den Eynde BV), dhr. Roel Boons en dhr. Peter D'hondt (vaste vertegenwoordiger van Peter D'hondt BV) aanwezig bij de vergadering als vertegenwoordigers van PwC Bedrijfsrevisoren BV, commissaris van de Vennootschap.

Voor praktische doeleinden waren eveneens een aantal personeelsleden van de Vennootschap aanwezig. Zij namen op geen enkele wijze deel aan de vergadering.

Zijn bijgevoegd bij deze notulen: de aanwezigheidslijst, die de namen van de aandeelhouders die geldig en fysiek vertegenwoordigd waren in de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bevat (Bijlage 1), de geldig bij de Vennootschap ingediende volmachten (Bijlage 2), de geldig bij de Vennootschap ingediende stemformulieren op afstand (Bijlage 3) en de stemresultaten via het Lumi Connect Platfom (Bijlage 4).

De secretaris herinnerde de vergadering eraan dat er geen quorumvereiste is voor deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Besluiten worden geldig aangenomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, beschikt elk aandeel over één stem. Stemrechten kunnen geschorst worden, onder andere wanneer zij verbonden zijn aan eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap en aan aandelen die hun houder stemrechten verlenen boven de drempels van 3%, 5%, 10%, 15%, 20% en elk volgend veelvoud van 5% van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de uitstaande aandelen van de Vennootschappen op datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, indien de relevante aandeelhouder de Vennootschap en de FSMA niet minstens 20 kalenderdagen voor de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders kennis heeft gegeven conform de toepasselijke regels over de transparantie van belangrijke deelnemingen.

Dientengevolge nam de secretaris ervan akte dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders naar behoren is samengesteld.

#### AGENDA

De Voorzitter hernam de agenda en de voorstellen van besluit van de vergadering:

#### 1. Verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Bespreking en bevestiging van het verslag van de Raad van Bestuur, inclusief de duurzaamheidsinformatie in overeenstemming met de Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europese Parlement en van de Raad van 14 december 2022 betreffende Corporate Sustainability Reporting ("CSRD"), zoals omgezet in Belgische wetgeving op 2 december 2024, en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

# 2. Geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Bespreking en bevestiging van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

## 3. Verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Bespreking en bevestiging van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

#### 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en resultaatsbestemming

Bespreking van (i) de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 opgesteld door de Raad van Bestuur en (ii) de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van het verlenen van een volmacht aan de Raad van Bestuur.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de goedkeuring van de toewijzing van EUR 360.351,99 aan de wettelijke reserves en van een dividend voor een totaalbedrag van EUR 54.906.255,76 bruto, betaalbaar op 1 juli 2025. Dit dividend vertegenwoordigt op heden een brutobedrag van (afgerond) EUR 0,23 per aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen op 31 december 2024. Verlenen van volmacht aan de Raad van Bestuur om de verdere voorwaarden voor uitbetaling van het dividend te bepalen.

#### 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") vereist dat de algemene vergadering van aandeelhouders het remuneratieverslag jaarlijks bij afzonderlijke stemming goedkeurt. Dit verslag bevat een beschrijving van de toepassing van het Remuneratiebeleid gedurende het jaar 2024 en informatie omtrent de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité. Gevolggevend aan feedback van bepaalde investeerders en volmachtadviseurs, heeft de Vennootschap gedetailleerde informatie toegevoegd om het remuneratieverslag duidelijker en transparanter te maken, inclusief uitgebreide details over financiële en niet-financiële doelen, zoals individuele prestatiedoelstellingen, met betrekking tot het korte termijn bonusplan, de weging en streefdoelbepaling van prestatievoorwaarden en de referentiegroep die als referentiekader wordt gebruikt voor het totale aandeelhoudersrendement in het kader van het lange termijn incentiveplan van de Vennootschap, evenals de beëindigingsbepalingen die van toepassing zijn op elk lid van het Uitvoerend Comité.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag inbegrepen in het geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

#### 6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel van besluit: Kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

#### 7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van besluit: Kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

#### 8. Benoeming van bestuurders

De mandaten van de uitvoerend bestuurders AU-R-ORA BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anna Bertona en Cloudworks BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Thijs Bakker, vervallen ter gelegenheid van deze jaarlijkse algemene aandeelhouders-vergadering.

De mandaten van de heer Thomas (Tom) Hallam en mevrouw Ipek Özsüer als onafhankelijke bestuurders, en de heer Bert Janssens en de heer Kristiaan Nieuwenburg als bestuurders, zullen evenals vervallen op deze jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering.

Mevrouw Ipek Özsüer bracht de Raad van Bestuur op de hoogte van het feit dat zij geen kandidaat is om haar mandaat te hernieuwen, zodat het bijgevolg eindigt op het einde van de huidige termijn.

