Byggma ASA

Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 27.mai 2025 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

• 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Geir Drangsland, og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.
• 1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
• 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
• 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2024, samt disponering av årsresultat for morselskap.
• 1. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024.
• 1. Godtgjørelse til revisor for 2024.
• 1. Valg av styremedlemmer.
• 1. Godkjennelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
• 1. Styrefullmakt til å utvide aksjekapitalen
• 1. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
• 1. Rådgivende avstemming over Lederlønnsrapport 2024.
• 1. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 25. mai 2025 kl. 12.00 per e-post: generalforsamling@byggma.no. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210 aksjer, hver med pålydende NOK 0,26. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 13.920 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Innkalling er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2024 og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Vennesla, 6. mai 2025 For styret i Byggma ASA

.............................................. Geir Drangsland styreleder (sign.)

SAK 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2024, samt disponering av årsresultat for morselskap

Forslag til vedtak

I overensstemmelse med styrets forslag erklærer generalforsamlingen seg enig i fastsettelse av:

• Resultatregnskap og balanse for Byggma ASA 2024.
• Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2024. Styret foreslår at overskuddet disponeres til annen egenkapital.
• Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2024.
• Årsberetning for Byggma ASA inkl. Bærekraftsrapport for 2024

SAK 5 Godtgjørelse for styrets medlemmer for 2024

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2024/2025:

Styrets leder	- kr. 174.000 + kr. 12.300 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. 93.600 + kr. 8.800 pr. møte
Ansattvalgte medlemmer	- kr. 93.600
Varamann pr. fremmøte	- kr. 6.000

SAK 6 Godtgjørelse til revisor for 2024

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2024.

SAK 7 Valg av styrets medlemmer

Av styrets medlemmer er følgende på valg: Hege Aarli Klem Terje Gunnulfsen

Det anbefales gjenvalg av Terje Gunnulfsen og gjenvalg av Hege Aarli Klem som styremedlem.

Det foreslås at Geir Drangsland blir gjenvalgt som styreleder.

SAK 8 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Det foreslås at styret får fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

Forslag til vedtak

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % av egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.815.663 kroner, dvs. 6.983.321 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervsmåte og salg. Det skal betales minimum 20% under siste kjente børskurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2026.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 31.5.2024.

SAK 9 Styrefullmakt til å utvide aksjekapitalen

For å møte fremtidige kapitalbehov og samtidig opprettholde forsvarlig egenkapitalandel, ønsker styret fullmakt fra generalforsamlingen til å kunne forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer som følger:

Forslag til vedtak

Aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil NOK 5.200.000 ved utstedelse av inntil 20.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,26. Emisjonskursen og øvrige tegningsvilkår skal fastsettes av styret. Styret skal alternativt kunne beslutte at tegneren kan foreta innskudd i andre eiendeler enn penger, at aksjeinnskuddsforpliktelsen skal kunne gjøres opp ved motregning, eller at aksjer skal kunne tegnes på særlige vilkår.

Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjelovens § 13-5. Fullmakten skal gjelde til 26 mai 2026.

Styret skal kunne fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer ved kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakten, da dette ansees nødvendig for at styret skal kunne invitere bestemte nye investorer, gjennomføre fusjoner mv.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 31.5.2023.

SAK 10 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapslovens § 3-3b. Redegjørelsen er inkludert på side 169 til 174 i selskapets årsrapport for 2024. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen.

SAK 11 Rådgivende avstemming over Lederlønnsrapport 2024

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets lederlønnsrapport 2024. Lederlønnsrapporten er tilgjengelig på følgende nettside: https://www.byggma.no/investor/generalforsamling/

BYGGMA ASA

PÅMELDING E-post: generalforsamling@byggma.no

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt:

Eventuelt per post: Byggma ASA Postboks 21 4701 Vennesla Melding må være mottatt innen 25. mai 2025 kl. 12.00 Tlf. 38137100

Undertegnede aksjeeier i Byggma ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling tirsdag 27. mai 2025 kl. 13.00:

________ __________ (navn med blokkbokstaver) med følgende antall stemmer:	E-mail adresse
1. Som eier av ________ aksjer
2. Ifølge vedlagte fullmakt for eier av _______ aksjer
Totalt stemmer _______ aksjer
	_____	_____
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	Dato	Aksjeeiers underskrift
	den De bemyndiger.	Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av
BYGGMA ASA	styreleder, Geir Drangsland Fullmakten bes sendt:	Vi foreslår at De evt. utsteder fullmakten til:
FULLMAKT	E-post: Eventuelt per post:	generalforsamling@byggma.no
	Postboks 21	Byggma ASA 4701 Vennesla
Undertegnede		Fullmakt må være mottatt innen 25. mai 2025 kl. 12.00
___________ (navn med blokkbokstaver)		Evt. forhåndsstemmer må være mottatt innen 25.mai 2025 kl. 12.00
som eier av ____ aksjer i Byggma ASA
gir herved:
Styrets leder Geir Drangsland
________ (sett inn navn)
fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Byggma ASA berammet til tirsdag 27. mai 2025 kl. 13.00. Følgende gjelder for fullmakten:
Fullmakten er åpen bortsett fra de saker der fullmakten er bundet. Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes for fremsatt forslag i følgende sak(er): Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes mot fremsatt forslag i følgende sak(er): Fullmakten er bundet slik at det skal stemmes blankt i fremsatt forslag i følgende sak(er):

rubrikkene ovenfor, vil dette anses som instruks om å stemme «for» forslagene i innkallingen.

___________ _____________________________