AGM Information • May 7, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4 BTW (BE)0448.746.744 - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde e-mail: [email protected]
website: https://www.vandevelde.eu
Op heden, dertig april tweeduizend vijfentwintig. Te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg, 4, op de zetel van de Vennootschap.
de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap "VAN DE VELDE", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Ludovic DU FAUX, destijds notaris te Moeskroen, op 7 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder het nummer 921230-907.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens vaststellingsakte verleden door notaris Peter VAN MELKEBEKE, te Brussel, op 8 april 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna, onder het nummer 25327047.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0448.746.744.
Het e-mailadres van de Vennootschap is [email protected].
De website van de vennootschap is https://www.vandevelde.eu.
De vergadering wordt geopend om zeventien uur (17u00), onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "Herman Van de Velde", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE VELDE Herman, die mevrouw WERBROUCK Lore aanstelt als secretaris van de vergadering.
De vergadering duidt eveneens aan als stemopnemers:
1/ mevrouw VAN DE VELDE Margareta en
In overeenstemming met artikel 31 van de statuten van de Vennootschap, vullen de andere aanwezige bestuurders het bureau aan, met name:
De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:
Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers ten minste dertig dagen vóór onderhavige vergadering, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:
op 28 maart 2025 in het Belgisch Staatsblad;
op 28 maart 2025 in De Tijd.
De tekst van de oproeping en de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.vandevelde.eu) vanaf 28 maart 2025.
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 27 maart 2025, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 7:128, §1, eerste lid, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, met het oog op een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte, de aankondiging op 28 maart 2025 naar diverse persbureaus en magazines verstuurd, met name Mediafin, Roularta, De Tijd, Tendances, Fashion United en Stijl & Allure.
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 29 en 30 van de statuten van de Vennootschap werden gerespecteerd, hetgeen door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam of de maatschappelijke naam van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. De originele aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De onderliggende volmachten zullen (desgevallend in elektronische vorm) bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.
Er zijn thans in totaal 12.831.422 aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 12.571.984 aandelen stemgerechtigd zijn. De niet-stemgerechtigde aandelen zijn de 259.438 eigen aandelen die worden aangehouden door de Vennootschap.
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.588.174 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 68,31 % van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen.
De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze gewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.'
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.'
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.'
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2024 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.'
'a) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Viancaba BV, vast vertegenwoordigd door Lisbeth Van de Velde (die met ingang van 27 augustus 2024 als bestuurder werd benoemd door middel van coöptatie ter vervanging van Lisbeth Van de Velde), als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2028.
b) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2028;
De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van Valseba BV en dat de criteria uit §3.5 van de Corporate Governance Code voldaan zijn.
c) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van één jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2026;
De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van YJC BV, behalve het feit dat de kandidaatbestuurder reeds 13 jaar een mandaat heeft uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de betrokken bestuurder gedurende de periode van zijn nieuwe benoeming nog steeds als onafhankelijk kan aanschouwd worden aangezien er enkel ten aanzien één van de criteria van §3.5 van de Corporate Governance Code wordt afgeweken, de bestuurder in de geest nog steeds als onafhankelijk bestuurder handelt en de betrokken periode uit §3.5.2. van de Corporate Governance Code maar met 2 jaar wordt overschreden
d) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, PALUMI BV, vast vertegenwoordigd door Peter Bossaert, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2028;
De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van PALUMI BV en dat de criteria uit §3.5 van de Corporate Governance Code voldaan zijn.
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).'
De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3,00%) bezitten van het kapitaal van de Vennootschap gebruik heeft/hebben gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.
Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem, overeenkomstig artikel 33 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.
De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot bovenvermelde agendapunten geldig aangenomen zouden worden, de besluiten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen moeten aangenomen worden, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, waarbij blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen worden geteld, in overeenstemming met artikel 34, vierde lid van de statuten van de Vennootschap.
Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten en/of verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.
Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat 2 aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de agenda van de gewone algemene vergadering. Er wordt in overleg met deze aandeelhouders beslist om deze vragen na afloop van de algemene vergadering te beantwoorden.
De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.