EQT, dat momenteel in het bezit is van meer dan twintig procent van de aandelen in de Vennootschap via Akita I S.à.r.l., heeft statutair het recht om tot twee bestuurders voor te dragen.

Rekening houdend met wat hierboven werd uiteengezet en op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur het volgende voor:

- 1. Om de mandaten van AU-R-ORA BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anna Bertona en Cloudworks BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Thijs Bakker, als uitvoerend bestuurders van de Vennootschap te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar tot de aandeelhoudersvergadering te houden in 2029. In lijn met het Azelis remuneratiebeleid, zoals recentelijk goedgekeurd door de algemene aandeelhoudersvergadering in 2023, zullen AU-R-ORA BV en Cloudworks BV niet bezoldigd worden voor hun mandaat als (uitvoerend) bestuurder van de Vennootschap;
- 2. Om het mandaat van de heer Tom Hallam als onafhankelijk en nietuitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een termijn van 4 jaar tot de aandeelhouders-vergadering te houden in 2029. In lijn met het Azelis remuneratiebeleid van de Vennootschap, zal de heer Tom Hallam een totale jaarlijkse vergoeding ontvangen van EUR 90.000 bruto, rekening houdend met zijn bijkomende rol als voorzitter van het Audit- en Risicocomité. De heer Tom Hallam voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 7:87 van het WVV, in bepaling 3.5 van de Belgische Governance Code 2020 en in artikel 5.2.5 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. De Vennootschap bevestigt dat er geen indicatie is om de onafhankelijkheid van de voorgestelde kandidaat in vraag te stellen.
- 3. Om mevrouw Lily Wang als nieuwe onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een termijn van 4 jaar tot de aandeelhoudersvergadering te houden in 2029. In lijn met het Azelis remuneratiebeleid, zal mevrouw Lily Wang een totale jaarlijkse vergoeding ontvangen van EUR 70.000 bruto. Mevrouw Lily Wang voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 7:87 van het WVV, in bepaling 3.5 van de Belgische Governance Code 2020 en in artikel 5.2.5 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. De Vennootschap bevestigt dat er geen indicatie is om de onafhankelijkheid van de voorgestelde kandidate in vraag te stellen.
- 4. Om de mandaten van de heer Bert Janssens en de heer Kristiaan Nieuwenburg te hernieuwen als niet-uitvoerend bestuurders van de Vennootschap, op voordracht van EQT, voor een termijn van 4 jaar tot de aandeelhoudersvergadering te houden in 2029. In lijn met het Azelis remuneratiebeleid, zoals recentelijk goedgekeurd door de algemene

aandeelhoudersvergadering in 2023, zullen de heer Bert Janssens en de heer Kristiaan Nieuwenburg niet bezoldigd worden voor hun mandaat van bestuurder van de Vennootschap.

Onder voorbehoud van voorgaande (her)benoemingen door de algemene vergadering van aandeelhouders, zal de Raad van Bestuur blijven bestaan uit acht leden, waaronder vier onafhankelijke bestuurders. De speciale comité's van de Raad van Bestuur blijven bestaan uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders. De leden van het Audit- en Risicocomité blijven de heer Tom Hallam (Voorzitter), de heer Kåre Schultz en de heer Bert Janssens. De leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité blijven de heer Kåre Schultz (Voorzitter), mevrouw Melanie Maas-Brunner en de heer Bert Janssens.

Het curriculum vitae en informatie over andere bestuurdersmandaten van deze bestuurders en de voorgestelde kandidaat bestuurder zijn beschikbaar op de internet site van Azelis [\(www.azelis.com/AGM2025\)](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.azelis.com%2FAGM2025&data=05%7C02%7CHilde.Peeters%40azelis.com%7C2af30fd6e4794d4f550f08dd6602c34d%7C3dc07cb398804e068b76481defb68f82%7C0%7C0%7C638778884226401794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Q%2FvLEcSRcjPDuqkIieZAIda%2BuGXwvYboJ%2Fs9TwCkuC4%3D&reserved=0).

#### Voorstellen van besluit:

8.1 Herbenoeming van AU-R-ORA BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anna Bertona, als (uitvoerend) bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.

8.2 Herbenoeming van Cloudworks BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Thijs Bakker, als (uitvoerend) bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.

8.3 a. Herbenoeming van de heer Thomas (Tom) Hallam als onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028, vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals laatst goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders in 2023.

b. Erkenning dat (i) gebaseerd op de informatie aangereikt aan de Vennootschap, de heer Thomas (Tom) Hallam kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 7:87 van het WVV, in bepaling 3.5 van de Belgische Governance Code 2020 en in artikel 5.2.5 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, (ii) de Vennootschap bevestigt dat er geen indicatie is om de onafhankelijkheid van de voorgestelde kandidaat in vraag te stellen en hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder te benoemen.

