Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
TIRSDAG DEN 29. APRIL 2025 - KLOKKEN 16.00
ASIA HOUSE INDIAKAJ 16, 2100 KØBENHAVN Ø
Web: CVR: VAT:
www.eac.dk 26 04 17 16 12 92 75 68
København, 7. april 2025
Bestyrelsen foreslår, at beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2024 godkendes.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen.
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat fremføres til næste år.
Bestyrelsen foreslår, i overensstemmelse med selskabslovens § 139b, stk. 5, at vederlagsrapporten for 2024 præsenteres for generalforsamlingen.
Vederlagsrapporten beskriver den aflønning, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen i selskabet er tildelt i løbet af eller har til gode for 2024. Ledelsen omfatter medlemmer af bestyrelsen og direktionen, der i 2024 har været registreret hos Erhvervsstyrelsen.
Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Det foreslås, at der godkendes et ensartet honorar til bestyrelsens medlemmer for 2025 på DKK 150.000 per medlem. Honoraret er uændret fra 2024.
Efter vedtægternes pkt. 8.2. vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for en periode på ét år.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen: Ole Steffensen, Martin Thaysen og Kresten M. Valdal.
Forudsat valg af bestyrelsens ovennævnte kandidater vil bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituere sig med Ole Steffensen som formand og Martin Thaysen som næstformand.
Information om kandidaternes kompetencer, uafhængighed, baggrund og øvrige ledelseshverv fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.
Efter vedtægternes pkt. 11.2. vælges revisionen af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31.
Bestyrelsen bekræfter, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve op til 30 % af selskabets aktiekapital i overensstemmelse med selskabslovens regler. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.
Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes punkt 4.7, så selskabets ejerbogsførers tidligere navn "VP Investor Services A/S (VP Services A/S)" opdateres til det nuværende navn, og at adressen slettes.
Den foreslåede ændring vil medføre, at punkt 4.7 får følgende ordlyd:
"Ejerbogen føres af VP Securities A/S, CVR nr. 21599336. Ejerbogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres."
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.
--o0o--
Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt j.1 kræver tilslutning fra en majoritet på to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Alle øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen nominelt DKK 3.519.250,00 fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla deraf. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.
En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget fra aktionæren med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage på den ordinære generalforsamling.
Anmodning om adgangskort kan ske på følgende vis:
Adgangskort udsendes pr. e-mail. Ved rekvirering af adgangskort pr. e-mail bedes aktionærer derfor sikre, at den registrerede e-mailadresse, hvortil elektroniske adgangskort sendes, er korrekt registreret på selskabets aktionærportal www.eac.dk. Efter tilmelding vil du modtage et adgangskort på PDF pr. e-mail. PDF-versionen af adgangskort kan medbringes på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medbringe dit adgangskort til generalforsamlingen, vil du kunne få det genudskrevet mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler ved adgangsregistreringen til generalforsamlingen.
Skulle du ikke have en e-mailadresse, har du mulighed for at få udleveret dit adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen.
Bestilling af adgangskort skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 25. april 2025, klokken 23:59.
Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En
fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.
Følgende dokumenter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.eac.dk:
Aktionærerne kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten for 2024, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af deres ret til at stille spørgsmål, kan sende sådanne per brev til selskabet. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.eac.dk.
Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om årsrapporten for 2024 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.
Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, www.eac.dk eller via Euronext Securities' (VP Securities A/S') hjemmeside, www.euronext.com/cph-agm ved brug af MitID eller VP-ID. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest fredag den 25. april 2025, klokken 23:59.
Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, www.eac.dk og afsendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller ved email til [email protected]. Den udfyldte fuldmagt skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 25. april 2025, klokken 23:59.
Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt dog afgives til og med den 29. april 2025. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller elektronisk ved e-mail til [email protected].
Aktionærer har tillige mulighed for at stemme pr. brev. En fysisk brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.eac.dk og afsendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller ved e-mail til [email protected]. En brevstemme skal være Euronext Securities i hænde senest mandag den 28. april 2025, klokken 10:00. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Med venlig hilsen for Det Østasiatiske Kompagni A/S
BESTYRELSEN
Have a question? We'll get back to you promptly.