BioFish Holding AS

AGM Information • May 8, 2025

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOFISH HOLDING AS

Den 8. mai 2025 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Biofish Holding AS (Selskapet). Møtet ble avholdt elektronisk via Lumi.

1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styrets leder var forhindret fra å møte. Styremedlem, Margrethe Smith, åpnet generalforsamlingen. Fortegnelse over møtte aksjonærer er vedlagt som Vedlegg 1.

Til sammen var 49.193.642 aksjer representert av selskapets totalt 111.978.666 aksjer. Således var 43,93% av selskapets totale aksjekapital representert.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Johnny Duedahl ble valgt til møteleder, og Margrethe Smith ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjennelse av innkalling og agendaen 3. Approval of the notice and the agenda

Generalforsamlingen traff følgende beslutning: "Innkalling og agenda ble godkjent"

4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2024

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende beslutning:

"Årsregnskapet med revisors beretning for Selskapet for regnskapsåret 2024 godkjennes, herunder de årsresultatdisposisjoner som der fremgår."

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen at det skal utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for deres innsats i regnskapsåret 2024 som følger:

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING IN BIOFISH HOLDING AS

On 8 May 2025 at 15:00 CET, an ordinary general meeting was held in Biofish Holding AS (the Company). The meeting was held electronically through Lumi.

Til behandling forelå: The following matters were discussed:

1. Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders

The Chair of the Board was unable to attend. Board member, Margrethe Smith, opened the general meeting. List of attending shareholders is appended hereto as Appendix 1.

In total 49,193,642 shares of the Company's total 111,978,666 shares were represented. Thus, 43.93 per cent of the Company's total share capital was represented.

2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

Johnny Duedahl was elected to chair the meeting and Margrethe Smith was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

The General Meeting adopted the following decision:

"The notice of and agenda for the meeting were approved."

4. Approval of the annual accounts, and an audit report for 2024

In accordance with the proposal from the board of directors, the General Meeting adopted the following decision:

"The annual accounts together with the auditor's report for the Company for the financial year of 2024 is approved, including the proposed disposal of the annual result as set out herein."

5. Determination of remuneration to Board members

In accordance with the proposal from the board of directors, the General Meeting resolved that remuneration is paid to the members of the Board for their efforts during the financial year of 2024 as follows:

-	-
styrets leder: NOK 300.000	the chair of the board: NOK 300,000
-	-
øvrige styremedlemmer: NOK 200.000	other board members: NOK 200,000
Honoraret utbetales kvartalsvis.	The remuneration shall be paid quarterly.
6.	6.
Godkjenning av godtgjørelse til revisor	Approval of remuneration to the auditor
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen	In accordance with the proposal from the board of directors,
følgende beslutning:	the General Meeting adopted the following decision:
Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2024 godkjennes	The auditor's remuneration for 2024 is approved and shall
og dekkes etter regning.	be covered as per invoice.
7.	7.
Valg av medlemmer til styret	Election of Board members
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen	In accordance with the proposal from the board of directors,
følgende beslutning:	the General Meeting adopted the following decision:
Selskapets styre skal bestå av følgende personer:	The Company's Board of Directors shall comprise of the following persons:
-	-
Torbjørn Gjelsvik (styreleder)	Torbjørn Gjelsvik (chairperson)
-	-
Jens-Julius Nygaard (styremedlem)	Jens-Julius Nygaard (board member)
-	-
Bent-Are Brunes Ratvik (styremedlem)	Bent-Are Brunes Ratvik (board member)
-	-
Kjetil Grønskag (styremedlem)	Kjetil Grønskag (board member)
-	-
Margrethe Smith (styremedlem)	Margrethe Smith (board member)
I tillegg skal Selskapets ansatte ha anledning til å utnevne	In addition, the employees of the Company shall be entitled
en observatør til styret.	to appoint one observer to the board.
8.	8.
Valg av revisjonskomité	Audit committee election
I samsvar med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen at revisjonskomiteen skal bestå av følgende personer:	In accordance with the proposal from the board of directors, the General Meeting resolved that the audit committee shall consist of the following persons:
-	-
Jens-Julius Nygaard (leder)	Jens-Julius Nygaard (chair)
-	-
Margrethe Smith (medlem)	Margrethe Smith (member)
*	*
Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble	There were no further matters on the agenda and the
hevet.	meeting was thus adjourned.
_____	_____
Johnny Duedahl	Margrethe Smith
Møteleder/chair of the meeting	Medundertegner/Co-signer
Vedlegg: Appendices:

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer Appendix 1: Register of attending shareholders

Vedlegg 2: Avstemningsresultat

Appendix 2: Voting results