8.4 a. Benoeming van mevrouw Li (Lily) Wang als onafhankelijk en nietuitvoerend bestuurder voor een termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028, vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals laatst goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders in 2023.

b. Erkenning dat (i) gebaseerd op de informatie aangereikt aan de Vennootschap, mevrouw Li (Lily) Wang kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 7:87 van het WVV, in bepaling 3.5 van de Belgische Governance Code 2020 en in artikel 5.2.5 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, (ii) de Vennootschap bevestigt dat er geen indicatie is om de onafhankelijkheid van de voorgestelde kandidate in vraag te stellen en haar bijgevolg als onafhankelijk bestuurder te benoemen.

- 8.5 Op voordracht van EQT, herbenoeming van de heer Bert Janssens als nietuitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.
- 8.6 Op voordracht van EQT, herbenoeming van de heer Kristiaan Nieuwenburg als niet-uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.

#### 9. Commissaris

#### a. Goedkeuring vergoeding commissaris

Op vraag van de commissaris en op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité, vraagt de Raad van Bestuur de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders om de vergoeding van de commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV ("PWC") te verhogen van EUR 696.257 (exclusief BTW, onkosten en de IRE/IBR vergoeding) naar EUR 1.155.982 (exclusief BTW, onkosten en de IRE/IBR vergoeding) voor het boekjaar 2024, voornamelijk vanwege indexatie en wijzigingen in omvang van de audit tengevolge M&A transacties en tengevolge de invoering van de betrouwbaarheidsverklaring in het kader van de corporate duurzaamheidsrapportering zoals vermeld in CSRD.

Voorstel van besluit: Op vraag van de commissaris en na aanbeveling van het Audit- en Risicocomité, de vergoedig van de commissaris voor boekjaar 2024 te verhogen naar EUR 1.155.982.

#### b. Erkenning van wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

De Vennootschap werd door de commissaris PWC in kennis gesteld van het feit dat, als gevolg van de interne reorganisatie van bepaalde verantwoordelijkheden binnen PWC, de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, momenteel de heer Peter Van den Eynde, erkend bedrijfsrevisor, optredend als vaste vertegenwoordiger van Peter Van den Eynde BV, vervangen zal worden door de heer Peter D'hondt, erkend bedrijfsrevisor (aangesloten bij het Belgisch instituut van erkende bedrijfsrevisoren onder nummer IBR A01674), optredend als vaste vertegenwoordiger van Peter D'hondt BV (aangesloten bij het Belgisch instituut van erkende bedrijfsrevisoren onder nummer IBR B00865) vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

Voorstel van besluit: Erkenning dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV (PwC), momenteel de heer Peter Van den Eynde, erkend bedrijfsrevisor, optredend als vaste vertegenwoordiger van Peter Van den Eynde BV, vervangen zal worden door de heer Peter D'hondt, erkend bedrijfsrevisor (aangesloten bij het Belgisch instituut van erkende bedrijfsrevisoren onder nummer IBR A01674), optredend als vast vertegenwoordiger van Peter D'hondt BV (aangesloten bij het Belgisch instituut van erkende bedrijfsrevisoren onder nummer IBR B00865) vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

#### 10. Clausules inzake wijziging van controle

In overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV, kan enkel de algemene vergadering van aandeelhouders rechten verlenen die een belangrijke invloed kunnen hebben op de activa van de Vennootschap, of die zouden kunnen leiden tot een belangrijke aansprakelijkheid of verplichting voor de Vennootschap afhankelijk van een publiek overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van controle over de Vennootschap.

10.1 Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement gedateerd op 23 september 2024

Op 23 september 2024 heeft de Vennootschap een Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement (overeenkomst inzake multivalutakredietfaciliteiten) afgesloten voor een totaal bedrag van EUR 1.100 miljoen, met de 100% dochteronderneming van de Vennootschap, Azelis Finance NV, als Original Borrower (Originele Ontlener), de Vennootschap en Azelis Finance NV als Original Guarantors (Originale Garantiegevers) en Wilmington Trust (London) Limited als Agent. De overeenkomst bevat paragraaf 11.3, volgens dewelke de kredietverstrekkers, ten gevolge een wijziging van controle over de Vennootschap, en in bepaalde omstandigheden, niet langer verplicht zijn om het gebruik te financieren en te eisen dat de door hen verstrekte uitstaande kredieten worden terugbetaald, samen met de opgebouwde rente, en alle andere opgebouwde en uitstaande bedragen onder de overeenkomst.

Voorstel van besluit: Bekrachtiging en goedkeuring, voor zover noodzakelijk, van de voorwaarden van de Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement gedateerd 23 september 2024, met Azelis Finance NV als Original Borrower, de Vennootschap en Azelis Finance NV als Original Guarantors en Wilmington Trust (London) Limited als Agent, inclusief paragraaf 11.3, volgens dewelke de kredietverstrekkers, ten gevolge een wijziging van controle over de Vennootschap, en in bepaalde omstandigheden, niet langer verplicht zijn om het gebruik te financieren en te eisen dat de door hen verstrekte uitstaande kredieten worden terugbetaald, samen met de opgebouwde rente, en alle andere opgebouwde en uitstaande bedragen onder de overeenkomst, in overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV.

