Grupa Azoty S.A.

AGM Information • May 6, 2025

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 05 maja 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Daniela CAŁKI (CAŁKA) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta przez aklamację.-----------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 05 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-------------

1)	Otwarcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------

4)	Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------
5)	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji
	powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------
6)	Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
7)	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------
8)	Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------
9)	Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-

-	52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta
	czternaście) głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------
-	0 zero (zero) głosów "przeciw",------------------------------------------------------------
-	0 zero (zero) głosów "wstrzymujących się" .---------------------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta.----------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 05 maja 2025 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

"Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-

-	52.235.413 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta
trzynaście) głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------
-	0 zero (zero) głosów "przeciw",---------------------------------------------------------------
-	1 (jeden) głos "wstrzymujący się".------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.----------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

obradującego w dniu 05 maja 2025 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących 52,66 % kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-

• 52.235.413 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzynaście) głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------

• 0 zero (zero) głosów "przeciw",------------------------------------------------------------

• 1 (jeden) głos "wstrzymujący się".--------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.---------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 05 maja 2025 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki do dnia 15 maja 2025 r. do godziny 12:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8.---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 51.592.727 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 52,01 % kapitału zakładowego, z których oddano 51.592.727 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w tym:----------------------------------------------------------

• 49.136.079 (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów "za", -----------------------------------------------------------------

• 0 zero (zero) głosów "przeciw",------------------------------------------------------------

• 2.456.648 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów "wstrzymujących się" .------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta.----------------------