Het jaarverslag aangevuld met de geconsolideerde en statutaire jaarrekening wordt aan de hand van slides gepresenteerd. Het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld. De Voorzitter en de aanwezige bestuurders en de commissaris geven antwoord op de vragen die hen met betrekking tot hun verslag worden gesteld.
Na bespreking van het jaarverslag en nazicht van de jaarrekeningen, worden de volgende punten ter stemming (via volmacht) voorgelegd:
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.' Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
| VOOR | 8.588.174 | |||
|---|---|---|---|---|
| TEGEN | 0 | |||
| ONTHOUDING | 0 |
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:
Goedkeuren remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag en duurzaamheidsverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.'
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:
| VOOR | 8.588.174 | |
|---|---|---|
| TEGEN | 0 | |
| ONTHOUDING | 0 |
Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
| Te bestemmen winst | 8.023.444 € |
|---|---|
| Onttrekking aan het eigen vermogen | - 22.119.442 € |
| Toevoeging aan de reserves | 0 € |
| Uit te keren winst | 30.142.886 € |
| Bruto dividend per aandeel | 2,40 € |
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.' Stemming:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
| 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan: | |
|---|---|
| ------------------------------------------------ | -- |
| VOOR | 8.588.174 |
|---|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2024 voor de door hen in de loop van het afgelopen boekjaar vervulde opdracht.'
De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders afzonderlijk:
* Karel Verlinde CommV, vast vertegenwoordigd door Karel Verlinde;
*Herman Van de Velde NV, voorzitter van de Raad van Bestuur, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde;
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
| 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan: | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOOR | 8.588.174 | |||
| TEGEN | 0 | |
|---|---|---|
| ONTHOUDING | 0 |
De vergadering verleent kwijting aan de huidige commissaris (PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mevr. Lien Winne, handelend in naam van Lien Winne BV), alsook aan de vorige commissaris (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Dhr. Francis Boelens) voor de door hen in de loop van het boekjaar 2024 vervulde opdracht. Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:
| VOOR | 8.588.174 |
|---|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |
'a) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Viancaba BV, vast vertegenwoordigd door Liesbeth Van de Velde (die met ingang van 27 augustus 2024 als bestuurder werd benoemd door middel van coöptatie ter vervanging van Liesbeth Van de Velde), als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2028;
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).'
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
| VOOR | 8.267.346 |
|---|---|
| TEGEN | 320.828 |
| ONTHOUDING | 0 |
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:
'b) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2028;
De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van Valseba BV en dat de criteria uit §3.5 van de Corporate Governance Code voldaan zijn;
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).'
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
| 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan: | |
|---|---|
| ------------------------------------------------ | -- |
| VOOR | 8.588.174 |
|---|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |
'c) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van één jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2026;
De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van YJC BV, behalve het feit dat de kandidaatbestuurder reeds 13 jaar een mandaat heeft uitgeoefend als niet-uitvoerend bestuurder. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de betrokken bestuurder gedurende de periode van zijn nieuwe benoeming nog steeds als onafhankelijk kan aanschouwd worden aangezien er enkel ten aanzien één van de criteria van §3.5 van de Corporate Governance Code wordt afgeweken, de bestuurder in de geest nog steeds als onafhankelijk bestuurder handelt en de betrokken periode uit §3.5.2. van de Corporate Governance Code maar met 2 jaar wordt overschreden;
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).'
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
| VOOR | 8.267.346 | ||
|---|---|---|---|
| TEGEN | 320.828 | ||
| ONTHOUDING | 0 |
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:
'd) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, PALUMI BV, vast vertegenwoordigd door Peter Bossaert, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2028;
De Raad van Bestuur geeft aan dat er geen enkele indicatie is dat er kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van PALUMI BV en dat de criteria uit §3.5 van de Corporate Governance Code voldaan zijn;
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 5.000 EUR op jaarbasis (of 7.500 EUR in geval van voorzitterschap van een comité).'
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 8.588.174
2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 66,93%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:
| VOOR | 8.588.174 |
|---|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |
Daar de dagorde volledig is uitgeput, heft de voorzitter de vergadering op om 19.00 u.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzochten, ondertekend.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.