#### 10.2 EUR 600 miljoen Senior unsecured Notes met vervaldag 2029 uitgegeven op 25 september 2024

Op 25 september 2024 heeft Azelis Finance NV Senior unsecured Notes uitgegeven met vervaldag 2029 voor een totaal bedrag van EUR 600 miljoen, gebaseerd op een overeenkomst tussen Azelis Finance NV, de Vennootschap, Citibank N.A., London Branch en Citibank Europe plc op dezelfde datum. De Vennootschap stelt zich garant voor de Senior unsecured Notes. De overeenkomst bevat paragraaf 4.14, volgens dewelke de obligatiehouders, tengevolge een wijziging van controle over de Vennootschap, en in bepaalde omstandigheden, het recht hebben om te eisen dat de obligaties worden teruggekocht door Azelis Finance NV.

Voorstel van besluit: Bekrachtiging en goedkeuring, voor zover noodzakelijk, van de voorwaarden van de overeenkomst van 25 september 2024, van toepassing op de Senior unsecured Notes voor een totaal bedrag van EUR 600 miljoen uitgegeven op deze datum door Azelis Finance NV en waarvoor de Vennootschap zich garant stelt, inclusief paragraaf 4.14, volgens dewelke de obligatiehouders tengevolge een wijziging van controle over de Vennootschap, en in bepaalde omstandigheden, het recht hebben om te eisen dat de obligaties worden teruggekocht door Azelis Finance NV, in overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV.

#### 11. Volmacht

Voorstel van besluit: Volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan de heer Gerrit De Vos, Corporate Secretary, alsook aan elke notaris en elke medewerker van het notariskantoor Celis & Liesse te Antwerpen, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de beslissingen genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders uit te voeren en om de formaliteiten verbonden aan de bekendmaking daarvan te vervullen.

De secretaris merkte op dat geen enkele aandeelhouder had verzocht om bijkomende punten op de agenda te plaatsen of voorstellen van besluit in verband met bestaande of nieuwe agendapunten had ingediend.

# BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

#### Boodschap van de CEO en de CFO

De Voorzitter zette uiteen dat de Vennootschap een presentatie had voorbereid, inclusief:

(i) een overzicht door mevr. Anna Bertona (vaste vertegenwoordiger van AU-R-ORA BV), Group CEO, en dhr. Thijs Bakker (vaste vertegenwoordiger van Cloudworks BV), Group CFO, van de prestaties en de financiële en nietfinanciële resultaten van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals weergegeven in de geconsolideerde en enkelvoudige jaarverslagen en jaarrekeningen van de Vennootschap; en

(ii) een overzicht van enkele elementen in verband met deugdelijk bestuur evenals het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Aangezien er echter geen aandeelhouders de vergadering fysiek bijwoonden, stelde de Voorzitter voor om niet door deze presentatie te gaan tijdens deze vergadering, maar om in de plaats daarvan deze presentatie ter beschikking te stellen van alle aandeelhouders door deze te publiceren op de website van de Vennootschap. De vergadering stemde hiermee in.

Daarna gaf de secretaris een overzicht van de begeleidende documenten verbonden met de agenda, zoals die voorafgaand aan de vergadering ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld.

De secretaris vroeg de vergadering het bureau te ontslaan van het voorlezen van de verslagen over de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen waarnaar de agenda verwijst. De vergadering stemde hiermee in.

Op verzoek van de secretaris bevestigde dhr. Peter Van den Eynde (vaste vertegenwoordiger van Peter Van den Eynde BV), vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren BV, commissaris van de Vennootschap, dat de commissaris verslagen heeft afgeleverd over de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen van de Vennootschap en dat deze verslagen een getrouw beeld weergeven van de financiële positie en resultaten van de Vennootschap.

#### Vraag- en antwoordsessie

Alvorens over te gaan tot de agendapunten die ter stemming voorliggen, wees de secretaris er op dat, in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder bepaalde voorwaarden, aandeelhouders vragen kunnen voorleggen aan de Raad van Bestuur of de commissaris betreffende hun rapporten of agendapunten voorafgaandelijk aan de vergadering. Deze vragen dienen beantwoorden te worden tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op voorwaarde dat (i) de betreffende aandeelhouders voldeden aan alle noodzakelijke toegangsformaliteiten en (ii) elke communicatie van informatie of feiten als antwoord op dergelijke vraag het zakelijk belang van de Vennootschap of de vertrouwelijkheidsverbinding van de Vennootschap, de bestuurder of de commissaris niet schaadt.

De secretaris nam ervan akte dat één aandeelhouder gebruik had gemaakt van zijn recht om voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen te richten aan de bestuurders en/of de commissaris.

Aangezien er geen aandeelhouders fysiek aanwezig waren tijdens de vergadering, heeft de Vennootschap besloten om zowel de vraag als het antwoord in de notulen van de vergadering op te nemen.

Vraag: "In hoeverre heeft de schaalgrootte, welke Azelis heeft verkregen door de overname van verschillende spelers in de markt, een positief effect geleverd aan de resultaten van het bedrijf in het algemeen? Vermits Azelis heel dicht bij zijn partners/leveranciers staat lijkt me de schaalgrootte onvoldoende onderhandelingsmarge te geven om als dusdanig de rentabiliteit structureel te verhogen. Zijn het de partners/leveranciers die de marge van Azelis controleren of slaagt men er niet in om betere aankoop condities te onderhandelen gezien de nieuwe schaal grootte van Azelis?"

Antwoord: Belangrijk is om vooreerst nog even de acquisitie strategie van Azelis in herinnering te brengen. Deze is voornamelijk gebaseerd op het maken van een selectie van land- en marktsegment combinaties op basis van groeipotentieel, eigen marktpositie en productportfolio. Binnen deze combinaties zoeken we potentiele overnamedoelen.

Hoe breder het product aanbod in een bepaald marktsegment is, hoe meer klanten men kan bedienen met een breder productpallet, wat resulteert in schaalvoordelen:

- Op het gebied van bruto winstmarge, zullen bij verhoogde leverancier/product combinaties en formuleringen die men kan aanbieden, de technische vereisten van de klant navenant toenemen en voorzien wij in meer test- en labodiensten alsook alternatieve productapplicaties. Azelis' bruto winst is van 2018 tot 2024 gestegen van 20.9% tot 24.5%. Dit is een combinatie van organische en acquisitie groei.
- Op het gebied van kostenabsorbtie is er tevens schaal. Des te meer productsegmenten men vertegenwoordigt in één of meerdere landen, des te meer overhead kosten men kan absorberen. De EBITA% in de landen kan varieren van 5% tot 19% afhankelijk van het aantal segmenten men in een land bedient. Verder zijn er schaalvoordelen op regionaal en corporate niveau aangezien de kosten verwateren. In Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika zijn we onze organizatie nog aan het opbouwen, maar ook daar verwachten we bijkomende schaalvoordelen te realiseren.

Wat betreft de vraag omtrent de impact van schaalvergroting op onze onderhandelingspositie ten aanzien van onze leveranciers, is het belangrijk om te benadrukken dat onze principalen met Azelis een partnership aangaan omwille van onze (lokale) technische expertise alsook de optimalisatie van hun supply chain en distributiekosten, aangezien Azelis hoofdzakelijk kleinere klanten bedient. Wij zijn inderdaad vaak één van de grotere klanten van onze principalen, maar het is niet zo dat wij globale onderhandelingen voeren omtrent aankoopprijzen. Deze gebeuren op lokaal of regionaal niveau per productlijn. Binnen de distributierelatie rapporteert Azelis aan de principaal omtrent prijs / volume verhoudingen, maar wij bepalen zelf onze eindprijzen naar onze eindklanten. Onze marge situeert zich in hoofdorde in de formulering alsook de technische en logistieke ondersteuning. Bij prijsstijging aan de inkoopzijde, is Azelis in staat om deze (grotendeels) door te rekenen naar haar eindklanten.

Vervolgens stelde de secretaris vast dat alle vragen gesteld door de aandeelhouders bevredigend, volledig en in detail beantwoord waren.

#### Stemming

Ter herinnering, de aandeelhouders hadden de mogelijkheid om te stemmen per volmacht voor de aanvang van de vergadering. Alle stemmen uitgebracht per volmacht en geldig ontvangen door de Vennootschap uiterlijk op 2 mei 2025 om 16.00 uur Midden-Europese Zomertijd ten laatste, werden in aanmerking genomen en worden weergegeven in de hieronder vermelde stemresultaten voor elk van de voorgestelde besluiten over punten 4 t.e.m. 11 van de agenda van de gewone algemene vergadering.

Alvorens over te gaan tot de stemming, herbevestigde de secretaris dat van het hierboven vermelde totaal van 243.921.719 uitstaande aandelen, waarvan er 243.510.780 stemgerechtigd waren, 216.486.623 aandelen geldig waren vertegenwoordigd, elk recht gevend op één stem, d.i. een aanwezigheid van 88,75 % van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en 88,90 % van het totaal aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen. De berekening van de vereiste meerderheid zal gemaakt worden gebaseerd op bovenstaand aantal stemgerechtigde aandelen.

Na bespreking en beraadslaging nam de vergadering de volgende besluiten bij afzonderlijke stemming:

## 1. Verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Opmerking: over dit agendapunt is geen besluit vereist.

# 2. Geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Opmerking: over dit agendapunt is geen besluit vereist.

# 3. Verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Opmerking: over dit agendapunt is geen besluit vereist.

## 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en resultaatsbestemming

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de goedkeuring van de toewijzing van EUR 360.351,99 aan de wettelijke reserves en van een dividend voor een totaalbedrag van EUR 54.906.255,76 bruto, betaalbaar op 1 juli 2025. Dit dividend vertegenwoordigt op heden een brutobedrag van (afgerond) EUR 0,23 per aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen op 31 december 2024. Verlenen van volmacht aan de Raad van Bestuur om de verdere voorwaarden voor uitbetaling van het dividend te bepalen.

| VOOR        | TEGEN   | ONTHOUDING |
|-------------|---------|------------|
| 215.906.796 | 425.735 | 154.092    |
| 99,80 %     | 0.20 %  | NVT        |

#### 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van het remuneratieverslag inbegrepen in het geïntegreerd jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

| VOOR        | TEGEN      | ONTHOUDING |
|-------------|------------|------------|
| 171.574.021 | 44.912.605 | 0          |
| 79,25 %     | 20,75 %    | NVT        |

#### 6. Kwijting aan de bestuurders

Kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

| VOOR        | TEGEN     | ONTHOUDING |
|-------------|-----------|------------|
| 212.591.830 | 3.685.440 | 209.353    |
| 98,30 %     | 1,70 %    | NVT        |

#### 7. Kwijting aan de commissaris

Kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

| VOOR        | TEGEN     | ONTHOUDING |
|-------------|-----------|------------|
| 214.371.753 | 1.930.278 | 184.592    |
| 99,11 %     | 0.89 %    | NVT        |

#### 8. Benoeming van bestuurders

Mevrouw Ipek Özsüer bracht de Raad van Bestuur op de hoogte van het feit dat zij geen kandidaat is om haar mandaat als bestuurder te hernieuwen, dat bijgevolg eindigt op het einde van deze algemene vergadering.

8.1 Herbenoeming van AU-R-ORA BV, RPR Antwerpen 0772.979.835, met zetel te Derdedreef 3, 2950 Kapellen, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Anna Bertona, als (uitvoerend) bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.

| VOOR        | TEGEN      | ONTHOUDING |
|-------------|------------|------------|
| 202.158.582 | 14.328.041 | 0          |
| 93,38 %     | 6,62 %     | NVT        |

8.2 Herbenoeming van Cloudworks BV, RPR Brussel 0772.679.036, met zetel te Tortelduivenlaan 8, 1950 Kraainem, met vaste vertegenwoordiger de heer Thijs Bakker, als (uitvoerend) bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.

| VOOR        | TEGEN      | ONTHOUDING |
|-------------|------------|------------|
| 198.795.107 | 17.691.516 | 0          |
| 91,83 %     | 8,17 %     | NVT        |

8.3 a. Herbenoeming van de heer Thomas (Tom) Hallam als onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028, vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals laatst goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders in 2023.

| VOOR        | TEGEN     | ONTHOUDING |
|-------------|-----------|------------|
| 214.875.653 | 1.610.880 | 90         |
| 99,26 %     | 0,74 %    | NVT        |

b. Erkenning dat (i) gebaseerd op de informatie aangereikt aan de Vennootschap, de heer Thomas (Tom) Hallam kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 7:87 van het WVV, in bepaling 3.5 van de Belgische Governance Code 2020 en in artikel 5.2.5 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, (ii) de Vennootschap bevestigt dat er geen indicatie is om de onafhankelijkheid van de voorgestelde kandidaat in vraag te stellen en hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder te benoemen.

| VOOR        | TEGEN   | ONTHOUDING |
|-------------|---------|------------|
| 215.827.365 | 659.258 | 0          |
| 99,70 %     | 0,30 %  | NVT        |

8.4 a. Benoeming van mevrouw Li (Lily) Wang als onafhankelijk en nietuitvoerend bestuurder voor een termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028, vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals laatst goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders in 2023.

| VOOR        | TEGEN   | ONTHOUDING |
|-------------|---------|------------|
| 216.206.047 | 280.576 | 0          |
| 99,87 %     | 0,13 %  | NVT        |

b. Erkenning dat (i) gebaseerd op de informatie aangereikt aan de Vennootschap, mevrouw Li (Lily) Wang kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 7:87 van het WVV, in bepaling 3.5 van de Belgische Governance Code 2020 en in artikel 5.2.5 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, (ii) de Vennootschap bevestigt dat er geen indicatie is om de onafhankelijkheid van de voorgestelde kandidate in vraag te stellen en haar bijgevolg als onafhankelijk bestuurder te benoemen.

| VOOR        | TEGEN  | ONTHOUDING |
|-------------|--------|------------|
| 216.486.523 | 100    | 0          |
| 100,00 %    | 0,00 % | NVT        |

8.5 Op voordracht van EQT, herbenoeming van de heer Bert Janssens als nietuitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.

| VOOR        | TEGEN      | ONTHOUDING |
|-------------|------------|------------|
| 174.549.026 | 40.501.004 | 1.436.593  |
| 81,17 %     | 18,83 %    | NVT        |

8.6 Op voordracht van EQT, herbenoeming van de heer Kristiaan Nieuwenburg als niet-uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Dit mandaat is onbezoldigd

| VOOR        | TEGEN      | ONTHOUDING |
|-------------|------------|------------|
| 198.723.425 | 17.763.198 | 0          |
| 91,79 %     | 8,21 %     | NVT        |

Voor zoveel als nodig herinnert de secretaris de algemene vergadering van aandeelhouders eraan dat alle bestuurders in het verleden woonstkeuze hebben gedaan op de zetel van de vennootschap, te Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen (Berchem), België, en deze keuze hebben behouden. Mevrouw Li (Lily) Wang heeft eveneens woonstkeuze gedaan op de zetel van de Vennootschap.

# 9. Commissaris

#### a. Goedkeuring commissaris vergoeding

Op vraag van de commissaris en na aanbeveling van het Audit- en Risicocomité, de vergoedig van de commissaris voor boekjaar 2024 te verhogen naar EUR 1.155.982.

| VOOR        | TEGEN   | ONTHOUDING |
|-------------|---------|------------|
| 215.764.826 | 721.797 | 0          |
| 99,67 %     | 0,33 %  | NVT        |

# b. Erkenning wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

Erkenning dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV (PwC), momenteel de heer Peter Van den Eynde, erkend bedrijfsrevisor, optredend als vaste vertegenwoordiger van Peter Van den Eynde BV, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0873.705.229, met zetel te Eikenlaan 106, 9111 Sint-Niklaas, vervangen zal worden door de heer Peter D'hondt, erkend bedrijfsrevisor (aangesloten bij het Belgisch instituut van erkende bedrijfsrevisoren onder nummer IBR A01674), optredend als vast vertegenwoordiger van Peter D'hondt BV (aangesloten bij het Belgisch instituut van erkende bedrijfsrevisoren onder nummer IBR B00865), RPR Gent, afdeling Dendermonde 0553.744.492, met zetel te Gavermolenstraat 53, 9111 Sint-Niklaas, vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

| VOOR        | TEGEN  | ONTHOUDING |
|-------------|--------|------------|
| 216.465.263 | 21.360 | 0          |
| 99,99 %     | 0,01 % | NVT        |

#### 10. Clausules inzake wijziging van controle

# 10.1 Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement gedateerd op 23 september 2024

Bekrachtiging en goedkeuring, voor zover noodzakelijk, van de voorwaarden van de Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement gedateerd 23 september 2024, met Azelis Finance NV als Original Borrower, de Vennootschap en Azelis Finance NV als Original Guarantors en Wilmington Trust (London) Limited als Agent, inclusief paragraaf 11.3, volgens dewelke de kredietverstrekkers, ten gevolge een wijziging van controle over de Vennootschap, en in bepaalde omstandigheden, niet langer verplicht zijn om het gebruik te financieren en te eisen dat de door hen verstrekte uitstaande kredieten worden terugbetaald, samen met de opgebouwde rente, en alle andere opgebouwde en uitstaande bedragen onder de overeenkomst, in overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV.

| VOOR        | TEGEN  | ONTHOUDING |
|-------------|--------|------------|
| 216.380.623 | 0      | 106.000    |
| 100,00 %    | 0,00 % | NVT        |

#### 10.2 EUR 600 miljoen Senior unsecured Notes met vervaldag 2029 uitgegeven op 25 september 2024

Bekrachtiging en goedkeuring, voor zover noodzakelijk, van de voorwaarden van de overeenkomst van 25 september 2024, van toepassing op de Senior unsecured Notes voor een totaal bedrag van EUR 600 miljoen uitgegeven op deze datum door Azelis Finance NV en waarvoor de Vennootschap zich garant stelt, inclusief paragraaf 4.14, volgens dewelke de obligatiehouders tengevolge een wijziging van controle over de Vennootschap, en in bepaalde omstandigheden, het recht hebben om te eisen dat de obligaties worden teruggekocht door Azelis Finance NV, in overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV.

| VOOR        | TEGEN  | ONTHOUDING |
|-------------|--------|------------|
| 216.380.623 | 0      | 106.000    |
| 100,00 %    | 0,00 % | NVT        |

#### 11. Volmacht

Volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan de heer Gerrit De Vos, Corporate Secretary, alsook aan elke notaris en elke medewerker van het notariskantoor Celis & Liesse te Antwerpen, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de beslissingen genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders uit te voeren en om de formaliteiten verbonden aan de bekendmaking daarvan te vervullen.

| VOOR        | TEGEN  | ONTHOUDING |
|-------------|--------|------------|
| 216.486.623 | 0      | 0          |
| 100,00 %    | 0,00 % | NVT        |

#### SLUITING VAN DE VERGADERING

Aangezien over alle punten beraadslaagd en besloten was, dankte de Voorzitter de aanwezigen en de leden van het bureau voor het bijwonen van de vergadering en dankte hij het management en personeel van de Vennootschap voor de verwezenlijkingen en resultaten tijdens het jaar 2024.

De Voorzitter vroeg de vergadering om de secretaris te ontslaan van het voorlezen van de notulen, die een getrouwe weergave zijn van deze vergadering. De vergadering stemde hiermee in.

De notulen werden opgemaakt in het Nederlands, met een vrije vertaling in het Engels louter ter informatie, en zullen digitaal beschikbaar gemaakt worden ten laatste binnen 15 dagen vanaf de datum van deze vergadering in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De notulen werden ondertekend door de leden van het bureau. Geen enkele aandeelhouder heeft verzocht de notulen te ondertekenen.

De Voorzitter verklaarde de vergadering voor gesloten om 11.15 uur.

Voorzitter

 

Secretaris

 [Getekend]  [Getekend]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dhr. Kåre Schultz, Voorzitter van de Raad van Bestuur

dhr. Gerrit De Vos, Corporate Secretary

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Stemopnemer

 [Getekend]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dhr. Jeroen De Schauwer Group Corporate Counsel

# Bijlagen:

- − Bijlage 1: aanwezigheidslijst
- − Bijlage 2: volmachtformulieren
- − Bijlage 3: stemformulieren
- − Bijlage 4: Lumi Connect stemresultaten

## BIJLAGE 1

#### AZELIS GROUP NV

#### Posthofbrug 12, box 6 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0769.555.240 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 8 MEI 2025 AANWEZIGHEIDSLIJST

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| Aandeelhouders                                                               | Aantal aandelen | Handtekeningen |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Akita I S. à r. l.,<br>vertegenwoordigd<br>door<br>Gerrit De Vos             | 68.119.809      | [Getekend]     |
| Broadridge                                                                   | 3.944.875       | Stemformulier  |
| The Bank of NY Mellon<br>SA/NV,<br>vertegenwoordigd<br>door<br>Gerrit De Vos | 11.966.224      | [Getekend]     |
| CitiBank<br>Europe<br>PLC,<br>vertegenwoordigd door<br>Gerrit De Vos         | 40.171.614      | [Getekend]     |
| Clearstream<br>Banking<br>AG,<br>vertegenwoordigd<br>door<br>Gerrit De Vos   | 594.644         | [Getekend]     |

| DB<br>AG<br>Amsterdam,<br>vertegenwoordigd door<br>Gerrit De Vos                        | 771.275    | [Getekend] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| J.P.<br>Morgan<br>Bank<br>Luxembourg<br>S.A.,<br>vertegenwoordigd door<br>Gerrit De Vos | 10.009.905 | [Getekend] |
| J.P.<br>Morgan<br>Bank<br>Luxembourg<br>S.A.,<br>vertegenwoordigd door<br>Gerrit De Vos | 1.712.955  | [Getekend] |
| BNP<br>Paribas<br>SA,<br>vertegenwoordigd door<br>Gerrit De Vos                         | 72.647.997 | [Getekend] |
| Caceis<br>Bank,<br>represented<br>by<br>vertegenwoordigd door<br>Gerrit De Vos          | 2.431.354  | [Getekend] |
| Euroclear<br>Bank<br>SA/NV,<br>vertegenwoordigd door<br>Gerrit De Vos                   | 148.470    | [Getekend] |
| KBC<br>Bank,<br>vertegenwoordigd door<br>Gerrit De Vos                                  | 570.883    | [Getekend] |

| Janssen Capital B.V. | 61.215      | Gestemd via Lumi<br>platform |
|----------------------|-------------|------------------------------|
| Danny Pieters        | 100         | Gestemd via Lumi<br>platform |
| Bart De Vry          | 200         | Gestemd via Lumi<br>platform |
| Thijs Bakker         | 1.925.103   | Gestemd via Lumi<br>platform |
| Anna Bertona         | 1.500.000   | Gestemd via Lumi<br>platform |
| Totaal:              | 216.486.623 |                              |

#### Voorzitter

 

 

#### Secretaris

 

 [Getekend]  [Getekend]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dhr. Kåre Schultz, Voorzitter van de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dhr. Gerrit De Vos, Corporate Secretary

[Getekend]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dhr. Jeroen De Schauwer Stemopnemer

#### BIJLAGE 2 VOLMACHTFORMULIEREN

#### BIJLAGE 3 STEMFORMULIEREN

## BIJLAGE 4

LUMI CONNECT STEMRESULTATEN